Կրիպտոկասինոյի հեռանկարները խիստ ագրեսորի տակ

Նիդերլանդները ԵՄ-ում խաղային «կարգավորող» շուկաներից մեկն են։ Ցանկացած առցանց խաղատուն և բուքմեյքերները պետք է ունենան Kansspelautoriteit (KFC) արտոնագիրը, աշխատեն CRUKS-ի ինքնաարտադրության ռեգրեսիայի հետ և կատարեն AML/CTF-ի պահանջները։ Սա նաև վերաբերում է ցանկացած cryptocurrency ալգորիթմների նախագծին, նախ 'հոլանդական բյուջեին լիովին համապատասխանեցնելը, ապա cryptoservises (CASP) կանոնները DNB/ESMA-ի տակ։

1) Ընթացիկ կարգավիճակը '«կրիպտը ավտոմատ լեգալություն»

Առանց KFC արտոնագրի, անօրինական է։ Կարգավորիչը պարբերաբար կանխում է օֆշորային «բիտկոին-կազինո» և կայքերը առանց Նիդերլանդական լիցենզիայի (օրինակ ՝ Freebitco)։ in, bc. game/BlockDance B.V.). Արժույթի ձևը նշանակություն չունի, կարևոր է լիցենզիան և NL կանոնները։

Օրինական։ nl-բրենդները գրեթե չեն հանդիպում։ Մի շարք արդյունաբերական աղբյուրներ և ձեռնարկություններ շեշտում են, որ Նիդերլանդական ֆոսֆատները լռելյայն չեն ընդունում cryptocurrency որպես մուտքի/ելքի մեթոդ։ գերիշխում է iDEAL-ը և այլ ֆիատիկ ռելսերը։

2) Ինչո՞ ւ է այդքան խիստ ՝ Wwft + վերահսկողությունը ռիսկերի վրա

Wwft (UH/FT օրենքը) պահանջում է հաճախորդի կոշտ ստուգում, գործարքների մոնիտորինգի և միջոցների աղբյուրների կառավարման համար։ կազինոն Wwft-ի սուբյեկտներն են, ինչպես նաև cryptoservises։ Սա անանուն/կիսագնդային վճարումներ է դարձնում չափազանց խնդրահարույց։

Կարգավորողական պրակտիկա։ KFC-ը և կառավարությունը ուղղակիորեն կենտրոնանում են անօրինական և հանցագործական առաջարկի, սպառողի պաշտպանության և կախվածության կանխման վրա։ ցանկացած «մոխրագույն» վճարովի ալիքներ ընկնում են ավելացված երկարության տակ։

3) MiCA 'հնարավորությունների պատուհան, բայց ոչ «կազինոյի տոմս»։

MiCA (ԵՄ) ներկայացնում է CASP-ի համընդհանուր եվրոպական հեղինակային իրավունքը և անցումային ժամանակահատվածը մինչև 2026 թվականի 1-ը նրանց համար, ովքեր աշխատում էին ազգային օրենքով մինչև 30։ 12. 2024. ԵՄ-ում արդեն կազմված են CASP-ի առաջին տասնամյակները, առաջնորդների շրջանում ՝ Նիդերլանդում։

Կարևոր է, որ MiCA-ն ընտրում է cryptoserviss, բայց չի փոխարինում KFC-ի արտոնագիրը խաղային խաղերի համար։ Նույնիսկ cryptoplateage ընդունելիս օպերատորը պետք է լինի KFC-ի ադմինիստրատոր և ներկառուցի cryptorels AML/KYC-2019-ում։

4) Ի՞ նչ տեսք ունի կրիպտոդեպոզիտների «սպիտակ» մոդելը։

Եթե կարգավորիչը թույլ տա կրիպտին որպես ֆոսֆատների վճարման մեթոդ, հավանական ճարտարապետությունը '«ֆիաթ իրականում, կրիպտը ձևով»։

1. Onramp արտոնագրված CASP-ի միջոցով (MiCA-ով, DNB/ESMA-ի վերահսկողության տակ), ամբողջական KYC-ով և մոնիտորինգով։

2. Դրամապանակների սկրինինգը (սանկցիաներ/ռիսկային կլաստերներ), Travel Rule-ը և աղբյուրների լրագրությունը։

3. Եվրոյի փոխակերպումը մուտքի վրա (բացառությամբ գնային անկայունության), վճարումները նույն CASP-ի միջոցով։

4. CRUKS/duti-of-Carr-ը մնում է անփոփոխ ՝ լիմիտներ, թայմ-աուտներ, միջամտությունների ամսագիր, ինչպես «ֆիատում»։

Այս հավաքածուն համապատասխանում է Wwft + MiCA տրամաբանությանը և նվազեցնում է անանունության/ալատիլության հիմնական ռիսկերը։ (Եզրակացությունը հեղինակի է, MiCA/Wwft-ի գործող մեթոդների հիմքում և KFC/DNB պրակտիկան)։

5) Խոչընդոտներ և ռիսկեր կրիպտոկասինոյի համար

Կարդացեք «կրկնակի խորությունը»։ Անհրաժեշտ է նաև KFC արտոնագիր, և MiCA/DNB-ի համապատասխանությունը վճարող գործընկերների համար։ ցանկացած օղակի խախտումը = սանկցիա։

Հեղինակավոր և վարքագծային ռիսկերը։ KFC-ն ուժեղացնում է AML-ի վերահսկողությունը և «խնամքի պարտավորությունը»։ գրավելու/վճարելու ագրեսիվ սխեմաները հատուկ տեսողության տակ։

Իրավաբանություն օֆշորների դեմ։ Քեյսներ Freebitco. in, bc. game ցույց են տալիս ցածր հանդուրժողականություն «crypto-offshors» -ին, որը ուղղված է NL-ին։

6) 2025-2026 հեռանկարները 'իրական սցենարը

Կարճ հորիզոնը 'KFC ֆոսֆատների մոտ ֆիատիկ ռելսերի գերակայությունն է (iDEAL)։ Քրիպտը հնարավոր է միայն «մաքուր» CASP-ի միջոցով MiCA-ի ամբողջական փոխպատվաստումից հետո և ապացուցված ռիսկերի կառավարման միջոցով։

Միջին հորիզոնը 'եթե ESMA/DNB-ը կառուցի CASP-ի վերահսկման կայուն պրակտիկա, իսկ KFC-ն կգրի անվտանգ ֆլոուն (onramp-scrining-ամսագրեր), մասում։ nl-օպերատորները կստանան խթան ավելացնել սահմանափակ կրիպտոմեդոդը որպես առաջադեմ խաղացողների համար հարմարություն 'առանց RG/AML թուլացման։ (Վերլուծական գնահատում MiCA միտումների հիմքում։)

7) Chek-թերթ ընկերությունների համար, ովքեր «ցանկանում են ծպտյալ»

1. KFC + արտոնագիրը CRUKS-ի և duty-of-care (limits, «հովացում», միջամտության լոգներ)։

2. Վճարովի գործընկեր - CASP MiCA-լուծման հետ (կամ անցումային ռեժիմում) և DNB-ի գրանցում/ֆոսֆոր; միացրեք դրամապանակների և Travel Rule-ի սկրինինգը։

3. Փոխակերպումը MSR-ում մուտքի վրա, ալատիլության հեդը, անանուն դրամապանակների/խառնիչների արգելքը։

4. AML/CTF ընթացակարգերը Wwft-ում 'միջոցների աղբյուրների նույնականացումը, գործարքների իրականացումը, հաշվետվությունը։

5. Հաղորդակցություն առանց «կրիպտո-հիպա»։ Չեզոք երանգ, հեշտ օգուտների խոստումների բացակայություն, հաճախորդների և դասընթացների ամբողջական թափանցիկություն։ (Համապատասխանում է KFC-ի ներկա գծին զսպված մարքեթինգի վրա)։

8) Ի՞ նչն է կարևոր խաղացողին

Խաղացեք միայն KFC ֆոսֆատներից և ստուգեք կապումը CRUKS-ի հետ։ զգուշացեք «cryptocasino առանց NL լիցենզիայի», դա օրենքից դուրս է և առանց երաշխիքների։

Եթե ինչ-որ տեղ առաջարկում են «BTC դեպոզիտ հոլանդացիների համար», համոզվեք KFC արտոնագրի և AML/եզրակացության թափանցիկ կանոնների առկայության դեպքում։ բացակայությունը կարմիր դրոշն է։ Քեյսներ Freebitco. in և bc. game ցույց են տալիս, թե ինչպես է այն ավարտվում։

Նիդերլանդներում կրիպտոկասինոյի հեռանկարը կախված է ոչ թե նորաձևությունից, այլ կոմպլենսից։ Նույնիսկ MiCA-ի ամբողջական փոխպատվաստման դեպքում գաղտնիքը միայն հնարավոր վճարովի շերտն է պարտադիր KFC-լիցենզիայի և կոշտ Wwft-ի վերևում։ Իրատեսական ճանապարհը cryptodeposits-ի միջոցով արտոնագրված CASP-ի միջոցով ընդհանուր KYC/AML-ով, դրամապանակների սկրինինգը և եվրոյի փոխարկումը։ Մնացած ամեն ինչ NL դաշտից դուրս է և վտանգում է լինել KFC-ի հաջորդ լրատվամիջոցում հարկադիր միջոցների մասին։