Կրիպտո կազինո
Torrent Gear
Ինչպես կազինոն ստուգում է խաղացողների տարիքը և ինքնությունը
Ինչու՞ պետք է ստուգել (KYC/age-verifae)
Նպատակն է թույլ տալ խաղին միայն կատարյալ և օրինական օգտագործողներին, ինչպես նաև պաշտպանել վճարային համակարգը ֆրոդից և փողերի լվացումից։ Առանց KYC-ի արտոնագրված օպերատորը չի կարողանա
հաստատել տարիքը (18 +/21 + համաձայն իրավասության օրենքի);
համոզվել ինքնության իրականության մեջ (ոչ թե «կեղծ» հաշիվ, որը գողացված չէ փաստաթղթով);- ստուգել ռիսկերը (սանկցիաները, PEP, բացասական լրատվամիջոցները);
- համեմատել վճարովի մեթոդի և հաշիվի սեփականատիրոջը։
Ինչի՞ ց է բաղկացած ստուգումը ՝ 7 մակարդակ
1) Նույնականացում (ID)
Փաստաթղթերը 'անձնագիր/ID քարտեզ/վարորդական վկայագիր, որոշ երկրներում' ռեզիդենտ քարտեզը։- Ստուգումներ ՝ MRZ/shuth-2019 ճանաչումը, պատկերի ամբողջականությունը, դաշտերի համեմատումը (FIO, ծննդյան ամսաթիվը), ֆոտոշոպի թակարդը։
2) Տարիքի հաստատումը
Փաստաթղթի ծննդյան ամսաթվի ավտոմատ ստուգումը։- Բացի այդ, տարիքային մրցույթները/տարիքային ստուգման պրովայդերները այն երկրներում, որտեղ դրանք հասանելի են։
3) Բիոմետրիա և liveness
Դեմքի համեմատությունը փաստաթղթում լուսանկարների հետ (face match)։- Liveness-թեստը 'միկրոդիվացիա, «3D դիմակ», կենդանու արձագանքը, որպեսզի բացառի լուսանկարը/տեսահոլովակը/Deepfake։
- Հակասպուֆինգը (էկրանի չափում, փայլուն, «թղթի տպագրություններ»)։
4) Մրցույթի ապացույցը (PoA)
Հաշիվը կոմունալ ծառայությունների/բանկի/հարկային նամակ վերջին երեք ամսվա ընթացքում (մեծ մասը)։- ՖԻՈ-ի և ռուսական-ի համեմատությունը։ համարվել է տպագրություն, ստացիոնար նշաններ, PDF մետատվյալներ։
5) Վճարային մեթոդներ
Քարտեզը/դրամապանակը/հաշիվը պետք է պատկանեն նույն մարդուն 'քարտեզի մասնակի դիմահարդարումը (PAN), քարտեզի սելֆիները անընդունելի են շատ կարգավորիչների մոտ, փոխարենը օգտագործում են միկրոկլիսացիա, 3-DS և անվանական փաթեթներ։
Cryptocurruts-ի համար 'հասցեային կապումը (ստորագրությունը հասցեով, փորձարկման գործարքը), onchein-scrining (սանկցիաներ, խառնիչներ, hak-2019), դրամապանակի տարիքը։
6) Սանկցիաներ/RER/advers մեդիա
Սանկցիայի ցուցակներով, քաղաքական նշանակալի դեմքերով (PEP) և բացասական հրապարակումներով։- Զուգադիպությունների դեպքում ուժեղ ստուգում (EDD) 'միջոցների/հարստության աղբյուրը, ավելացված վկայագրեր։
7) Շարունակական ֆորումը
Ռեսկրինինգը նկարում է PEP-ը։- Ձգողականները 'դեպոզիտների կտրուկ աճը, շատ լուրջ եզրակացություններ, գիշերային մարաթոնները, կարող են վերաիմաստավորել։
Ինչ տեսք ունի խաղացողի համար 'ճանապարհը 10 քայլով
1. Հաշիվ ստեղծելը www.e-mail/հեռախոսը։
2. ՖԻՈ-ի հրահանգը, ծննդյան ամսաթվերը, նշվում է (ինչպես փաստաթղթում)։
3. ID բեռնումը (լուսանկար/սկան, երկու կողմերն էլ անհրաժեշտության դեպքում)։
4. Սելֆին և liveness 2019/բրաուզերում։
5. PoA-ի բեռնումը (եթե պահանջվում է ուռուցքաբանության փուլում)։
6. Վճարովի մեթոդի կապումը (քարտեզը/հաշիվը/ծպտյալ հասցեն)։
7. Autoproverka (վայրկյան րոպեներ) ռուսական կարգավիճակը «հավատացյալ» է, կամ հարցումը dop.dannich։
8. Առաջին եզրակացությունների ժամանակ մեթոդի/նոդիայի կրկնվող ապացույցը։
9. Limits/VIP - EDD (dopross, SoF/SoW)։
10. Պարբերական ռեսկրինինգը կամ փաստաթղթերի տարբեր նորարարությունը ժամանակի ընթացքում։
Տեխնոլոգիաներ և հակաֆրոդ
OCR/NSA: Տվյալների հաշվարկումը eID չիպից (եթե աջակցվում է) բարձրացնում է վստահությունը։
Device-fingerprint: սարքի/զննարկչի տպագրությունը «ագարակների» և մուլտիկունտների բռնելու համար։
Երկրոլոկացիա/IP/ASN 'հայտարարված մրցույթի, IP երկրի և BIN քարտերի/բանկի համեմատությունը։- Onchein-վերլուծաբան 'հասցեների ռիսկի սկորինգ; միկրոսերների ավտոմատ բլոկները և «տաք» կլաստերները։
- Real-time լուծումներ 'ռիսկի մոդել նախքան խաղի/եզրակացության, «փափուկ» արգելափակումը մինչև KYC-ի ավարտը։
Երբ լրացուցիչ փաստաթղթեր են խնդրում (EDD-cass)
Մեծ դեպոզիտներ/հաղթանակներ;
Վճարման/երկրի/վճարման մեթոդի անհամապատասխանությունը.
Սանկցիաների համընկնումները/RER/advers-մեդիա;- Ոչ հիփիչային վարքագիծը (անմիջապես գրանցումից հետո 'մեծ գումարներ, «եզրակացություն»)։
Ի՞ նչ կարող են պահանջել, բանկային, գործատուի վկայականը, հարկաբյուջետային ձևը, հասցեն (վարձույթ/հիփոթեքային), դրամապանակի սեփականության հաստատումը (crypto-71-som)։
Գաղտնիությունը և տվյալների պահպանումը
Արտոնագրված վիրահատները պարտավոր են
հավաքել նվազագույն տվյալներ, որոնք անհրաժեշտ են KYC/AML/RG-ի համար։- պահել ծածկագրված տեսքով, դերերի հասանելիությունը։
- սահմանափակել պահպանման ժամկետը (սովորաբար 5-7 տարի համաձայն օրենքների);
չի փոխանցում երրորդ դեմքերին առանց իրավական հիմքերի.
տեղեկացնել արտահոսքի մասին և ապահովել մուտքի/հեռացման իրավունքը (որտեղ կիրառելի է)։
Ինչպե՞ ս արագացնել հավատալիքները 'խաղացողի թուղթ
Տվյալների համընկնում։ Օրենքի անունը/հասցեն խստորեն փաստաթղթում է։- Լուսանկարչության որակը։ Առանց դաշտերի կտրման, առանց բլոկների/ստվերների։ փաստաթուղթը ամբողջությամբ; PoA-ը FIO-ն է, հասցեն, ամսաթիվը։
- PoA-ի արդիականությունը։ Ոչ ավելի քան 90 օր (եթե այլ բան նշված չէ)։
- Իր սարքը և ցանցը։ Խուսափեք PPN/2019; liveness-ի տեսախցիկը։
- Անձնական վճարային մեթոդ։ Քարտեզը/հաշիվը/դրամապանակը ձեր անունով։ մի օգտագործեք «օտար» գրառումները։
Սխալները, որոնց պատճառով ակտիվները մերժում են
Անունի տարբեր գրություններ (լատիներեն/կիրիլիցա, տրանսլիտ), ծննդյան սխալ ամսաթիվը։- Սկրինշոտները PDO/Skan PoA-ի բնօրինակների փոխարեն, կտրված փաստաթղթի անկյունները։
- Ուժեղ ռետուշա/ֆիլտրեր, ակնոցներ/դիմակներ սելֆի վրա, ցածր լուսավորություն։
- MSN/գեո տարբերությունները հայտարարված հասցեով։
- Մեկ այլ մարդու անունով վճարային մեթոդ։
Ի՞ նչ է անում օպերատորը, եթե դուք անչափահաս կամ փաստաթուղթ կեղծ
Հաշիվների և միջոցների ակնթարթային արգելափակումը (լիցենզիայի կանոններով)։- Կարգավորողի/վճարումների պրովայդերների հաղորդագրությունը (ծանր դեպքերում 'իրավապահներին)։
- Սև ցուցակները սարքի/փոստի/հեռախոսի/վճարովի հոսանքների մասին։
Օպերատորների համար շրջանակը 'KYC «Ոսկե ֆուտբոլ»
1. KYC-ի պրովայդերները NMS-չիպի և ուժեղ liveness աջակցությամբ։
2. Step-up KYC-ի քաղաքականությունը 'արագ Ponbording-KYC + EDD ձգաններով։
3. Հաշիվների համեմատությունը բացատրում է վճարային մեթոդը, երրորդ դեմքերի արգելքը։
4. Onchein-scrining և Travel Rule-ը կրիպտո վճարումների համար։
5. WORM-Logs լուծումներ, XAI բացատրություններ ավտոմատ դասագրքերում։
6. RG-ը 'եթե KYC/AML-ձգիչները համընկնում են վարքագծային, օգտագործել «փափուկ» սահմանները։
7. UX-առաջարկները 'առաջընթաց-բար, թույլատրելի փաստաթղթերի ցուցակ երկրի, SLA և «կենդանի» չաթ։
Մինի-FAQ
Կարո՞ ղ եք խաղալ առանց KYC։- Սովորաբար 'այո, մինչև դեպոզիտ/որոշակի լիմիտ։ Բայց սահմանների եզրակացությունն ու բարձրացումը կպահանջեն KYC-ը։
- Հասցեն անհրաժեշտ է հարկային/կարգավորող նպատակների և ապրանքի գեո հասանելիության համար։
- Ռիսվիզիտների արտահոսքի ռիսկերի պատճառով։ Օգտագործվում են/մինի-դեպոզիտներ և 3-DS-պրուֆը։
- Այո, եթե օպերատորը թույլ է տալիս ոչ ռեզիդենտներին և փաստաթուղթը գործում է. հասցեն դեռ հաստատվում է համապատասխան PoA-ով։
- Թարմացրեք պրոֆիլը և բեռնեք հաստատումը (RoA/ամուսնության ապացույց/մարմնի լուծում), հակառակ դեպքում հնարավոր է հետաձգել։
Տարիքի և անհատականության ստուգումը ոչ թե «բյուրոկրատիան հանուն վանդակների» է, այլ խաղացողների պաշտպանության բանալին, ազնիվ վճարումները և օրինականությունը։ Արտոնագրված կազինոն համատեղում է արագ UX-onbording, ուժեղ կենսաչափություն և liveness, վճարովի և onchein ստուգումներ, ինչպես նաև հոգ է տանում ձեր տվյալների մասին։ Խաղացողը, որը տալիս է ճիշտ փաստաթղթերը և օգտագործում անձնական վճարային մեթոդներ, անցնում է KYC արագ և առանց ավելորդ նյարդերի։