Ministeri che controllano la sfera d'azzardo della Costa Rica

Nonostante la Costa Rica non disponga di una legge unificata che regoli l'embling online, le autorità pubbliche hanno comunque un ruolo specifico nell'amministrazione delle aziende che operano in questo settore. Le attività legate al gioco finiscono sotto la giurisdizione di due agenzie, il Ministero dell'Interno e della Polizia e il Ministero delle Finanze. Insieme, garantiscono il controllo di registrazione aziendale, tassazione, conformità ai requisiti di sicurezza e trasparenza aziendale.

1) Ministero dell'Interno e della Polizia

Questa agenzia è una delle più antiche della Costa Rica, e il suo ruolo non è tanto la regolamentazione dell'embling, quanto il controllo amministrativo e l'autorizzazione all'attività, che comprende l'elaborazione dei dati, la manutenzione o la gestione dei sistemi informativi.

• Registrazione e supervisione di persone giuridiche. Il Ministero degli Interni ha il compito di rilasciare le autorizzazioni per le attività delle aziende, incluso il those engaged in «data processing», che spesso vengono stipulate dagli operatori iGaming.
• Controllo dell'ordine pubblico. Il Dipartimento si assicura che le attività non influiscano sul mercato interno della Costa Rica e non violino le norme comunitarie.
• Sicurezza e licenze. Anche se non si tratta di una licenza in senso classico gembling, la concessione di permessi conferma la legalità dell'azienda sul territorio nazionale.

• Ministerio de Gobernacion è un destinatario chiave per la registrazione di aziende che gestiscono attività di «data processing». In pratica, certifica che l'azienda non offre servizi d'azzardo ai cittadini del Costa Rica e che le sue attività sono tecniche e non di gioco.

2) Ministerio de Hacienda (Ministero delle Finanze)

Il Dipartimento del Tesoro svolge un ruolo più fiscale e di revisione. È responsabile della tassazione, della rendicontazione e del controllo del flusso di cassa delle società registrate nel paese.

• Controllo fiscale. Il Ministero gestisce le tasse societarie, le tasse e i pagamenti per tutti i soggetti commerciali, inclusi i centri operativi offshore.
• Trasparenza finanziaria. Nel quadro degli standard internazionali (in particolare FATF), il Ministero monitora il rispetto dei principi di base dell'AML/CFT, il contrasto al riciclaggio dei fondi e il finanziamento del terrorismo.
• Coordinamento con il settore bancario. Sebbene il Costa Rica non disponga di una licenza di gioco separata, il Dipartimento del Tesoro garantisce l'interazione tra i registratori aziendali, le banche e le autorità fiscali.

• Nel settore dell'embling online, il Dipartimento del Tesoro si assicura che le aziende registrate riportino tempestivamente i loro redditi, paghino le tasse e non facciano operazioni che violano la legge finanziaria.

3) Perché non esiste un unico regolatore

Il Costa Rica è un caso unico, il gembling non è vietato, ma non è nemmeno regolamentato direttamente. Pertanto, al posto di una commissione specializzata (come Malta o Curazao), il ruolo della vigilanza è suddiviso tra i ministeri che garantiscono gli aspetti generali dell'ordine pubblico, della registrazione e delle tasse.

• nessun requisito centralizzato per i giochi, RTP, onestà o protezione dei giocatori;
• Nessuna procedura di certificazione delle piattaforme
• i sistemi di pagamento internazionali spesso richiedono un'ulteriore conferma della legittimità aziendale.

4) Interazione delle agenzie in pratica

1. La società viene registrata come persona legale (tramite Ministerio de Gobernacion).

2. Consente di elaborare i dati con Data Processing License.

3. Diventa un conto fiscale al Tesoro.

4. Inoltre conduce attività rivolte esclusivamente ai mercati esteri, senza servire i residenti del Costa Rica.

Questo modello esiste da decenni e viene utilizzato da molte startup iGaming, anche se il paese stesso non è considerato una giurisdizione di licenza in senso classico.

5) Vantaggi e limiti di questo sistema

• burocrazia minima;
• Processo rapido di registrazione
• nessuna tassa gembling;
• flessibilità per le strutture offshore.

• non esiste una licenza formale per la conformità ai requisiti internazionali;
• un meccanismo legale debole per proteggere i giocatori;
• difficoltà con banche e partner PSP.

6) Prospettive e possibile evoluzione

Negli ultimi anni, il Costa Rica ha esaminato la riforma della legislazione sui servizi digitali e la tassazione delle società offshore. La pressione internazionale esercitata dal FATF e dall'OCSE potrebbe portare a un modello più trasparente e formalizzato di regolazione del gioco d'azzardo. Al momento, però, il sistema rimane lo stesso, con l'iscrizione come «data processing company» sotto la supervisione della Ministerio de Gobernacion e il controllo fiscale della Ministerio de Hacienda.

• La regolamentazione del gioco d'azzardo in Costa Rica non si basa su una legge specializzata, ma sull'interazione tra i due ministeri, gli affari interni e le finanze. Questo modello flessibile ma informale consente agli operatori di operare legalmente in formato offshore, servendo i mercati esteri, lasciando una zona di incertezza sul fronte delle licenze, della protezione dei giocatori e della reputazione internazionale.