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एसवीजी की अपतटीय केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा (जुआ और वित्त सहित)

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सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइन्स (एसवीजी) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक सुलभ अधिकार क्षेत्र की छवि है: विदेशी मुद्रा परियोजनाओं के बीच कंपनियों का सरलीकृत पंजीकरण और लोकप्रियता सक्रिय एएमएल/सीएफटी पर्यूशन और नियान से सार चेतान चेतान हैं। जुए में, देश स्थलीय प्रारूपों (लॉटरी, मूल कानून के अनुसार परमिट) को नियंत्रित करता है, लेकिन ऑनलाइन जुए में स्थानीय लाइसेंस नहीं होता है, यही कारण है कि निवासी वास्तव में विदेशी साइटों का उपयोग करते हैं।

वित्तीय "ऑफशोरिंग": कंपनी तेज है, लाइसेंस हमेशा नहीं होता है

गैर-बैंक क्षेत्र के लिए "प्रवेश द्वार" के रूप में एफएसए। वित्तीय सेवा प्राधिकरण (एफएसए) गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं की देखरेख करता है और एएमएल/सीएफटी सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन और विदेशी नियामकों के साथ सहयोग पर जोर देता है।

एफएसए विदेशी मुद्रा चेतावनी। नियामक नियमित रूप से एसवीजी के साथ पंजीकृत नहीं होने वाले संगठनों के बारे में वारिंग और चेतावनी प्रकाशित करता है, और याद दिलाता है कि देश में विदेशी मुद्रा और क्रिप्टो उत्पादों को लाइसेंस प्राप्त प्रजातियों के रूप में विनिय नागरिकों को जोखिमों के बारे में चेतावनी दी जा

CFATF: AML/CFT प्रोफ़ाइल। एफएटीएफ कैरेबियन समूह (एमईआर, गोद लेना - नवंबर 2023, प्रकाशन 2024) का पारस्परिक मूल्यांकन एफआईयू की भूमिका और कमजोर क्षेत्रों के नियंत्रण सहित धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए वर्तमान वास्तमान का वर्णन करता है।

निष्कर्ष: "अपतटीय" की प्रतिष्ठा सरल कॉर्पोरेट बुनियादी ढांचे और सावधान लेकिन बढ़ ते वित्तीय पर्यवेक्षण के संयोजन से बनती है - विशेष रूप से विदेशी मुद्रा/क्रिप्टो जोन में, जहां एफएसए और एफआईयू सीधे जोखिमों की चेतावनी देते हैं।

जुआ: "ग्राउंड" - हाँ, "ऑनलाइन" - वैक्यूम

क्या कानूनी है और किसके द्वारा प्रबंधित है। भूमि आधारित कैसिनो/सट्टेबाजी अंक और लॉटरी जुआ, लॉटरी और सट्टेबाजी अधिनियम के तहत आते हैं; लॉटरी क्षेत्र राष्ट्रीय लॉटरी प्राधिकरण (एनएलए) द्वारा चलाया जाता है, 1984 में स्थापित (मिशन - खेल और संस्कृति के लिए समर्थन)।

ऑनलाइन कैसिनो और सट्टेबाजी। कोई स्थानीय ऑनलाइन लाइसेंस नहीं है: प्रोफाइल समीक्षा और उद्योग सामग्री सीधे संकेत देती है कि ऑनलाइन जुआ विनियमित नहीं है, इसलिए निवासी स्थानीय उपभोक्ता संरक्षण के बिना विदेशी साइटों का उपयोग कर सकते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय निर्देशिकाओं में भी परिलक्षित होता है।

वास्तविक भूमि कैसीनो तस्वीर। यूएस इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल/लॉन्ड्रिंग (INCSR) की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि कोई ऑपरेटिंग कैसिनो नहीं है, जो ऑफ़ लाइन सेगमेंट की "सूक्ष्मता" पर जोर देता है।

छवि के लिए इसका क्या मतलब है। घरेलू स्तर पर, एक "सफेद" लॉटरी और ऑफ़ लाइन के लिए एक कानून है, लेकिन ऑनलाइन मोड की कमी और अपतटीय कंपनियों तक पहुंच एसवीजी की धारणा को एक मंच के रूप में मजबूत करती है जहां दूरस्थ जुआ सेवाएं विदेशी लाइसेंस और मानकों द्वारा निर्देशित होती हैं।

मीडिया कथा: कैनौआन और "रिसॉर्ट स्विंग"

कनोवन को उच्च श्रेणी के पर्यटन और कैसीनो मनोरंजन का "शोकेस" बनाने का प्रयास समय-समय पर मीडिया में गिर गया - ऑपरेटरों (रैफल्स → रिस्टार्ट) के परिवर्तन के बारे में खबरों से लेकर हितों के टकराव और "अरबपति लड़ाई। "यह पूंजी और परियोजनाओं के लिए खुले अधिकार क्षेत्र की एक छवि बनाए रखता है, लेकिन प्रबंधन और बाजार जोखिमों के प्रति संवे

जोखिम और सुरक्षा: नियामकों का दृष्टिकोण

एफआईयू एसवीजी: "गैर-विनियमित आपूर्तिकर्ताओं" (एनआरएसपी) और डीएनएफबीपी के लिए अलर्ट और एएमएल/सीएफटी गाइड प्रकाशित करता है; अलग से देश के भीतर विदेशी मुद्रा और क्रिप्टोफ़र्ट्स के विनियमन की कमी पर जोर देता है।

एफएसए एसवीजी: चेतावनियों का एक सार्वजनिक रजिस्टर रखता है और जोर देता है कि कंपनियों का पंजीकरण जटिल वित्तीय सेवाओं (उदाहरण के लिए, विदेशी मुद्रा) के लाइसेंस के बराबर नहीं है।

CFATF MER 2024: सिस्टम की ताकत और कमजोरियों का वर्णन करता है: एक औपचारिक ढांचा है, लेकिन सीमा पार सेवाओं में दुरुपयोग को रोकने के लिए जोखिम-आधारित निरीक्षण और प्रथाओं की आवश्यकता है।

इसके साथ कैसे काम करें: हितधारकों के लिए सिफारिशें

निवेशकों और वित्तीय कंपनियों के लिए

1. उत्पाद प्राधिकरण के साथ निगमन को भ्रमित न करें। सेवा के नियामक शासन (विदेशी मुद्रा, भुगतान, ऑनलाइन जुआ उत्पादों) की अलग से पुष्टि करें।

2. वयस्क द्वारा एएमएल/सीएफटी का निर्माण करें। "पूर्ण केवाईसी/ईडीडी, लेनदेन निगरानी, एफआईयू में रिपोर्टिंग - सीएफएटीएफ प्रथाओं के लिए एक दिशानिर्देश।

3. जोखिमों को पारदर्शी रूप से संचार करें। खासकर अगर उत्पाद अत्यधिक अस्थिर बाजारों (एफएक्स/क्रिप्टो) या अपतटीय लाइसेंस से जुड़ा है।

खिलाड़ियों और उपभोक्ताओं के लिए

1. एनएलए लॉटरी "आधिकारिक" क्षेत्र है। एनएलए वेबसाइट पर स्रोतों और नियमों की जांच करें; यह 1984 से जनादेश के साथ एक सार्वजनिक ऑपरेटर है।

2. ऑनलाइन कैसिनो/सट्टेबाजी - केवल विदेशी लाइसेंस। कोई स्थानीय लाइसेंस नहीं है: टी एंड सी पढ़ें, केवाईसी होने पर वीपीएन का उपयोग न करें, सीमाएं रखें और बड़ी मात्रा में खातों में न रखें।

3. "विदेशी मुद्रा प्रस्तावों के साथ सावधानी। "एफएसए चेतावनी के खिलाफ नाम की जाँच करें; पंजीकरण/पर्यवेक्षण - लाल झंडा का अभाव।

राज्य के लिए

1. ऑनलाइन मोड कोडित करें। वर्तमान जुआ कानून में अलग-अलग ऐड-ऑन: लाइसेंस, विवादों पर ओडीआर, आरजी-टूल्स 18 +, लॉग का भंडारण।

2. सार्वजनिक एफएसए/एफआईयू अलर्ट जारी रखें। यह पहले से ही विदेशी मुद्रा/क्रिप्टो में संदिग्ध "अपतटीय" प्रथाओं के खिलाफ काम कर रहा है।

3. "जिम्मेदार अपतटीय" के रूप में एक प्रतिष्ठा बनाए रखें। "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करें, जोखिम-आधारित जांच और संपत्ति पारदर्शिता (लाभकारी स्वामि

एक अपतटीय हब के रूप में एसवीजी की प्रतिष्ठा एक दोहरी जोखिम है: एक ओर, एक सुलभ कॉर्पोरेट अधिकार क्षेत्र और एक मजबूत पर्यटन ब्रांड; दूसरी ओर, एक बढ़ ता और काफी सार्वजनिक वित्तीय निरीक्षण (एफएसए/एफआईयू) और ऑनलाइन विनियमन जुआ में वैक्यूम। जबकि देश एएमएल/सीएफटी को मजबूत कर रहा है और जनसंख्या को सूचित कर रहा है, यह स्थानीय ऑनलाइन लाइसेंसों की कमी और दुनिया की नजर में "अपतटीय" छवि का समर्थन करने वाले विदेशी प्लेटफार्मों का उपयोग करने की प्रथा है। पारदर्शी ऑनलाइन नियमों और नियामकों की आगे की सक्रिय स्थिति के लिए संक्रमण एसवीजी को एक जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करने में मदद करे

संदर्भ स्रोत: एफएसए एसवीजी वेबसाइट और सार्वजनिक चेतावनी; एफआईयू एसवीजी अलर्ट और गाइड; रिपोर्ट CFATF MER 2024 (नवंबर 2023 में अपनाया गया); सारांश समीक्षा है कि एसवीजी में ऑनलाइन जुआ अनसुलझा है; एनएलए संसाधन (1984 में स्थापित); INCSR-2024 ऑपरेटिंग कैसिनो की वास्तविक अनुपस्थिति के बारे में।