Կրիպտո կազինո
Torrent Gear
Կրիպտո-կազինո և բլոկչեյն-հեմբլինգ
Ինչու՞ առանձին կանոններ կրիպտո կազինոյի համար
Կրիպտո կազինոն աշխատում է երկու ռեժիմների հանգույցի վրա 'խաղային կարգավորումը և վիրտուալ ակտիվների կարգավորումը (VASP)։ Սա նշանակում է կրկնակի պահանջներ 'վճարային գործունեության արտոնագիր + փողի լվացման կանոնների պահպանումը (AML/CTF), KYC, վիրտուալ ակտիվների հաշվետվությունը և onchein ռիսկերի վերահսկումը։
Լիցենզավորում ՝ երկու շերտ
1. Խաղային արտոնագիր
Թույլատրված ապրանքներ (արցունքներ, խաղեր, տոկոսադրույքներ, վիճակախաղեր)։- RTP/RNG-ի պահանջները, լոգարանների պահպանումը, բողոքները և ֆորումը, պատասխանատու խաղը։
- Ռուսական բովանդակության և ջեքպոտների վճարողների աուդիտները։
2. Արտոնագիր/VASP (եթե օգտագործվում է)
KYC/AML, սանկցիոն և PEP սկրինինգի պարտականությունները։- Travel Rule-ի ընթացակարգերը պրովայդերների միջև մեծ թարգմանությունների համար։
- Տեխնիկայի/ելույթի քաղաքական գործիչները, պահպանումը և հաշվետվությունը։
KYC/AML crypto-hembling
KYC/CDD 'ինքնության և կայունության հաստատումը, վճարային մեթոդների հավատացումը (ներառյալ դրամապանակի սեփականությունը)։
EDD (ուժեղացված ստուգում) 'միջոցների/հարստության աղբյուրը (SoF/SoW) VIP/մեծ հեղափոխությունների համար։
Onchein-վերլուծություն 'ռիսկի գնահատումը մուտքային/ելքային գործարքների, միկրոսերների/սանկցիոն կլաստերների, դրամապանակի տարիքը, վարքագծային պաթերնը։
Travel Rule-ը միջմայրցամաքային թարգմանություններում միգրացիոն տվյալների փոխանակումն է (որտեղ պարտավորված է)։
«Tipping-off» արգելքը, հաճախորդը չի հայտարարում կասկածելի զեկույցի (SAR/STR) ներկայացման մասին։
«Provably fox», RNG և խելացի պայմանագրեր
Provably fox-ը ավելացնում է (և չի փոխարինում) RNG-ի հավաստագրությունը. Խաղացողը ստանում է «sid/hash-ապացույց», բայց կարգավորողին դեռ անհրաժեշտ են անկախ թեստեր։
Խելացի պայմանագրերը գրանցում են կանոնները և ավտոմատացնում վճարումները, բայց պահանջում են
կոդի աուդիտ (մի քանի ռուսական ընկերություններ, յունիտային/ինտեգրացիոն թեստերի ծածկույթ);- արտոնությունների վերահսկումը (admin-բանալիներ, timelock, բազմապատկագրություն);
- վերահսկել օրակուլները (ուշացումներ, դասընթացների աղբյուրներ, անկայունություն);
- պլան (105-փամփուշտ/իմուտաբելություն և 108)։
Տոկենները, սթեյբլկոինները և նախագծի տնտեսությունը
Սթեյբլկոինները նվազեցնում են ձեռնարկության անկայունությունը, բայց ընկնում են առանձին ռեժիմների տակ (պահուստներ, հաշվետվություններ, դիմադրության ռիսկ)։
Կազինոյի (utility/loyalty) նյարդային հոսանքները պահանջում են կոկիկ տոքսենոմիկա 'հակա-կիտային լիմիտներ, թիմի որոնում, թափանցիկ buyback/treasury կանոնները։
Խթանները (staking/LP-պարգևատրում) չպետք է ապրանքը վերածեն աննկարագրելի «եկամտաբեր պայմանագրի» առանց բացահայտման։
Հարկեր և հաշվապահություն 'առանձին կրիպտո ակտիվներ, վերագնահատում, հարկման իրադարձություն փոխանակման/մարման ժամանակ։
Խաղացողների պաշտպանությունը և պատասխանատու խաղը
Ծերության և ինքնախաբեության հավատացումը (մինչև on-chain-direct/ազդանշաններ, որտեղ դա բացատրվում է)։- Դեպոզիտների/105/ժամանակի լիմիթները, որոնք սառեցնում են ռիսկի ծանուցումները։
- Բողոքների մեխանիկան և օմբուդսմենը 'հասկանալի SLA և էսկալացիա։
- Թափանցիկություն 'բոնուսների/վեյջերի պայմանները, ջեքպոտների, ցանցերի սահմանները։
- Տվյալները և գաղտնիությունը 'PII կոդավորումը, նվազեցումը և պահպանման ժամանակը, GDPR/անալոգները։
Գեոբլոկացիա և սանկցիոն սահմանափակումներ
Երկրոլոկացիա/IP/dewis-ինտելիգենսը արգելված միգրացիաները արգելափակելու համար։- Սանկցիայի ցուցակները/RER-սկրինինգը 'ավտոմատ ռեսկրինգը ժամանակացույցի վրա։
- Դրամապանակների սև ցուցակները 'բլոկը/հասցեների դրոշը խառնիչներից, դարքնեթից, կոտրվածքներից, «տաք» բորսայից առանց KYC-ի։
- Օֆերինգի կանոնները 'գովազդը, աֆֆիլիատները և ինֆլյուենսերները պետք է պահպանեն տեղական նորմերը։
DAO մոդելներ և բաշխված կառավարում
Իրավաբանական դեմքը դեռ պետք է 'լիցենզիայի, պրովայդերների և բանկային հաշիվների հետ պայմանագրերի համար։
DAO քվեարկությունները կարող են որոշել տնտեսությունը (RTP-պուլներ, բարձրացումներ, հավատարմության ֆոնդ), բայց չպետք է փոխեն կարգավորող պարտավորությունները։
Շահերի հակամարտությունը 'կառավարչական քվեարկություններում օպերատորի ինսայդի արգելքը առանց բացահայտման։ on-chain հետքերի աուդիտ։
Վիրահատական ռիսկերը և վերահսկողությունը
Կաստոդիկ դրամապանակներ 'սառը պահեստավորում, բաշխված բանալիներ (M-of-N), լիմիտներ և ալերտներ եզրակացությունների համար։
Դեպքը ռեպորթինգն է 'բուբաունտի, հետադարձման/հանգույցի ընթացակարգերը (եթե թույլատրելի է), հաղորդակցման պլանը ձախողումների ժամանակ։
Պրովայդերներ և աուտսորսինգ 'due diligence PSA/KYC պրովայդերներ, SLA, աուդիտի իրավունք, պլանը B, երբ վերցնում են oraculs/ցանցերը։
Լոգներն ու վերականգնումը 'on/off-chain ամսագրերը, անփոփոխ գրառումները (WORM/Time-stamped), տեսուչների պատրաստակամությունը։
Կարճ չեկի թերթ օպերատորի համար
1. Լիցենզիաներ 'հաստատել խաղային և, անհրաժեշտության դեպքում, VASP-2019։
2. KYC/AML քաղաքականությունը 'ռիսկի սեգմենտացիա, EDD, onchein-scrining, Travel Rule։
3. Տեխնոլոգիական անվտանգությունը 'ռևոը, երկու նոդեմբերը ՝ խելացի-2019, timelock-ը և բազմապատկումը, պլանը։
4. Վճարումները 'սթեյբլկոինամների քաղաքականությունը, VASP/բորսա, լիմիտներ և հաշվետվություններ։
5. Պատասխանատու խաղը 'սահմաններ, ինքնախաբեություն, օմբուդսմեն, բոնուսների թափանցիկություն։
6. Գեո/սանկցիա 'կոշտ գեոբլոկացիա, սանկցիոն ռելսրինգ, արգելված հասցեների ցուցակ։
7. Տվյալները ՝ PII-ի կոդավորումը, նվազեցումը, պահպանման ժամանակը, DPIA-ն նոր ֆիգուրների ժամանակ։
8. Հաղորդակցություն 'հանրային ռիսկի քաղաքականություններ, աուդիտների արձաններ, բամբաունտի, դիրք-էջ 2019։
9. Աֆֆիլիատները 'կոմպլասենս-դելդան, «մութ» գովազդի արգելքը, գովազդային նյութերի վերահսկումը։
10. Աուդիտ և ուսուցում ՝ 3 պաշտպանության գծեր, տարեկան դասընթացներ, ծրագրի անկախ գնահատում։
Խորհուրդ խաղացողներին (արագ և գործով)
Խաղացեք օպերատորի մոտ և հասկանալի քաղաքականություն KYC/AML; ստուգեք խելացի կոդերի աուդիտը։- Նախընտրեք սթեյլկոինները և ստուգված փոխանակումները/դրամապանակները։ խուսափեք խառնարաններից։
- Պահեք գործարքների պատմությունը և բոնուսների պայմանները։ գրանցեք դասընթացը crypto վճարումների ժամանակ։
- Որոշիր, թե ինչպես կարող ես ինքնազարգացման գործիքներ օգտագործել։
- Հիշեք ձեր երկրում հարկային հաշվետվությունը։
Հաճախակի սխալներ
«Provably fox = լիցենզիայի կարիքը չկա»։ Սխալ է, որ լիցենզիան և հավաստագրությունը մնում են հիմնական պահանջը։
«Crypta անանուն է, KYC կարիք չունի»։ Ռեժիմների մեծամասնությունը պահանջում են KYC և onchin-scrining։- «DAO-ն կփոխարինի իրավաբանական և պատասխանատվությունը»։ Ոչ, կարգավորողը միշտ կունենա պատասխանատու օպերատոր։
- «Steiblcoin = անպարկեշտ վճար»։ Էքսպորտի/պահեստների/կարգավորող սահմանափակումների ռիսկը պահպանվում է։
Մինի-FAQ
Արդյո՞ ք VASP-ն անհրաժեշտ է բոլոր ծպտյալ կազինոյի համար։- Կախված է իրավասության և աշխատանքի մոդելից 'կաստոդիկ դրամապանակներ և VA դելֆիատի փոխանակում ավելի հաճախ պահանջում են VASP կարգավիճակը։
- Սովորաբար ոչ, զանգվածային շուկաների և վճարովի ռելսերի հասանելիության համար պահանջվում է KYC և միգրացիայի վերահսկողություն։
- Ոչ միշտ, բայց դա դե ֆակտո վստահություն և ուժեղ փաստարկ է լիցենզավորման օրգանների համար։
- Պիտերբուրգը պիտակների հետ (խառնիչներ, կոտրվածքներ, Դարկնետ, սանկցիաներ) պետք է արգելափակել/ձգել EDD-ը։
Crypto-kasino-ը դասական hembling-complaence-ի վերադասավորումն է, բացի խաղային լիցենզիայից, անհրաժեշտ են VASP մակարդակի գործընթացներ, onchein-վերլուծաբան, Travel Rule-ը և խելացի-2019 կոշտ տեխնոլոգիական վերահսկումը։ Օպերատորը հաղթում է երկար, եթե կառուցում է «compliance-by-design» (դրամապանակների ճարտարապետությունից մինչև UX լիմիտներ և թափանցիկ «provably fox»), իսկ խաղացողը ստանում է պաշտպանված, կանխատեսելի և ազնիվ միջավայր 'առանց անակնկալ մրցույթի փուլում։