Կրիպտո կազինո
Torrent Gear
Ինչպես են արտոնագրվում crypto-kasino և bloccchain պլատֆորմները
«Crypto-kasino» -ը խաղային խաղերի հատուկ տեսակ չէ, այլ սովորական iGaming-վիրահատություն, որը ընդունում է/վճարում է cryptocurrency և հաճախ օգտագործում է բլոկչեյնը խաղային տրամաբանության համար (provably fox), custody կամ tocenomics։ Ահա հիմնական բանաձևը
Խաղային խաղերը արտոնագրվում են որպես խաղային խաղեր, իսկ կրիպտը արտոնագրվում է որպես ֆինանսական ծառայություններ (VASP/վիրտուալ ակտիվների պրովայդեր)։ Խմբակցությունների մեծ մասում ձեզ անհրաժեշտ են երկու կոմպլանսի հետքեր 'հիբրիդային արտոնագիր + 108/VASP (կամ համարժեք)։
Արտոնագրման հիմնական մոդելները
1) «Երկու գլխարկներ» ՝ Gambling + VASP
Gambling-արտոնագիր B2C (օպերատոր) և/կամ B2B (պլատֆորմ/մատակարար)։
VASP/crypto-registration-ը վիրտուալ ակտիվների համար 'դեպոզիտների ընդունումը, փոխակերպումը, դրամապանակը, քրիպտում մերչանտ-ecviring ընդունումը։
Իրողություններ ՝ նույն կարգավորիչը հազվադեպ է փակում երկու ուղղությունները. կրկնակի հաշվետվություն կպահանջվի։
2) «Gambling-արտոնագիր կրիպտո-համոզմունքներով»
Հիբրիդային կարգավորիչը թույլ է տալիս կրիպտոպլաթեգները AML/սանկցիոն և custody պահանջների կատարման ժամանակ, երբեմն առանց առանձին VASP կարգավիճակի (եթե ծպտիկը անցնում է արտոնագրված PSA/ecwayer)։
Իրողությունները 'ավելի հեշտ է սկսել, բայց կախվածությունը արտաքին VASP/PSA-ից։
3) «Ավազները» և օդաչուները
Հատուկ նորարարությունների ռեժիմները 'խաղացողների սահմանափակ փամփուշտը, խաղացողների սահմանները, ուժեղացված արտադրանքը, ապրանքի կրկնօրինակները։
Իրողությունները 'արագ MVP, բայց առևտրային մասշտաբները սահմանափակ են։
Ի՞ նչ են ստուգում կարգավորիչները (must-have chek-թերթ)
A) AML/KYC և սանկցիոն ֆիլտրը
KYC 'հաճախորդի (ID + Liveness), հասցեն (PoA), ռիսկի ժամանակ - Source of Funds/Wealth։- Chain-վերլուծաբանը հասցեներով' սանկցիաներ/խառնիչներ/կոտրվածքներ/» բարձր օրգանական»։
- Travel Rule: KYC տվյալների փոխանցումը VASP-ի միջև ավելի շեմերի թարգմանությունների ժամանակ։
- Ոչ ռեզիդենտներ և արգելված երկրներ 'գեո-արգելափակումը, RER/2019 ցուցակները։
B) Միջոցների պահպանումը և մշակումը (custody)
Քաղաքական քաղաքականությունը hot/warm/cold դրամապանակներ, բազմապատկումներ, եզրակացության լիմիտներ, մեջբերում է «diain-tx»։
Հաճախորդների միջոցների բաժանումը և վիրահատական (segregation), ամսական reconciliation։- Հետադարձ կապի ընթացակարգերը 'բանալիներ, ռոտացիաներ, կոտրվածքներ, ծանուցումներ։
C) Տեխնոլոգիական և աուդիտ
Smart-medract adit (եթե կա on-chain տրամաբանություն 'հոսանքներ, ջեքպոտ-պուլներ, «provably fox»)։- RNG/խաղային շարժիչը, պաշտպանությունը RTP մանիպուլյացիաներից։
- Իրադարձությունների լոգները, որոնք համարձակվում և պահպանում են վեճերի ֆոսֆատիկայի համար։
D) Responsible Gaming (RG)
Ինքնախաբեություն, դեպոզիտներ/105/ժամանակ, «cool-off», ռեալիթի չեկ։
Տարիքի հավատացումը և խոցելի խմբերի արգելքը։- Ռուսական մարքեթինգի քաղաքականությունը (առանց «երաշխավորված հաղթանակների»)։
E) Գովազդը և հաղորդակցությունը
Թափանցիկ T&C բոնուսներ 'waiger, խաղերի ներդրում, ժամկետներ, cap հաղթելու համար։- Աֆֆիլիատների վերահսկումը (միասին պատասխանատվություն կանոնների պահպանման համար)։
Միգրացիոն «դիմանկարներ» (ուղեցույց)
Մալթան (MGA) 'տեսանելի էքսպորտային արտոնագիր (B2C/B2B), կրիպտո վճարումները թույլատրվում են AML-ի և արտոնագրված VASP/PSA-ի հետ համագործակցության ժամանակ։ Tokenomics/utility-ի համար լրացուցիչ ֆիննիզորի պահանջներ են։
Մեն/Օլդերի/Գիբրալթարի կղզին 'iGaming և fintech-ի վրա։ Գաղտնիքը հնարավոր է հստակ AML ընթացակարգերի, custody աուդիտի և պրովայդերների ռիսկի գնահատման միջոցով։
Քուրասաո (արտոնագրման նոր մոդել) 'անցում օպերատորի/2019 անհատական մրցույթներին և due diligence-ի խստացմանը։ քրիպտը հնարավոր է AML-ի և վճարովի կանոնների համադրությամբ։
Բալտիկան (Էստոնիա/Լիտվա) 'VASP ռեժիմների բարձր պլանը, chain-վերլուծությունը և հաշվետվությունը։ iGaming-ի համար առանձին թույլտվություններ/լիցենզիա, crypto-ընդունումը ավելի հաճախ VASP-ի գործընկերների միջոցով։
Բրիտանիան 'կառավարական արտոնագիրը պահանջում է խիստ AML և միջոցների աղբյուրներ։ cryptoplategy որպես «բարձր ռիսկ» 'միայն «սպիտակ» պրովայդերների և համապատասխան ստուգումների միջոցով։
ԵՄ-ն ընդհանուր առմամբ (MiCA) 'ծպտյալ ակտիվների և ծառայությունների պրովայդերների համար կանոնների միավորումը։ հոսանքի ծրագրերն ու սթեյլկոինները ընկնում են առանձին շրջանակների տակ։
Ասիան ընտրողական է (օրինակ, Ֆիլիպինները օֆշոր-iGaming-ի համար), հնարավոր են cryptophime մոդելներ հաստատված վճարովի պրովայդերների միջոցով և բարձրացված AML-ով։
«Provably fox», հոսող և on-chain մեխանիկա
Provably fair
Հեշ-կոմունիտ-ռևիլ, հանրային նստատեղեր, խաղացողի հավատալիքները։- Պահանջը 'անկախ վալիդացիան և լոգարանների պահպանումը։ մեթոդի մանրամասն նկարագրությունը T & C-ում
Տոկենա/utility/loyalty
Utility-tocens-ը հաճախ դիտարկվում է որպես հավատարմության ծրագիր արժեթղթերի նշանների բացակայության դեպքում։
Եթե գոյություն ունեն պարամետրերի/վճարովի գործիքի նշաններ, միացվում են ֆինանսական լիցենզիաները և պողոտայական ռեժիմները։
Listings/ICO/IEO-ը միայն կիրառական կանոնների շրջանակներում (whitepaper international)։
Ջեքպոտներ/փամփուշտներ խելացի պայմանագրերում
Կոդի աուդիտը, ապգրեյդի իրավունքները (Proxy?), «pause-switch», պաշտպանություն MEV/Frana-ից։- Հստակ «պատառաքաղը» իրավաբանական պատասխանատվության. Ով ունի բանալիներ, ովքեր պայմանագրի օպերատոր են։
Վճարումները և հակադարձումը (on/off-ramp)
On-ramp 'ֆիատի համար կրիպտայի գնումը; նախընտրել արտոնագրված պրովայդերներին KYC-ի և սահմանափակումների հետ։
Off-ramp: Հաղթանակի եզրակացությունը ֆիատի մեջ։ սանկցիաները/բարձր ռիսկի երկրները ավտոմատ բլոկներ են։
Stablecoins: due diligence enter; առանձին սահմանափակումներ մի շարք երկրներում։
PMS շղթաներ 'փաստարկեք փողի երթուղին «և» (banking), պահեք աղբյուրների մաքրության ապացույցները։
Կոմպլանսի կազմակերպությունը (պրակտիկա)
Քաղաքականություններ և ընթացակարգեր
AML ծրագիրը (CDD/EDD, տրիգերներ, սկրինինգ, ալտերտերի շղթաներ, SAR/STR զեկույցներ)։- Travel Rule playbook 'պրովայդեր, շեմեր, բացառություններ, SLA, թեստեր։
- Custody SOP 'limits, դերեր, 4 աչք, emergency-հասանելիություն, վթարների թեստեր։
- RG քաղաքականությունը և կոշիկների ուսուցումը։
- Կիբերանվտանգության և խելացի ազդանշանների մասին հարգալից դեպքը։
Տեխստեքը
Chain-վերլուծություն (մուտքային/ելքային հասցեների սկրինինգը)։- KYC-ի նվագախումբը (ներառյալ liveness և ֆրոդի փաստաթուղթը)։
- On-chain/off-chain-ի լոգավորումը անփոփոխ հեշ հետքերով։
- Ներքին «ռիսկի սահմանները» եզրակացության/ավանդների վրա (account-level + session-level)։
Հաճախակի սխալներ և ինչպես խուսափել
1. «Միայն հիբրիդային արտոնագիրը և բավարար է»։ Ոչ։ Եթե դուք դիպչում եք ծպտյալին, տե՛ ս VASP/ֆիննադզորը և Travel Rule-ը։
2. Custody «ծնկի վրա»։ Առանց մուլտիմեդիաների, սահմանների և վթարների ընթացակարգերի, սա կարմիր դրոշն է կարգավորողի և բանկերի համար։
3. Առանց ռուսական խելացի-2019։ Ցանկացած on-chain ապրանք առանց ռուսական և bug-bounty-ը լիցենզիայի և հեղինակության ռիսկ է։
4. Անօրինական շուկաների գեո-խառնուրդ։ Cross-border target առանց geo-complaens և սանկցիոն ֆիլտրերի = արգելափակման և տուգանքների վտանգը։
5. Մառախուղ տոքսենոմիկա։ Անթույլատրելի utility/ռուսական սահմանները հանգեցնում են ֆինանսական կարգավորիչների պահանջներին։
6. ADR/սպորտային մրցույթի բացակայությունը։ Արտոնագրված օպերատորը պարտավոր է ունենալ բողոքների սրման ալիքներ և պահել լոգերը։
Գործարկման ճանապարհային քարտեզը (T-12 no T-0)
T-12... T-9 'իրավասության և մոդելի ընտրություն (երկու գլխարկ կամ «PMS-VASP»), նախնական GAP վերլուծություն, խորհրդատվություն։
T-9... T-6 'AML/KYC/Travel Rule քաղաքական գործիչը, custody դիզայնը, chain-վերլուծաբանների ընտրությունը, wwww.aft T & C/բոնուսային քաղաքականությունը։
T-6... T-3 'մուտքագրման լիցենզիա և VASP/2019, RNG/խելացի-2019 աուդիտի մեկնարկը, PMS/on-off-ramp ինտեգրումը։
T-3... T-1: UAT կոմպլանսի, «ավազի» օդաչուի (եթե հասանելի է), միջադեպերի տաբլետոպի ուսմունքները, հաշվետվության պատրաստումը։
T-0: go-2019 կամերային գեո բացահայտմամբ, լիմիտներով, կոշտ մոնիտորինգով և KPI կոմպլենսով զեկույցներով։
Կարճ հիշողություն ներդրողին
Նայեք ոչ միայն «հարկերի տոկոսադրույքին», այլ նաև VASP ռեժիմի պարզությանը, բանկերին/PSA-ին հասանելիությունը և ծպտյալ կարգավորիչի պրակտիկան։
Ստուգեք ճիշտ պատմությունը և «ավազաքարերի» առկայությունը, դա նվազեցնում է նախագծի ռիսկային մրցանակը։- Գնահատեք կոյուղալիզացիան (օրինական վճարումներ, սպիտակ պրովայդերներ, ADR, RG) - այնտեղ ավելի բարձր է, քան LTV-ը և ցածր տուգանային պոչերը։
Crypto-կազինոյի արտոնագրումը կրկնակի կոդն է 'հիբրիդային արտոնագիր + վիրտուալ ակտիվների հետ աշխատելու ռեժիմը։ Հաջողակ արձակումը պահանջում է խիստ AML/KYC, թափանցիկ custody, intermart-2019 և գովազդի և RG-ի կարգապահություններ։ Փոխարենը, դուք մուտք եք ստանում վճարովի ենթակառուցվածք, կարգավորողի վստահությունը և կանխատեսելի մասշտաբը 'հենց այն, ինչ բլոկչեյնի փորձը վերածում է կայուն iGaming բիզնեսի։