Կրիպտո կազինո
Torrent Gear
Ինչպես հաղթողը մերկացրեց հաղթանակը կրիպտոկոշելկի միջոցով
«Մի քանի րոպեի ընթացքում» պատմությունները հաճախ իջեցնում են կարևոր մանրամասները 'իրավասություններ, սահմաններ, KYC/AML, ցրտահարություններ, մեմո-թեգեր և նույնիսկ սթեյբլկոինների «սառեցման» ռիսկը։ Ներքևում իրատեսական վերակառուցում է, որտեղ հաղթողը իրավացիորեն և զգույշ կերպով մեծ շահույթ է ստանում կրիպտոկոշելկայի միջոցով ՝ առանց իր կամ օպերատորի։
1) Պրոլոգ. Ինչու՞ ընդհանրապես ծպտյալ է։
Հաղթողը (անվանենք Սերգեյը) ընտրում է ծպտյալ եզրակացություն, որովհետև
նրա բանկում քարտեզի ելքը երկար ժամանակ համաձայնեցվում է.
նա ցանկանում է փոխանցել իր ընտանիքի մի մասը արտասահմանում։- նա արդեն ունի ստուգված փոխանակում ՝ ստուգված հաշիվով։
- Սերգեյը հասկանում է, որ գաղտնիքը անանուն է։ Ցանկացած օրինական քեշաուտ ներառում է KYC/AML և on-chain հետքը։
2) Պատրաստումը մինչև եզրակացության հարցումը
2. 1. Փաստաթղթեր և կանոններ
KYC-ն անցնում է օպերատորի մոտ (անձնագիր/ID, հասցեն, մեծ գումարով, միջոցների աղբյուրը)։- Նա կարդում է T & Cs-ը ՝ սահմանափակումներ, որոնք աջակցում են ցանցերը/կոինները, ժամկետները, need-to-know-ը մեմո/թեգերով։
2. 2. Մետաղադրամի և ցանցի ընտրությունը
Կայունության համար 'steblcoin (USDT/USDC)։- Էժան միգրանտների համար 'L2/ցածր միսիոներական ցանցեր (օրինակ Tom/TRC20, Arbitrum/Optimism USDC/USDT, կամ փոխանակման այլընտրանքը)։
- Հասկանում է ռիսկերը. Սթեյբլկոինները կարող են սառեցվել սև հասցեների վրա։ BTC-ը ավելի դանդաղ և ավելի թանկ է պիկի ժամացույցներում։ Memo/teg (XRP, XLM, BNB Beacon/Chain) ցանցերը պահանջում են MEMO/Lenta.ru։
2. 3. Դրամապանակ
Winf-custody (օրինակ, ապարատային կամ բջջային դրամապանակը seed արտահայտությամբ)։- Ձայնագրում է seed ofline, ոչ մեկին չի փոխանցում, պահում է երկու ֆիզիկական վայրերում։
- Այն ներառում է հասցեային գիրք և հասցեների սպիտակ ցուցակը (եթե դրամապանակը/փոխանակումը աջակցում է)։
3) Քեշաուտի ժամանակագրությունը (իրական սցենարը)
Օրը 0, 19: 07 - հաղթանակի ապացույց։
Սերգեյը անձնական գրասենյակում ծանուցում է ստանում, պահպանում է ID-ը։ Աջակցություն ասում է, որ ծպտյալ եզրակացությունը հնարավոր է KYC-ից հետո և լոգոների ստուգումից հետո։
19: 40 - ռելսերի ընտրություն։
Սերգեյը որոշում է դուրս բերել USDC-ը Arbitrum ցանցում 'արագ ապացույցներ, ցածր ձեռնարկություններ, հարմար off-ramp իր բորսայում։ Այլընտրանքները (TRC20, Polygon) նա համարում է պահեստային։
19: 55 - միգրանտների ստեղծումը։
Այն պատճենում է USDC-Arbitrum ճշգրիտ դեպոզիտային հասցեն իր բորսայից (անցավ KYC-ը նախապես)։ Եռապատկում է ցանցը/մետաղադրամը։ MEMO/Express-ի ցանցերի համար փորձարկելու էր թեգը։ Arbitrum-ի համար այն չի պահանջվում։
20: 07 - թեստային թարգմանություն (պարտադիր)։
Խնդրում է մինի-2019 դոլար 20-50 դոլար ստուգելու համար։ Մի քանի րոպե անց գործարքը գալիս է. նա չի դիպչում այդ մետաղադրամներին մինչև հիմնական գալուստը («տաքացման» հասցեն)։
20: 25 հիմնական եզրակացությունն է։
Օպերատորը ուղարկում է հիմնական գումարը։ Սերգեյը հետևում է բլոկի էքսպլորերում գործարքը և տեսնում է փոխանակման։
20: 50 - բաժանումը և անվտանգությունը։
Բորսայում նա բաժանում է գումարը մի քանի լոտով (մի մասը թողնում է սթեյբլկոինում, մի մասը պատրաստվում է վաճառքին)։ Ներառում է 2FA, հակաֆիշինգի կոդը և հասցեային բելիզացիա։
Օրը 1-ը off-ramp-ն է։
Այն վաճառում է USDC-ի մի մասը տեղական արժույթի համար պաշտոնական քնելու/փոխակերպման միջոցով (ոչ թե մոխրագույն P2P սխեմաներ)։
Այն բերում է իր բանկային հաշիվը, որը համընկնում է KYC բորսայի տվյալների հետ (նվազեցնում է կոմպլանսի հարցերը)։
Սթեյբլկոինների մնացորդը թողնում է նպատակին և փոխանցում հարազատներին (նրանց հավատացյալ հաշիվներին)։
4) Մոսկվան, լիմիտները, մեմոն, ինչպես սխալվել
Ցանցը և մետաղադրամը պետք է համընկնեն օպերատորի, դրամապանակի և փոխանակման հետ։ Սխալ = անհնարինություն։
Մեմո/Windows/X-destination-ը պարտավոր է ցանցերում, ինչպիսիք են XRP/XLM/BNB Beacon-ը, առանց նրա փոխանակումը չի համապատասխանում։
Թեստային գործարքը խնայում է հազարավոր մարդկանց. Փոքր գումարով ստուգում եք հասցեն/ցանց/մեմո։- Հաշվի առեք ցանցային պարամետրերը և հաստատման ժամանակը (բեռի պիկի = ավելի թանկ/երկար)։
- Հարցրեք ներքին սահմանների օպերատորը (ամենօրյա, շաբաթ, տրանշ պլան) և պարտադիր մեկնաբանությունները թարգմանության համար։
5) Իրավունք և համադրություններ. Որտե՞ ղ է բարակ
KYC/AML-ը անխուսափելի է։ Կազինո, փոխանակումներ և վճարովի պրովայդերներ 'VASP սուբյեկտներ; Գործում են Travel Rule-ը և սանկցիոն/ռիսկային տերևների ստուգումները։
Միջոցների աղբյուրները (SoF)։ Մրցույթի մեծ գումարները հնարավոր են ապացույցների հարցումը (շահույթի սկրինը, օպերատորի նամակը, քաղվածքները)։
Սթեյբլկոինները կարող են սառեցնել ինտերֆեյսը, երբ հանցագործությունները հայտնվում են հետազոտության մեջ։ մի փոխանցեք միջոցները կասկածելի ծառայությունների միջոցով/միքսերներ։
Հարկեր։ Շահույթը և/կամ շահույթը սահմանափակվում են ձեր երկրի օրենքներով։ Վերցրեք հարկային պահուստը և խորհրդակցեք։
6) OPSEC ՝ հաղթողի թվային հիգիենան
Միայն պաշտոնական ալիքները։ Օպերատորի հետ բոլոր պայմանագրերը անձնական գրասենյակում են։ մի շեղեք չաթերից հղումները։
2FA/ապարատային բանալիներ։ Բորսայում, փոստում, բանկում։
Իսպանիան QR-ն է և սպիտակ ցուցակում։ Ավելի քիչ ռիսկի «փոխանակման տարբերակները»։- Seed offline. Ոչ մի seed արտահայտություն, ամպեր և նամակներ ինքներս մեզ։
- Դադարեցնել վիտրինի ծախսերը։ 90 օր առանց մեծ գնումների և հանրային «փարոսների»։
7) Off-ramp: Ինչպես վերածել ծպտյալ ֆիատ առանց արկածների։
1. Ձեր իրավասության մեջ 1 մակարդակի փոխանակումը (կամ թույլատրված բնակիչների համար), որը անցել է KYC-ն։
2. Վաճառքը մեջքի/ծրարի միջոցով, ոչ թե մոխրագույն P2P-ի միջոցով, եթե սուր կարիք չկա։
3. Եզրակացությունը միայն բանկային հաշիվին է, որը համընկնում է KYC տվյալների հետ։
4. Թղթերը պատրաստվում են 'ID-ի սկրինը, նամակի մասին օպերատորից, փոխանակումից դուրս գրվելուց' բանկի հարցի դեպքում։
5. Բանկի լիմիթները։ Պարզեք ամենօրյա/ամսական լիմիտները, որպեսզի չմտնեք հոմանիշների վրա։
8) Ի՞ նչ պետք է անի օպերատորը (նայենք մյուս կողմից)
Հստակ վիտրինը 'աջակցվող ցանցեր/մետաղադրամներ, կոդեր, լիմիտներ, MEMO/Windows կարիքը։- Կրկնակի ստուգումը կատարվում է (ցանցի և մետաղադրամների հաստատում, MEMO նախազգուշացում)։
- «Թեստային գործարքի» իրականացումը և tx-hash ավտոմատ արտադրությունը։
- Մրցույթի մասին տեղեկությունը (գումարը, ցանցը, tx-hash, ամսաթիվը) հեշտացնում է SoF-ը բանկի/փոխանակման կողմում։
- Proaking KYC/SoF ընթացակարգերը նախքան ուղարկելը, որպեսզի խուսափեն on-chain ռեպորտաժներից/սառեցումից։
9) Հաճախակի սխալներ և ինչպես խուսափել դրանցից
Սխալ ցանցը (ERC-20 vs TRC-20 և այլն)։ Ստուգեք երեք անգամ։ կատարեք թեստային զգեստը։
MEMO/Windows-ի անտեսումը։ XRP/XLM/BNB-ի վրա առանց թեգի 'թերապիայի կորուստ։- Մոխրագույն P2P-ը «կանխիկ սուրհանդակների» հետ։ Ֆրոդի և իրավական հետևանքների ռիսկը։
- Seed-ի պահպանումը գրառումներում/լուսանկարում։ Դրամապանակի կորուստը ժամանակի հարց է։
- «Կեղտոտ» հասցեների խառնուրդը։ Թարգմանությունները/կասկածելի ծառայություններին ավելացնում են սառեցման և հաճոյախոսության հարցերի հնարավորությունը։
10) Կարճ «քարտը» Քեյս Քեյսի
Moneta/ցանց: USDC/Arbitrum
Քայլերը ՝ KYC-ն օպերատորի մոտ 25 հազար դոլար փորձարկում է հիմնական փոխանցումը փոխանակման համար նախատեսված դիֆիատի մի մասի վաճառքին։
Անվտանգությունը ՝ 2FA, սպիտակ ցուցակները, միգրացիայի ստուգումը, հարկային պահուստը։
Դոկ փաթեթը 'ID 2019, օպերատորի նամակը, tx-hash-ը, փոխանակման տուփը։
Արդյունքը '1-2 հազար օրվա ֆիատը, մնացորդը' սթեյբլկոինում ընտանիքի նպատակների համար։
Cashaut cryptocochelok-ի միջոցով, արագ միայն այն ժամանակ, երբ այն դեռ ճիշտ է, մետաղադրամը և ցանցը համընկնում են KYC-ի հետ, կատարվում է թեստային գործարք, հաշվի է առնվում MEMO/Limits-ը, off-ramp-ramp-ը գնում է ձեր անունով, իսկ փաստաթղթերը պատրաստ են բանկի/հարկային։ Կրիպտան տալիս է ճկունություն, բայց չի վերացնում օրենքը։ Հետևեք կանոններին, և հաղթելը հանգիստ վերածվում է գումար առանց ավելորդ նյարդերի։