वित्त और क्रिप्टो व्यवसाय (सेंट किट्स और नेविस) के लिए एक अपतटीय के रूप में देश की भूमिका

पूरा लेख

1) अधिकार क्षेत्र की स्थिति पर संक्षिप्त

सेंट किट्स और नेविस दशकों से नेविस (एलएलसी, ट्रस्ट, "मल्टी-फॉर्म फंडिंग"), परिसंपत्ति सुरक्षा शासन और पूंजी प्रवास कार्यक्रमों के संयोजन के साथ अंतरराष्ट्रीय पूंजी को आकर्षित कर रहे हैं। वर्चुअल एसेट्स को विनियमित करने का ढांचा। यह देश को पूर्वी कैरेबियन मौद्रिक संघ क्षेत्र में अपतटीय संरचना और क्रिप्टो सेवाओं के लिए एक प्रमुख नोड बनाता है।

2) कॉर्पोरेट "ईंटें": नेविस एलएलसी, ट्रस्ट और मल्टी-फॉर्म फंड

नेविस एलएलसी। कंपनी को नेविस में एक अनिवार्य पंजीकृत एजेंट के साथ, न्यूनतम अधिकृत पूंजी के बिना संगठन के लेख दाखिल करने के तहत बनाया गया है। प्रतिभागियों को दंड से बचाने की ख़ासियत के कारण परिसंपत्ति होल्डिंग और जोखिम नियोजन के लिए उपकरण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

मल्टीफॉर्म फाउंडेशन। अद्वितीय डिजाइन आपको समय के साथ फंड (कंपनी/साझेदारी/क्लासिक फाउंडेशन) के "फॉर्म को स्विच करने" की अनुमति देता है; इसी अध्यादेश में लचीलापन और प्रक्रियात्मक मानदंड (कराधान, रिपोर्टिंग और साक्ष्य पर ब्लॉक सहित) शामिल हैं।

3) पूंजी प्रवाह चालक के रूप में निवेश द्वारा नागरिकता

निवेश द्वारा नागरिकता 1984 से चल रही है और इसे दुनिया में पहला माना जाता है; आधिकारिक पोर्टल और प्रोफ़ाइल समीक्षा कार्यक्रम के कानूनी ढांचे और अवधि की पुष्टि करती है। यह सीधे फिनटेक के बारे में नहीं है, लेकिन अधिकार क्षेत्र के कॉर्पोरेट और वित्तीय सेवाओं में HNWI ग्राहकों का एक अतिरिक्त प्रवाह बनाता है।

4) क्रिप्टो विनियमन: कानून से निगरानी तक

2020 में, वर्चुअल एसेट एक्ट, 2020 के नंबर 1 (बाद के संशोधनों के साथ) को अपनाया, जिसमें वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASP) के लिए पंजीकरण और अनुपालन की आवश्यकता होती है - पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग और एंटी-मनी लॉन्ड पर ध्यान। FSRC (सेंट किट्स ब्रांच) लॉ लाइब्रेरी और वर्चुअल एसेट कम्युनिकेशन को बनाए रखता है।

क्षेत्रीय संदर् ईस्टर्न कैरेबियन सेंट्रल बैंक (ECCB) 2021 में सेंट किट्स और नेविस सहित संघ के देशों में CBDC DCash पायलट लॉन्च कर रहा था; बाद में, परियोजना ने ठहराव/पुनरारंभ का अनुभव किया और, स्वतंत्र ट्रैकर्स के अनुसार, 2024 में बंद कर दिया गया - भुगतान के स्थानीय डिजिटलाइजेशन के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव।

5) क्रिप्टो व्यवसाय के लिए इसका क्या मतलब है

एक कानूनी "दरवाजा है। "VASP पंजीकरण वर्चुअल एसेट एक्ट (पंजीकरण, रिपोर्टिंग, KYC/AML) की आवश्यकताओं के अधीन संभव है।

भुगतान "परिदृश्य। "क्षेत्रीय ईसीसीयू बैंकों पर रिलायंस; DCash में स्थानीय बैंकों की भागीदारी के मामले डिजिटल चैनलों के साथ प्रयोगों का संकेत देते हैं।

कॉर्पोरेट पैकेजिंग। नेविस एलएलसी/मल्टीफॉर्म फाउंडेशन-आधारित संरचनाओं का उपयोग होल्डिंग्स और आईपी के लिए किया जाता है, लेकिन लाभार्थी देशों में सही कर सहायता की आवश्यकता होती है।

6) प्रतिष्ठा और आलोचना: पारदर्शिता बनाम गोपनीयता

नेविस पारंपरिक रूप से "टैक्स हैवन्स" (बीवीआई, केमैन, आदि के साथ) की रेटिंग में दिखाई देते हैं, और अंतरराष्ट्रीय मीडिया समय-समय पर कॉर्पोरेट रजिस्टरों की अत्यधिक गोपनीयता और लेनदारों को कानूनी सहायता की आलोचना करते हैं। क्षेत्राधिकार KYC/AML और आभासी संपत्ति के लिए एक ढांचे को कड़ा करके जवाब देता है, लेकिन गोपनीयता और पारदर्शिता के संतुलन के बारे में चर्चा बनी हुई है।

7) दिशानिर्देश अभ्यास करें (फिनटेक/क्रिप्टो)

1. एक डबल बंडल के माध्यम से काम करें: कॉर्पोरेट शेल (नेविस एलएलसी/फंडिंग) + वीएएसपी स्थिति (यदि उत्पाद के लिए प्रासंगिक है)।

2. एफएटीएफ की भावना में केवाईसी/एएमएल रूपरेखा का निर्माण: धन के स्रोत, प्रतिबंध सूची, ऑन-ऑफ-रैंप नीतियां।

3. लाभार्थियों और सीएफसी नियमों के गृह कर निवास पर विचार करें - "अपतटीय" रूप निवास के देश में करों को समाप्त नहीं करता है।

1. एफएसआरसी रजिस्टरों में प्रदाता की स्थिति और कानूनी रूप (एलएलसी/फंडिंग) की जांच करें।

2. "शून्य कर नहीं दायित्व" विपणन से सावधान रहें; संचार समझौतों और आर्थिक उपस्थिति की आवश्यकताओं की समीक्षा करें।

3. क्रिप्टोसर्विसेस में, कस्टडी मोड, ऑन/ऑफ-रैंप, इवेंट रिपोर्टिंग पॉलिसी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट निर्दिष्ट करें।

8) राज्य और नियामक की भूमिका

गैर-बैंकिंग क्षेत्र का पर्यवेक्षण एफएसआरसी (आभासी संपत्ति पर ब्लॉक सहित), कानूनी सामग्री और संपर्क प्रकाशित करके किया जाता है। वेक्टर - एएमएल/सीएफटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए साइट के आकर्षण का संयोजन।

9) वापसी

सेंट किट्स और नेविस कैरिबियन का एक प्रतिस्पर्धी अपतटीय क्षेत्राधिकार बना हुआ है: नेविस कॉर्पोरेट उपकरण (एलएलसी और मल्टी-फॉर्म फंडिंग), निवेश कार्यक्रम के लिए एक नागरिकता और विशेष क्रिप्टोग्यूलेशन विन। इसी समय, देश पारदर्शिता के मुद्दों पर ध्यान दे रहा है, जिसके लिए प्रदाताओं और संरचनाओं का चयन करते समय व्यापार, सही कर स्थिति और विवेक से त्रुटिहीन अनुपालन की आवश्यकता होती है।

स्रोत: सेवाओं पर FSRC और नेविस नियामक के आधिकारिक पृष्ठ, अध्यादेशों के ग्रंथ और आभासी संपत्ति पर कानून, DCash पर ECCB सामग्री, साथ ही प्रोफ़ाइल समीक्षा और विश्लेषण।