Կրիպտո կազինո
Torrent Gear
TOTP-5 կոդավորման օպերատորների համար
«Crypto-kasino» -ը լիցենզիայի առանձին տեսակ չէ, այլ հիբրիդային օպերատոր, որը ընդունում/վճարում է վիրտուալ ակտիվներում (BTC, ETH, steblcoins և այլն)։ Այսպիսով, դուք գրեթե միշտ պետք է կրկնակի տերմինալ
1. լիցենզիա (remote gambling), և
2. վիրտուալ ակտիվների կանոնների համապատասխանությունը (VASP/AML/KYT, երբեմն առանձին ստանդարտ/թույլտվություն)։
Ներքևում հինգ խմբակցություններ են, որոնք ամենից հաճախ ընտրում են iGaming-ի իրավաբանական աշխատանքի համար։ Ձևակերպումները կարճ և կիրառական են։ մանրամասները փոխվում են 'գործարկումից առաջ միշտ նվազեցրեք կարգավորիչների համապատասխան պարամետրերը։
1) Մալթան (MGA) - «ԵՄ ոսկու ֆորումը», երբ cryptomodelle հաստատեց
Ինչը թույլ է տալիս։ Եթե MGA-ի լիցենզիա կա, դուք կարող եք աշխատել վիրտուալ ակտիվների հետ, եթե օպերատորը ստացավ VFA/DLT օգտագործման հաստատումը խաղային գործունեության մեջ։ Ըստ էության, կրիպտը հավասարեցվում է ֆիատին վերահսկողությանը։
Մոդելներ։ Հաճախ թույլատրվում են crypto-in/crypto-out և փոխադարձություն թափանցիկ դասընթացների հետ։ կարգավորիչը կարող է պահանջել հավասարակշռությունը RG/limits-ի համար։
VASP. Եթե պահեք դրամապանակները/փոխարկեք, պատրաստվեք VASP մակարդակի պահանջներին (KYT գործընթացներ, հոսանքների քաղաքականությունը, custody)։
Պլյուսներ։ Բանկերի վստահության բարձր վարկը/խաղերի պրովայդերների, RG-ի և հաշվետվության, ուժեղ հեղինակության վերաբերյալ։
Մինուսները։ Կոմպլանսի և մետաղների բարձր ստանդարտները։ նախագիծը, որը «պատրաստ չէ բանկին», այստեղ չի թռչում։
Ժամկետը/բյուջեն (կենտրոններ)։ 6-12 + mes., Վեցերորդ գումարները եվրոյով (setup + տարեկան ծախսերը)։
2) Մեն կղզին (GSC/OGRA) հստակ կանոններ է ծպտյալ և anti-obnal մոդելների համար։
Ինչը թույլ է տալիս։ OGRA-ի արտոնագիրը լավ գրված վիրտուալ ակտիվների ռեժիմով։ Կարգավորողը մանրամասն նկարագրում է թույլատրելի կոդավորման մոդելները։
Մոդելներ։ Լայնորեն օգտագործվում է crypto-in/crypto-out (երբեմն էկոհամակարգի ներսում)։ Crypto-in no fiat-out մոդելը սովորաբար չի հաստատվում (համարվում է բարձրացված AML-2019)։
VASP. Կաստոդիի/կոնվերսիայի դեպքում 'VASP մակարդակի պահանջները և ընդլայնված ֆինանսական ապահովումը։- Պլյուսներ։ Թափանցիկ դիրքը KUT/սանկցիաների/կլաստերի վերլուծության վրա։ կառուցվածքային հաղորդակցություն կարգավորողի հետ։
- Մինուսները։ Կոշտ շրջանակները «07 = ելքի» և միջոցների աղբյուրի միջոցով։ KYT-ի չպատրաստված գործընթացները արագ «կոտրվում են»։
- Ժամկետը/բյուջեթը։ 6-9 + mes., mid-high վեցանկյուն GBP-ը տարեկան ծախսերը։
3) Ibraltar (Gibraltar) - «կրկնակի կամար»: DLT ռեժիմը + gambling
Ինչը թույլ է տալիս։ Գամբլինգ-արտոնագիր Gambling Commissioner-ից; Զուգահեռ գործում է DLT ռեժիմը (GFSC-ի միջոցով) բիզնես գործընթացների համար բլոկչեյնի հիմքում։
Մոդելներ։ Crypto-in/crypto-out ամբողջական «բանկային» կարգապահությամբ 'հոսանքների քաղաքականությունից մինչև սթրեսի թեստեր։
VASP. Իրականում, այո, սպասումները պահպանելու, մուլտիմեդիաների, սահմանների, գործողությունների ամսագրերի և կոմպլանսի սպայի հետ համեմատելի են VASP մակարդակի հետ։
Պլյուսներ։ Ֆինտեխի խիտ էկոհամակարգը, կարգավորողի փորձը DLT նախագծերի հետ, գործընկերների բարձր քաշը։- Մինուսները։ Ռիսկի պահանջող ուռուցքաբանը, զգայուն արժեքը և պատրաստման տևողությունը։
- Ժամկետը/բյուջեթը։ 9-12 + mes., high վեցանկյուն ծախսեր (setup + աջակցություն)։
4) Alderney (AGCC) - eGaming-ում թվային ակտիվների վաղ ադապտեր։
Ինչը թույլ է տալիս։ Թեթև աշխատանք թվային ակտիվների հետ Alderney eGambling-ի շրջանակներում, երբ կա տեխնոլոգիական ընթացակարգեր։
Մոդելներ։ Crypto-in/crypto-out; կարգավորիչը ակնկալում է փոխզիջումների թափանցիկություն, հաշվի առնել անկայունությունը և հստակ կապերը «ավանդում է ռուսական խաղը վերջնական եզրակացության»։
VASP. Եթե կաստոդին/կոնվերսիան AML/KYT ստանդարտների պահանջն ու հաշվետվությունն են։ ձեզանից ակնկալում են բլոկչեյն վերլուծություն և հոսանքների քաղաքականություն։
Պլյուսներ։ Արտադրանքի դիզայնի ճկունությունը, ուժեղ փորձարկումը հեռավոր հեմբլինգում։- Մինուսները։ Պետք է «փոխանցել» գործընթացների հասունությունը բանկերին/պրովայդերներին, ներարկումը լավ է, բայց ավելի քիչ, քան MGA-ը։
- Ժամկետը/բյուջեթը։ 6-9 + mes., mid վեցանկյուն ծախսեր։
5) Curaultao (LOK, ռեֆորմացված ռեժիմ) - «նոր դարաշրջան» փոխարենը վարպետության կոմպոզիցիայի փոխարեն։
Ինչը թույլ է տալիս։ 2024/2025 վերջից գործում է կառավարական արտոնագրային օրգանը ուժեղ կոմպլասենսով (հին ռուսական-2019 փոխարեն)։
Մոդելներ։ Crypto-in/crypto-out հնարավոր է KYT-ի կատարմամբ և հասցեների/դրամապանակների թափանցիկությամբ։ փոխակերպումը կանոններով և դասընթացների բացահայտմամբ։
VASP. Ուղղակի «VASP-պիտակը» միշտ չէ, որ պահանջվում է, բայց իրականում սպասում են VASP ընթացակարգերի մակարդակը 'KYT, սանկցիաներ, custody, լուծումների ամսագիր։
Պլյուսներ։ Ավելի արագ և ավելի էժան է, քան Բարձրագույն ԵՄ իրավասությունը։ համատեղելի է բովանդակության գլոբալ պրովայդերների հետ (փոխկապակցված հաճույքով)։
Մինուսները։ Ուշադիր ստուգեք գործընկերներին, շուկայում դեռ հանդիպում է հին ռեժիմի «ժառանգությունը»։- Ժամկետը/բյուջեթը։ 3-6 + mes., low-to-mid ծախսեր (նախագծի ուժեղ պատառաքաղը)։
Համեմատական ստանդարտը (էությունը մեկ էկրանին)
"Կարևոր է, որ Բրիտանիան (UKGC) ուժեղ կարգավորող է, բայց GB-ի սպառողներից ծպտյալ արժեթղթեր ընդունելը արգելված է, այնպես որ TOP-5-ում" ծպտյալ օպերատորների "համար այն չունի որպես դրական տարբերակ crypto ավանդների համար GB շուկա։
Ի՞ նչ կպահանջեն գրեթե ամենուր (կրիպտը «բանկային կարգապահություն»)
KYC/EDD/SoF/SoW: մեծ գումարների համար անհատի և միջոցների աղբյուրի ընդլայնված ստուգում։
KUT/blocchain-վերլուծաբան '108, կլաստերներ, սանկցիաներ, խառնիչներ, high-risk փոխանակումներ; որոշում յուրաքանչյուր դրոշի համար։
Travel Rule: VASP-ի տվյալների փոխանակումը շեմի թարգմանություններում։
Custody: Տաք/սառը դրամապանակներ, մուլտիսիգ, եզրակացության սահմաններ, հասանելիության ամսագիր։
«System = ելքը» (հաճախ), դուք չեք կարող մեկ ակտիվով և դուրս բերել մեկ այլ առանց հասկանալի փոխադարձության և կանոնների։
RG-ը և խաղացողի պաշտպանությունը 'լիմիտներ, թայմ-աուտներ, ինքնախաբեություն, ADR-ն նույնքան խիստ է, որքան ֆիատում։
Թափանցիկ դասընթացներ/2019 'գնի աղբյուրը, ամրագրման պահը, սպրեդը։
Ինչպես ընտրել միգրացիան 'կարճ ալգորիթմ
1. Որտե՞ ղ եք թարթվում։ ԵՄ/EEZ-ը նայում ենք MGA/AGCC-ին; գլոբալ (առանց GB/US) - IFC/AGCC/Curaensao/Gibraltar։
2. Կոդավորման մոդելը։ Արդյո՞ ք fiat-out-ը կարիք ունի։ Եթե այո, IFC-ը չի կարող մոտենալ։
3. Custody/կոնվերսիա։ Պահե՞ լ եք միջոցները/փոխարկեք։ Եթե այո, դրեք VASP գործընթացների մակարդակը։
4. Բյուջեն և պայմանները։ Անհրաժեշտ է արագ մեկնարկը 'Curaultao (LOK); անհրաժեշտ է լավագույն բրենդը և ԵՄ-ը 'MGA/Gibraltar-ը։
5. Ախորժակը կոմպլաենսին։ Որքան ավելի ուժեղ է AML/KYT/Travel Rule գործընթացները, այնքան ավելի հեշտ է հաղորդակցումը բանկերի և պրովայդերների հետ MGA/IFC/Gibraltar-ում։
Chek-Time (պահպանեք)
Իրավունք
- Ընտրվել է շուկան և միգրացիան; քարտեզը գեո սահմանափակումների և պարամետրերի։
- T&C և crypto ակտիվների քաղաքականությունը (ինչ մետաղադրամներ, դասընթացներ, «dive = ելք», լիմիտներ)։
- Խաղերի/վճարումների պրովայդերների հետ պայմանագրերը հաշվում են կրիպտո հոսքերը։
AML/KYC/KYT
- KYT-պրովայդերը (a), շարժասանդուղքների հաշվարկները, Travel Rule ինտեգրումը։
- EDD/SoF/SoW, լուծումների ամսագրեր և STR/SAR։
- Ստեյբլկոինների/մասնավոր մետաղադրամների առանձին կանոնները (թույլատրվում են/ոչ)։
Տեխնոլոգիաներ/անվտանգություն
- Custody: Multisig, տաք/սառը դրամապանակներ, limits, 4 աչք։
- TLS 1. 2/1. 3, HSTS, CSP; MTSA-ը և «CDN-ի համար» կոդավորումը։
- Լոգները անփոփոխ են, DR պլանը, հասցեների/դրամապանակների իրականացումը։
Խաղացողի պաշտպանությունը/UX
- RG գործիքներ, սահմանափակումներ հանրաքվեում։
- Հասկանալի դասընթացներ և առաջարկություններ, ETA եզրակացություններ, KYT ստուգումներ։
- ADR/բողոքները 'ձևը, ժամանակը, ապացույցները։
Հաճախակի հարցեր
Պե՞ տք է արդյոք «ծպտյալ արտոնագիր» առանձին խաղալիքից։- Հաճախ ոչ։ Բայց եթե դուք պահպանում եք ակտիվները, իրականում կպահանջվի VASP ընթացակարգերի մակարդակը, և երբեմն 'ֆինանսական կարգավորիչի առանձին լուծումը։
- KYT/Travel Rule/EDD. Մինչև «կանաչ» կարգավիճակը, ըստ միջոցների/շղթայի, թարգմանությունը կարող է լինել հոլդում։
- Կախված է իրավասությունից։ Մի շարք ռեժիմներում պահանջարկ ունի same-currency կանոնը, իսկ crypto no fiat-out-ը կարող է սահմանափակվել։
Crypto օպերատորի համար լիցենզիայի ընտրությունը հեղինակության հավասարակշռությունն է, մեկնարկի արագությունը և պատրաստակամությունը ապրել AML/KYT/Travel Rule բանկային ստանդարտներով։
Անհրաժեշտ է ԵՄ բրենդը և կոշտ կարգավորումը 'Մալթան, Ջիբրալթարը։- Անհրաժեշտ է հստակ «ծպտյալ կանոններ» և կանխատեսելի խոսակցություն 'Isle of Man, Alderney։
- Անհրաժեշտ է արագ և հասանելի գնդ իրական կոմպլենսով 'Curaensao (LOK)։
Անկախ նրանից, թե ինչ երթուղի եք ընտրում, երկու քայլ պատրաստեք 'ստանդարտ արտոնագիր + VASP մակարդակի գործընթացներ։ Սա iGaming-ում կրիպտո բիզնես կառուցելու միակ կայուն միջոցն է։