Կրիպտո կազինո
Torrent Gear
Ինչո՞ ւ պետք է խուսափենք անանուն փոխանակումներից
Ծպտյալ «անանուն փոխանակումը» կարծես արագ և հարմար է թվում 'առանց KYC-ի, առանց հերթերի, «լավագույն գինը»։ Գործնականում դա հաճախ վերածվում է գերագնահատված կոմիսարների, արգելափակումների, մետաղադրամների և հարկերի և օրենքի հետ կապված խնդիրների։ Ներքևում, ինչու՞ ավելի լավ է խուսափել անանուն փոխանակումներից և քան փոխարինել դրանք։
1) Անանուն փոխանակման հիմնական ռիսկերը
1. Երաշխիքների և օրինագծի բացակայությունը։
Ոչ մի արտոնագիր, հանրային պայմանագիր և ակնհայտ աջակցություն չկա, բանավեճ լուծելու որևէ մեկի հետ։ Հաճախակի սխեմա. "Դասընթացը ամրագրված է" դասընթացը փոխվել է, ավելացրեք "112" օֆլինի օպերատորը "։
2. «Կեղտոտ» մետաղադրամներ և սև ցուցակներ։
Անանուն կետերը հաճախ խառնում են հեկտեքսների, նստարանների և սանկցիոն հասցեների միջոցները։ Այսպիսով, ձեր ավանդը բորսայում/ծառայության մեջ կարող է սառեցնել «ծագումով»։
3. Իրավաբանական հետևանքները և ընկերակցությունները։
Պլատժեն «առանց հետքերի» չի անհետանում, այն տեսանելի է։ Երբ ստուգում եք միջոցների աղբյուրը, դուք չեք ունենա չեկեր, ինվոիսներ և գրություններ, դժվար է բացատրել ծագումը։
4. Գերագնահատված սպրադներ և թաքնված բջիջներ։
Գեղեցիկ վիտրինը «0 տոկոսն է» փոխհատուցվում է 243... 2410 տոկոսը շուկայական, վճարելով «հրատապության համար», «իրացվելիության համար», «ցանցի համար»։
5. Ավելացումների և ֆիշինգի փոխարինումը։
Հաճախ աշխատում են չատների/բոտերի միջոցով։ «Օպերատորի» կեղծ հաշիվը ռուսական թարգմանությունը «այնտեղ» չէր գնում։ Ոչ ոք չի կարող բողոքել։
6. Կանխիկ և «սուրհանդակներ»։
Offline-փոխանակումը անձնական անվտանգության ռիսկ է '«արձագանքել», ուղեկցել, շանտաժը, թաքնված դիտարկումը։ Բացի այդ, իրավապահների հնարավոր հարցերը մեծ գումարների համար։
7. Հետաձգված KYC։
Հիթրեյի պրակտիկան 'վերցնում են փողը «առանց ստուգման», իսկ երբ գումարը արդեն ունեն, հանկարծակի պահանջում են փաստաթղթեր «ստուգման համար», հետաձգելով եզրակացությունը։
8. Բանկային հաշիվների արգելափակումը։
Ֆիֆատի դեպքում անանուն եկամուտները կասկածելի վճարումների միջոցով ուղղակի ճանապարհ է դեպի ձեր բանկային հաշիվը «կասկածելի գործունեության պատճառով»։
2) Տիպիկ սցենարները, թե ինչպես է այն ավարտվում
«Լիպինի ֆիքսը դասընթացի»։ Դուք ուղարկեցիք USDT-ը, իսկ ձեզ ասում են. <<Դասընթացը ընկավ, պետք է վճարեիք>>։ Մոսկվան հանձնաժողովի և ուշացման հետ է, երբեմն առանց կասկածների։
«Մետաղադրամները չեն եկել փոխանակման»։ Փոխանակումը տեսնում է «նշված» փամփուշտից 'շաբաթների ստուգման գործարք։
«Կանխիկ գործարքի խափանում»։ Տեղում '«փոխարինող», «միջամտում էր ԹՍ-ի անվտանգության ծառայությունը», հոգեբանական ճնշումը։ գնում եք առանց փողի և առանց մետաղադրամի։
«Ինվոիս օտար հասցեով»։ Դուք ինքներդ ուղարկեցիք հարձակվողի դրամապանակ։
3) Երբ «հիվանդ» լինի նույնիսկ հետֆակտում
Հարկային ուսուցում։ Ոչ մի փաստաթուղթ չկա, չկա գնման/վաճառքի գնի հաստատում։ Հարկերի ավելացումը կամ պահանջը «անհիմն եկամտի» համար։
Մեծ գնումներ/եզրակացություններ։ Բանկը/ծառայությունը խնդրում է հիմնավորել ծագումը 'որևէ բան տալ։- Onchein վերլուծաբանների և KYC-ի համադրությունը։ Նույնիսկ ամիսների ընթացքում գործարքների շղթան հայտնաբերվում է. հարցեր են տալիս ձեզ։
4) Անվտանգ այլընտրանքներ (գործնական)
A. արտոնագրված փոխանակումներ/բրոկերներ (KYC)։- Պլյուսներ ՝ շուկայական դասընթացներ, վիրահատությունների պատմություններ, չեկեր, աջակցություն, պաշտպանություն հաշիվը (2FA/U2F)։ Մինուսներ 'պետք է հավատալ։
B. P2P կայքերը, որոնք ունեն պահեստ և վերիֆիկացում։
Ընտրեք բարձր վարկանիշով վաճառողներ, երկար պատմություն, որը ստուգված է միգրացիայի միջոցով։ Վճարեք միայն ուղեկցորդի միջոցով, նամակագրությունը պլատֆորմի ներսում է։
C. C. Crypta-ի փոխանակումները DEH/ագրեգատորների միջոցով։- Հարմար է, եթե դուք չունեք ֆիատ։ Հետևեք անհապաղ, սայթաքելով և պայմանագրի հասցեով։
- Շատ օրինական onramp/offramp ծառայություններ ինտեգրված են տեղական բանկային համակարգի հետ և փաստաթղթեր են տալիս։
5) Եթե դեռ ստիպված էի օգտագործել անանուն փոխանակում
Գումարը։ Մի գերազանցեք սահմանը «ցավոտ չէ կորցնել»։- Բաժանումը տրանշների վրա։ Ուղարկեք փոքր մասեր, որոնք հաստատում են ամեն բան։
- Հաղորդակցության ամրագրումը։ Պահպանեք ժայռերը 'դասընթացը, ժամանակը, գրառումները, TxID-ը։
- Հասցեների ստուգում։ Առաջին/վերջին 4-6 նիշերը, ցանցը, մեմո/թեգը (եթե անհրաժեշտ է)։
- Onchein-ստուգել մետաղադրամները։ Թողեք մուտքերը պարզ պատժամիջոցների/ռիսկի չեկերի միջոցով (գոնե դրամապանակի/փոխանակման հիմնականը)։
- Նա նաև անձնական անվտանգություն ուներ։ Ոչ մի հանդիպում «ձեռքերում» միայնակ. մի վերցրեք քեշը «մուտքերի և սրճարանների» մեջ։
6) Չեկլիստ «առողջ» onramp/offramp-rutina
- Կա պաշտոնական ջրանցք (փոխանակում/պրովայդեր) և փորձարկված P2P պրոֆիլներ 'ուղեկցորդի հետ։
- Բոլոր վիրահատությունները 'ստուգումներով/քաղվածքներով, պահպանում եմ TxID-ը և ժայռերը։
- 2FA TOTP/U2F-ը ներառված է, պահպանվում են պահեստային շարժիչները։
- Մեծ գումարների համար 'թեստային թարգմանություն և տրոհում։
- Ստուգում եմ ցանցը, հասցեն և memo/Windows-ը վճարելուց առաջ։
- Ես միջնորդի մոտ կարևոր հավասարակշռություններ չեմ պահում. դուրս եմ հանում անկայուն դրամապանակից։
- Ծպտյալ գաղտնիքների համար ես օգտագործում եմ DEX/ագրեգատորներ ստուգված պայմանագրերով։
7) Mini-FAQ
Իսկ եթե փոխանակողը «տարիներ է աշխատում» և «բոլորը գովում են»։- Ձողերը հաճախ դրամայնացնում են հեղինակությունը 'երկար ժամանակ պատճենելով ակնարկները, հետո անում են «էկզիտ»։ Առանց լիցենզիայի գրանցումը երաշխիք չէ։
- Ցանկացած «միկրոսերներ/վրդովողներ» լրացուցիչ ռիսկեր են կրում և հաճախ սանկցիաների տակ են։ Օրինական ուղին, ի սկզբանե, ստանալ մաքուր կայունություն կարգավորվող պրովայդերներից։
P2P-ն առանց KYC-ի նույնպես «անանուն փոխանակիչ» է։
Պարտադիր չէ։ Եթե խաղահրապարակը տալիս է պահեստ, վարկանիշ և կայունություն, ռիսկը ավելի ցածր է։ Բայց ստուգեք գալիք կողմերը և գործարքի պայմանները։
Ուզում եմ գաղտնիություն լինել։- Ընտրեք պրովայդերներ, որոնք նվազագույնի են հասցնում տվյալների հավաքումը և ապարդյուն պահում դրանք, օգտագործեք ոչ ավանդական դրամապանակներ և հասցեների բաժանումը։ Գաղտնիությունը կատարվում է անանուն մոխրագույն փոխանակումներով։
Անանուն փոխանակողները վաճառում են արագության պատրանք և «առանց թղթի», իսկ իրականում ավելացնում են ռիսկերը 'միջոցների ուղղակի կորստից մինչև արգելափակում և իրավաբանական խնդիրներ։ Շատ ավելի խելացի է աշխատել լիցենզավորված onramp/offramp ծառայությունների, P2P-ի և ստուգված պրոֆիլների միջոցով կամ crypto-crypto-ի միջոցով։ Եթե շատ տարբերակներ կան, օգտագործեք միայն փոքր գումարներ, կտրեք տրանշերը, գրանցեք բոլոր քայլերը և ստուգեք մետաղադրամները։ Դա խնայում է փողը, նյարդերը և հեղինակությունը։