Կրիպտո կազինո
Torrent Gear
Ինչպես խուսափել միջոցների արգելափակումից
Միջոցների արգելափակում ոչ թե «պատիժ» է, այլ պաշտպանիչ մեխանիզմ 'այն գործում է կոմպլենսների ռիսկի (AML/CTF, RG) և հակաֆրոդի (կարդինգ, մուլլի, «քեշ-in-kash-aut»)։ Լավ նորություն 'բլուրների մեծամասնությունը կանխատեսելի է։ Ներքևը գործնական չեկի թերթիկ է, ինչպես նվազեցնել հետաձգումները և հանգիստ լրացնել/դուրս բերել։
1) Հաշիվների պատրաստումը 'դարձրեք «կանաչ պրոֆիլ»
KYC-ը նախապես։ Անձնագիր/ID, proof of windress (կոմունալ/քաղվածք), անհրաժեշտության դեպքում 'սելֆի ստուգում։
Տվյալների համընկնում։ Անունը հաշվում = քարտեզի/հաշվարկի սեփականատիրոջ անունը։ Տարբեր անուններ 'ձեռքի ստուգման ձգան։
Փոստը և հեռախոսը ապացուցված են։ Դա կնվազեցնի «ինքնության փոխարինման» ռիսկը և արագացնի կոշիկը։- 2FA-ն ներառված է։ Հավելվածից/SMS-ից և եզրակացության վրա 'գումարած վստահությանը։
2) Վճարային ռազմավարության ընտրությունը 'մեթոդը կարևոր է
Closed-loop առաջին հերթին։ Լրացրեք քարտը 'տեղադրեք նույն քարտեզին (refund/reversal կամ push-to-card)։ Նույնը A2A/PayID/PIX/դրամապանակների համար։
Տեղական ռելսերը ավելի լավ են։ Տեղական արագ թարգմանությունները (SEPA Instations/FPS/PIX/PayID) ավելի քիչ հարցեր են առաջացնում, քան քրոսսը։
Մեկ-երկու ստուգված մեթոդներ։ «Կենդանաբանական այգին» ռեկիզիտներ (շաբաթական 5 քարտեզներ) կարմիր դրոշն է։
Խուսափեք միջնորդներից։ Միայն ներկառուցված վճարային էկրանները/ելքը; մի ուղարկեք գրառումներ զրույցներում/փոստով։
3) Դեպոզիտների պահվածքը. Մի նայեք բոտին կամ գրկախառնությանը։
Նորմալ հաճախականությունը և գումարը։ Տասնյակ փոքր դեպոզիտներից շարքը անընդմեջ, «հարթ» ընդմիջումները, կտրուկ ցատկը 'hold-ի պատճառը։
Առանց PAN/տվյալների կոպիպաստի։ Զանգվածային copy-paste հաճախ նշվում է որպես ռիսկ։
Մի փոխեք սարքը և IP գործընթացը։ Սկսեք նոութբուքի վրա, ավարտեք այն։ առանց MSN/Proxy/Tor.
Համբերություն մերժելիս։ Մի քանի «decom» անընդմեջ։ Դադարը 10-15 րոպե է, ռուսական սահմանները/բանկային ծրագիրը, կամ մեկ այլ բարդ մեթոդ։
4) Խաղը և եզրակացությունը 'առողջ քեշաուտի տրամաբանությունը
Խուսափեք «kash-in-aut» արտոնագրից առանց խաղի։ Սա դասական AML ձգան է։ Գործարքները «զրոյի» հաճախ գնում են ստուգման։
Վերլուծեք մեծ եզրակացությունը։ Եթե մեթոդը ունի սահմանը, մի քանի տրանշ ընդմիջումով ավելի ապահով է, քան մեկ գերհզոր։
Առաջին եզրակացությունը աղբյուրին է։ Նոր ավելցուկները ավելի լավ են միացնել ավանդների գումարի ավելացումից հետո սկզբնական մեթոդին։
Պլանավորեք FX-ը։ Վճարումը «օտար» -ում = փոխարկումը և երբեմն դոպոտրովերկասը։
5) Պատրաստման փաստաթղթերը ՝ SoF/SoW առանց սթրեսի
Source of Funds (SoF). Աշխատավարձը 'վկայագիր/քաղվածք մուտքագրողների հետ։ ԻՊ - հռչակագիր/invoiss; ակտիվի վաճառքը պայմանագիր/քաղվածք է։
Source of Wealth (SoW). Մեծ լիմիտների համար բարեկեցության ընդհանուր ենթատեքստն է (ներդրող, ակտիվներ)։
Բավարար սկզբունք։ Ուղարկեք ճիշտ այն, ինչ բացատրում է ավանդների/եզրակացությունների կոնկրետ գումարը։
6) Տեխնիկական հիգիենան 'dewiss, ցանցը, զննարկիչը,
Մի հուսալի սարք։ Դուք չեք «cochute» գրասենյակային համակարգչի, օտար հեռախոսի և հանրային Wi-Fi-ի միջև։- Առանց MSN/Proxy։ Հատկապես «էկզոտիկ» ASN/երկրների հետ, դրոշի ուղիղ ճանապարհը։
- Մաքուր զննարկիչ։ Թարմացումները, անջատված կասկածելի պլագինները, կտորները չեն մաքրում հեղինակային իրավունքի և վճարման միջև։
- Համաժամեցեք ժամացույցի գոտին։ Tz/IP/geo-ի անհամապատասխանությունը լրացուցիչ ձգում է։
7) Լիմիտներ և ինքնազարգացումներ (RG) - օգնականներ, ոչ թե խոչընդոտներ
Դեպոզիտների սահմանափակում/108/108։ Լավ տրամադրված լիմիթները ցույց են տալիս պատասխանատու պրոֆիլը։
Թայմ-աութ/դադար։ Եթե գնում եք «ցրման», ավելի լավ է դադար անել, քան RG-արգելափակումը։- Գործունեության պատմությունը։ Թափանցիկ ամսագիրը փաստարկ է ձեր օգտին ցանկացած վերլուծության մեջ։
8) Ի՞ նչ պետք է անենք
Չարջբեքի «անհամաձայնության» մասին։ Հաճախակի բանավեճերը քարտեզների վրա = բարձր ռիսկի պրոֆիլ։ Նախ որոշեք աջակցությունը։
Հաշիվների փոխանցում/ընդհանուր սարքեր։ «Ընտանեկան» հյուրանոցը, կիբերկաֆը 'ոչ։- Հաշիվների/հավասարակշռության գնումը/վաճառքը։ Երաշխավորված բանը և միջոցների բլոկը։
- Դեպոզիտների մոխրագույն սխեմաները։ «Խաչմերուկները», «ընկերները կլրացնեն ինձ համար», AML-ի ուղղակի խախտումը։
9) Եթե դեռ հոլդ է տեղի ունեցել, ապա գործողությունների պլանը
1. Ռուսական ծանուցում։ Ահա թե ինչ է պահանջվում 'KYC, SoF/SoW, մեթոդի հաստատումը, պատժամիջոցների սկրինինգը։
2. Հավաքեք փաթեթը։ Հարցումներ/հավաստագրեր/պայմանագրեր, որոնք հստակ կապված են գումարների և ամսաթվերի հետ։
3. Պատասխանեք չեկի թերթիկով։ Կարճ ասած, առանց լրացուցիչ փաստաթղթերի «հաջողության»։
4. Նշեք SLA-ը։ Քաղաքավարի հարցրեք ժամանակը և ստատուսների ալիքը (տիկեթ/փոստ)։
5. Հանգիստ պահիր։ Ֆինլանդիան/սպամ նամակները չեն արագացնի իրավիճակը։ ճկունությունը արագացնում է։
6. Էսկալացիա խողովակաշարով։ Եթե ժամանակը դուրս եկավ, խնդրեք ներքին էսկալացիա։ հաջորդը 'օմբուդսմենը/կարգավորիչը իրավասության կանոնների համաձայն։
10) Համառոտ «հակատանկային բլուր» չեկ թերթիկ (տպել)
KYC-ն նախապես է, տվյալները համընկնում են վճարային մեթոդի հետ։- Մեկ-երկու «հայրենի» մեթոդներ, հիմնականում տեղական ռելսեր։
- Closed-loop: դեպոզիտ = եզրակացություն։
- Առանց MSN/Proxy/սարքերի և IP-ի։
- Նորմալ հաճախականությունը և գումարները, առանց «թայմերի շարքի»։
- Խաղն առաջ բնական ակտիվություն է, ոչ թե «զրոյի»։
- SoF/SoW փաստաթղթերը պատրաստվում են, եթե ավելացնում եք շեմերը։
- 2FA-ն միացված է, փոստը և հեռախոսը ապացուցված են։
- Գործարքների պատմությունը/ID 2019։
- Բանավեճերը 'աջակցության միջոցով, ոչ թե լռելյայն աղյուսակի միջոցով։
Mini-FAQ
Ինչո՞ ւ առաջին խոշոր եզրակացության ժամանակ փաստաթղթեր խնդրեցին։- Աշխատում էր EDD/AML կամ RG-ի շեմն։ Սա ստանդարտ պրակտիկա է 'հաստատեք անձնավորությունը/միջոցների աղբյուրը, և հաջորդ եզրակացությունները ավելի արագ կդառնան։
- Սովորաբար դեպոզիտների գումարից հետո «աղբյուրի վրա» և/կամ դոպրովիվ։ Այսպիսով, AML ռիսկերը և ավելի բարձր արագությունը։
- Ոչ միշտ, բայց հաճախ ռիսկի գործոն է։ Կայուն «հայրենի» IP/ASN մեծացնում է վստահությունը։
- Fox Funds-ի բանկի աջակցությամբ րոպե է։ Եթե ավելի քան մեկ ժամ, գրեք աջակցություն «payout _ id» -ի հետ։
- Ստուգել հավասարակշռությունը/limits/3DS, սպասել և նորից փորձել։ կրկնապատկումների դեպքում տեղական արագ A2A կամ հակառակը։
Միջոցների արգելափակումից խուսափելը նշանակում է կանխատեսելի և թափանցիկ տեսք ունենալ վճարային համակարգի համար 'անցնելով KYC, որը համապատասխանում է տվյալները, closed-loop, տեղական ռելսերը, դեպոզիտների ճիշտ փամփուշտները/եզրակացությունները, պատրաստակամությունը հաստատել միջոցների աղբյուրը և թվային հիգիենան։ Հետևելով սրան ՝ դուք գրեթե միշտ անցնում եք առանց բլուրների 'արագ, ապահով և հասկանալի արձաններով։