Կրիպտո կազինո
Torrent Gear
Ինչո՞ ւ է կարևոր ինքնությունը ապացուցել եզրակացության ժամանակ
Անհատականության ապացույցը (KYC - Know Your Customer) օպերատորի հնարք չէ։ Սա լվացման դեմ պայքարի օրենքների պարտադիր տարր է (AML/CFT), արտոնագրերի և պայմանագրերի պահանջները վճարային համակարգերի հետ։ Առանց KYC օպերատորը վտանգում է խախտել օրենքը, իսկ խաղացողը 'մնալ առանց պաշտպանելու խաբեբաներից։ Պարզենք, թե ինչու KYC-ն քննադատվում է հենց այն ժամանակ, երբ նրանք ստուգում են և ինչպես անցնել ամեն ինչ արագ և ցավոտ։
1) Ինչու՞ KYC-ն եզրակացության ժամանակ
1. Օրենքը և արտոնագիրը։ Կարգավորողները պահանջում են, որ վճարումները ստանան հաշվի սեփականատերը, ոչ թե երրորդ դեմքը։ Առանց KYC օպերատորը խախտում է լիցենզիայի պայմանները։
2. AML/խարդախության դեմ պայքարը։ KYC-ը նվազեցնում է «սև» գործարքների ռիսկը, մուլտիկաունտները, «ածխաջրածինները» օտար դրամապանակների վրա։
3. Ձեր փողի պաշտպանությունը։ KYC հաշիվը կոտրելիս վերջին փակցումն է 'հարձակվողը չի հանի իր միջոցները։
4. Closed-loop և matchings։ Դեպոզիտների իրականացումը սկզբնական մեթոդի վրա և net-win-ի դուրսբերումը պահանջում են անվան համընկնում, դա ստուգվում է KYC-ում։
5. Լիմիտներ և արագություն։ Անցնելով KYC-ը բացում է ավելի բարձր առաստաղներ և փոխանցում վճարումները «ինքնագնահատման», առանց ձեռքի բլուրների։
2) Ի՞ նչ են ստուգում KYC/AML շրջանակներում։
Ինքնությունը 'անձնագիր/ID, ծննդյան ամսաթիվը, քաղաքացիությունը։- Դեմքը (Liveness) 'սելֆի/տեսահոլովակ փոխարինելու համար։
- Հասցե ՝ կոմունալ/բանկային վճարի պատճառով (սովորաբար 3,3 ամիս)։
- Վճարման մեթոդի սեփականատիրոջ համընկնում 'քարտեզ/e-wallet/PayPal ձեր անունով։ ծպտյալ դեպքում վարքագծային ռիսկերի համեմատությունն է։
- Միջոցների աղբյուրը (SoF/SoW) մեծ գումարներով է 'աշխատավարձ, պայմանագիր, invoiss, բանկից դուրս։
3) Երբ հավատալիքները պարտադիր են
Առաջին եզրակացությունից առաջ (գրեթե միշտ)։- Ռեքվիզիտները փոխելիս (նոր քարտ/դրամապանակ/ծպտյալ հասցեն)։
- Երբ ավելանում են շեմերը (օրական/ամսական/մեթոդով)։
- Ռիսկի ազդանշանների դեպքում 'SNN/IP և geo, գումարների ավելացում, հաճախակի պարամետրեր, վիճելի բոնուսային արտոնագրեր։
4) Ի՞ նչ փաստաթղթեր են հարմար (և ինչպե՞ ս պատրաստել դրանք)
Ինքնության ապացույց (1-ից) 'անձնագիր, ID քարտեզ, վարորդական վկայագիր։
Մրցույթի ապացույցը (1-ից) 'կոմունալ հաշիվ, բանկային վճար, հարկային նամակ (բոլորը 90 օրից բարձր չեն)։
Որակի խորհուրդներ
Ամբողջ շրջանակը առանց կտրված անկյունների, բարձր լուծումը, առանց բլոկների/ստվերների։- Անունը համընկնում է հաշիվի և վճարովի մեթոդի հետ։
- Սելֆիի համար լավ լուսավորություն է, չեզոք ֆոն։ «կենդանի ստուգման» դեպքում հետևեք հուշումներին (գլխին շրջել, փչացնել և այլն)։
5) Անվտանգությունն ու գաղտնիությունը
Վստահելի վիրահատները օգտագործում են ծածկագրումը, աշխատողների սահմանափակ հասանելիությունը և լոգարանների աուդիտը։
Պահեք փաստաթղթերը տեղական և կոդավորված։ մի ուղարկեք սուրհանդակների միջով, եթե անձնական գրասենյակում բեռնումներ կան։
Փակեք ավելցուկ տվյալները 'բանկային քարտի համար թույլատրելի է համարի դիմահարդարումը (թողեք 6/4 թվերը, եթե խնդրում են)։
Ստուգեք տիրույթը/SSL բեռնման էջում։ խուսափեք ֆիշինգից։
6) Ինչպե՞ ս արագ անցնել KYC-ը 'գայթակղիչ չեկ-թերթ
1. Վերցրեք pre-KYC-ը առաջին դեպոզիտից անմիջապես հետո, մի սպասեք քեշաուտի պահին։
2. Պատրաստեք «KYC» թղթապանակը 'skans/լուսանկար ID, ww.ru, սելֆի տեսահոլովակ (եթե անհրաժեշտ է), քողարկված քարտեզ/e-wallet-skrine։
3. Տեղադրեք սարքը և IP (առանց MSN եզրակացության), միացրեք 2FA-ը։
4. Նվազեցրեք տվյալները վճարովի գրառումներով (անունը/ազգանունը/e-mail u-wallet/PayPal)։
5. Թույլ տվեք, որ KYC-ից հետո արագ մեթոդ կատարվի, համոզվեք, որ ամեն ինչ անցնում է SLA-ում։
6. Պահեք SoF փաթեթը մեծ գումարների վրա (քաղվածք/պայմանագիր/invois) - հարցումը կարող է անսպասելիորեն անել։
7) Հաճախակի սխալներ և ինչպես խուսափել դրանցից
Ներկառուցված լուսանկարները/կտրված անկյունները պետք է փոխվեն լավ լույսի մեջ, առանց ֆիլտրերի։- Անվան անհամապատասխանությունը (օրինագծում, քարտեզի վրա, դրամապանակում) նախատեսվում է հանգեցնել մեկ ստանդարտի։
- MSN/նոր Dewais kashaute-ի ժամանակ anthrood-ը։ հանեք սովորական միջավայրից։
- Ոչ ակտիվ հասցեն (> 90 օր) նախատեսվում է վերականգնել փաստաթուղթը։
- Մեծ օրվա նոր գրառումները նախատեսվում է նախօրոք ավելացնել, ստուգել և թեստային տրանշ անել։
8) Ինչպես KYC-ն ազդում է շարժիչների, սահմանաչափերի և արագության վրա։
Արագությունը 'KYC-ից հետո ավելի շատ շարժիչներ շարժվում են մեքենայի մեջ, առանց ձեռքով ակնարկների։- Լիմիտներ 'ավելանում են ամենօրյա/շաբաթական առաստաղներ և max տրանշ (հատկապես e-wallet/տեղական instation ցանցերի/crypto)։
- Տե՛ ս ՝ ավելի հեշտ է դնել «0%» քվոտայի մեջ, ավելի քիչ փոխանակում և «միկրո վճարումներ», որոնք ուտում են շահը։
9) Mini-FAQ
KYC-ն պարտական է բոլորի համար։- Այո, ելույթի համար գրեթե միշտ է։ Ստուգման ծավալը կախված է գումարից/իրավասությունից։
- Արտոնագրված օպերատորի հետ աշխատելիս ստանդարտ պրակտիկա է։ Հետևեք օրինագծին, ծածկագրմանը և օգտագործեք գրասենյակը, ոչ թե փոստը։
- Ավտոմատ 'րոպե/ժամ; ձեռքով 'մինչև 24-48 ժամ։ SoF-ի հարցումը 1-3 աշխատանքային օր է կախված գումարից։
- Հազվադեպ է։ Նույնիսկ «նվազագույն» հաճախ պահանջում են համապատասխան ստուգում։
- Սա AML պահանջն է մեծ գումարների կամ ոչ հիպիկ վարքի համար։ Բավական է դուրս գալ/պայմանագիր/ինվոիս։
10) Մոսկվան «իրավիճակն է, որ պատրաստել ռուսական արդյունքը»
Եզրակացության ժամանակ KYC-ն ձեր ապահովագրությունն է և օպերատորի պարտավորությունը օրենքի առջև 'այն պաշտպանում է գումարը, արագացնում վճարումները և բարձրացնում է սահմանները։ Անցեք pre-KYC-ը նախօրոք, պահեք փաստաթղթերը, տեղադրեք ապացուցված մանրամասները առանց CPN-ի և համընկնող տվյալների հետ, և քաշաուտները կլինեն արագ, կանխատեսելի և ապահով։