Մոսկվա - Նիկարագուա (MHCP)

Հոդվածի տեքստը

1) Կարգավորման շրջանակը 'օրենքը + կարգավորումը

Կարգավորման հիմքը հատուկ օրենքն է կազինոյի և խաղային խաղերի սրահների վերահսկման և կարգավորման մասին (հաճախ մեջբերվում է որպես Ley Pro։ 766, հետագա բարեփոխումներով։ որոշ հրատարակություններում հանդիպում է Ley Live-ի նշանակությունը։ 707 ինկորացված փոփոխություններով)։ Օրենքը ստեղծում է կազինոյի և խաղային սրահների վերահսկման և վերահսկման խորհուրդը 'կարգավորող մակարդակի օրգանը և վեճերի երկրորդ մասը։

Կատարողական դետալիզացիան ամրագրված է Դեկրետի կողմից 2406-2015 (MHCP), որը ուղղակիորեն կոչվում է կազինոյի գրասենյակը և խաղերի սրահները Ministerio de Hacienda y Crancedito Pultblico (MHCP) օրենքի կառավարման օրգանը։

2) Ո՞ վ է «փլուզում» շուկան

MHCP (Ֆինանսական և կառավարական վարկերի նախարարություն) 'կազինոյի գրասենյակի և խաղերի սրահների միջոցով իրականացնում է դեղորայքային, բյուջետային/նորարարություն, կանոնների վերահսկողություն, ֆինանսական խորհրդատվություն և այլ գործակալությունների հետ։ Օրենքի բարեփոխումները հատուկ մեծացրեցին MHCP-ի դերը որպես կառավարական վերահսկողության «հավաքման կետեր»։

Կազինոյի վերահսկման և վերահսկման խորհուրդը 'կարգավորող և միգրացիոն մակարդակը (երկրորդ instancia), որը ստեղծվել է օրենքով։

UAF (Unidad de Analylisis Financiero) 'ֆինանսական հետազոտություն - AML/CFT-ի համար։ կազինոն ուղղակիորեն վերագրվում է այն սուբյեկտներին, որոնք գտնվում են նրա վերահսկողության տակ համաձայն թիվ 977 օրենքի։

DGI (Medecci.n General de Ingresos) 'հարկային համակարգումը և օպերատորների ֆիսկալ պարտավորությունների վերահսկումը։ աշխատանքը կատարվում է MHCP-ի հետ միասին։

3) Թույլտվություններ և վիրահատական պրակտիկա

2015 թվականի կանոնակարգը արձանագրում է 766 Օրենքի օգտագործման և MHCP կազինոյի գրասենյակի ֆունկցիոնալությունը 'կայքերի/սարքավորումների պահանջներից և լոգարանների պահպանումից մինչև ստուգումներ և ստուգումներ։ Պաշտոնական հաղորդակցություններում նախարարությունն ընդգծում է ոլորտի ֆինանսական և ֆիսկալ վերահսկումը։

Շուկայի գործնական մանրուք. Երկրում իրավաբանական խորհրդատվությունները մեկնաբանում են առցանց գործունեությունը որպես ֆիզիկական լիցենզիայի ածանցյալներ (որոշ դեպքերում պետք է բացել «Ա» կատեգորիայի օբյեկտը), վկայակոչելով Օրենքի 766 և Կոնվենցիայի տառը։ ամեն դեպքում վերջնական մեկնաբանությունը մնում է MHCP-ի և իրավասու գործողությունների համար։

4) KYC/AML, գովազդը և պատասխանատու պրակտիկան

KYC/AML. Կազինոն և խաղերի սրահները պատկանում են «կառավարման կառավարման սուբյեկտներին» և պետք է կատարեն UAF-ի պահանջները 'հաճախորդի նույնականացումը, գործարքների իրականացումը, հաղորդագրությունները կասկածելի գործունեության և փաստաթղթերի պահպանման մասին։

Գովազդը և հասանելիությունը։ Օրենքը և կարգավորումը պլանավորում են տարիքային սահմանափակումներ, չափավորության նորմեր և խախտումների ընթացքում գործունեությունը դադարեցնելու իրավասություն։ ապացուցված քեյսները ցույց են տալիս, որ MHCP լուծումները ազդում են կայքերի աշխատանքի բարձրացման/վերականգնման վրա։

5) Ինչպե՞ ս են ինստիտուտները փոխազդում (պարզեցված սխեմա)

1. Օպերատորը տալիս է փաթեթը կազինոյի գրասենյակում (MHCP) ռուսական ստանում է/նորարարում թույլտվություն։

2. MHCP-ը վերահսկում է կայքի, հաշվետվության և բյուջետային կարգապահության համապատասխանությունը։ վիճահարույց դեպքերում խորհուրդը միանում է որպես երկրորդ։

3. Ֆինանսական բաղադրիչով օպերատորը UAF-ի սուբյեկտ է 'AML/CFT պարտադիր ընթացակարգերը և հաշվետվությունը։

4. Հարկային հաշվետվությունը և ստուգումները անցնում են DGI-ի հետ։

6) Բիզնեսի հաճախակի հարցեր

• MHCP-ը կազինոյի գրասենյակի միջոցով վիրահատական կարգավորողն է և «մեկ պատուհանը»; Խորհուրդը նորարարությունն ու բողոքարկումն է/երկրորդ գործողությունը։

Ինչո՞ ւ են աղբյուրներում հայտնվում 766 և 707 համարները։

Պատմականորեն օրենքը հայտնի է որպես Ley Express։ 766 (ռեֆորմների հետ, ներառյալ Ley 8.84)։ Համախմբված հրատարակություններում/բասերում կա հրատարակություն, որի թիվը 707 է, երբ փոփոխվում է։ Օգտագործեք իրական տեքստերը և Decret 06-2015-ը։

• Ստուգեք, թե արդյոք ձեր բիզնես մոդելը թույլ է տալիս կապել ֆիզիկական լիցենզիայի հետ և ինչպես է այն մեկնաբանվում MHCP կազինոյի գրասենյակում։ հաշվի առեք AML պահանջները UAF-ում։ Երկրում մասնավոր պրակտիկան ցույց է տալիս «ֆիզիկայի ռուսական առցանց» գերակայությունը։

7) Ի՞ նչ է կարևոր ստուգել ներդրողը/օպերատորը (չեկ թերթ)

Օրենքի իրական հրատարակումը 766/707 և Mediment-ը (Որոշումը 06-2015)։

• UAF (KYC քաղաքականություն, լիմիտներ, STR/SAR)։
• Հարկային պարտավորությունները և DGI-ի հետ փոխազդեցության ձևաչափը։
• Գովազդի պայմանները, տարիքային հասանելիությունը, սարքավորման/ծրագրավորման պահանջները, լոգարանների պահպանումը։

Նիկարագուայի կարգավորող ճարտարապետությունը կենտրոնացված է 'MHCP-ն կազինոյի գրասենյակի միջոցով կառավարում է և ներկայիս ֆոսֆորը, խորհուրդը տալիս է նորմալացում և բողոքարկում, UAF-ն պատասխանատու է AML/CFT-ի համար, իսկ DGI-ը' հարկերի համար։ Շուկայում կայուն աշխատանքի համար վիրահատներին կարևոր է ապավինել 766 Օրենքի տեքստերին (բարեփոխումներով) և 2015-ին, կառուցել KYC/AML գործընթացները և ուղղակիորեն դիմել MHCP-ում մոդելների կառուցման ժամանակ (ներառյալ առցանց ծառայությունները)։