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आपको गुमनाम एक्सचेंजर्स से क्यों बचना चाहिए
क्रिप्ट में, "अनाम एक्सचेंजर" तेज और सुविधाजनक लगता है: केवाईसी के बिना, कतारों के बिना, "सबसे अच्छी कीमत"। "व्यवहार में, यह अक्सर फुलाया हुआ शुल्क, ताले, "दागी" सिक्कों और करों और कानून के साथ समस्याओं का जोखिम होता है। नीचे - गुमनाम एक्सचेंजों से बचना बेहतर क्यों है और उन्हें कैसे बदलना है।
1) गुमनाम एक्सचेंजर्स के मुख्य जोखिम
1. गारंटी और मध्यस्थता की कमी।
कोई लाइसेंस, सार्वजनिक अनुबंध और समझदार समर्थन नहीं है - विवाद को हल करने के लिए कोई नहीं है। लगातार योजना: "पाठ्यक्रम तय हो गया है" "पाठ्यक्रम बदल गया है, अतिरिक्त भुगतान करें" "ऑफ़लाइन ऑपरेटर।"
2. "डर्टी" सिक्के और ब्लैकलिस्ट।
अनाम बिंदु अक्सर अपहर्ताओं, बेंचों और प्रतिबंधों के पते से धन मिलाते हैं। नीचे की रेखा: स्टॉक एक्सचेंज/सेवा पर आपकी जमा राशि "मूल रूप से" जमी हो सकती है।
3. कानूनी निहितार्थ और अनुपालन।
भुगतान "निशान के बिना" गायब नहीं होता है - यह दिखाई देता है। धन के स्रोत की जाँच करते समय, आपके पास चेक, चालान और बयान नहीं होंगे: मूल की व्याख्या करना मुश्किल है।
4. फुलाया फैलता है और छिपी हुई फीस।
सुंदर शोकेस "0% कमीशन" की क्षतिपूर्ति दर − 3... बाजार में − 10%, भुगतान "तात्कालिकता के लिए", "तरलता के लिए", "नेटवर्क के लिए" द्वारा की जाती है।
5. विवरण और फ़िशिंग का प्रतिस्थापन।
अक्सर चैट/बॉट के माध्यम से काम करते हैं। "ऑपरेटर" का नकली खाता - हस्तांतरण "वहाँ नहीं" - पैसा चला गया। दावा करने वाला कोई नहीं है।
6. नकद और "कोरियर"।
ऑफ़ लाइन नकद विनिमय - व्यक्तिगत सुरक्षा जोखिम: "रोलबैक", एस्कॉर्ट, ब्लैकमेल, गुप्त निगरानी। इसके अलावा बड़ी मात्रा में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के संभावित प्रश्न।
7. विलंबित KYC।
मुश्किल अभ्यास: वे "बिना सत्यापन के" पैसे लेते हैं, और जब उनके पास पहले से ही राशि होती है, तो उन्हें अचानक "सत्यापन के लिए" दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, वापसी में देरी।
8. बैंक खाते के ताले।
फिएट के साथ, संदिग्ध भुगतान के माध्यम से अनाम रसीदें आपके बैंक खाते को "संदिग्ध गतिविधि के कारण" फ्रीज करने का एक सीधा तरीका है।
2) विशिष्ट परिदृश्य यह कैसे समाप्त होता है
"फेक कोर्स फिक्स। "आपने यूएसडीटी भेजा, और वे आपको बताते हैं: "दर गिर गई है, आपको अतिरिक्त भुगतान करने की आवश्यकता है। "वापसी - कमीशन और देरी के साथ, कभी-कभी बिना वापसी के।
"सिक्के स्टॉक एक्सचेंज में नहीं आए। "एक्सचेंज एक "चिह्नित" पूल से एक प्रविष्टि देखता है - हफ्तों के लिए समीक्षा पर एक लेनदेन।
"नकद सौदा व्यवधान। "मौके पर - "पते का परिवर्तन", "शॉपिंग सेंटर की सुरक्षा सेवा ने हस्तक्षेप किया", मनोवैज्ञानिक दबाव; बिना पैसे और कोई सिक्के के साथ छोड़ रहा है।
"किसी और के पते के साथ चालान। "चैट/बॉट प्रतिस्थापन - आपने खुद अपने बटुए पर एक हमलावर भेजा।
3) जब यह तथ्य के बाद भी "चोट" करेगा
कर लेखांकन। कोई दस्तावेज - खरीद/बिक्री मूल्य का कोई प्रमाण नहीं। "अनुचित आय" के लिए करों या दावों का भुगतान।
बड़ी खरीद/निकासी। बैंक/सेवा मूल को सही ठहराने के लिए कहती है - प्रदान करने के लिए कुछ भी नहीं है।
ऑनलाइन एनालिटिक्स और केवाईसी का संयोजन। महीनों बाद भी, लेनदेन की श्रृंखला प्रकाश में आती है; आपसे पहले से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
4) सुरक्षित विकल्प (व्यावहारिक)
ए। लाइसेंस प्राप्त एक्सचेंज/ब्रोकर्स (केवाईसी)।- पेशेवरों: बाजार की दरें, लेनदेन इतिहास, जाँच, समर्थन, खाता सुरक्षा (2FA/U2F)। विपक्ष: सत्यापन आवश्यक।
एस्क्रो और सत्यापन के साथ बी पी 2 पी प्लेटफॉर्म।
एक लंबे इतिहास, सत्यापित पहचान के साथ उच्च रेटेड विक्रेता चुनें। केवल एस्क्रो, पत्राचार के माध्यम से भुगतान करें - मंच के अंदर।
सी। क्रिप्ट ↔ ईसीटी/एग्रीगेटर्स के माध्यम से क्रिप्ट एक्सचेंज।
यदि आपको फिएट की आवश्यकता नहीं है तो उपयुक्त है। तरलता, फिसलन और अनुबंध पते की निगरानी करें।
डी। क्षेत्रीय भुगतान प्रदाता/नियोबैंक।- कई कानूनी ऑनलाइन/ऑफलाइन सेवाएं स्थानीय बैंकिंग प्रणाली के साथ एकीकृत हैं और लेनदेन पर दस्तावेज जारी करती हैं।
5) यदि आपको अभी भी एक गुमनाम एक्सचेंजर का उपयोग करना था
राशि। "खोने के लिए चोट मत करो" सीमा से अधिक मत करो।- ट्रेंच में विभाजित। प्रत्येक चरण की पुष्टि के साथ छोटे टुकड़ों में भेजें।
संचार निर्धारण। स्क्रीनशॉट सहेजें: पाठ्यक्रम, समय, विवरण, TxID.
पता जाँच रहा है। पहले/अंतिम 4-6 वर्ण, नेटवर्क, ज्ञापन/टैग (यदि आवश्यक हो) का सामंजस्य।
ऑनलाइन सिक्का सत्यापन। सरल स्वीकृति/जोखिम जांच के माध्यम से आने वाली दौड़ (बटुआ/विनिमय में कम से कम मूल)।
बेज़नल और व्यक्तिगत सुरक्षा। अकेले हाथ से कोई बैठक नहीं; "प्रवेश और कैफे" में कैश न लें।
6) "स्वस्थ" onramp/offramp दिनचर्या की जाँच सूची
- एस्क्रो के साथ एक आधिकारिक चैनल (विनिमय/प्रदाता) और सत्यापित पी 2 पी प्रोफाइल है।
- सभी लेनदेन - चेक/स्टेटमेंट के साथ, मैं TxID और स्क्रीनशॉट स्टोर करता हूं।
- 2FA TOTP/U2F सक्षम, बैकअप कोड सहेजे गए।
- बड़ी मात्रा में - परीक्षण अनुवाद और विभाजन।
- भुगतान करने से पहले नेटवर्क, पता और ज्ञापन/टैग की जाँच करें।
- मध्यस्थ के साथ सार्थक संतुलन न रखें; मैं इसे नॉनकोस्टोडियल वॉलेट में लाता हूं।
- क्रिप्टो-क्रिप्टो के लिए - मैं सिद्ध अनुबंधों के साथ DEX/एग्रीगेटर का उपयोग करता हूं।
7) मिनी-एफएक्यू
और अगर एक्सचेंजर "वर्षों के लिए काम करता है" और "हर कोई प्रशंसा करता है"?
घोटाले को अक्सर प्रतिष्ठा से मुद्रीकृत किया जाता है: समीक्षाओं को लंबे समय तक बचाया जाता है, फिर वे "बाहर निकलते हैं। "लाइसेंस के बिना स्थिरता एक गारंटी नहीं है।
क्या बाद में खराब सिक्कों को "लॉन्ड" करना संभव है?
कोई भी "मिक्सर/व्हाइटवॉश" अतिरिक्त जोखिम उठाता है और अक्सर खुद को मंजूरी दे दी जाती है। कानूनी तरीका शुरू में विनियमित प्रदाताओं से शुद्ध तरलता प्राप्त करना है।
KYC के बिना P2P एक "अनाम एक्सचेंजर" भी है?
जरूरी नहीं कि। यदि साइट एस्क्रो, रेटिंग और मध्यस्थता देती है, तो जोखिम कम है। लेकिन काउंटर पार्टियों और सौदे की शर्तों की जांच करें।
मुझे गोपनीयता चाहिए, क्या करना है?
प्रदाता चुनें जो डेटा संग्रह को कम से कम करते हैं और पारदर्शी रूप से इसे संग्रहीत करते हैं, नॉनकोस्टोडियल पर्स और पता पृथक्करण का उपयोग करते हैं। गोपनीयता - अनाम ग्रे एक्सचेंज।
अनाम एक्सचेंजर्स गति और "कागज के टुकड़ों के बिना" का भ्रम बेचते हैं, लेकिन वास्तव में वे जोखिम बढ़ाते हैं: धन के प्रत्यक्ष नुकसान से अवरुद्ध और कानूनी समस्याओं तक। लाइसेंस प्राप्त ऑनलाइन/ऑफ़लाइन सेवाओं, एस्क्रो और सत्यापित प्रोफाइल के साथ पी 2 पी के माध्यम से या क्रिप्टो-क्रिप्टो के लिए डीईएक्स के माध्यम से काम करना बहुत समझदार है। यदि बिल्कुल कोई विकल्प नहीं हैं - केवल छोटी मात्रा का उपयोग करें, विभाजित चश्मे, सभी चरणों को ठीक करें और सिक्कों की जांच करें। इससे पैसे, नसों और प्रतिष्ठा की बचत होगी।