Կրիպտո կազինո
Torrent Gear
Ինչու կարգավորիչները ուժեղացնում են KYC պահանջները
Ինչու կարգավորիչները խստացնում են KYC 'հիմնական վարորդները
1. Ֆինանսական հանցագործությունների և մուլտիկաունտինգի աճը։ Խաբեբաները օգտագործում են գողացված քարտեր, «ջարդում» գործարքները և կանխում բոնուսները։
2. Սանկցիաները և աշխարհաքաղաքական։ Միգրացիաների ուժեղ վերահսկումը, PEP ստատուսները և հատումները սահմանափակ ցուցակներով։
3. Cryptocurrency և խառը վճարային ռելսեր։ Անհրաժեշտ է միջոցների աղբյուրի և onchein ռիսկերի լավագույն ուղին։
4. Հեռավոր onding տնտեսությունը։ Զանգվածային առցանց գրանցումները պահանջում են «կենդանի» ստուգել և պայքարել դիփֆեյքերի/սինթետիկ անհատների հետ։
5. Խոցելի խմբերի պաշտպանությունը։ Ֆոկուսը տարիքին, ինքնատիրապետմանը և խաղային կախվածության կանխմանը։
6. Միջազգային հարմոնիզացիա։ Ստանդարտների ճնշումը (ռիսկային մոտեցում, անընդհատ կարգավորումը, տվյալների վերականգնումը)։
7. Կիբերրիսկի և ATO (Account Takeover)։ Մենք պահանջում ենք ուժեղ ստուգման ընթացակարգեր, երբ հերթափոխը փոխվում է/IP։
Ի՞ նչ է փոխվում KYC հենց հիմա
Ավելի շատ «կենդանի» ստուգումներ 'սելֆի տեսահոլովակ, liveness-չեկ, կենսաչափության համեմատություն փաստաթղթի հետ։
Իսկ փաստաթղթերին ՝ 90 օր երկարության երկարության, կտրված խոզերի արգելքը, բնօրինակ PDP/լուսանկարների պահանջը։
Վճարովի մեթոդի վերիֆիկացումը 'քարտի/հաշվարկի/դրամապանակի սեփականության հաստատումը նույն դեմքին, որն ունի հաշիվ։
EDD ռիսկի դեպքում 'միջոցների/եկամուտների աղբյուրի հարցումը մեծ հեղափոխությունների, VIP և ոչ հիփիկ պաթոգենների համար։
Շարունակական KYC (ongoing) 'կրկնվող ստուգումներ, երբ փոխվում են պարամետրերը, աշխարհագրությունը, սարքերը, լիմիտները։
Ավելի կոշտ է երկրներին 'փաստաթղթի երկրները, IP, GPS/dewis և վճարովի ենթակառուցվածքը։- Device-/IP ինտելիգենսը 'SDN/210/էմուլյատորների դրոշները, սարքերի «ֆերմերը»։
- «Մոխրագույն գոտիների» կրճատումը 'օֆշորային և տեղական գործընկերների համար միասնական պահանջներ (վճարումներ, պրովայդերներ)։
Ինչպե՞ ս է դա ազդում խաղացողների վրա
Պլյուսներ
Անվտանգ և պաշտպանված վճարումները, ավելի քիչ խաբեբաներ և բանավեճեր։- Հստակ կանոնները, փաստաթղթերի թափանցիկ հարցումները։
Մինուսներ
Ավելի շատ քայլեր, երբեմն 'EDD-ի սպասումը։- Մասնակի արգելափակումները մինչև ճիշտ ապացույցների իրականացումը։
Ինչպես անցնել առանց ուշացման
1. լրացրեք պրոֆիլը ճիշտ այնպես, ինչպես փաստաթղթերում։ 2) պատրաստեք մի շարք 'ID + հասցեն (90 օր) + վճարումը ձեր անունով;
2. լուսանկարել լավ լուսավորությամբ, առանց բլոկների; 4) խուսափեք PPN-ից սելֆի-ստուգման ժամանակ։
3. մեծ գումարների համար նախապես պահեք քաղվածքներ/պայմանագրեր որպես միջոցների աղբյուրի հաստատում։
Ինչպե՞ ս է դա ազդում օպերատորների վրա
Գործընթացներ և տեխնոլոգիաներ։ Անհրաժեշտ է RegTech լուծումներ ՝ OCR, կենսաչափություն, կառավարման կենտրոն, գրաֆիկա և աննոմալիտիկա, onchin-skrining։
Թիմը և ուսուցումը։ Կոմպլանսը, վճարումները, VIP ղեկավարությունը պետք է ճանաչեն «կարմիր դրոշները»։- Փաստաթղթերի կառավարումը և պահպանումը։ Խիստ վերականգնումը, կոդավորումը, դերերի հասանելիությունը, աուդիտի թրեյլերը։
- Մրցույթի արժեքը։ Նրանք աճում են ծախսերը, բայց նվազում են տուգանքների և հեղինակության ռիսկերը։
- UX-ը և հակադարձումը։ «Ստուգման կոշտության» հավասարակշռությունը և ուռբորդինգի հարմարությունը դառնում են թիվ 1 ապրանքային առաջադրանքը։
Տարածաշրջանային ակցենտներ (ընդհանուր առմամբ)
Եվրոպան/Բրիտանիան։ «Խաղի հասանելիությունը» (affordability), միջոցների աղբյուրը և խոցելիությունը պաշտպանելը։
Հյուսիսային Ամերիկան։ Նահանգների/նահանգների սեգմենտացված պահանջները, խիստ հաշվետվությունը և վերահսկողությունը։
Ասիա-Տիխիզեանը։ Տեղական կանոնների համադրությունը մեծ ուշադրություն է հիբրիդային բյուջեների և կրիպտո ռիսկերի վրա։
Լաթամ/Կարիբա։ Արագ կարգավորման առաջընթաց, KYC միավորումը խարդախության և վճարումների «մոխրագույն» հետ պայքարելու համար։
Հաճախակի «կարմիր դրոշները», որոնց պատճառով KYC-ն խստացնում է
Փաստաթղթերի երկրագնդի և վճարովի տվյալների անհամապատասխանությունը։- Ավանդների/եզրակացությունների աճը առանց խաղային տրամաբանության։
- Տասնյակ հաշիվներ, որոնք ունեն wwways/IP/քարտեզներ։
- Նորաստեղծ կրիպտոկոշելներ, միակցիչների/կամուրջների մուտքեր։
- Հայտարարված ռուսական իրական գործունեության անհամապատասխանությունը։
Մինի-FAQ
KYC և AML-ը նույնն են։- Ոչ։ KYC-ը հաճախորդի և հիմնական ստուգումների նույնականացումն է։ AML-ը նրա ֆինանսական վարքագծի իրականացումն է կյանքի ցիկլում։
- Dipfeiks/դիմակներ, հաստատել «կենդանի» և համեմատել դեմքը փաստաթղթի հետ։
- Սա EDD-ն է բարձր հեղափոխությունների/ռիսկերի համար, կարգավորիչները պահանջում են հասկանալ գործարքների տնտեսական իմաստը։
- Այո, սովորաբար ցույց տալ առաջին 6 և վերջին 4 թվերը, անունը։ CVV-ը միշտ փակված է։
- Այսպիսով, նրանք սահմանում են կանոնները, քանի դեռ ռիսկը չի կրճատվել, օպերատորը պարտավոր է պահել միջոցները։
Կարգավորողները ուժեղացնում են KYC-ը, որովհետև փոխվում է ռիսկային լանդշաֆտը 'ավելի շատ առցանց խարդախություններ, սանկցիոն և ծպտյալ ռիսկեր, ինչպես նաև խաղացողների պաշտպանության պահանջներ։ Արդյունաբերության համար դա նշանակում է ավելի խորը և շարունակական հավաստիացում, խաղացողների համար մի քիչ ավելի շատ քայլ է, այլ նաև ավելի շատ անվտանգություն։ Պատրաստեք ճիշտ փաստաթղթերը, հաստատեք վճարային մեթոդները ձեր անունով և պատրաստ եղեք բացատրելու մեծ վիրահատությունները, ապա KYC-ն արագ և առանց անակնկալների կանցնի։