Երկրի դերը որպես ֆինանսական և ծպտյալ կյանքի համար (Սենթ Քիթս և Նեվիս)

Հոդվածի ամբողջական տեքստը

1) Համառոտ իրավասության դիրքի մասին

Սենթ-Քիթսը և Նեվիսը արդեն տասնամյակներ շարունակ գրավում են միջազգային կապիտալը Նեվիսի վրա կորպորատիվ գործիքների համադրությամբ (LLC, տրակտներ, «բազմաֆինանսավորման»), ակտիվների և ռուսական կապիտալի ծրագրերի պաշտպանության ռեժիմները, որոնք լրացվում են 2020-2021 թվականներին վիրտուալ ակտիվների կարգավորման շրջանակներում։ Սա երկիրը նկատելի հանգույց է դարձնում օֆշորային կառուցվածքի և կրիպտոսերվիսների համար Արևելյան Եվրոպական Արժույթի միության տարածքում։

2) Կորպորատիվ «աղյուսներ» ՝ Nevis LLC, տրակտներ և բազմաֆինանսավորումներ։

Nevis LLC. Ընկերությունը ստեղծվում է Articles of Organisation-ի, առանց կանոնադրական կապիտալի, Նևիսի վրա գրանցված գործակալի հետ։ Գործիքը լայնորեն օգտագործվում է ակտիվների հոլդինգի և ռիսկերի պլանավորման համար 'մասնակիցների պաշտպանելու հատկությունների շնորհիվ։

Multiform Foundation (Nevis Multiform Foundation)։ Յուրահատուկ կառուցվածքը թույլ է տալիս «անցնել» ֆոնդի ձևը (ընկերություն/trastversia/գործընկերություն/դասական ֆոնդի) ժամանակի ընթացքում։ համապատասխան հրամանը համախմբում է ճկունությունը և դատավարական նորմերը (ներառյալ հարկման, հաշվետվության և ապացույցների բլոկը)։

3) «Ներդրումների քաղաքացիություն» որպես կապիտալի ներհոսքի վարորդ

Citizenship by Systement ծրագիրը գործում է 1984 թվականից և համարվում է աշխարհում առաջինը։ պաշտոնական պորտալը և պրոֆիլային ակնարկները հաստատում են ծրագրի սկզբնական հիմքը և տևողությունը։ Այն ուղղակիորեն չէ, բայց ստեղծում է HNWI հաճախորդների լրացուցիչ հոսք կորպորատիվ և ֆինանսական իրավասության ծառայություններում։

4) Ծպտյալ կարգավորումը 'օրենքից մինչև վերահսկողություն

2020 թվականին ընդունվեց Virtium Asset Act, Մոսկվա։ 1 of 2020 (հաջորդ պայմանագրերով), որը պահանջում է virtronset asset providers (VASP) - ակտիվացման, հաշվետվության և միջոցների լվացման հակադրության հետ։ FSFC (St. Kitault Branch) վարում է «Lox Library» և վիրտուալ ակտիվների հաղորդակցությունը։

Համապատասխան կոնտեքստը։ Արևելյան Կարիբյան կենտրոնական բանկը (ECCB) գործարկել է CBDC DCash օդաչուն 2021 թվականին միության երկրներում, ներառյալ Սենթ Քիթսը և Նեվիսը։ ավելի ուշ նախագիծը գոյատևեց դադար/վերագործարկումներ, և, համաձայն ռուսական առևտրականների, փակվեց 2024 թվականին 'կարևոր փորձ տեղական վճարումների դիգիտացիայի համար։

5) Ի՞ նչ է դա նշանակում ծպտյալ կյանքի համար

Իրավաբանական «դուռը» կա։ VASP-ի իրականացումը հնարավոր է Virtom Asset Act-ի պահանջներին հետևելիս (կոմպոզիցիա, հաշվետվություն, KYC/AML)։

Վճարովի «լանդշաֆտ»։ Opora տարածաշրջանային բանկերի վրա ECCU; Տեղական բանկերի մասնակցության kass DCash-ում ցույց են տալիս թվային ալիքների փորձեր։

Կորպորատիվ փաթեթավորում։ Nevis LLC/Multiform Foundation-ի հիմքում կառուցվածքները օգտագործվում են հոլդինգների և IP-ի համար, բայց պահանջում են ճիշտ հարկային աջակցություն բուլղարների երկրներում։

6) Հեղինակություն և քննադատություն 'թափանցիկություն vs. գաղտնիություն

Նևիսը ավանդաբար հայտնվում է «հարկային նավահանգիստների» վարկանիշներում (BVI, Kaymanami և այլն), իսկ միջազգային լրատվամիջոցները պարբերաբար քննադատում են կղզին կորպորատիվ մրցույթների ավելցուկ գաղտնիության և պարտատերերի իրավաբանական օգնության բարդության համար։ Միգրացիան պատասխանում է KYC/AML-ի խստացումով և վիրտուալ ակտիվների շրջանակով, բայց քննարկումը միգրանցների հավասարակշռության մասին մնում է։

7) Գործնական առաջարկություններ (Fintech/crypto)

Ընկերությունների համար

1. Մշակեք կրկնակի միացում 'կորպորատիվ կեղևը (Nevis LLC/ֆոնդավորում) + VASP կարգավիճակը (եթե ռևլանտային արտադրանք)։

2. Կառուցեք KYC/AML ուրվագծերը FATF-ի ոգով 'միջոցների աղբյուրներ, սանկցիոն ցուցակներ, one/off-ramp քաղաքականություն։

3. Հաշվի առեք բուլղարացիների և CBS կանոնները '«օֆշորային» ձևը չի վերացնում հարկերը բնակության երկրում։

Ներդրողների/հաճախորդների համար

1. Ստուգեք պրովայդերի կարգավիճակը FSSA-ում և իրավաբանական ձևը (LLC/Ֆոնդիա)։

2. Զգուշացեք «զրոյական հարկերի մարքեթինգից առանց պարտավորությունների»։ ուսումնասիրեք տեղեկատվության փոխանակման և տնտեսական ներկայության պահանջների մասին համաձայնագրերը։

3. Cryptoservices-ում պարզաբանեք պահեստավորման ռեժիմները (custody), on/off-ramp, դեպրեսիայի քաղաքականությունը և խելացի կոդավորման աուդիտները։

8) Պետության և կարգավորողի դերը

Nebankovsky ոլորտին հետևելը վարում է FSSA (ներառյալ վիրտուալ ակտիվների բլոկը), հրապարակելով իրավական նյութեր և կոնտակտներ։ Վեկտորը միջազգային բիզնեսի գրավչության կառուցվածքն է, որը համապատասխանում է AML/CFT միջազգային ստանդարտներին։

9) Եզրակացություն

Սենթ-Քիթսը և Նեվիսը շարունակում են մնալ Կարիբյան մրցակցային օֆշորային կազմակերպությունը 'Նևիսի կորպորատիվ գործիքները (LLC և բազմաֆինանսավորման), ներդրումների համար քաղաքացիության ծրագիրը և մասնագիտացված գաղտնազերծումը կազմում են գրավիչ հավաքածու ֆինանսական և Web3 նախագծերի համար։ Միևնույն ժամանակ երկիրը մեծ ուշադրություն է դարձնում թափանցիկության հարցերին, ինչը պահանջում է բիզնեսից անբասիր համակրանքը, ճիշտ հարկային դիրքը և թերագնահատումը պրովայդերների և կառուցվածքների ընտրության ժամանակ։

Աղբյուրները ՝ FSFC-ի և Նեվիսական կարգավորիչի պաշտոնական էջերը ծառայությունների, պատվերների տեքստերը և վիրտուալ ակտիվների մասին օրենքը, ECCB նյութերը DCash-ում, ինչպես նաև ավելացված ակնարկներ և վերլուծություններ։