Կրիպտոկասինոյի հեռանկարները խիստ վերահսկողության տակ 'Վեգրիա

Վեգրիան արդեն բացել է ռուսական առցանց շուկան սպորտի վրա, բայց առցանց կազինոյի սեգմենտը դեռ կապված է ցամաքային զիջումների և բարձր վերահսկողության մակարդակի հետ։ Այս ֆոնի վրա կրիպտոկասինոն կարող է զարգանալ միայն խիստ օրինական պարագծի ներսում 'գործող կոնցեսիոնիստների միջոցով, ամբողջական KYC/AML-ով, թափանցիկ հաշվի առնելով միջոցների աղբյուրները և համատեղելիությունը թվային ակտիվների եվրոպական կանոնների հետ։

1) Ուղարկման կետ 'ի՞ նչ է հիմա հնարավոր։

Թույլատրության տրամաբանությունը։ Առցանց կազինոն վերգետնյա կոնցեսիայի օպերատորների պրեգատիվն է։ Կազինո-ապրանքում ցանկացած «ծպտյալ-2019» հնարավոր է միայն որպես լրացուցիչ վճարովի/հաշիվ շերտ գործող իրավաբանական օպերատորների մոտ, և ոչ թե որպես անկախ «անանուն» կայքեր։

Թափանցիկության գերակայությունը։ Ծպտյալ ակտիվների ցանկացած օգտագործումը պետք է տեղադրվի KYC/AML-ում և խաղացողների պաշտպանությունը 'անհատականության պաշտպանություն, միջոցների աղբյուրի ստուգում, լիմիտներ, ինքնազարգացում, գործողությունների ամսագրեր։

Կարգավորող կլիման։ Վեգերական ֆորումը ուղղված է եվրոպական պրակտիկայի վրա 'կոնսիստենտալ, crypto ծառայությունների պրովայդերների, «travel rule», զեկույցի, սանկցիայի վերահսկման և «բարձր օրենքների» կանոններով։

2) Մոդելներ, որոնք հնարավորություն ունեն խիստ վերահսկման ժամանակ

1. Fiat-on-ramp/off-ramp օրինական կազինոյի մոտ։ Խաղացողը լրացնում է հաշիվը արտոնագրված պրովայդերի միջոցով (VASP), միջոցները անցնում են ստուգում և վերածվում են օպերատորի ներսում ֆիատիկ հավասարակշռության։ Խաղային հաշվապահություն 'ֆիատում; ծպտյալ է միայն որպես համալրման/արդյունքի միջոց։

2. Castodial crypto-ի օպերատորի։ Դրամապանակների վրա մետաղադրամների պահպանումը կառավարվում է լիազորված գործընկերոջ կողմից (փոխանակում/պրովայդեր ԵՄ-ում բանակի հետ)։ Գումարած 'կառավարումը և արագությունը։ մինուսը կիբերանվտանգության և հաշվետվության պահանջների բարձրացումն է։

3. Սխալ միանձնյա սխեման ակնթարթային փոխարկմամբ։ Դեպոզիտը բացատրում է միջոցների «մաքրության» հանրային ստուգումը ավտոմատ փոխակերպումը ֆիատիկ հավասարակշռության։ Առավելությունը պահեստային ռիսկերի նվազեցումն է։ մարտահրավերը UX-ն է և ցանցի հանձնաժողովը։

4. Տեղական «ավազոտ» օդաչուն կոնցեսիոների մոտ։ Սահմանափակ լսարանը, լիմիթները, նախօրոք պլանավորվում են վճարման/ելույթի սցենարները, խիստ ինտեգրումը և ազդեցության արտաքին գնահատականը (RG, AML, IB)։

3) Տեխնիկական և համակարգչային պահանջներ (must-have)

KYC/AML-ն առավելագույն է։ Փաստաթղթերը, սելֆի-ստուգումը, ձեռնարկության ստուգումը, գործարքների իրականացումը, դրամապանակների սկրինինգը բլոկչեյնի վերլուծաբանների, ռիսկի դրոշների և ձեռքի խանդի միջոցով։

Travel rule-ը և պրովայդերների շղթան։ Ուղարկողի/ստացողի ատրիբուտների փոխանցումը ծպտյալ փոխանցումների ժամանակ շեմի գումարներից, երթուղիների տրամաբանությունը։

Պրովայդերների հետ ԵՄ-ում։ Միայն գործընկերները, որոնք համապատասխանում են թվային ակտիվների համապատասխան կարգավորմանը, հաշվետվության և աուդիտի հետ։

Կիբերանվտանգությունը։ HSM/multi-sig-ի համար, ենթակառուցվածքի հատվածը, մշտական պենտեստները, պատահականության, պահեստավորման և SOC-2019 պլանը։

GDPR-ը և մասնավորությունը։ Անձնական և էքսպորտային տվյալների պահպանման հստակ քաղաքականությունները, տվյալների նվազեցումը, հեռացման իրավունքը/էքսպորտը։

Responsible Gaming. Դեպոզիտների/կորստի/ժամանակի, tim-aut, ինքնախաբեության, տարիքային պատնեշի ստուգման, «սառեցման» դեպքում։

4) Արտադրանք 'ի՞ նչ է իրականում գործարկել առանց խախտումների։

Ռուսական կազինոն և արցունքները հավաստագրված RNG/պրովայդով։ «Provably fox» ալգորիթմները գումարած են թափանցիկությանը, բայց ոչ հավաստագրման փոխարեն։

Կապված տեղական մշակույթի հետ։ Վեգերական լեզուն ինտերֆեյսը, աջակցությունը և RG հաղորդակցությունները, տեղական վճարումները բացի կրիպտոյից։

Բարակ մարքեթինգը։ Ոչ մի խոստում «հեշտ վաստակի», խիստ տարիքային թարթինգը, հաղորդակցությունների չափավոր հաճախությունը, կրթական բովանդակության գերակայությունը (ինչպես կարգավորել սահմանները, ինչպես է աշխատում եզրակացությունը, թե որտեղ տեսնել հաշվետվությունները)։

5) Հարկեր և ուսուցում

Ուսումնասիրության միավորը ֆիաթ է։ Նույնիսկ ծպտյալ դեպոզիտների ընդունմամբ, GGR/հարկերի հաշվարկը, հաշվետվությունը և RG-metrics-ը կատարվում են ֆիթատում թափանցիկ փոխակերպման դասընթացի միջոցով։

Արժեքի փաստաթղթավորում։ Դասընթացի ամրագրումը, թայմստամպը, ցանցը։ բոնուսային գործողությունների առանձին ուսուցում (բացառելու համար)։

«Մերսման» թեստերը։ Ալգորիթմները հայտնաբերում են ցիկլերը առանց խաղի, դիֆերենցիալ սխեմաների, որոնք կապված են։

6) Ռիսկեր և ինչպես նկարել դրանք

Սանկցիոն/բարձր օրգանական միացություններ։ Ավտոբուս + ձեռքով ստուգում, ցանցերի/միկրոսերների «սև ցուցակներ», ցանցերի զեկույցներ։

Բոնուս-միսյուզ և multi-account։ Device-fingerprint, վարքագծային վերլուծություն, անոմալ կոդերի և թարգմանությունների կարբինգ։

• Մարքեթինգը։ Պարտադիր է ստեղծարարների լեգենդար հեղափոխությունը, մանկական-տարեգինգի արգելքը, որը տեսանելի է T&C, RG-plashs։
• ԻԲ-ի միջադեպերը։ Կիբերստրապահովագրությունը, բիզնեսի շարունակականության պլանը (BCP/DR), գործընթացների արտաքին հավաստագրությունը։

7) Ինչու՞ է դա հետաքրքրում պետությանը և շուկային

Սպիտակ տարածքը մոխրագույն փոխարեն։ Խաղացողները ստանում են պաշտպանություն և հասկանալի կանոններ, օպերատորը հասանելիություն է բյուջետային պայմանագրին, պետությունը թափանցիկ հոսքեր և հարկեր է։

Տեխնոլոգիական ներդրումներ։ Տեղական աշխատատեղերը, պայմանագրերը IB, KYC/AML, ամսաթվերը, ինչպես նաև փորձարկումների արտահանումը CVE տարածաշրջանին։

Տուրիստական գործոնը։ Բուդապեշտը մեծ պաշտպանություն է, օրինական որոշումները բարձրացնում են հյուրերի հավատարմությունը և նվազեցնում խթանները «մոխրագույն» կայքերի համար։

8) կոնցեսիոների համար ճանապարհային քարտեզը (12-24 ամիս)

0-3 մեզ ռիսկի գնահատումը, մոդելի ընտրությունը (fiat on-ramp/castodial/nekostodal), այդ պլանը, DPIA (գաղտնիության վրա ազդեցության գնահատումը), որը կապված է ագրեսորի հետ։

3-6 մեզ Ինտեգրումը արտոնագրված VASP, բլոկչեյն վերլուծություն, սահմանների քաղաքականությունը և RG-dashbord-ը, փորձնական արձակումը սահմանափակ լսարանի վրա։

6-12 մեզ մետաղադրամների փամփուշտների ընդլայնումը (սկսել «սթեյբլներից»), մոնիտորինգի ավտոմատացումը, ԻԲ/AML անկախ աուդիտը, գործընթացների առաջին հավաստագրումը։

12-24 մեզ Մասլիզացիա, մասնավոր տեղեկատվական սեղաններ, CRM խորը հատվածներ, RG էֆեկտների զեկույցներ, մասնակցություն «ավազաքարերի» արդյունաբերության երկխոսությանը։

9) Սցենարներ 2-3 տարի

Պահպանողական։ Կրիպտոն մնում է միայն «մուտքի/ելքի», ամբողջ խաղը և սովորեցնում է ֆիատում։ Շեշտը կայունության, RG-ի և հաշվետվության վրա։

Չափավոր աճը։ Օդաչուները հայտնվում են «steblcoins» -ի հետ կոնցեսիոնիստների մի մասում, ընդարձակվում է պրովայդերների գծերը, ավելանում է բջջային տեղեկատվական բովանդակության մասը։

Նորարարական։ Token-loyalty-ը և «provably fox» -ը դառնում են որակի ստանդարտ, հայտնվում է մրցանակների/բոնուսների սահմանափակ վճարային շուկան վերահսկողության տակ, «ավազները» տեղադրված են կարգավորող պրակտիկայում։

Արդյունքում, Հունգարիայում կա կրիպտոկասինոյի հեռանկար, բայց միայն գործող կոնցեսիոնիստների և խիստ վերահսկողության հետ կապի մեջ։ Հաջողությունը հնարավոր է երեք պայմաններում 'երկաթի KYC/AML, կրիպտոն որպես թափանցիկ վճարովի շերտ, ոչ թե «անանուն» տնտեսագիտություն, անանուն IB և RG։ Այս մոտեցումը պաշտպանում է խաղացողներին և տալիս է նորարարության շուկա առանց կառավարման կորստի։