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Maggiore controllo e controllo dei siti illegali
La Bulgaria è uno dei pochi paesi dell'Europa orientale che è riuscito a legalizzare quasi completamente l'embling online, eliminando le piattaforme non autorizzate dal mercato interno.
Dopo le riforme del 2020, le funzioni di controllo sono state trasferite alla National Revenue Agency, che ha ottenuto il potere non solo di autorizzare gli operatori, ma anche di bloccare attivamente siti e pagamenti illegali.
Questo sistema ha trasformato la Bulgaria in un modello digitale di compliance - dove il controllo non interferisce con le imprese, ma garantisce la fiducia di attori e investitori.
1) Motivi di maggiore controllo
Fino al 2020, il mercato soffriva della presenza di centinaia di siti stranieri che accettavano scommesse senza licenza.
Problemi principali:- l'uscita delle tasse nella «zona grigia»;
- mancanza di protezione dei giocatori e degli strumenti RG;
- maggiori rischi di frode e riciclaggio di fondi;
- scarsa coordinazione tra il regolatore e i provider di pagamento.
La soluzione è quella di mettere il controllo nelle mani della NRA, creando una struttura centralizzata che combina monitoraggio fiscale, licenza e cyber-controllo.
2) I poteri della NRA dopo la riforma del 2020
Secondo gli emendamenti al Gambling Act:- La NRA è diventata l'unica autorità che controlla le licenze, le entrate fiscali e il rispetto della legge.
- L'agenzia ha ottenuto il diritto di bloccare i domini e gli indirizzi IP che accettano le scommesse senza licenza.
- È stato inserito un registro dei siti illegali aggiornato settimanalmente.
- I provider di Internet e le banche devono interrompere l'accesso a tali risorse e le traduzioni a loro favore.
- Tutte le transazioni passano attraverso il sistema NRA, che consente di rilevare automaticamente le transazioni sospette.
3) Registro dei domini proibiti
C'è una lista aperta di siti che funzionano senza licenza.
Gli operatori di comunicazione devono bloccare i domini specificati entro 72 ore dalla pubblicazione.
L'elenco viene aggiornato regolarmente e gli utenti ricevono una notifica di blocco con un link al sito ufficiale della NRA.
Quando si tenta di accedere a domini non consentiti, viene visualizzato un messaggio:- «Questo sito non è autorizzato ad operare nella Repubblica di Bulgaria».
È diventato uno strumento efficace - il traffico illegale è diminuito di oltre l' 80% in due anni.
4) Controllo dei pagamenti e interazione con le banche
NRA collabora con sistemi di pagamento nazionali e internazionali (tra cui Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paysafecard).
I pagamenti on/off-ramp vengono effettuati solo tramite provider autorizzati con filtraggio KYC/AML.
Le banche sono obbligate a rifiutare i trasferimenti verso gli operatori che non sono presenti nel registro NRA.
È in corso un registro di tutte le transazioni d'azzardo per analizzare i rischi e i rapporti con l'UE.
5) Integrazione IT e monitoraggio fiscale
Tutte le piattaforme autorizzate sono collegate a una piattaforma fiscale centralizzata NRA che fissa tassi, vincite e pagamenti in tempo reale.
I siti illegali non hanno accesso a questo sistema e vengono automaticamente sanzionati.
Utilizza un cyberscanner automatico che analizza il traffico e identifica segmenti e mirror IP anonimi.
I dati sono confrontati con le basi internazionali (FATF, Interpol, EGBA).
Risultato: blocchi rapidi, riduzione dei mirror e riduzione costante delle operazioni illegali.
6) Sanzioni e responsabilità
7) Ruolo della cooperazione internazionale
NRA coordina le attività con:- Interpol e Europol - scambio di dati sui sistemi di frodo;
- EGBA e Gambling Compliance - monitoraggio degli standard UE;
- Regolatori nazionali di Romania, Grecia, Croazia e Repubblica Ceca - scambio di liste di domini bloccati e marchi fraudolenti;
- FATF e direttive AMLD - Monitoraggio delle transazioni sospette.
Così, la lotta all'embling online illegale è diventata parte dell'infrastruttura anticrimine europea.
8) Impatto sul mercato
Dopo la riforma 2020-2022:- 95% dei grandi operatori operano con licenza NRA;
- il numero di siti illegali è più che triplicato;
- la quota di traffico grigio è scesa dal 30% al 7-8%;
- la fiducia degli utenti è aumentata, con un aumento del 40% del numero di giocatori attivi nelle piattaforme legali;
- marchi internazionali (Betano, Bet365, PokerStars) hanno aperto domini locali con rapporti trasparenti.
9) Il futuro tecnologico del controllo
Entro il 2030, la NRA prevede:- Implementare il monitoraggio AI di domini e pattern IP
- Utilizzare il controllo delle transazioni in blockchain per il monitoraggio antifrode
- integrare le statistiche pubbliche di RG (percentuale di auto-esclusioni, limiti, reclami);
- Aumentare la coordinazione con l'UE per gli standard di MiCA (regolamentazione delle cryptazioni).
10) Importanza sociale e sociale
La lotta contro i siti illegali non è solo uno strumento fiscale, ma un elemento di protezione per i cittadini:- impedisce ai minori di accedere al gioco d'azzardo;
- protegge i depositi dei giocatori da siti fraudolenti;
- riduce i rischi di riciclaggio di fondi;
- rafforza la fiducia negli operatori autorizzati.
La Bulgaria è stato un esempio di successo nel controllo dell'embling online in Europa orientale.
La centralizzazione della vigilanza nella National Revenue Agency, i blocchi automatizzati e il monitoraggio fiscale in tempo reale hanno permesso di eliminare quasi completamente il segmento grigio.
Oggi, la Bulgaria è una delle giurisdizioni più sicure e trasparenti dell'UE, dove la legge, la tecnologia e la responsabilità costituiscono uno scudo duraturo contro gli operatori illegali.