Կրիպտո կազինո
Torrent Gear
Կարգավորիչ ՝ Լեհաստանի ֆինանսական նախարարություն
Բելգիայում խաղային կենտրոնական կարգավորիչը ֆինանսական նախարարությունն է։ Այն տալիս է կանոններ, տալիս է թույլտվություններ/լիցենզիա, վարում է օրինագծեր, վերահսկում է ձեռնարկությունները Ազգային Հարկաբյուջետային վարչակազմի (KAS) հետ և պատասխանատու է, որ շուկան մնա օրինական, թափանցիկ և սոցիալական պատասխանատու։ Ներքևում, թե ինչպես է դա կատարվում, ինչ պարտավորություններ են կրում օպերատորները և ինչի վրա կարող է հույս դնել խաղացողը։
1) Մանդատը և կարգավորողի պատասխանատվության գոտին
Քաղաքականությունը և նորմերը։ Gambling Act-ի շրջանակներում ենթաօրենսդրական ակտերի զարգացումը և նորարարությունը։ թույլատրելի ուղղահայաց և հիմնական կանոնների սահմանումը։
Լիցենզավորում/թույլտվություն։ Քննարկումը և փաստաթղթերի տեղադրումը օֆլինի և առցանց գործունեության վրա (օրենքով թույլատրված ծավալի մեջ)։
Կարգավորումը և վերահսկումը։ Օպերատորների աուդիտը, ենթակառուցվածքի և վճարային գործընթացների ստուգումը, խախտումների արձագանքը։
Առցանց գործիքներ։ Այս կայքերի համար վճարովի սահմանափակումների համակարգումը, որն առաջարկում է չարտոնված խաղեր։
Պատասխանատու խաղը (RG)։ Սահմանների, ինքնահարգանքի, նախազգուշացման և ազնիվ գովազդի պահանջները։- Միջգերատեսչական համակարգումը։ Համագործակցություն KAS-ի հետ (կառավարական վերահսկողություն և ստուգումներ), իրավաբանական և վճարային պրովայդերների հետ։
2) Ինչպե՞ ս է լիցենզավորում տեղի ունենում
Փուլերը
1. Նախապատմացումը։ Կապիտալի, միջոցների ծագման, սեփականության կառուցվածքի և անբասիր հեղինակության հաստատումը։
2. Ռուսական փաթեթը։ Ծրագրավորման սերտիֆիկացումը/RNG կամ սպորտային ֆիդներ, IB ճարտարապետությունը, լոգարանների պահպանումը, KYC/AML գործընթացները։
3. Վիրահատական պատրաստակամություն։ Հաշվարկների տեղայնացումը, վճարային կազմակերպությունների, RG քաղաքականության և մարքեթինգի հետ պայմանագրերը։
4. Կարգավորողի լուծումը։ Լիցենզիա/թույլտվություն կամ մոտիվացված մերժում բողոքարկման իրավունքից։
Ինչ կարևոր է դիմումատուն 'թափանցիկ սեփականության կառուցվածքը, ֆինանսավորման աղբյուրները, բյուջեների և թվային հաշվետվությունների պատրաստակամությունը։
3) Առցանց ստանդարտ 'մետրոպոլիտենի բլոկներից մինչև վճարովի ֆիլտրեր
Հանցագործների իրականացումը խախտումներով։ Այն մտնում է կայքեր, որոնք առաջարկում են խաղեր առանց լեհական լիցենզիայի։ հաղորդակցման պրովայդերները սահմանափակում են հասանելիությունը։
Վճարային սահմանափակումները։ Վճարովի կազմակերպությունները դադարեցնում են թարգմանությունների ծառայությունը հօգուտ օրինագծերի։
Ենթակառուցվածքի պահանջները։ Տվյալների և լոգարանների պահպանումը ազգային ստանդարտներով։ պատրաստակամություն տալ կարգավորողի պահանջներին։
Անտիֆրոդը և մուլտիկունտները։ Օպերատորները պետք է ունենան դետեկտիվ մեխանիզմներ և համապատասխան չարաշահումներ։
4) Գովազդը, պրոմո և աֆֆիլատները Մինֆինի վերահսկողության տակ
Ո՞ վ կարող է գովազդել։ Միայն արտոնագրված բրենդները, և միայն այն ապրանքները, որոնց համար կա թույլտվություն։
Ինչպես կարող եք։ Չեզոք տոնն առանց հեշտ վաստակի խոստումների. 18 + նշումը և պատասխան խաղի բլոկը. արգելք անչափահասների վրա։
Որտեղ և երբ։ Լրացուցիչ սահմանափակումներ հեռուստացույցի/ռադիոյի/ՄԱԿ-ի և սպորտային հեռարձակումների համար։ առցանց 'տարիքային ֆիլտրեր և ստեղծագործական մոդելավորում։
Աֆֆիլիատները։ Օպերատորի համերգային պատասխանատվությունը ստեղծագործական և ռուսական գործընկերների համար։ խախտումների դեպքում սանկցիաները տարածվում են բրենդի վրա։
5) KYC/AML և RG 'պարտադիր պրակտիկա
Նույնականացումը մինչև դեպոզիտ/եզրակացություն։ Տարիքի ստուգումը (18 +), ինքնությունը և վճարովի միջոցները հաշվարկելու սեփականատիրոջը։
Գործարքների իրականացումը։ Միջոցների աղբյուրների վերահսկումը, կասկածելի վիրահատությունների հայտնաբերումը, AML-ի հաշվետվությունը։
RG գործիքներ։ Դեպոզիտների/105/ժամանակի, թայմ-աուտների, ինքնախաբեության, տեսանելի նախազգուշացումների և խաղի պատմության հասանելիության մասին։
Ապրանքի թափանցիկությունը։ Հաշվարկների հասկանալի կանոնները, վճարման պայմանները, բոնուսների պայմանները (weiger, շուկաների ներդրումը, տոկոսադրույքի սահմանները)։
6) Роль KAS (Krajowa Administracja Skarbowa)
Ռուսական վերահսկողությունը։ Մինֆինի հետ միասին ստուգում է կետերը, խլում անօրինական մեքենաները, ստուգում խախտումները։
Վերլուծություն և ճնշում։ Հարկերից հեռանալու սխեմաների ուսումնասիրությունները, վճարային շղթաները, բանկերի և պրովայդերների հետ փոխազդեցությունը։
Որոշումների կատարումը։ Արգելափակումների և սահմանափակումների իրականացումը, տուգանքների կիրառումը, աշխատանքային/աշխատանքային ընթացակարգերի նախաձեռնումը։
7) Սանկցիաները և ազդեցության միջոցները
Տե՛ ս ՝ տուգանքներ, դադարեցման/լիցենզիայի վերանայման, օրինագծերի տեղադրման համար։- Ֆինանսական ՝ պահեք, փրփուր, դադարեցնել վճարումները չարտոնված կայքերում։
- Իրավաբանություն 'գործեր անօրինական խաղերի կազմակերպման, գովազդի խախտումների և AML-ի մասին։
8) Ի՞ նչ է դա նշանակում օպերատորների համար 'chek-like-like-ը
1. Լիցենզիա և կորպորատիվ թափանցիկություն։ Բուլգարների, կապիտալի, շահերի հակամարտությունների բացակայությունը։
2. Տեխներտիֆիկացիան և ԻԲ-ը։ ՌՆԳ/ֆիդայի հավաստագրերը, կոդավորումը, մուտքի վերահսկումը, բեքապները և վերականգնման պլանը։
3. KYC/AML-2019։ Liveness-ստուգումը, սանկցիոն/RER սկրինինգը, իրադարձությունների իրականացումը և հաշվետվությունը։
4. RG լռելյայն։ Limits/taim-aut/ինքնանպատակ մեկ կտոր; զեկուցում եք խաղացողին ժամանակի և ոչ արդյունքի մասին։
5. Մարքեթինգը և աֆֆիլիատները։ Ստեղծարարների կանխատեսումը, տարիքային ֆիլտրերը, «էյֆորիկ» հաղորդագրությունների արգելքը, SLA-ը գործընկերների խախտումները վերացնելու համար։
6. Վճարումները։ Թույլատրված պրովայդերների հետ պայմանագրերը, որոնք հասկանալի են ստանդարտ/դասընթացները մինչև հաստատումը, մեխանիզմները համապատասխանում են կանոններին։
7. Հաշվետվությունը։ Լոգարանների ամսագրերը, որոնք տրվում են պահանջով, հարկեր և վճարումներ են կատարում ժամանակին։
9) Ի՞ նչ է դա նշանակում խաղացողների համար 'իրավունքներ և սպասումներ
Անվտանգություն։ Իրավաբանները պետք է ապահովեն վճարումները, պաշտպանեն տվյալները և վարեն վիրահատությունների ամբողջական ամսագիր։
Վերահսկումը։ Լիմիտներ տեղադրելու հնարավորություն, տայմ-աութ կամ ինքնաբացարկ, հասանելիություն պետական և ֆինանսական պատմություններին։
Թափանցելիությունը։ Հստակ T&C բոնուսները, հասկանալի հաշվարկների կանոնները և միջոցների դուրսբերման ժամանակը։
10) Վերահսկողության զարգացման վեկտորը
Վերջնական թվայնացումը։ Ավելի շատ ավտոմատացված հաշվետվություններ և ռիսկերի վերլուծաբաններ։- RG-ի գերակայությունը։ «Փափուկ առաստաղների» իրականացումը լռելյայն և անհատականացված նախազգուշացումների վրա։
- Պայքարը «մոխրագույն» ոլորտի հետ։ Պլանավորվում է արգելափակումներ, վճարային ֆիլտրեր և տվյալների միջազգային փոխանակում։
Լեհաստանի ֆինանսների նախարարությունն հեմբլինգի կարգավորող համակարգի ծանրության կենտրոնն է 'ստանդարտներից և ստանդարտներից մինչև առցանց արգելափակումները և գովազդի վերահսկումը։ Օպերատորների համար դա նշանակում է մուտքի բարձր շեմն և անընդհատ համակցված ռիթմը։ խաղացողների համար մեծ պաշտպանություն և թափանցիկություն է։ պետության համար շուկայի կառավարումը և կայուն եկամուտները սոցիալական ռիսկերի նվազեցման դեպքում։