क्रिप्टो कैसीनो
धार गियर
एक अवैध कैसीनो में भागीदारी के लिए दायित्व
क्यों "अवैध रूप से" केवल ऑपरेटरों के बारे में नहीं है
अवैध एक कैसीनो है जो एक वैध लाइसेंस के बिना संचालित होता है या उन देशों के खिलाड़ियों को स्वीकार करता है जहां इसे काम करने की अनुमति नहीं है। इस मामले में, न केवल मालिकों, बल्कि खिलाड़ियों को भी खतरा है: मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, अवैध गतिविधियों की सहायता करने के एपिसोड पर प्रशासनिक जुर्माना और कर से लेकर आपराधिक मामलों तक।
जिम्मेदारी के प्रकार: व्यवहार में क्या उपयोग किया जाता है
1) खिलाड़ियों के लिए
प्रशासनिक: निषिद्ध खेल/सट्टेबाजी में भाग लेने के लिए जुर्माना, ताले को दरकिनार करने के लिए (उदाहरण के लिए, निषिद्ध सेवाओं तक पहुंचने के लिए "दर्पण "/वीपीएन का उपयोग करना)।
कर: जीत, अतिरिक्त शुल्क और दंड घोषित करने की आवश्यकता; बड़ी मात्रा में - धन के स्रोत की जाँच करना।
बैंकिंग/भुगतान: कार्ड और पर्स को फ्रीज करना, लेनदेन वापस लेना, प्रदाताओं की आंतरिक "काली सूची" में शामिल करना।
एएमएल/मंजूरी: जब लेनदेन जोखिम समूहों (मिक्सर, "गंदे" पते, संदिग्ध व्यापारी) में आते हैं, तो अवरुद्ध।
नागरिक कानून के परिणाम: अदालत में जमा/जीत वापस करने से इनकार, संभावनाएं कमजोर हैं यदि प्रतिभागी ने जानबूझकर निषेधों को दरकिनार कर दिया।
2) ऑपरेटरों/सहयोगियों के लिए
आपराधिक: अवैध जुआ व्यवसाय, मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी का संगठन।
प्रशासनिक और वित्तीय: भारी जुर्माना, उपकरण/खातों/क्रिप्टो परिसंपत्तियों की जब्ती, डोमेन और अनुप्रयोगों को अवरुद्ध करना।
नियामक/विज्ञापन: पदोन्नति पर प्रतिबंध, नाबालिगों को लक्षित करने की जिम्मेदारी, "अंधेरे" विपणन प्रथाओं के
सबूत कहां से आता है
भुगतान निशान: बैंक स्टेटमेंट/पीएसपी, चार्जबैक विवाद, एमसीसी कोड, पी 2 पी "नकाबपोश" व्यापारियों को स्थानांतरित करता है।
ऑन-चेन एनालिटिक्स: मिक्सर/हैक/प्रतिबंध लेबल के साथ पते, कनेक्शन का ग्राफ, घटनाएं/उत्पत्ति, बटुए की उम्र।
डिवाइस डेटा/जियो: आईपी/एएसएन, ब्राउज़र फिंगरप्रिंट, डिवाइस खाता नेटवर्क पर मेल खाता है।
साइटों के लॉग स्वयं: डेटाबेस लीक, उपयोगकर्ता शिकायत, समर्थन के लिए टिकट।
विज्ञापन और सहयोगी: क्रिएटिव, लैंडिंग पेज, यूटीएम टैग - निषिद्ध न्यायालयों पर ध्यान केंद्रित करने की पुष्टि करते हैं।
बार-बार गलतफहमी
"मैं एक वीपीएन के माध्यम से हूँ - वे मुझे नहीं मिलेंगे। "भुगतान और ऑनलाइन ट्रेसिंग आईपी से अधिक देखें; वीपीएन एक्सचेंज/वॉलेट से बैंक ट्रेल और केवाईसी को छिपाता नहीं है।
"क्रिप्टोकरंसी बचाती है। "पते गुच्छेदार हैं; एक फिएट/लाइसेंस प्राप्त एक्सचेंज में वापस लेते समय, आप KYC परिधि में आते हैं।
"अगर ऑपरेटर ने भुगतान किया, तो सब कुछ कानूनी है। "एक बार का भुगतान सेवा को कानूनी नहीं बनाता है और परिणामों से राहत नहीं देता है।
"करों का इससे कोई लेना-देना नहीं है, यह एक खेल है। "कई देशों में, जीत पर कर लगाया जाता है; बेहिसाब आय अतिरिक्त शुल्क का कारण है।
वास्तव में खिलाड़ी को क्या खतरा है (जोखिम स्तर से)
1. दंड और चेतावनी
परिदृश्य: बंद ऑपरेटर के पास पहुंच/बोली है। अक्सर - पहला एपिसोड, छोटी मात्रा।
2. कर लेखा परीक्षा और अतिरिक्त शुल्क
परिदृश्य: कई जमा/निकासी, बड़ी मात्रा, आय बेमेल। आपको धन के स्रोत की पुष्टि करने के लिए कहा जा सकता है।
3. भुगतान साधनों को अवरुद्ध करना
परिदृश्य: "ग्रे" व्यापारियों/पर्स के माध्यम से लेनदेन, बार-बार बे-आउटपुट पैटर्न।
4. एएमएल जांच/आपराधिक मामला
परिदृश्य: स्वीकृत पते, मिक्सर, संगठित नेटवर्क, लॉन्ड्रिंग/मुलेज में भागीदारी के साथ कनेक्शन।
संकेत है कि साइट अवैध है (त्वरित चेकलिस्ट)
लाइसेंस संख्या गायब है या रजिस्ट्री में छिद्रित नहीं है; सत्यापन योग्य RNG/RTP प्रमाणपत्र के बिना "अपतटीय कागज"।
एक अवास्तविक वेगर, छिपी हुई निकासी सीमा, "मैनुअल" जीत के साथ आक्रामक बोनस।
केवल crypto/P2P तरीके, "व्यापारी" एक नाम के बिना, कमीशन "समझौते से।"
कोई लोकपाल/एडीआर, शिकायत नीति और भुगतान समय सीमा नहीं है; समर्थन "वापस लेने के लिए और अधिक फिर से भरने के लिए कहता है।"
अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जीतने के बाद भू-ब्लॉक "दर्पण" द्वारा बाईपास किया गया है।
यदि आप पहले से ही भाग ले चुके हैं: कार्य योजना
1. गतिविधि बंद करें: "निकासी के लिए जमा न करें", नए दस्तावेज न भेजें।
2. सबूत एकत्र करें: कार्यालय/पत्राचार के स्क्रीनशॉट, बैंक स्टेटमेंट/पीएसपी, tx-hashs, पंजीकरण की तारीख के लिए शर्तें।
3. अपने भुगतान उपकरण की रक्षा करें: पासवर्ड बदलें, 2FA चालू करें, यदि आवश्यक हो - पुन: कार्ड जारी करें, बैंक को चेतावनी दें।
4. करों की जाँच करें: सामंजस्य अवधि जीत देयता; यदि संदेह हो तो स्थानीय स्तर पर परामर्श क
5. सार्वजनिक दावा: यदि ऑपरेटर के पास अधिकार क्षेत्र/लोकपाल - उपयोग है। अन्यथा, भुगतान प्रदाता और प्रतिक्रिया साइटों को चेतावनी दें।
6. मिक्सर और "पेरेकिड्स" का उपयोग न करें: यह एएमएल जोखिम को बढ़ाता है और कानूनी स्थिति को जटिल बनाता है।
कानूनी रूप से कैसे खेलें (और अतिरिक्त नसों के बिना)
सत्यापन योग्य संख्या और स्पष्ट भुगतान/एडीआर नियमों के साथ केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर।
केवाईसी अग्रिम में: खाता डेटा = दस्तावेज़ डेटा; भुगतान के तरीके - आपके नाम पर।
बड़ी जमा राशि के लिए छोटी राशि का परीक्षण।- लॉग और अनुशासन: अवधि (जमा/निष्कर्ष), जाँच, tx-इतिहास के लिए रिपोर्ट रखें।
- जिम्मेदार नाटक: जमा/हानि/समय सीमा, ठहराव, आत्म-बहिष्करण।
मिनी-एफएक्यू
अगर कैसीनो लाइसेंस प्राप्त है, लेकिन मेरे देश के लिए नहीं?
यह एक जोखिम भी है: पहुंच की स्थिति के उल्लंघन के लिए भुगतान कानूनी रूप से मना किया जा सकता है। एक ऑपरेटर की तलाश करें जिसे आपके अधिकार क्षेत्र के साथ काम करने का अधिकार है।
कौन सा अधिक खतरनाक है - वीपीएन या क्रिप्टो?
यह वह उपकरण नहीं है जो खतरनाक है, लेकिन एक निषिद्ध सेवा में भागीदारी का तथ्य है। वीपीएन केवल शर्तों का उल्लंघन जोड़ ता है, और क्रिप्टो भुगतान एक ऑनलाइन निशान छोड़ देता है।
क्या मैं बैंक के माध्यम से जमा वापस कर सकता हूं?
कभी-कभी चार्जबैक काम करता है, लेकिन सिस्टम उल्लंघन के मामले में, आपको जोखिम ग्राहक के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। एक रणनीति के रूप में इस पर भरोसा मत करो।
क्या मुझे अवैध साइट से जीत की घोषणा करने की आवश्यकता है?
कई देशों में, हाँ, ऑपरेटर की स्थिति की परवाह किए बिना। अपने आप में एक घोषणा की अनुपस्थिति एक जोखिम है।
बिना लाइसेंस वाले कैसिनो में भागीदारी एक कॉम्बो जोखिम है: प्रशासनिक, कर, भुगतान, एएमएल और सिर्फ आपके पैसे नहीं देखने की संभावना। सबसे विश्वसनीय रणनीति केवल एक वैध लाइसेंस के साथ ऑपरेटरों के साथ खेलना, पहले से केवाईसी के माध्यम से जाना, अपने स्वयं के भुगतान का उपयोग करना, अपने लेनदेन इतिहास को रिकॉर्ड करना और एक जिम्मेदार गेम के उपकरणों का पालन करना है। कोई भी "नियम अर्थव्यवस्था" लगभग हमेशा लागत में बदल जाती है - पैसा, समय और नसों।