Կրիպտո կազինո
Torrent Gear
Ինչպես է աշխատում դադարեցնել կամ վերանայել լիցենզիան
Կարճ '«դադարեցման» և «հետ» տարբերությունը
Լիցենզիայի դադարեցումը ժամանակավոր միջոց է։ Կարգավորիչը կամ ամբողջովին արգելափակում է գործունեությունը մինչև խախտումների վերացումը (սովորաբար պայմանների և դեդլինի հստակ ցուցակով)։
Լիցենզիայի վերանայումը վերջնական լուծում է, որ աշխատանքի իրավունքը կորել է, բրենդը պարտավոր է դադարեցնել մրցույթի/խաղի ընդունումը, անցկացնել «www.d-down» (հաշվարկներ խաղացողների հետ, 2019) և, որպես կանոն, իրավունք չունի ներկայացնել N տարի նոր արտոնագիր։
Հիմքեր 'ինչի համար են կանգնեցնում կամ զրկում լիցենզիայից
1. Խաղացողի պաշտպանությունը (RG) անչափահասների պաշտպանությունն է, ինքնախաբեության անտեսումը, սահմանների բացակայությունը, հաճախորդների հետաձգումը։
2. Խաղերի ազնվությունը մաթեմատիկայի աննկարագրելի փոփոխություններն են, որոնք չեն համապատասխանում RNG/բովանդակությանը, աննորմալ RTP-ն առանց հետազոտության։
3. Ֆինանսները և վճարումները հաճախորդների միջոցների բաժանման բացակայությունն են, տոմսարկղային բացերը, շահողների չվճարումը։
4. AML/KYC/KYT - ուռուցքաբանության ռուսական ձախողումները, կասկածելի վիրահատությունների, սանկցիոն/RER ռիսկերը առանց վերահսկողության։
5. Գովազդը և աֆֆիլիատները, որոնք մոլորեցնում են խոստումները, թարթինգը <18/21, արգելքների խախտումը։
6. Տեղեկատվական անվտանգությունը/գաղտնիությունը PII/վճարովի տվյալների արտահոսքն է, MFA/logs բացակայությունը, ծածկումը։
7. Հաշվետվություն/համագործակցություն - կեղծ տեղեկատվություն, կարգադրություններ, աուդիտ չներկայացնելը։
Ընթացակարգ 'ինչպես է դա տեղի ունենում
1) Կարգավորողի նախնական գործողությունները
Notice/Letter of Concern 'փաստաթղթերի, լոգարանների, բացատրությունների հարցումը։- Interport measures: ժամանակավոր սահմանափակումներ (բոնուսների/նոր գրանցումների կանգառ/ուղղահայաց հատվածներ)։
- Hearing: Լսումներ/հարցազրույցներ հիմնական դեմքերի։
2) Դադարեցման որոշումը
Վերականգնման պայմանները ձևակերպվում են 'ինչ շտկել, թե ինչ աուդիտներ կարող են անցնել, ինչ ժամանակով։- Որոշվում է արգելափակման մասշտաբը 'ամբողջական կանգառ կամ մասնակի (օրինակ, միայն 108/բոնուսներ/նոր հաճախորդներ)։
- Հաղորդակցումը վստահվում է խաղացողներին և հաճախորդների միջոցների «ring-fence» -ին։
3) Վերանայելու որոշումը
Հրապարակվում է պաշտոնական ծանուցում (հաճախ 'public statium)։- Նշանակվում է վերահսկվող «www.d-down», հաշվարկների հաշվարկման հաշվետվությամբ։
- Հնարավոր է արտաքին ադմինիստրատոր/մոնիտոր և պարտադիր անկախ աուդիտ։
4) Բողոքարկումներ
Գոյություն ունի միգրացիայի ժամանակ (օրինակ, 14-30 օր) և նոր ապացույցներ ներկայացնելու իրավունք 'վերացված խախտումներ, փոխհատուցում խաղացողներին, զեկույցներին։
Բողոքարկման ժամանակ կարող են պահպանել սահմանափակումները (ներառյալ ամբողջական կանգառը)։
Ի՞ նչ պետք է անենք օպերատորը առաջին 24-72 ժամվա ընթացքում
0-24 ժամ
Կանգնեցնել մրցույթի/խաղերի ընդունումը կարգավորողի կողմից սահմանված ծավալի մեջ։ անջատել մարքեթինգը և աֆֆիլիատները։
Կարգավորել լոգները WORM պահեստում; սառեցնել ածխաջրերը (releant freeze)։- Հաղորդակցումը խաղացողներին 'բանկեր/նամակ, որը հասկանալի քայլ է եզրակացությունների և ժամկետի վերաբերյալ։
- Ring-fence: բաժանել հաճախորդների միջոցները, տեղադրել մնացորդները հաշիվներով։
24-48 ժամ
Գործարկել ծառայության պլանը 'գրաֆիկ, ալիքներ, FAQ; ընտրել «տաք գիծ»։- Կարգավորողին փոխանցեք առաջնային փաթեթը 'հաճախորդների քարտերը և մնացորդները, ադմինի գործողությունների ամսագիրը, RTP/ջեքպոտների զեկույցը։
- Նշանակել կոմպոզիցիա (RACI) ՝ Compliance, MLRO, No. Sec, Finance, Supert։
48-72 ժամ
Արտաքին աուդիտ/forment.ru: pentests/log-revew, միջոցների տարանջատման ապացույց։
Նորարարել հանրային կարգավիճակը 'ժամկետները, առաջընթացը, ինչպես ներկայացնել եզրակացության դիմումը։- Պատրաստել արհեստագործական պլանը և KPI-ը։
Ի՞ նչ կլինի խաղացողների փողի և բովանդակության հետ
Խաղացողների միջոցները
Պետք է սեգրացված լինեն և հասանելի են ելույթի համար։ վերանայելիս ամբողջական հաշվարկն է։- Կարգավորիչը երբեմն պահանջում է escrow/trast կամ «երաշխիքային հաշիվ» և ամենօրյա։
Ջեքպոտներ/բոնուսներ
Ջեքպոտ վճարումները խիստ փամփուշտներից են։ հետ համեմատելիս 'արձանագրության վրա փամփուշտների տեղադրումը (վճարումը/համամասնությունը)։
Բոնուսային միջոցները 'կանոններով, կամ ամբողջական մերժմամբ, կամ իրական պայմաններում փոխակերպումը։ կարևոր է ազնիվ և զվելի։
Բովանդակություն և պրովայդերներ
Կարգավորողի խնդրանքով մատակարարները կարող են անջատել խաղերը։ բոլոր փոփոխությունները ամրագրված են տարբերակների ամսագրերում։
Կատարվում են պրովայդերների և GGR/royalti ագրեգատորների վերջնական զեկույցները։
Հետևանքների մատրիցա 'կասեցնել vs արձագանքը
«Return to compliae»: Ինչպես վերադառնալ դադարից հետո
1. Root cause analysis: Այս/գործընթացները/մարդիկ/տվյալները; պոստմորտը փաստերի և ժամկետների հետ։
2. Eurective Actions: Փակել MAJOR-ը MINOR-ը, տեղադրել ապացույցներ (սքրիններ, թեստերի ակտեր, նոր քաղաքականություններ)։
3. Անկախ աուդիտ ՝ RNG/RTP, AML/KYC/KYT, IB/գաղտնիություն, հաշվետվություն։
4. Օդաչուն և վալիդացիան 'կանարական ժամանակահատվածը հեռուստատեսության հետ կարգավորող։
5. Հանրային հաղորդակցություն 'խաղացողների/գործընկերների կարգավիճակը, փոխհատուցման պլանը։
6. Կարգավորողի լուծումը 'դադարեցման կամ սահմանափակումների երկարացումը։
«Did-down»: Ինչպե՞ ս կարելի է ճիշտ փակվել հետ կանչելիս
Մրցույթի պլանը 'dedline, ալիքներ, բոնուսների «լուռ» հաշվարկների ժամանակահատվածը = 0։
Հաշվարկների թիմը 'աջակցության ընտրված գիծ, առաջընթացի ամենօրյա զեկույցը։- Պարտքերը պրովայդերների/ագրեգատորների. Փակել ակտերով։ պակասի դեպքում, համաձայնեցնել գրաֆիկը։
- Տվյալները 'պահել 5-7 տարի (կամ տեղական նորմայով); սահմանափակել հասանելիությունները, պատճենները փոխանցել կարգավորիչին։
- Անձնակազմը 'իրավաբանական ընթացակարգեր, պաշտոնանկություններ/տեղաբաշխումներ, գիտելիքների փոխանցում։
- Ենթակառուցվածքը 'շրջակա միջավայրի անջատումը, ակնարկները/հավաստագրերը, դիմումների խմբագրումը։
Չեկ-թերթ «սառնարանի վրա»
Դադարեցման դեպքում (Day-0)
- Releant freeze, WORM-արգելափակում logs
- Վաճառքի/մարքեթինգի/աֆֆիլիատների ստոպը/
- Բաններ/նամակ խաղացողներին + FAQ-ի եզրակացություններով
- Ring-fence մնացորդներ, բանկերի հետ միասին
- Նշանակված RACI-ը և բաց war-room ալիքները
- Կարգավորողի առաջնային փաթեթը 'լոգներ, RTP, ռուսական, admin-ամսագրեր
Ռեմեդիայի ժամանակահատվածի համար
- Արմատային պատճառները և գործողությունների պլանը KPI/dedlins-ի հետ
- Արտաքին աուդիտ և զեկույցներ (RNG/RTP, AML, IB, հաշվետվություն)
- Շտկված քաղաքական գործիչներ և անձնակազմի ուսուցում
- Կանարեկները տեղափոխվեցին կարգավորող։
- Հանրային ապդեյտներ կարգավիճակի և առաջընթացի համար
Հետ կանչելու դեպքում
- Did-down պլանը 'գրաֆիկ, ալիքներ, որոնց համար պատասխանատու է
- Ամենօրյա հաշվետվությունները վճարումների և մնացորդների վերաբերյալ
- Բովանդակության անջատումը և ջեքպոտի փամփուշտները
- Delroyalti պրովայդերներ/ագրեգատորներ
- Արխիվացումը և տվյալների վերականգնումը, հասանելի ակնարկները
- Կարգավորողի վերջնական զեկույցը և public stations-ը []
Հաճախակի սխալներ և նրանց գինը
Խաղացողների հետ հաղորդակցման ձգումը բացատրվում է բողոքներով, ուժեղացված պաշտպանությամբ, ավելացված սանկցիաներով։
Ring-fence-ի բացակայությունը բացատրում է միջոցների խառնուրդը, հաճախորդների ռիսկը։- ԻԲ-ի գաղտնիության թաքցումը նպաստեց մասնագիտության համար ավելի բարձր տուգանքներին + հեղինակության վնասը։
- «Թեժ» օրենքները առանց արգելքի դադարեցման ժամանակ նախատեսում են արգելափակման երկարացում։
- Վերամարմնավորման խափանումը հանգեցնում է էսկալացիայի։
Մինի-FAQ
Արդյո՞ ք կարող եք ընդունել դեպոզիտները դադարեցման ժամանակ։- Սովորաբար ոչ։ Թույլատրված են միայն բարձրացումներ/եզրակացություններ և ընթացիկ պարտավորությունների իրականացում։
- Ամենից հաճախ 'սառեցում/չեղյալ հայտարարումը թափանցիկ կանոնով։ հաշվարկների դադարեցումը, իրական միջոցների դուրսբերման գերակայությունը։
- Լուծումը կախված է ռուսական և հեռուստատեսությունից։ հնարավոր է սահմանափակ ռեստարտը մոնիտորինգի հետ։
- Խնդրահարույց է, շատ կարգավորիչներ փոխանակում են տեղեկատվությունը։ խոսակցությունն ու գործընկերները հաշվի կառնվեն due diligence-ում։
Լիցենզիայի կասեցումը և արձագանքը ոչ թե «կայծակը երկնքից», այլ RG/AML ձախողումների հետևանքը, խաղերի ազնվությունը, մրցույթները, IB կամ հաշվետվությունը։ Կայուն օպերատորները նախագծում են compliensby design 'միջոցների տարանջատում, հավաստագրված բովանդակություն տարբերակների վերահսկման, անփոփոխ լոգերի, խիստ մարքեթինգի և արտահանման պատրաստակամության հետ։ Այդ ժամանակ նույնիսկ կասեցումը վերածվում է կառավարվող դադարի արագ «return to compliance», ոչ թե պատմության ավարտին։