Նախարարություններ, որոնք վերահսկում են Կոստա Ռիկայի մոլարտային ոլորտը

Չնայած, որ Կոստա Ռիկայում չկա մեկ օրենք, որը կարգավորում է առցանց հեմբլինգը, կառավարական օրգանները դեռ որոշակի դեր են խաղում այս ոլորտում գործող ընկերությունների հայտարարման մեջ։ Արբիտրաժային բիզնեսի հետ կապված գործունեությունը ընկնում է երկու գրասենյակների 'Ministerio de Gobernacionn y Policrona (Ներքին գործերի և ոստիկանության նախարարություն) և Ministerio de Hacienda (Ֆինանսական նախարարություն)։ Միասին նրանք վերահսկում են կորպորատիվ գրանցման, հարկման, անվտանգության և բիզնեսի թափանցիկության պահանջներին։

1) Ministerio de Gobernaci.n y Policrona (Ներքին գործերի և ոստիկանության նախարարություն)

Այս գործակալությունը Կոստա Ռիկայում ամենահինն է, և նրա դերը ոչ այնքան հեմբլինգի կարգավորման մեջ է, այլ բյուջետային վերահսկման և բիզնեսի վարման թույլտվության մեջ, որը ներառում է տվյալների մշակումը, պահպանումը կամ տեղեկատվական համակարգերը կառավարելը։

Հիմնական գործառույթները

Մոսկվան և իրավաբանները։ Ներքին գործերի նախարարությունն պատասխանատու է ընկերությունների գործունեության համար, ներառյալ those draged in «processing», որոնց տակ հաճախ կատարվում են iGaming-վիրահատներ։

Վերահսկել հանրային կարգը։ Գործակալությունը հետևում է, որ գործունեությունը չի ազդում Կոստա Ռիկայի ներքին շուկայի վրա և չի խախտում հասարակական նորմերը։

Անվտանգություն և արտոնագրեր գործունեության համար։ Չնայած դա դասական հեմբլինգի իմաստով արտոնագիր չէ, սակայն ստանդարտը ապացուցում է ընկերության աշխատանքի օրինականությունը երկրում։

IGaming-ում գործնական դեր

Ministerio de Gobernaci.n-ը հիմնական հասցեատն է այն ընկերությունների գրանցման ժամանակ, որոնք առաջնորդում են «processing» -ի գործունեությունը։ Գործնականում այն ապացուցում է, որ ընկերությունը չի առաջարկում մոլեխաղերի ծառայություններ Կոստա Ռիկայի քաղաքացիներին, և որ նրա գործունեությունը ռուսական է, ոչ թե խաղային։

2) Ministerio de Hacienda (Ֆինանսական նախարարություն)

Ֆինանսների նախարարությունն ավելի ֆիսկալ և լսողական դեր է խաղում։ Այն պատասխանատու է հարկման, հաշվետվության և վերահսկման համար երկրում պարունակվող ընկերությունների միջոցների շարժման համար։

Հիմնական գործառույթները

Հարկային վերահսկումը։ Նախարարությունը հայտարարում է կորպորատիվ հարկերը, վճարումները և վճարային պարտավորությունները բոլոր ռուսական սուբյեկտների համար, ներառյալ iGaming-ի օֆշորային վիրահատական կենտրոնները։

Ֆինանսական թափանցիկությունը։ Միջազգային ստանդարտների շրջանակներում (մասնավորապես FATF) Նախարարությունը հետևում է AML/CFT հիմնական սկզբունքների պահպանմանը 'միջոցների լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման համար։

Բանկային ոլորտի հետ համակարգումը։ Չնայած Կոստա Ռիկան չունի առանձին խաղային արտոնագիր, Ֆինանսների նախարարությունն ապահովում է փոխազդեցություն կորպորատիվ գրանցողների, բանկերի և հարկերի միջև։

Հեմբլինգի կարևորությունը

Առցանց հեմբլինգի ոլորտում Ֆինանսական դեպարտամենտը հետևում է, որ գրանցված ընկերությունները հաշվում են իրենց եկամուտներով, վճարում հարկերը և չեն կատարում ֆինանսական օրենսդրությունը խախտող վիրահատություններ։

3) Ինչո՞ ւ միասնական օրգան չկա

Կոստա Ռիկան յուրահատուկ դեպք է, այստեղ հեմբլինգը արգելված չէ, բայց ուղղակիորեն չի կարգավորվում։ Այսպիսով, մասնագիտացված հանձնաժողովի փոխարեն (ինչպես օրինակ Մալթայում կամ Քուրասաոյում), վերահսկողության դերը բաժանված է միգրացիաների միջև, որոնք ապահովում են միգրանտների, գրանցման և հարկերի ընդհանուր ասպեկտները։

Այս մոտեցումը տալիս է ճկունություն, բայց ստեղծում է կարգավորող վակուում

խաղերի, RTP, ազնվության կամ խաղացողների պաշտպանության կենտրոնացված պահանջներ չկան.

հարթակների հավաստագրման գործընթացը բացակայում է.

միջազգային վճարային համակարգերը հաճախ պահանջում են բիզնեսի լեգիտիմության լրացուցիչ ապացույց։

4) Գրասենյակների փոխազդեցությունը գործնականում

Ստանդարտ սխեմայում

1. Ընկերությունը գրանցվում է որպես իրավաբանական դեմք (Ministerio de Gobernacionn)։

2. Ստանում է տվյալների մշակման թույլտվություն 'WindoProcessing License։

3. Դառնում է հարկերի ուսուցում Ֆինանսական նախարարությունում։

4. Այնուհետև գործում է միայն օտարերկրյա շուկաների վրա, առանց Կոստա Ռիկայի բնակիչներին ծառայելու։

Այս մոդելը գոյություն ունի տասնամյակներ և օգտագործվում է շատ iGaming-Startaps, չնայած երկիրը ինքնին չի դիտարկվում որպես արտոնագրային միգրացիա դասական իմաստով։

5) Այս համակարգի առավելություններն ու սահմանափակումները

Առավելությունները

• արագ գրանցման գործընթացը;
• հեմբլինգ հարկերի բացակայություն;
• ճկունություն օֆշորային կառուցվածքների համար։

Սահմանափակումները

• խաղացողների պաշտպանության թույլ իրավական մեխանիզմը;
• դժվարություններ բանկերի և PMS գործընկերների հետ։

6) Հեռանկարներ և հնարավոր էվոլյուցիա

Վերջին տարիների ընթացքում Կոստա Ռիկան քննարկում է թվային ծառայությունների մասին օրենքի բարեփոխումը և օֆշորային ընկերությունների հարկումը։ FATF-ի և OECD-ի միջազգային ճնշումը կարող է հանգեցնել ավելի թափանցիկ և ձևավորված մոդելին 'խաղային խաղերի կարգավորման համար։ Այնուամենայնիվ, այս պահին համակարգը մնում է նույնը ՝ «processing company» -ը Ministerio de Gobernacionn-ի տակ և Ministerio de Hacienda-ի ֆիսկալ վերահսկողությունը։

• Կոստա Ռիկայում մոլարտային խաղերի իրականացումը հիմնված է ոչ թե մասնագիտացված օրենքի վրա, այլ երկու ինստիտուտների փոխազդեցության վրա 'ներքին և ֆինանսական։ Այս ճկուն, բայց ոչ պաշտոնական մոդելը թույլ է տալիս օպերատորներին օրինականորեն գործել օֆշորային ձևաչափով, ծառայելով օտարերկրյա շուկաները, միաժամանակ թողնելով անորոշության գոտին լիցենզավորման, խաղացողների պաշտպանության և միջազգային ասպարեզում հեղինակության հարցերում։