Հոդվածներ

SVG հեղինակությունը որպես օֆշորային կենտրոն (ներառյալ հեմբլինգը և ֆինանսները)

Կարճ

Սենթ Վինսենթը և Գրենադինը (SVG) ունեն միջազգային բիզնեսի համար մատչելի իրավասությունների պատկերներ. պարզեցված ռուսական ընկերությունները և ֆորեքսային նախագծերի շրջանում ժողովրդականությունը ներգրավված են ակտիվ AML/CFT-ագրեսորի և կարգավորողների հանրային նախազգուշացումների հետ։ Խաղային խաղերում երկիրը ընտրում է ցամաքային պարամետրեր (վիճակախաղեր, հիմնական օրենքի պերմիտներ), բայց առցանց հեմբլինգը չունի տեղական արտոնագրում, որի պատճառով բնակիչները իրականում օգտագործում են օտարերկրյա կայքերը։

Ֆինանսական «օֆշորային» 'ընկերությունը արագ է, արտոնագիրը միշտ չէ, որ

FOX-ը որպես Նեբանկովի հատվածի «դարպաս»։ SVG ֆինանսական կառավարումը (Financial Systement Authority, FBS) վերահսկում է ոչ բանկային ֆինանսական ծառայություններ և շեշտում է միջազգային ստանդարտներին, ներառյալ AML/CFT-ը և օտարերկրյա կարգավորիչների հետ համագործակցությունը։

FOX ֆորեքսների զգուշացումները։ Կարգավորողը պարբերաբար հրապարակում է վայրինգները և նախազգուշացումները կազմակերպության մասին, որոնք չեն տեղադրված SVG-ում, և հիշեցնում է, որ երկրում ֆորեքսը և կրիպտոպոդները չեն կարգավորվում որպես արտոնագրված ձև։ քաղաքացիները նախազգուշացնում են ռիսկերի մասին։

CFATF 'AML/CFT պրոֆիլը։ Կարիբյան խմբի FATF (MER, ընդունումը '2023-ի նոյեմբեր, 2024-ի հրատարակումը) նկարագրում է ահաբեկչության լվացման և ֆինանսավորման դեմ պայքարի գործող ճարտարապետությունը, ներառյալ FIU դերը և խոցելի հատվածների վերահսկումը։

Եզրակացությունը, որ «օֆշորի» հեղինակությունը ձևավորվում է պարզ կորպորատիվ ենթակառուցվածքի և զգույշ, բայց ֆինանսական վերահսկողության ուժեղացում, հատկապես ֆորեքսային/ծպտյալ գոտիներում, որտեղ FOX-ն և FIU-ն ուղղակիորեն նախազգուշացնում են ռիսկերի մասին։

Հեմբլինգ '«ցամաքային», այո, «առցանց» - վակուում

Ինչ օրինական է և ով է կառավարվում։ Ցամաքային խաղատները/հյուրանոցների և վիճակախաղերի կետերը ընկնում են Gambling, Lotteries and Betting Act-ի տակ։ վիճակախաղի հատվածը վարում է National Lotteries Authority (NLA), որը ստեղծվել է 1984 թվականին (առաքելությունը սպորտի և մշակույթի աջակցություն)։

Առցանց խաղատուն և դրույքաչափերը։ Տեղական առցանց լիցենզիա չկա, մասնագիտացված ակնարկներն ու արդյունաբերական նյութերը ուղղակիորեն ցույց են տալիս, որ առցանց հեմբլինգը լուծված չէ, այդ իսկ պատճառով բնակիչները կարող են օգտագործել օտարերկրյա կայքերը առանց տեղական սպառողի պաշտպանության։ Նույնը արտահայտված է միջազգային գրքերում։

Ցամաքային խաղատների իրական պատկերը։ ԱՄՆ-ի զեկույցները թմրադեղերի/լվացման միջազգային վերահսկման մասին (INCSR) ապացուցում են, որ գործող կազինոն չունի, որ հաստատվում է օֆլինի-2019-ի «նրբությունը»։

Ի՞ նչ է դա նշանակում իմիջի համար։ Երկրի ներսում կա «սպիտակ» վիճակախաղը և օֆլինի տակ օրենքը, բայց առցանց ռեժիմի բացակայությունը և օֆշորների հասանելիությունը ուժեղացնում են SVG ընկալումը որպես հարթակներ, որտեղ հեռավոր վճարային ծառայությունները կենտրոնանում են օտարերկրյա լիցենզիաների և ստանդարտների վրա։

Լրատվամիջոցները 'Canouan և «առողջարանային ճոճանակներ»

Canowan-ը բարձր դասարանի թուրիզմի և խաղային զվարճանքի «վիտրինա» դարձնելու փորձերը պարբերաբար հայտնվեցին լրատվամիջոցներում 'օպերատորների փոփոխության մասին լուրերից (Raffles Express) մինչև վերջին ակնարկները շահերի բախման և «միլիարդատերերի մարտերի» մասին։ Սա աջակցում է իրավասության պատկերը, որը բացվում է կապիտալի և նախագծերի համար, բայց զգայուն է կառավարման և շուկայական ռիսկերի համար։

Ռիսկերը և պաշտպանությունը 'կարգավորողների տեսակետը

FIU SVG 'հրատարակում է AML/CFT ալտերտերն ու դելդները «չկարգավորված տարածքների» համար (NRSA) և DNFBP; առանձին շեշտում է ֆորեքսը և կրիպտոֆերտը երկրի ներսում։

FOX SVG-ը 'առաջնորդում է հանրային նախազգուշացման համակարգը և շեշտում, որ ռուսական ընկերությունները չեն հավասար բարդ ֆինանսական ծառայությունների արտոնագրմանը (օրինակ, ֆորեքսը)։

CFATF MER 2024-ը նկարագրում է համակարգի ուժեղ և խոցելի վայրերը. Կան ֆորմալ շրջանակներ, բայց անհրաժեշտ է անընդհատ ռիսկի կողմնորոշված կարգավորումը և հիբրիդային ծառայությունների չարաշահման պրակտիկան։

Ինչպես աշխատել սրա հետ 'սթեյքհոլդերների առաջարկությունները

Ներդրողների և ֆինանսական ընկերությունների համար

1. Մի շփոթեք incorporation ապրանքի թույլատրությամբ։ Առանձին ապացուցել ծառայությունների կարգավորող ռեժիմը (ֆորեքսը, վճարումները, վճարային առցանց ապրանքները)։

2. Կառուցել AML/CFT «մեծահասակների»։ Լիարժեք KYC/EDD, գործարքների իրականացումը, FIU-ի հաշվետվությունը CFATF-ի պրակտիկայի վրա կենտրոնն է։

3. Զգուշորեն հաղորդակցվել ռիսկերի հետ։ Հատկապես, եթե ապրանքը կապված է բարձրորակ շուկաների հետ (FX/ծպտյալ) կամ օֆշորային մրցույթների հետ։

Խաղացողների և սպառողների համար

1. NLA վիճակախաղը «պաշտոնական» գոտի է։ Ստուգեք աղբյուրները և կանոնները NLA կայքում։ սա հանրային օպերատոր է 1984 թվականից սկսած։

2. Առցանց խաղատուն/տոկոսադրույքները միայն օտարերկրյա լիցենզիաներ են։ Տեղական լիցենզիա չկա: wwww.T & C, մի օգտագործեք PPN-ը KYC-ում, պահեք լիմիտներ և մի պահեք մեծ գումարներ հաշիվներում։

3. Զգուշորեն «ֆորեքսների առաջարկների» հետ։ Ստուգեք անունները FOX նախազգուշացումներով։ գրանցման/վերահսկողության բացակայությունը կարմիր դրոշն է։

Պետության համար

1. Կոդավորել առցանց ռեժիմը։ Առանձին կառուցվածք հեմբլինգի մասին գործող օրենքի 'լիցենզիայի, ODR բանավեճերի, RG գործիքների 18 +, լոգարանների պահպանման համար։

2. Շարունակել FOX/FIU հանրային ալերտները։ Սա արդեն աշխատում է կասկածելի «օֆշորային» պրակտիկայի դեմ ֆորեքսում/ծպտյալ։

3. Աջակցել «պատասխանատու օֆշորի» հեղինակությունը։ Ընդլայնել միջազգային համագործակցությունը, ներդնել ռիսկի հիմնական ստուգումները և սեփականության թափանցիկությունը (beneficial ownership)։

SVG-ի հեղինակությունը որպես օֆշորային կենտրոն կրկնակի էքսպոզիա է, մի կողմից, հասանելի կորպորատիվ միգրացիան և ուժեղ տուրիստական բրենդը։ Մյուս կողմից 'աճող և բավականին հանրային ֆինանսական ֆորումը (FOX/FIU) և առցանց կարգավորման վակուումը հեմբլինգում։ Քանի դեռ երկիրը ուժեղացնում է AML/CFT-ը և բնակչության տեղեկատվությունը, դա տեղական առցանց տեղեկատվության բացակայությունն է և օտարերկրյա պլատֆորմների օգտագործման պրակտիկան աջակցում են «օֆշորային» պատկերը աշխարհի աչքերում։ Անցումը թափանցիկ առցանց կանոններին և կարգավորողների ակտիվ դիրքը կօգնի SVG-ին համախմբել պատասխանատու միջազգային կենտրոնի հեղինակությունը։

Աջակցության աղբյուրները 'FOX SVG կայքը և հանրային նախազգուշացումները։ FIU SVG ալտերտներն ու դելդները; CFATF MER 2024 զեկույցը (ընդունվել է 2023 թվականի նոյեմբերին); այն մասին, որ SVG-ում առցանց հեմբլինգը լուծված չէ։ NA ռեսուրսները (հիմնված է 1984 թվականին); INCSR-2024 աշխատանքային կազինոյի իրական բացակայության մասին։