Offline-կազինո - Նիկարագուա (իրավունք)

Հոդվածի տեքստը

1) Նիկարագուայում օֆլինգ-կազինո կարգավիճակը ճիշտ է թույլատրության դեպքում։

Իրավական շրջանակը տեղադրված է հատուկ օրենքով կազինոյի և խաղային խաղերի սրահների վերահսկման և կարգավորման մասին (հաճախ մեջբերվում է որպես Ley Pro։ 766, հետագա բարեփոխումներով) և նրա Կիևը 'թիվ 06-2015 հրամանը։ Այս գործողությունները տեղադրում են տարածքների, տեխնոլոգիական և կազմակերպական պահանջների, ստուգման և սանկցիաների հեղինակային կարգը։

2) Ո՞ վ է ընտրում MHCP-ը և կազինոյի գրասենյակը

2019 թվականի բարեփոխումներից հետո արդյունաբերական վերահսկողության գործառույթները փոխանցվեցին Ministerio de Hacienda y Crance blico (MHCP)։ Կանոնակարգն ուղղակիորեն նշանակում է կազինոյի գրասենյակը և խաղերի սրահները MHCP-ում «օրենքի օգտագործման իշխանության օրգանը», նա քննարկում է բանաձևը, տալիս/երկարացնում է թույլտվությունները, ստուգում կայքերը և նախաձեռնում է ազդեցության միջոցներ։

3) Ինչպես ստանալ աշխատանքի իրավունքը 'թույլտվություն և հիմնական պահանջներ

Գործողության թույլտվությունը տրվում է կարգավորողի կողմից հաստատված ընթացակարգով (հայտարարությունը, սեփականատիրոջ փաստաթղթերը, կայքի պլանը, սարքավորումները, անվտանգության միջոցները և այլն)։ Աղբյուրները ցույց են տալիս պահանջների ստանդարտ կարգավորումը թույլատրությունների համար։

Կազինոյի դասարանները։ Արդյունաբերության գրքերում, որոնք հիմնված են նորմերի վրա, առանձնանում են սենյակների կատեգորիաներով, օրինակ, A դասի համար 'առնվազն 105 հազար փղի և 3 սեղանների։ B դասը 25-70 փղեր է և այլն։ Հատուկ դասարանը ազդում է խաղերի մասշտաբի և հավաքածուի վրա։ (Ստուգեք MHCP-ի իրական խմբագրությունը ներկայացման ժամանակ։)

Տեխնոլոգիական և կազմակերպական պայմանները (Կոսովոյում) 'սենյակի համապատասխանությունը, դրամարկղային վիրահատությունները, հավաստագրված սարքավորումները, ամսագրերի/լոգարանների պահպանումը, ստուգումների պատրաստակամությունը։

4) Տարիքային հասանելիությունը, գովազդը և պատասխանատվությունը

Տարիքը 'սենյակների հասանելիությունը միայն նրանց համար է։ օպերատորը պարտավոր է ստուգել փաստաթղթերը և կանխել անչափահասների ունեցվածքը։ Այս պահանջները տեղադրված են օրենքում և աջակցվում են սանկցիաներով Պիտերբուրգում։

Գովազդ և նշումներ. Կան մահացության և նախազգուշացման կանոններ, անչափահաս պատկերների ներգրավման արգելք։ խախտումը կարող է դադարեցնել գործունեությունը մինչև վերացումը։

Պատասխանատու խաղը 'օպերատորները ներդնում են հիմնական միջոցներ (ռիսկի գրառումներ, ինքնազարգացման/ինքնազարգացման ընթացակարգեր), որոնք հաշվի են առնվում ստուգումների ժամանակ։

5) AML/KYC 'կազինո - ֆինանսական մոնիտորինգի սուբյեկտներ։

Նիկարագուանական օրենքը լվացման ագրեսիայի մասին (Ley Express. 977-ը 2024-ի փոփոխություններով) պատկանում է կազինոյին ռուսական կառավարման սուբյեկտներին։ Սա նշանակում է հաճախորդի նույնականացումը (KYC), վիրահատությունների իրականացումը, փաստաթղթերի պահպանումը և Unidad de Analylisis Financiero (UAF) կասկածելի գործունեության մասին հաղորդագրությունները։

6) Մոսկվան և սանկցիաները

MHCP (կազինոյի գրասենյակի միջոցով) կատարում է պլանավորված և չնախատեսված ստուգումներ 'սարքավորումների, դրամարկղային կարգապահության, անվտանգության ընթացակարգերի և AML գործընթացների համապատասխանությունը։ Արդյունքում օգտագործվում են հրամաններ, տուգանքներ, դադարեցման կամ թույլտվության վերանայման, կախված խախտումների ծանրությունից։

7) Հաճախակի հարցեր

• Երկրում իրավաբանական պրակտիկան մեկնաբանում է առցանց գործունեությունը որպես օֆլինի լուծման ածանցյալ (հաճախ «A» դասարանի օբյեկտի հետ)։ Վերջնական մեկնաբանությունը MHCP-ի համար է։ նախագծի մեկնարկից առաջ խնդրեք պաշտոնական բացատրություն։

• Օրենքն ինքնին ստեղծում է կազինոյի վերահսկման և կարգավորման խորհուրդ, որը կատարում է երկրորդ մրցույթի/բողոքարկման գործառույթները արդյունաբերության հարցերին։

8) Չեկի ցուցակ ներդրողի/օպերատորի ֆֆլինային կազինոյի համար

1. Ուսումնասիրել Ley Express-ը։ 766 (բարեփոխումների հետ) և թիվ 06-2015 հրամանը, MHCP-ի իրական ձևերը և ընթացակարգերը։

2. Որոշեք ապագա սենյակի դասը (A/B/...) և համապատասխանեցրեք նվազագույն կարողություններին։

3. Ներկառուցել KYC/AML քաղաքականությունը Ley 977 (պատասխանատու աշխատակից, շեմեր, ամսագրեր, STR/SAR UAF-ում)։

4. Կարգավորել պատասխանատու խաղի ընթացակարգերը և տարիքային վերահսկողությունը։ հաստատել գովազդի/նշանների կանոնակարգերը։

5. Պատրաստել խաղահրապարակը և տեխնոլոգիական փաստաթղթերը, որոնք համապատասխանում են Mediment-ի պահանջներին։ անցնել նախադպրոցական աուդիտ։

Նիկարագուայում օֆլինի կազինոյի աշխատանքը օրինական է և կառուցվում է «Օրենքի 766 + Կանոնակարգում (թիվ 06-2015)» կապի վրա MHCP վիրահատական վերահսկողության տակ։ Հաջողակ ինտեգրումը և կայուն աշխատանքը կախված են ճիշտ լուծումից, տեղադրման և սարքավորումների պահանջներից, KYC/AML-ից Ley 977-ով, գովազդի վերահսկումից և տեսուչների պատրաստումից։ Այս մոդելը կանխատեսելի է դարձնում ռուսական օպերատորների համար և հասկանալի է պետության համար։