Cryptocurrency-ի դերը (Կուբա)

Հոդվածի տեքստը

Cryptocurrency-ը հաճախ ընկալում է որպես «կախարդական բանալին» արգելափակված ծառայությունների համար 'առանց բանկերի, արագ, «անանուն»։ Իրականում, Ռուսաստանի համար cryptocurrency- ի տոկոսադրույքը անօրինական գոտի է բազմաթիվ թակարդներով 'սանկցիոն-իրավական ռիսկերից և խարդախություններից մինչև արգելափակումը խաղային կախվածության և աճի վրա։ Ներքևում 'վերլուծություն, թե ինչու են ծպտյալ տոկոսադրույքները դուրս գալիս, ինչպես է այս էկոհամակարգը, և ինչ գին են վճարում մասնակիցները։

1) Ինչո՞ ւ են մարդիկ նայում կրիպտո-2019-ին

1. Օրինական այլընտրանքների անհասանելիությունը 'Կուբայում խաղային խաղերը (ներառյալ առցանց) արգելված են։ պահանջարկի մի մասը գնում է ստվեր։

2. Վճարովի խոչընդոտների շրջանցման պատրանք. <<Եթե բանկը բաց չթողնի, ծպտիկը բաց կթողնի>>։

3. Օֆշորային պլատֆորմների մարքեթինգը '«ակնթարթային պարամետրերի» խոստումները, «բոնուսները» և «ամբողջական անանունությունը»։

4. Սոցիալական դինամիկան 'ծանոթների և «միջնորդների» առաջարկությունները, որոնց վաստակը դեպոզիտների հանձնաժողովն է։

"Կարևոր է, որ մոտիվացիան հասկանալի է, բայց դրանցից ոչ մեկը գործընթացը չի դարձնում օրինական կամ անվտանգ։

2) Ի՞ նչ տեսք ունի ծպտյալ շղթան «տեսության մեջ» և ի՞ նչ է կոտրվում «գործնականում»։

Տեսությունը ՝ ձեռք բերել cryptocurrency-ը, որպեսզի կայքի վրա ներդնի տոկոսադրույքի դրույքաչափը ՝ շահույթ հասցնել crypte-ում ՝ փոխանակելու ֆիատի համար։

Պրակտիկա

Ներածության վրա '108, անկայունություն, «ձախ» փոխանակումների գողության ռիսկ, KYC պահանջներ բորսայում։

Խաղի ընթացքում 'անթափանց կանոններ, «բոնուսային» պայմաններ, թաքնված խաղալիքներ հաղթելու համար։

Եզրակացության վրա, միջոցների աղբյուրի ստուգումը, «սառեցումը», պայմանների խախտման, դրամապանակի/հաշիվի արգելափակման, փոխանակման սանկցիոն ֆիլտրերի պատրվակով։

Արդյունքը մեծ հավանականություն է ցանկացած փուլում միջոցների կրակելու համար։

3) Իրավաբանական շրջանակը և սանկցիոն ռիսկերը

Կուբայում խաղային արգելքը տարածվում է նաև առցանց տոկոսադրույքների վրա, անկախ վճարման մեթոդից։

Սանկցիոն ֆիլտրերը և AML/CFT միջազգային պահանջները բարդացնում են աշխատանքը կրիպտո պլատֆորմների հետ։ պրովայդերները նախընտրում են արգելափակել «վիճելի» իրավասությունները և վիրահատությունները։
Միջանկյալ դերերը (միջնորդ, «ավանդների/եզրակացությունների մենեջեր») ունեն բարձր իրավական ռիսկ և հաճախ դառնում են միգրացիայի օբյեկտ։

4) «Անանունության» առասպելը

Cryptocurrency-ը կեղծանունություն է տալիս, ոչ թե անտեսանելիություն։ Փոխանակումները և մեծ ծառայությունները օգտագործում են

բլոկչեյն վերլուծություն (միջոցների հետքեր), KUS/նույնականացում մուտքի/եզրակացության, վարքագծային ազդանշաններ և «երկրաչափական»։

MSN-ի միջոցով «դիմակելու» ցանկացած փորձ հեշտությամբ փլուզվում է տեղեկատվության փուլում և տվյալների համեմատությամբ։

5) Որտե՞ ղ են կորցնում փողը 'ռիսկերի քարտեզը

1. Օֆշորային օպերատորը հաղթանակների վերացումն է «պայմանների խախտման» պատճառով, հավերժական «դոպրովեր»։

2. Կեղծ փոխանակիչները/բոտները 'դեպոզիտով անհետացումը, մասնավոր միգրանտների ֆիշինգը։

3. Միջնորդները խոստանում են «արագ մուտք/եզրակացություն», վերցնում են ձեռնարկությունները և անհետանում։

4. Փոխանակումները սառեցում են KYC/AML ստուգման վրա, հարցումը «ապացուցել միջոցների ծագումը»։

5. Անկայունությունը և կայունությունը, նույնիսկ ազնիվ եզրակացությունը կարող է «չորացնել» 10-20 տոկոսով շուկայական շարժումներում և հավաքույթներում։

6) Ինչպե՞ ս են պլատֆորմները պահում խաղացողի հավասարակշռությունը

Բոնուսային հավաքումները և կանոնների «գլխարկները» (վեյջերներ, հաղթելու սահմաններ)։

Խաղացողների սեգմենտացիան 'ավանդների համար բարձրացված լիմիտներ, որոնք բացատրում են «նեղ բլիշը» եզրակացության համար։
Ներգրավման խթանիչները 'ծանուցումներ, «գրեթե հաջողություն», քվազիջեկոտներ, «հրատապ գործողություններ»։
Ստատուսների վերափոխումը '«ռիսկի ստուգում», «բնակության հավատում», «միջոցների աղբյուրը» ժամանակի պաշտոնական պատճառներն են։

7) Սոցիալական հետևանքները կրիպտո-2019

Պարտքային պարույրները. <<մուտքագրեք ևս մի քիչ, և հեռացրեք բլոկը>>։ «վերցրեք ընկերներից»։

Ընտանիքում և համայնքում հակամարտության սրացում, անվստահության և այրման աճ։

Արտահոսքերը 'գումարները լքում են տեղական տնտեսությունը առանց հանրային բարիքների։
Թվային կորուստները 'փաստաթղթերի գողությունը, սարքերի հափշտակումը, հաշիվների փոխզիջումը։

8) Ինչպե՞ ս են ծպտյալ տոկոսադրույքները տարբերվում «կանխիկ» ստորգետնյա խաղերից

Արագությունը և մասշտաբը 'կրիպտոն դարձնում է արագ և մեծ կորուստներ։

Բլոկչեյնի հետքը 'շարժումները տեսանելի են վերլուծության մեջ, ինչը նշանակում է, որ ավելի բարձր է, քան պատժամիջոցների/իրավական հետևանքների հավանականությունը։
Միջազգային «դարպասը» 'ավելի շատ միջնորդներ = ավելի շատ կետեր խարդախության և ձախողումների համար։

9) «Կարմիր դրոշները» (եթե դուք տեսնում եք առնվազն մեկը, հեռացեք)

Նրանք պահանջում են «նետել» ծպտիկները «վճարումները բացելու համար»։

«Միայն նույն մեթոդը» և «միայն մեր մենեջերի միջոցով»։
Բոնուսները ոչ ռեալիստական վեյջերի և լիմիտի հետ «մինչև X» հաղթելու համար։
Աջակցություն հաղորդակցվում է միայն մեսենջերում, խնդրում է փաստաթղթերի և քարտերի լուսանկարներ։
Պլատֆորմը հարձակվում է «վերջին հնարավորությունը», «գործակիցը հինգ րոպեում այրվում է»։

10) Վնասի նվազումը (առանց շրջանցման հրահանգների)

Ոչ թե «օգնել ընկերներին ներածությամբ/եզրակացությամբ», դա բարձրացնում է ինչպես իրավական, այնպես էլ ֆինանսական ռիսկերը։

Մի ուղարկեք «վերջին զգեստը արգելափակման համար» դասական հյութեր։

Անվտանգության հիգիենան 'յուրահատուկ գաղտնաբառեր, 2FA, համակարգի նորարարություն, վնասակար սարքերի ստուգում։
Տեղադրել ապացույցները խարդախության ժամանակ (սքրինշոտներ, նամակագրություններ, գործարքներ) և արգելափակել վճարային գործիքները։
Փնտրել աջակցություն կախվածության նշանների դեպքում 'խոսակցություն սիրելիների, խորհրդատվությունների, փոխադարձ օգնության խմբերի հետ։

11) «Ազարտի» և ֆան մշակույթի օրինական այլընտրանքները

Անօթևան «casino demo» հյուրանոցներում, քվիզներում, կիսագնդի/սպորտային խաղերում, առանց վիզաների և մրցանակների։

Կանխատեսման լիգայի առանց փողի ֆուտբոլ/բեյսբոլի/բռնցքամարտի ակնոցներով և խորհրդանշական հուշանվերներով։

Սպորտի վերլուծությունը 'մարտավարությունը, վիճակագրությունը, պատմությունը մրցույթի զգացմունքն է առանց ֆինանսական ռիսկի։

12) Հաճախակի հարցեր (FAQ)

Crypta անում է դրույքաչափերը օրինական։ Ոչ։ Վճարման մեթոդը չի փոխում վճարումը։

MSN-ն կլուծի ելույթի խնդիրները։ Ոչ։ KUS/geo և վճարովի «հետքերի» անհամապատասխանությունը սովորաբար բացվում է մրցույթի փուլում։
Կան «վստահելի» օֆշորային կայքեր։ Ձեր իրավասությունից դուրս «հուսալիությունը» չի պաշտպանում, ոչ մի երաշխիք չկա։
Փոքր գումարները ավելի ապահով են։ Տոկոսադրույքի չափը չի վերացնում անօրինական և վտանգը։
Կարո՞ ղ եք վերադարձնել գումարը։ Օֆշորում գրեթե չկա, պայմանագրերը և արդյունավետ բանավեճի ալիքները սովորաբար գոյություն չունեն։

Cryptocurrency տոկոսադրույքները Կուբայում նորարարություն չեն, այլ ռիսկերի արագացուցիչ։ Նրանք համախմբում են ստորգետնյա շուկայի թույլ կողմերը (խարդախություն, չվճարումներ, պաշտպանության բացակայություն) կրիպտո վճարումների խոցելիության հետ (անկայունություն, KYC/AML, սանկցիոն ֆիլտրեր)։ Արդյունքը փողի, տվյալների և հեղինակության բարձրացման մեծ հավանականությունն է։ Ռացիոնալ ռազմավարություն 'չմտնել այս էկոհամակարգին, աջակցել «ազարտը» միայն առանց փողի ձևերով և ուշադրություն դարձնել թվային հիգիենայի և հոգեբանական կայունության վրա։