Կրիպտո կազինո
Torrent Gear
Ինչպես ստուգվում է մրցույթի աղբյուրը արտոնագրված կազինոյում
Արտոնագրված կազինոյում եզրակացության գումարը «ընդհանուր դրամարկղ» չէ։ Սրանք պաշտոնապես որոշակի աղբյուրներ և ընթացակարգեր են, որոնք երաշխավորում են, որ խաղացողի միջոցները առանձնացված են, հասանելի և իրավաբանորեն «մաքուր»։ Ներքևում 'ինչպես է կազմակերպվում շարժիչի շղթան, ով ստուգում է այն, և որ խաղացողը կարող է արագ համոզվել իր փորձին։
1) Ո՞ ր աղբյուրներից են կազմվում վճարումները
1. Segregated (հաճախորդների) հաշիվներ
Դեպոզիտները կուտակվում են բանկի/EMI հաճախորդների հաշիվներում։ Այս գումարը չի կարող ծախսել վիրահատական ծախսերի վրա, միայն խաղացողների հետ հաշվարկների վրա։
2. Escrow (պայմանական պահեստավորում)
Մեծ/վիճահարույց գումարների համար, անկախ միջնորդը պահպանում է միջոցները մինչև պայմանները (KYC, հաղթելու հավատարմությունը, վեճերի բացակայությունը)։
3. Օպերատորի արդյունավետության պահուստները
Բուֆերը առանձին հաշիվներում ամենօրյա եզրակացությունների տակ է 'սահմանները և համալրումը նկարագրված են միգրանցների ներքին քաղաքականության մեջ։
4. Ջեքպոտ-2019
Առաջադիմական ջեքպոտները պահվում են ընտրված հաշիվներում/դրամապանակներում և համալրվում են հաճախորդների մասնաբաժինը։ Նրանք ունեն իրենց սեփական կանոնները։
5. Վճարովի պրովայդերների հաշվարկային հաշիվները (PSA/aquairers/e-wallet)
Բյուջետային գումարը «ճանապարհին» վճարման մեթոդների միջև, որոնք հաշվի են առնում PBS-ի կողմում։
6. Կաստոդալ կրիպտոկոշելկի
Տաք 'վիրահատական գործողությունների համար; սառը - հիմնական պահուստը։ Կառավարումը մուլտֆիլմի սիգի, HSM-ի և ցերեկային լիմիտների միջոցով։
2) Ի՞ նչ են ստուգում վճարումները լուծելուց առաջ
Ֆինանսական հասանելիություն
Հաճախորդների/պահակների/ջեքպոտի հաշիվների մնացորդների բավարար։- Սահմանների գումարների համապատասխանությունը մեթոդի և միգրացիայի վրա (ցերեկային/ամսական)։
Իրավաբանական «մաքրություն» (AML/KYC)
Խաղացողի ինքնությունը (KYC), անհրաժեշտության դեպքում SoF/SoW (միջոցների/հարստության աղբյուրը)։- Սանկցիոն/RER ստուգումներ, բացասական լրատվամիջոցներ։
- Ստացողի զուգադիպությունը կատարողի հետ (www.third-party payouts)։
Խաղային ճիշտ
Բոնուսային պայմանների իրականացումը, մուլտիկաունտինգի/կոլյուզիայի բացակայությունը։- Արդյունքների ավելացումը փուլերի (ID, ժամանակ, վճարումներ)։
Տեխնիկական անվտանգություն
Երկու ֆակտորային վավերացում/սարքի ստուգում 'եզրակացության խնդրով։- Դրամապանակների հասանելիության ամսագիրը, «չորս աչքերի սկզբունքը» հաստատման վրա։
3) Ի՞ նչ տեսք ունի վճարման ստանդարտ վճարումը (T-0 ռուբլի T + N)
1. Խաղացողի դիմումը բացատրում է գումարի սառեցումը և ռիսկի առաջնային։
2. Ավտոմատ ստուգումներ ՝ լիմիտներ, KUS/սանկցիաներ, բոնուսային պայմաններ, velocity-վերլուծություն։
3. Աղբյուրի պահեստավորում 'հաճախորդի հաշիվ/պահակ/ջեքպոտ/տաք դրամապանակ։
4. Ձեռքի ակնարկ (շեմերի վրա) 'մեծ գումարներ, ոչ ստանդարտ փամփուշտներ, ծպտյալ կոդեր։
5. Թարգմանության նախաձեռնումը 'բանկի/PSA/բլոկչեյն գործարքի միջոցով։
6. Ռեկոնսիլացիա 'բանկային վճարման/txid և www.ticet-ի համեմատությունը։
7. Տրամաբանությունը և հաշվետվությունը 'գրառումը խմբագրության ամսագրում, համախմբումը կարգավորող զեկույցներում։
4) Ո՞ վ և ինչպե՞ ս է վերահսկում աղբյուրները։
Կարգավորողը/բուլղարը 'պահանջում է safeguarding, վերադարձի զեկույցներ, լոգարանների հասանելիություն, ADR/wwww.dman բանավեճերի համար։
Անկախ լուծումներ ՝ ֆին-աուդիտ (segregated/escrow/պահուստներ), IB-աուդիտ (հասանելի/ամսագրեր), խաղային աուդիտ (հաշվարկների ճիշտ)։
Վճարային գործընկերներ 'սեփական AML/ֆրոդի վերահսկողություն; կասկածելի վճարումների արգելափակում։- Ներքին կոմպլենսը ՝ DPIA/տվյալների պահպանման քաղաքականությունը, «չորս աչքերի» վերահսկումը, սահմանների հաշվարկները։
5) Կրիպտո-2019 հատկությունները
Multi-sig և limits: X-ից բարձր վճարումները պահանջում են մի քանի ստորագրություններ։
Տաք/սառը հավասարակշռությունը 'cold-storage-ի ավելացումը, երբ շեմն է հասնում։- On-chain-scrining: ռիսկի գնահատական (խառնիչներ, darknet-market, սանկցիաներ)։
- Proof-of-reserves (երբ ներդրումը) 'քասթոդանի ակտիվների առկայության պարբերական ապացույց։
6) Ջեքպոտներ 'աղբյուրի առանձին ստուգում
Ֆոնդը առանձին ուսուցանում է 'ստանալ/վճարումներ խաղի և պրովայդերի կտրվածքում։- Ագրեսորի/կարգավորիչի ծանուցումը մեծ ջեքպոտ վճարումների ժամանակ։
- «Մասնակի ֆորումի միջոցով» սցենարները մեգապլատի համար համապատասխան ստուգումներով։
7) Ի՞ նչ կարող է խաղացողը ստուգել 3-5 րոպեում (չեկի թերթ)
- Կանոններում կան segregated/safeguarded funds, նշվում է բանկը/EMI/castodian։
- Delescrow մեծ գումարների համար 'շեմեր, ժամկետներ, պրովայդեր։
- Թափանցիկ SLA եզրակացության և հնարավոր ուշացման պատճառների մասին (KYC/SoF/բանավեճ)։
- Crypto-sig/սառը պահեստավորում/տաք դրամապանակի լիմիտներ։
- Կա ADR/Complainment, հասկանալի վեճի երթուղին։
Եթե երկու + կետեր բացակայում են, բարձր մակարդակի ռիսկը։
8) Սապպորտի հարցերը (և նորմալ պատասխանները)
1. Որտե՞ ղ են պահվում հաճախորդների միջոցները և ո՞ վ է կաստոդիան։
Նորմալ է. <
2. Օգտագործո՞ ւմ եք escrow մեծ բջիջների համար և ի՞ նչ շեմից։
Նորմալ. <<Այո, [պրովայդերի], X գումարից>>։
3. Պայմանագրով դուրս գալու ժամանակը և ի՞ նչ կարող է ավելացնել դրանք։
Նորմալ '"N ժամ/օր; SoF/ADR/պահպանման ստուգում, բոլոր պատճառները նկարագրված են"։
4. Ինչպե՞ ս եք ապացուցում ջեքպոտ վճարումը։
Նորմալ է. <<Առանձին ֆոնդը, պրովայդերի/ֆոսֆորի հետ միացման գործընթացը>>։
5. Ինչպե՞ ս են պաշտպանված ծպտյալ վճարումները։
Նորմալ է '«Multi-sig, limits, on-chain-scrining, cold-storage»։
Խուսափող պատասխանները («գաղտնի», «ինչպես կստացվի») կարմիր դրոշն է։
9) Ինչո՞ ւ կարող եք խնդրել SoF/SoW եզրակացության ժամանակ
Գումարը մեծ է ավանդի/խաղի պատմության հետ։- Կան ազդանշաններ AML (երկրագրությունը, մեթոդները, արագությունը)։
- KYC-ի շեմերի իրավասության/վճարող գործընկերոջ պահանջը։
Կարևոր է 'սա ձեր աղբյուրների ստուգումն է, ոչ թե հետաձգման արդարացումը օպերատորի փողի ավելացման պատճառով։ Արտոնագրված կազինոյում SoF/SoW հարցումները գնում են չեկի թերթիկի և dedlins։
10) Կարմիր դրոշները (ավելի լավ չի համալրվում)
Չկա segregated/escrow և բանկերի/EMI անուններ։- «Ավելացրեք, ապա վճարեք» թափանցիկ ընթացակարգի փոխարեն։
- Միայն R2R/messenger վճարումները, «արագացրեք դրա համար»։
- Կրիպտոն մեկ «ընդհանուր» հասցեն է առանց սահմանների քաղաքականության և առանց մուլտֆիլմի-սիգի։
- Հրաժարվելը անվանել ADR կամ տալ մրցույթի/լոգայի պատմությունը խնդրանքով։
11) Ի՞ նչ տեսք ունի պատասխանատու օպերատորի հետ կապված տեսողական քաղաքականությունը
Safeguarding/escrow հասարակական քաղաքականությունները, որոնք կոչվում են գործընկերներ և իրավասություններ։
Dashbords 'limits/մնացորդներ/ձախողումներ, SLA-ի ալտերտեր։- «Չորս աչքեր» և վարդագույն հասանելի են փողի հետ բոլոր գործողություններին. HSM/ապարատային բանալիներ։
- Հիբրիդային ֆին-աուդիտ և PFC-ից։ առանձին զեկույց ջեքպոտների վրա։
- Թափանցիկ հաղորդակցումը խաղացողի հետ 'ստատուսներ «/KYC/escrow/վճարված », հասկանալի ժամանակներ։
Արտոնագրված խաղատախտակը պարունակում է անթույլատրելի կարգապահություն ՝ մեկուսացված հաշիվներ, պահուստներ, աուդիտ և ստուգված ամսագրեր։ Եթե օպերատորը կարող է ցույց տալ (սապորտի կանոններում և պատասխաններում), որտեղ գտնվում են այն գումարները, ովքեր պահում են դրանք և ինչ կանոններով են նրանք գնում խաղացողին, ձեր եզրակացությունները կանխատեսելի են։ Եթե ոչ, սա ուշացում չէ, այլ ազդանշան դեպի դեպոզիտ։