Նիկարագուայի արտոնագիրը

Օպերատորների լիցենզավորում և պահանջներ նրանց համար (Նիկարագուա)

1) Իրավական հիմքը և կարգավորիչները

Հիմնական ակտը ՝ Ley New 766 (2011) հատուկ օրենքն է կազինոյի և խաղային սենյակների վերահսկողության և կարգավորման մասին։ Այն տեղադրում է արտոնագրման, վերահսկողության և վերահսկման շրջանակը։

Բարեփոխումներ ՝ Ley National 8084 (16։ 10. ե.) - տեղափոխում է արդյունաբերության վերահսկողությունը թուրիզմից մինչև Ֆինանսական և կառավարական վարկերի (MHCP) և համախմբում վերահսկման կառուցվածքը։

Ենթաօրենսդրական տերմինալ ՝ N02006-2015-ի հրամանագիրը Ley 766-ի օգտագործման մանրամասն կանոնակարգն է, սահմանումը, Կազինոյի և Խաղային սենյակների դերը MHCP-ում, էքսպորտային և տեխնոլոգիական պահանջները։ Համախմբված տեքստերը հասանելի են։

Հիմնական եզրակացությունը 'Նիկարագուայում արտոնագրումը պաշտոնապես ընդգրկում է ցամաքային խաղատները/սենյակները։ մասնավոր B2C օպերատորների համար առանձին թափանցիկ առցանց լիցենզիա չի նշվում։

2) Ո՞ վ և ինչի համար են լիցենզիաներ տալիս

Արտոնագրման օբյեկտ 'խաղահրապարակներ և սրահներ (սրահներ) խաղային մեքենաներ որպես ֆիզիկական կայքեր։ Օրենքը և կարգավորումը նկարագրում են միգրանցների տեսակները, խորհրդի/գրասենյակի իրավասությունները, տարածքների պահանջները, սարքավորումները, ներքին վերահսկումը և անձնակազմը։

Հանձնակատարը 'MHCP-ն կազինոյի գրասենյակի և խաղային սենյակների միջոցով' «Autoridad de Aplicacionn»։

3) Փաստաթղթերի փաթեթը և ընթացակարգը (օֆլինի սեգմենտը)

Օպերատորի ստանդարտ գրասենյակը ներառում է (ալյումինի և օգտագործման պրակտիկայի միջոցով)

Հիմնադիր փաստաթղթերը և բուլղար կառուցվածքը; ռիսկի կառավարման ներքին դրույթները և կոմպլասենցիան։

Կայքի նկարագրությունը 'բանաստեղծական պլաններ, կասի/պահեստավորման գոտիներ, սեղանների և մեքենաների տեղադրման սխեմաներ, պաշտպանության միջոցներ, MSTV, IT վերահսկողություն։
Ֆինանսական երաշխիքներ/վճարունակություն; առաջնորդության և հիմնական աշխատողների մասին տեղեկատվությունը (fit & proper)։
AML/CTF-պարտականությունների կատարման ապացույցը (տե՛ ս razd. 6) 'UAF (Unidad de Analysis Financiero)։

Ընթացակարգը ներառում է կազինոյի գրասենյակում դիմումներ, նախնական ստուգում, օբյեկտի ստուգում, ստուգում/մերժում և հաջորդ պլանային ստուգումներ։ Ընթացակարգերի մանրամասները 'թիվ 06-2015 օրինակում։

4) Տեխնիկական և կազմակերպական պահանջները

Կարգավորումը վիրահատներին պահանջներ է տալիս

Անվտանգության և մոնիտորինգի 'շուրջօրյա տեսանկարահանումը, ձայնագրությունների պահպանումը, մուտքի վերահսկումը, դրամարկղային ընթացակարգերը։

Սարքավորում և ուսումնասիրություն 'սերտիֆիկացում/սովորեցնում է խաղային մեքենաներ և սեղաններ, վիրահատությունների ամսագրեր, MHCP-ի առջև։

Ներքին վերահսկողությունը 'տոմսարկղերի/սեռի ֆունկցիաների բաժանումը, ներքին կանոնակարգերը խարդախության համար։

Անձնակազմը 'կառավարիչների որակավորումը և հիմնական դեմքերը, աշխատանքի ընդունելու պայմանները։

5) Գործողության ժամկետը, երկարացումը, իրավունքների փոխանցումը

Լիցենզիաները և թույլտվությունները տրվում են վերապահված ժամկետի համար, երբ երկարացվում են բարեխիղճության չափանիշները, վճարումները և լուրջ խախտումների բացակայությունը։ վերահսկողության ցանկացած փոխանցում/փոփոխություն ենթակա է կարգավորողի հետ համաձայնեցմանը։ Կարգը տեղադրված է Ley 766-ում և օրինագծում։

6) AML/CTF: www.UAF-ում և մշտական պարտավորություններ

Կազինոյի/խաղային սենյակների վիրահատները «սուբյեկտներ են, որոնք պարտավոր են» Ley National 977 (www.d. տեքստը '06-ի փոփոխություններով։ 09. 2024) և կապված նորմատիվի. Նրանք պետք է գրանցվեն UAF-ում, ներդրեն ռիսկային ուղղվածություն (EBR), KYC/CDD, վիրահատությունների, տվյալների պահպանման և կասկածելի գործունեության մասին զեկույցներ։

2024-2025 թվականին նորարարությունները ընդլայնում և հստակեցնում են սուբյեկտների ցանկը, որոնք պարտավորված են, և նրանց փոխազդեցության կարգը UAF-ի հետ (ուղղակի ստանդարտ, արգելքը վերաբերում է գաղտնիքին)։

7) Հարկեր, վճարումներ և հաշվետվություններ

MHCP-ն վերահսկում է ոլորտի ֆինանսական ֆիսկալ մասը (վճարումներ/պարաֆիկ վճարումներ, հաշվետվություն)։ Արդյունաբերության տեղափոխումը 2019 թվականին պարզապես փաստարկվել էր ֆինանսական վերահսկման և ֆինանսական կարգավորման անհրաժեշտության մասին։ Հատուկ տոկոսադրույքները կախված են օբյեկտի տեսակից և տեղադրվում են ֆիսկալ ակտերով/MHCP։

8) Մոսկվան և սանկցիաները

Օրենքը նախատեսում է պլանավորված/չնախատեսված ստուգումներ; խախտումների համար 'տուգանքներ, դադարեցման կամ լիցենզիայի չեղյալ հայտարարման, չբացահայտված սարքավորումների բռնագրավման համար։ Մրցույթի ընթացակարգերն ու մասշտաբները բացահայտվում են Ley 766-ում և օրինագծում։

9) Գովազդը և պատասխանատու խաղը

Գովազդի բովանդակության և տեղադրման պահանջները, խաղացողների տեղեկատվությունը, խոցելի դեմքերի ծառայությունից հրաժարվելը և ինքնազարգացման ամսագրերը առաջնորդելը գալիս են Ley 766/Mediment-ի ընդհանուր նորմերից և UAF-ի ընկերակցության բլոկներից (կարգավորելով նույնականացումը, «իմացեք ձեր հաճախորդին», ռիսկային ապրանքների/ալիքների վերահսկումը)։

10) Առցանց օպերատորներ 'կարգավիճակը 99։ 10. 2025

Մասնավոր առցանց կազինոյի արտոնագրման առանձին ռեժիմը չի ներկայացնում օրենքը։ դեկորատիվ ճարտարապետությունը և կարգավորումը կենտրոնացած են ֆիզիկական օբյեկտների վրա։ MHCP-ի պրոֆիլային նյութերը և նորմերի տեքստերը հաստատում են B2C-ի մասնավոր առցանց լիցենզիայի հրապարակված ընթացակարգի բացակայությունը։ Այսպիսով, մասնավոր օպերատորների առցանց սեգմենտը մնում է ռուսական արտոնագրումից դուրս, իսկ տեղական իրավաբանական/վճարային ալիքների համադրությունները գործում են ընդհանուր նորմերի և UAF-ի միջոցով։

11) Գործնական «ճանապարհային քարտեզը» մրցույթի համար (օֆլինը)

1. Ռուսական կայքի նախնական գնահատումը և բիզնես մոդելները Ley 766/Reglamento պահանջներին։

2. Գործի ձևավորումը 'կանոնադրական փաստաթղթեր, օրինագծերի մասին տեղեկատվություն, սրահների պլաններ, IB/վիդեո, ներքին կանոնակարգեր։

3. AML-կոնտուրների տեղադրումը և կարգաբերումը 'UAF, KYC/CDD, STR/CTR ընթացակարգերը, անձնակազմի ուսուցումը։

4. Դիմումի ներկայացումը MHCP-ում, վճարների վճարումը, ստուգումների անցումը։

5. Վիրահատությունը համապատասխան հաշվետվությամբ և պատրաստակամությամբ ստուգումների համար։ գովազդային/հյութերի պահպանումը։ պահանջներ և ժամանակի երկարացում։

12) Հակիրճ FAQ

Կարո՞ ղ եք ստանալ տեղական արտոնագիր առցանց կազինոյի համար։ Ամսաթվի վրա, որը տեղի է ունենում 2019 10. 2025 - մասնավոր B2C առցանց օպերատորների համար հրատարակված ընթացակարգ չկա։

Ո՞ վ է կարգավորողը։ MHCP-ը կազինոյի գրասենյակի միջոցով, որը ստեղծվել է 2019 թվականի բարեփոխմամբ և 2015 թվականի օրինակով։

Արդյո՞ ք AML-2019-ը պարտական է։ Այո, Ley 977 վիրահատները «UAF-ի պարտավորված սուբյեկտներ» են։

Աղբյուրները

Ley New 766 (համախմբված տեքստը) 'արտոնագրման, վերահսկողության, սանկցիաների շրջանակը։

Ley National 8.84 (1934) 'վերահսկման տեղափոխումը MHCP-ին։

Decreto Ejecutivo National 06-2015 (de.) 'օրենքի կիրառման կանոնակարգ; Autoridad de Aplicacionn-ը MNSR/Kasino գրասենյակն է։

Ley New 977 (www.d. հետ: 06։ 09. 2024) - UAF-ի պարտավորված սուբյեկտներ; ռիսկային մոտեցում, հաշվետվություն։

UAF-ի գրանցումը և պարտականությունները կազինոյի համար։

Տե՛ ս. Ռուսական հրատարակություններում կան պնդումներ «առցանց հնարավորության մասին, երբ կա A-ի ֆիզիկական օբյեկտ»։ Սա չի ամրագրված B2C-առցանց լիցենզավորման առանձին խմբագրությամբ MHCP-ում, այնպես որ պատկանում է պրակտիկայի մեկնաբանություններին, ոչ թե հաճախորդների համար պաշտոնապես հրատարակված լիցենզիային։ Քաղաքականության/հասարակական նյութերի համար ճիշտ է նայել Ley 766/Reglamento տեքստերին և AML-ի շրջանակներում Ley 977։