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कैसे विजेता ने एक क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से जीत में भुनाया
कहानियां "कुछ मिनटों में क्रिप्ट करने के लिए लाई गईं" अक्सर महत्वपूर्ण विवरण छोड़ देती हैं: न्यायालय, सीमा, केवाईसी/एएमएल, ठंढ, मेमो टैग और यहां तक कि जारीकर्ता द्वारा "ठंड" स्थिर करने का जोखिम। नीचे एक यथार्थवादी पुनर्निर्माण है, जहां विजेता कानूनी रूप से और सटीक रूप से क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से एक बड़ी जीत हासिल करता है, बिना खुद को या ऑपरेटर को प्रतिस्थापित किए।
1) प्रस्तावना: सामान्य रूप से क्रिप्ट क्यों
विजेता (चलो उसे सर्गेई कहते हैं) एक क्रिप्टोक्यूरेंसी निष्कर्ष चुनता है, क्योंकि:- अपने बैंक में एक कार्ड पर वापसी लंबे समय के लिए सहमत है;
- वह विदेशों में रिश्तेदारों को धन का कुछ हिस्सा हस्तांतरित करना
- यह पहले से ही एक सत्यापित खाते के साथ एक सत्यापित विनिमय है।
- सर्गेई समझता है: क्रिप्ट ≠ गुमनामी। किसी भी वैध कैशआउट में KYC/AML और ऑन-चेन ट्रेल शामिल हैं।
2) आउटपुट अनुरोध से पहले तैयारी
2. 1. दस्तावेज और नियम
केवाईसी का आयोजन ऑपरेटर (पासपोर्ट/आईडी, पता, बड़ी राशि - निधियों का स्रोत) द्वारा किया जाता है।
टी एंड सी भुगतान पढ़ ता है: सीमा, समर्थित नेटवर्क/सिक्के, समय सीमा, ज्ञापन/टैग द्वारा आवश्यक जानकारी।
2. 2. सिक्का और शुद्ध चयन
स्थिरता के लिए - Stablecoin (USDT/USDC)।- सस्ते आयोगों के लिए - नेटवर्क (उदाहरण के लिए, USDC/USDT के लिए मध्यस्थता/आशावाद, या विनिमय से विकल्प)।
- जोखिमों को समझता है: "काले" पते पर जारीकर्ता द्वारा स्थिर किया जा सकता है; बीटीसी - पीक आवर्स के दौरान धीमी और अधिक महंगी; मेमो/टैग (XRP, XLM, BNB बीकन/चेन) वाले नेटवर्क को एक अनिवार्य मेमो/टैग की आवश्यकता होती है।
2. 3. पर्स
स्व-हिरासत (उदाहरण के लिए, बीज वाक्यांश के साथ एक हार्डवेयर या मोबाइल वॉलेट)।
बीज ऑफ़ लाइन लिखते हैं, किसी को भी स्थानांतरित नहीं करते हैं, दो भौतिक स्थानों पर स्टोर
पता पुस्तिका और पते की सफेद सूची शामिल करें (यदि बटुआ/विनिमय समर्थन करता है)।
3) कैशआउट समयरेखा (यथार्थवादी परिदृश्य)
दिन 0, 19: 05 - जीत की पुष्टि।
सर्गेई अपने व्यक्तिगत खाते में एक सूचना प्राप्त करता है, राउंड की आईडी को बचाता है। समर्थन रिपोर्ट: KYC और लॉग जाँच के बाद क्रिप्ट में आउटपुट संभव है।
19: 40 - रेल चयन।
सर्गेई ने मध्यस्थता नेटवर्क पर यूएसडीसी को वापस लेने का फैसला किया: त्वरित पुष्टि, कम कमीशन, अपने एक्सचेंज पर सुविधाजनक ऑफ-रैंप। वह विकल्पों (TRC20 बहुभुज) को अतिरिक्त मानता है।
19: 55 - पता सृजन।
वह अपने एक्सचेंज (केवाईसी अग्रिम में पारित) से यूएसडीसी-आर्बिट्रम के सटीक जमा पते की प्रतिलिपि बनाता है। 3 बार नेट/सिक्का चेक करता है। मेमो/टैग के साथ नेटवर्क के लिए, मैं टैग की भी जांच करूंगा; मध्यस्थता के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है।
20: 05 - परीक्षण अनुवाद (आवश्यक)।
ऑपरेटर को जांच करने के लिए $20-50 के मिनी भुगतान के लिए कहता है। कुछ मिनटों के बाद, लेनदेन आता है; वह मुख्य आगमन तक इन सिक्कों को नहीं छूता है (पता "गर्म" है)।
20: 25 - मुख्य निष्कर्ष।
ऑपरेटर मूल राशि भेजता है। सर्गेई ब्लॉक खोजकर्ता में लेनदेन को ट्रैक करता है और एक्सचेंज पर नामांकन देखता है।
20: 50 - अव्यवस्था और सुरक्षा।
स्टॉक एक्सचेंज में, वह राशि को कई लॉट में विभाजित करता है (स्टेबलकॉइन में भाग छोड़ ता है, भाग - बिक्री के लिए तैयार करता है)। इसमें 2FA, एंटी-फिशिंग कोड और एड्रेस व्हाइटनिंग शामिल हैं।
दिन 1 - फिएट करने के लिए ऑफ-रैंप।
आधिकारिक स्पॉट/रूपांतरण (ग्रे पी 2 पी योजनाओं नहीं) के माध्यम से स्थानीय मुद्रा के लिए यूएसडीसी का हिस्सा बेचता है।
अपने व्यक्तिगत बैंक खाते को प्रदर्शित करता है, जो केवाईसी एक्सचेंज के डेटा के साथ मेल खाता है (अनुपालन मुद्दों को कम करता है)।
स्टेबलकॉइन के शेष को दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए छोड़ दिया जाता है और रिश्तेदारों (उनके सत्यापित खातों में) को स्थानांतरित किया जाता है।
4) शुल्क, सीमा, ज्ञापन - कैसे गलती न करें
नेटवर्क और सिक्का ऑपरेटर, वॉलेट और एक्सचेंज में मेल खाना चाहिए। त्रुटि = कोई वापसी नहीं।
XRP/XLM/BNB बीकन जैसे नेटवर्क में मेमो/टैग/एक्स-डेस्टिनेशन की आवश्यकता होती है - इसके बिना, एक्सचेंज नामांकन नहीं करेगा।
परीक्षण लेनदेन हजारों बचाता है: आप छोटी राशि के लिए पता/नेटवर्क/ज्ञापन की जांच करते हैं।
नेटवर्क शुल्क और पुष्टि समय पर विचार करें (लोड चोटियाँ = अधिक महंगी/लंबी)।
ऑपरेटर से आंतरिक सीमा (दैनिक, साप्ताहिक, किश्त योजना) और अनुवाद पर अनिवार्य टिप्पणियों के बारे में पूछें।
5) कानून और अनुपालन: जहां सूक्ष्म रूप से
केवाईसी/एएमएल अपरिहार्य हैं। कैसिनो, एक्सचेंज और भुगतान प्रदाता - VASP विषय; यात्रा नियम और प्रतिबंध/जोखिम सूची जांच प्रभावी हैं।
धन के स्रोत (SoF)। बड़ी मात्रा में → पुष्टि का अनुरोध किया जा सकता है (जीत स्क्रीन, ऑपरेटर का पत्र, बयान)।
यदि पता जांच में हो जाता है तो जारीकर्ता द्वारा स्टेबलकॉइन को जमे हुए किया जा सकता है; संदिग्ध सेवाओं/मिक्सर के माध्यम से निधियों का हस्तांतरण न
कर। विदेशी मुद्रा लाभ और/या लाभ आपके देश के कानूनों के तहत घोषणा के अधीन हैं। कर आरक्षित करना और परामर्श करना।
6) ओपीएसईसी: विजेता की डिजिटल स्वच्छता
केवल आधिकारिक चैनल। ऑपरेटर के साथ सभी करार आपके व्यक्तिगत खाते में हैं; चैट से लिंक क्लिक न करें।
2FA/hardware कुंजी। स्टॉक एक्सचेंज में, मेल में, बैंक में।
पता - QR द्वारा और सफेद सूची में। "क्लिपबोर्ड स्पूफिंग" का कम जोखिम।
बीज ऑफ़ लाइन। अपने आप को बीज वाक्यांशों, बादलों और पत्रों की कोई तस्वीर नहीं।
शोकेस खर्च के लिए विराम। बड़ी खरीद और सार्वजनिक "बीकन" के बिना 90 दिन।
7) ऑफ-रैंप: रोमांच के बिना एक क्रिप्ट को फिएट में कैसे बदलें
1. केवाईसी द्वारा पारित आपके अधिकार क्षेत्र (या निवासियों के लिए अनुमत) में स्तर 1 विनिमय।
2. ग्रे पी 2 पी के बजाय स्पॉट/रूपांतरण के माध्यम से बिक्री - जब तक कि तत्काल आवश्यकता न हो।
3. केवल एक पंजीकृत बैंक खाते में निकासी जो केवाईसी डेटा से मेल खाता है।
4. तैयार पर दस्तावेज़: राउंड की स्क्रीन आईडी, भुगतान के बारे में ऑपरेटर का एक पत्र, एक्सचेंज से एक अर्क - एक बैंक प्रश्न के मामले में।
5. बैंक की सीमा। दैनिक/मासिक सीमा का पता लगाएं ताकि अनुपालन बंद न हो।
8) ऑपरेटर को क्या प्रदान करना चाहिए (दूसरी तरफ से देखें)
स्पष्ट शोकेस: समर्थित नेटवर्क/सिक्के, कमीशन, सीमा, मेमो/टैग की आवश्यकता।
पते की दोहरी जांच (नेटवर्क और सिक्कों की पुष्टि, मेमो के बारे में चेतावनी)।
"टेस्ट लेनदेन" विकल्प और tx-हैश का स्वचालित जारी करना।- भुगतान प्रमाणपत्र (राशि, नेटवर्क, tx-हैश, तिथि) - बैंक/विनिमय पक्ष पर SoF की सुविधा प्रदान करता है।
- ऑन-चेन रोलबैक/फ्रीज से बचने के लिए प्रेषण से पहले सक्रिय केवाईसी/एसओएफ प्रक्रियाएं।
9) बार-बार गलतियाँ और उनसे कैसे बचें
अवैध नेटवर्क ( vs, आदि)। तीन बार जाँच करें; परीक्षण भुगतान करें।
MEMO/टैग को अनदेखा करें। एक्सआरपी/एक्सएलएम/बीएनबी पर बिना टैग - नामांकन के नुकसान।
ग्रे - "नकद कोरियर के साथ। "धोखाधड़ीऔर कानूनी परिणामों का जोखिम।
नोट्स/फोटो में बीज का भंडारण। अपना बटुआ खोना समय की बात है।- "गंदे" पते मिलाना। / से संदिग्ध सेवाओं में स्थानांतरण से ठंड और अनुपालन के मुद्दों की संभावना बढ़ जाती है।
10) सर्गेई के मामले का लघु "कार्ड"
सिक्का/नेट: USDC/आर्बिट्रम
चरण: ऑपरेटर से केवाईसी - एक $25 परीक्षण - मुख्य हस्तांतरण - एक व्यक्तिगत खाते के लिए फिएट के हिस्से की स्पॉट बिक्री विनिमय के लिए श्रेय -।
सुरक्षा: 2FA, व्हाइटलिस्टिंग, पता सत्यापन, कर रिजर्व।
डॉक पैकेज: राउंड आईडी, ऑपरेटर का भुगतान पत्र, tx-हैश, एक्सचेंज स्टेटमेंट।
परिणाम: 1-2 बैंक दिनों के लिए खाते पर फिएट, शेष - परिवार के उद्देश्य के लिए स्थिर स्थिति में।
क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से कैशआउट - जल्दी से जब यह भी सही ढंग से व्यवस्थित होता है: सिक्का और नेटवर्क मेल खाता, केवाईसी पारित किया गया, एक परीक्षण लेनदेन किया गया, एमईएमओ/टैग और सीमाओं को ध्यान में रखा गया गया, ऑफ-रैंप आपके व्यान करें। क्रिप्ट लचीलापन देता है, लेकिन कानून को पलट नहीं देता है। नियमों का पालन करें - और चुपचाप जीतना अनावश्यक नसों के बिना खाते में पैसे में बदल जाता है।