Կրիպտո կազինո
Torrent Gear
Կազինո և մաֆիա - Ֆեդոր
Հոդվածի տեքստը
Ներածություն. Ինչու՞ է կարևոր զգայունությունը
«Կազինոյի և մաֆիայի» թեման ավանդաբար գրավում է ուշադրությունը, բայց հեշտությամբ տարածվում է առասպելներում և խոսակցություններում։ Սալվադորի համար ավելի ճիշտ է խոսել ոչ թե բարձրաձայն «բացահայտումների» մասին, այլ ռիսկերի մասին, որոնք տեսականորեն կարող են առաջանալ երկրորդային բիզնեսի շուրջ, այլ այս ռիսկերը նվազեցնելու միջոցառումների մասին։ Այս հոդվածում մենք հասկանում ենք անօրինական սխեմաների և գործիքների շրջանառությունը ՝ խուսափելով անհասկանալի անհատներից։
Ի՞ նչ են նշանակում «սկանդալային պատմություններ»
1. Միջոցների լվացումը (ML) 'տոմսարկղերի/խաղային չիպերի/փղերի օգտագործումը կանխիկ կանխիկացման համար, ավանդների թուլացումը, արագ «զրոյական» ցիկլերը և եզրակացությունը։
2. Շորթումը և «կափարիչը», բիզնեսի ճնշումը «անվտանգության վարձատրության» համար, ներառյալ կապալառուների միջոցով։
3. Կոռուպցիոն փորձարկումները 'շահերի բախումը մրցույթի տրամադրման, փոխկապակցված մատակարարների, «տենդերների տակ»։
4. Անօրինական վճարումները 'մոխրագույն դրամարկղեր, անպարկեշտ փոխանակում, թարգմանություններ առանց KYC, այլընտրանքային «գանձապահներ»։
5. Մանիպուլյացիաները 'ցերեկային եկամտի թերագնահատումը, չիպսերի "փոխպատվաստումը, ֆիքսված ջեքպոտները/մրցանակները։
6. Խաղային սարքավորումները ելույթի սահմաններից դուրս '«մոխրագույն» մեքենաներ, որոնք չհաստատված RNG-ն են, հեռացված հասանելիությունը մրցույթներին։
Ինչու՞ է արբիտրաժային ոլորտը կապված ռիսկի բարձրացման հետ
Կանխիկ/միկրոկլատեգիայի բարձր շրջանառությունը, որը բարդացնում է ճանապարհը առանց ավտոմատացման։- Շատ շփման կետեր 'օպերատորը' դրամարկղը, պրովայդերը 'բանկը - PSA խաղացողը։
- Ուժեղ խթան հաճախորդների մի մասի անանունության համար (հատկապես Քրոս-Բորդերի հասանելիության դեպքում)։
- Պատահական արդյունք ունեցող ապրանքները ավելի բարդ են «աչքերի վրա» առանձնացնել նորմալ ցուցադրումը խարդախությունից։
Ինչպես են «կարմիր դրոշները» (red flags) կազինոյի և վճարումների համար
Խաղացողի մակարդակում
Հաճախակի դեպոզիտներ/եզրակացություններ առանց խաղի հետաքրքրության։ տոկոսադրույքները մոտ են «զրոյական ռիսկի»։
Դեպոզիտները երրորդ դեմքերից, բազմաթիվ քարտեզներ/դրամապանակներ մեկ հաշիվով։- Հսկայական մեծ կանխիկ, փորձեր շրջանցել KUS/միջոցների աղբյուրը։
Բիզնեսի մակարդակում
Սեզոնայնության/օպտիկայի ամենօրյա եկամուտների անհամապատասխանությունը։ «փղերը» առանց շուկայական տրամաբանության։
Կապալառուները առանց թափանցիկ պատմության, միապաղաղ հաղթողներ են։- Դիմադրությունը պատրաստված է RNG և ֆինանսական զեկույցներով։
Վերահսկողության շրջանակը 'ով և ինչ է անում Սալվադորում (և տարածաշրջանում)
1. Կազինո/վիճակախաղի օպերատորներ
Ամբողջական KYC (տարիքը, ինքնությունը, մեծ գումարների աղբյուրը)։- Գործարքների իրականացումը (AML), սահմանները և անհանգստությունները կասկածելի գործողությունների օրինակների վրա։
- RNG/փղերի հավաստագրությունը ռուսական լաբորատորիաներում, սարքավորումների գրավումը։
- Պարտականությունների տարանջատումը ՝ գանձապահը հաստատեց անվտանգության հաշվետվությունը, որպեսզի նվազեցնի դավադրության ռիսկը։
2. Բանկերը և վճարովի պրովայդերները
AML/CTF-ի ավելացումը, «բարձր ռիսկի» հղում առանց վերահսկողության։- Շեմի զեկույցները անսովոր վիրահատությունների, արգելափակման և փաստաթղթերի հարցումների մասին։
- Բուլգարների ստուգումը (UBO), սանկցիոն ցուցակները, PEP սկրինինգը։
3. Պետությունը/կարգավորողը և վիճակախաղը (LNB սեփական ապրանքների մասում)
Լիցենզավորում, ստուգում, հաշվետվության և լոգարանների պահպանման ստանդարտներ։- Մոսկվան, որը համապատասխանում է միջոցները, համակարգումը ֆինանսական զարգացման հետ։
- Գովազդի և պատասխանատու խաղի կանոնները (խոցելի խմբերի պաշտպանություն)։
Ինչպե՞ ս գրել «սկանդալների» մասին
Երբեք չի հրապարակել անձնական ապրանքներ առանց դատարանի կամ պաշտոնական նյութերի։- Առանձնացնել փաստը (կա գործ/պատիժ/տուգանք) տարբերակներից (մամուլի հաղորդագրությունները, հետազոտությունները)։
- Նշեք ամսաթիվը և աղբյուրը. Առանց դրա ցանկացած «պատմություն» վերածվում է լսողության վերափոխման։
- Հիշեք, որ «կազինոն» իրավաբանորեն տարբեր ձևեր են (փղերի սրահներ, սեղաններ, վիճակախաղեր, առցանց ապրանքներ), և դրանց համար օգտագործվում են տարբեր նորմեր։
- Ստուգել տերմինոլոգիան '«մաֆիա», «կարտել», «կազմակերպված խումբը», իրավական կարգավիճակները տարբերվում են։
Գործնական հակսկանդալական չեկի թերթ օպերատորի համար
1. KYC/AML-by-design: Ավտոմատ կանոններ, ձեռքով հեղափոխություններ, լուծումների ամսագիր։
2. RNG և սարքավորումները 'իրական հավաստագրեր, անկախ թեստեր, PO տարբերակների վերահսկում։
3. Դրամարկղը և սովորեցնում է, որ առցանց տոմսարկղերը, մկանը, չիպերի/չեկների հետքերը, տեսանկարահանումը։
4. Գնումներ և կապալառուներ 'տենդերային քաղաքականություն, բուլգարների ստուգում, միգրանտների վերացում։
5. Վճարումները և սահմանները 'մեծ եզրակացությունների բազմաբնույթ ստուգումներ, միջոցների աղբյուրի ապացույց։
6. Whistleblowing: պաշտպանված ալիք աշխատողների/խաղացողների համար, անանուն դիմումներ։
7. Հաղորդակցություն 'թափանցիկ զեկույցներ, որոնք պատրաստ են Q&A ինֆոպոդների դեպքում, PR + Legal-ի միասնական դիրքը։
Ի՞ նչ պետք է կարողանա խաղացողը/հյուրը
Ստուգել տարածքի լիցենզիայի կարգավիճակը և հավաստագրման առկայությունը։- Խուսափել «կանխիկացումից» երրորդ դեմքերի և «արագ սխեմաների» միջոցով։
- Զեկուցել տարօրինակ սցենարների մասին (պարտադրված «օգնականներ», առաջարկներ «վերադարձնել տոկոսները»)։
- Պահել գրառումներ ավանդների/եզրակացությունների մասին։ չօգտագործել վարկային միջոցները խաղի համար։
Լրատվամիջոցների և NCO դերը
Խթանել ռուսական գրագիտությունը և հասկանալ ռիսկերը։- Հետևեք պատասխանատու խաղի ստանդարտներին, ոչ միայն իրավիճակային ինֆոպոդներին։
- Նյութերում խուսափել հանցագործական առարկաների ռոմանիզացիայից և խուճապի մատնվելուց։
Սալվադորում «կազինո և մաֆիա» հարցը ճիշտ է համարել ոչ թե որպես «բարձր անունների» ցուցակ, այլ որպես ռիսկերի և վերահսկման մատրիցա։ Որքան ավելի խիստ է KYC/AML-ը, ավելի թափանցիկ և թվային դրամարկղային գործընթացները, այնքան ավելի քիչ են «հնարավորությունների պատուհանը» հանցագործության համար, և ավելի քիչ հավանական է «սկանդալային պատմությունների» պատճառը։ Պատասխանատու արդյունաբերությունը և պատասխանատու լրատվամիջոցները ընտրում են ապացույցներ սենսացիայի փոխարեն 'դա ձեռնտու է խաղացողներին, բիզնեսին և հասարակությանը։