Կրիպտո կազինո
Torrent Gear
Պատասխանատվություն անօրինական կազինոյին մասնակցելու համար
Ինչու՞ «անօրինական» ոչ միայն օպերատորների մասին է
Անօրինական համարվում է խաղատուն, որը աշխատում է առանց գործող լիցենզիայի կամ ընդունում է խաղացողներին երկրներից, որտեղ իրավունք չունի աշխատել։ Այս դեպքում ոչ միայն սեփականատերերը, այլ նաև խաղացողները ռիսկի են դիմում տուգանքներից և հարկերից մինչև միջոցների լվացման, խարդախության, անօրինական գործունեության արդարացման համար։
Պատասխանատվության տեսակները 'ինչ է օգտագործվում գործնականում
1) Խաղացողների համար
Բյուջետային 'տուգանքներ արգելված խաղի/տոկոսադրույքների մասնակցության համար, շրջանցելով արգելափակումները (օրինակ ՝ «հայելու »/MSN օգտագործումը արգելված ծառայությունների հասանելիության համար)։
Հարկը 'շահույթի, նախածննդյան և ստվերի գրավման պահանջը։ մեծ գումարներով 'միջոցների աղբյուրի ստուգում։- Բանկային/վճարովի 'քարտերի և դրամապանակների սառեցում, գործարքների վերանայում, որոնք տեղադրված են պրովայդերների ներքին «սև ցուցակներում»։
- AML/սանկցիոն 'արգելափակում, երբ գործարքներ են մտնում ռիսկի կլաստերներին (խառնիչներ, կեղտոտ հիվանդություններ, կասկածելի չափումներ)։
- Քաղաքացիական-իրավական հետևանքները 'դեպոզիտ/շահույթ վերադարձնելու մերժումը դատարանում թույլ հեռանկարներ են, եթե մասնակիցը գիտակցաբար շրջում էր արգելքները։
2) Օպերատորների/աֆֆիլիատների համար
Հանցագործություն ՝ բյուջետային բիզնեսի կազմակերպում, եկամտի լվացում, հարկերից խուսափելը։- Բյուջետային և ֆինանսական 'մեծ տուգանքներ, սարքավորումների/հաշիվների/ծպտյալ ակտիվների բռնագրավումը, օրինագծերի և ծրագրերի արգելափակումը։
- Կարգավորող/գովազդային 'խթանելու արգելք, անչափահասների համար տրեգինգի պատասխանատվություն, մարքեթինգի «մութ» պրակտիկայի համար։
Որտեղի՞ ց են գալիս ապացույցները
Վճարովի հետքեր 'բանկի/PSA, chargeback-սպորներ, MCC-2019, P2P թարգմանություններ «դիմակավորված» մերչանտների վրա։
Onchein-վերլուծաբան 'միկրոօրգանիզմների/կողոպուտների/կողոպուտների, կապերի գրաֆիկի, մուտքագրման/կախվածության, դրամապանակների տարիքը։
Սարքերի/գեոյի տվյալները ՝ IP/ASN, զննարկչի տպագրությունը, հաշիվների ցանցերում սարքերի համընկնումը։- Խաղահրապարակների լույսերը 'BD արտահոսքեր, օգտագործողների բողոքներ, տուփեր։
- Գովազդը և աֆֆիլատները 'ստեղծագործական, լենդինգներ, UTM-ները, ապացուցում են արգելված իրավասությունների ուղղությունը։
Հաճախակի սխալներ
«Ես MSN-ի միջոցով չեմ գտնի»։ Պլատոժը և onchein-ը ավելի շատ են տեսնում, քան IP-ը։ MSN-ը չի թաքցնում բանկային հետքը և KYC-ը փոխանակման/դրամապանակների մոտ։
«Ծպտյալ անանանանունությունը փրկում է»։ Մոսկվան կլաստերիզացվում է; ֆիատ/արտոնագրված փոխանակման համար դուք մտնում եք KYC-պարագծի մեջ։
«Եթե օպերատորը վճարեց, ապա ամեն ինչ օրինական է»։ Տարբեր վճարումները չեն դարձնում ծառայությունը օրինական և չեն ազատում հետևանքներից։
«Հարկերը ոչինչ չեն, սա խաղ է»։ Շատ երկրներում հաղթանակները հագնվում են. չարտոնված եկամուտները հիմք են հանդիսանում վերամշակման համար։
Ի՞ նչ է սպառնում խաղացողին (ռիսկի մակարդակում)
1. Տուգանք և նախազգուշացում
Սցենարը 'գրված է/դրույքաչափը արգելափակված օպերատորի մոտ։ Հաճախ առաջին դրվագն է, փոքր գումարները։
2. Հարկային ստուգում և հաշվարկներ
Սցենարը 'բազմաթիվ ավանդներ/եզրակացություններ, մեծ գումարներ, եկամուտների անհամապատասխանություն։ Հնարավոր է, որ խնդրեմ հաստատել միջոցների աղբյուրը։
3. Վճարային գործիքների արգելափակում
Սցենարը 'գործարքներ «մոխրագույն» մերչանտների/դրամապանակների միջոցով, կրկնվող փամփուշտներ «եզրակացության» միջոցով։
4. AML հետազոտություն/քրեական գործ
Սցենարը 'կապված սանկցիոն հասցեների, ցանցերի, լվացման/մուլեժի հետ։
Նշանները, որ կայքը անօրինական է (արագ չեկի թերթ)
Լիցենզիայի համարը բացակայում է կամ չի ներխուժվում խմբագրության մեջ։ «օֆշորային թուղթ» առանց RNG/RTP հավաստագրերի ստուգման։
Ագրեսիվ բոնուսներ ոչ ռեալիստական վեյջերի հետ, թաքնված լիմիտներ եզրակացության համար, «ձեռքով» հաղթողը։
Միայն crypto/R2R մեթոդները, «merchants» առանց անվան, որոնք համապատասխանում են «պայմանագրին»։
Ոչ պաշտոնական/ADR, բողոքների քաղաքականությունը և ռուսական գործընկերները։ Sapport- ը խնդրում է «համալրվել»։
Պահանջում են լրացուցիչ փաստաթղթեր, փոխում են կանոնները հաղթելուց հետո։ գեո բլոկը արժե «հայելիներ»։
Եթե դուք արդեն մասնակցել եք 'գործողությունների պլանը
1. Կանգնեցրեք ակտիվությունը 'մի արեք «դեպոզիտ եզրակացության համար», մի ուղարկեք նոր փաստաթղթեր։
2. Հավաքեք ապացույցներ 'կաբինետի/նամակագրության սկրինշոտներ, բանկի/PSA, tx-hashi, գրանցման ամսաթվի պայմանները։
3. Պաշտպանեք վճարովի միջոցները 'փոխեք գաղտնաբառերը, միացրեք 2FA-ը, անհրաժեշտության դեպքում, քարտերը վերադարձրեք, զգուշացրեք բանկին։
4. Ֆինանսական հարկերը 'նվազեցրեք հաղթանակների պարտավորությունները ժամանակահատվածի համար։ կասկածների դեպքում խորհուրդ տվեք տեղական։
5. Հանրային ագրեսիա. Եթե օպերատորը ունի միգրացիա/հակամարմին, օգտագործեք։ Հակառակ դեպքում, նախազգուշացրեք վճարովի պրովայդերի և ակնարկների հետ։
6. Մի օգտագործեք միկրոսերներ և «խաչմերուկներ», այն բարձրացնում է AML ռիսկը և բարդացնում ռուսական դիրքը։
Ինչպես խաղալ օրինական (և առանց ավելորդ նյարդերի)
Միայն արտոնագրված օպերատորները ստուգված համարով և հասկանալի ստանդարտ/ADR կանոններով։- KYC-ը նախապես 'հաշիվի տվյալները = փաստաթղթերի տվյալները։ վճարովի մեթոդները ձեր անունով են։
- Թեստային եզրակացությունը փոքր գումարով մինչև մեծ դեպոզիտները։
- Լոգներն ու կարգապահությունը 'պահեք հաշվետվությունները ժամանակահատվածի համար (դեպոզիտներ/եզրակացություններ), չեկներ, tx-պատմություն։
- Պատասխանատու խաղը 'դեպոզիտներ/108/ժամանակ, դադար, ինքնախաբեություն։
Մինի-FAQ
Եթե կազինոն արտոնագրված է, բայց ոչ իմ երկրի համար։- Սա նաև ռիսկ է, վճարումները կարող են օրինական հրաժարվել հասանելիության պայմանները խախտելու համար։ Փնտրեք օպերատոր, ով իրավունք ունի աշխատել ձեր միգրացիայի հետ։
- Վտանգավոր է ոչ թե գործիքը, այլ արգելված ծառայությանը մասնակցելու փաստը։ MSN-ն միայն ավելացնում է պայմանների խախտումը, իսկ կրիպտո վճարումները թողնում են onchin հետք։
- Երբեմն chargeback աշխատում է, բայց խախտումների դեպքում դուք կարող եք նշել որպես ռիսկի հաճախորդ։ Մի ապավինեք դրան որպես ռազմավարություն։
- Շատ երկրներում, այո, անկախ օպերատորի կարգավիճակից։ Միգրանտների բացակայությունը ինքնին ռիսկ է։
Չմշակված կազինոյին մասնակցելը կոմբո ռիսկեր է 'ռուսական, հարկային, վճարովի, AML և պարզապես հնարավորություն չտեսնելու իրենց գումարը։ Առավել հուսալի ռազմավարությունն այն է, որ միայն օպերատորները ունեն գործող լիցենզիա, անցնեն KYC նախօրոք, օգտագործեն իրենց վճարումները, ամրագրեն վիրահատությունների պատմությունը և պահպանեն պատասխանատու խաղի գործիքները։ Ցանկացած «խնայողություն կանոնների վրա» գրեթե միշտ վերածվում է ծախսերի 'գումար, ժամանակ և նյարդեր։