Legalità offline e embling online (Repubblica Dominicana)

La Repubblica Dominicana è uno dei pochi mercati caraibici in cui i casinò off-line sono legali, ma operano secondo regole rigide e sotto la supervisione del Ministero delle Finanze. Nel 2024, il paese ha completato lo scheletro offline con una cornice digitale separata, con una risoluzione che introduce licenze per casinò online e scommesse sportive. Di seguito, cosa è consentito, a quali condizioni e a chi viene amministrato.

1) Chi regola

Il regolatore operativo è Direct de Casinos y Juegos de Azar (DCJA) presso il Ministero delle Finanze. I portali del Dipartimento del Tesoro e DCJA dispongono di cartelle di servizio (licenza per casinò, modifica del funzionamento, ispettori, ecc.). Sono queste le autorità che accettano ed elaborano le richieste, gestiscono i registri e controllano.

2) Base legale del casinò terrestre (offline)

La legge di base. Il mercato del casinò off-line è basato su Ley No. 351-64 (1964), che autorizza la concessione delle licenze per le sale giochi d'azzardo (con orientamento turistico dei siti). Gli atti più recenti hanno ripetutamente «regolato» i dettagli, ma la 351 rimane il nucleo.

Orari di apertura e amministrazione. Un notevole aggiornamento è arrivato da Ley No. 29-06:

fissato il programma ufficiale per i tavoli del casinò dalle 16 alle 06, aggiornato il potere della Commissione per l'amministrazione e il ritiro delle licenze e aggiornato i parametri fiscali.

Slot e accesso. Ley No. 96-88 ha autorizzato il casinò a utilizzare le slot machine, imponendo al tempo stesso il divieto di giocare con slot machine per i cittadini dominicani (accesso agli stranieri quando si presenta un documento di cittadinanza).

Pratiche e procedure. Il Dipartimento del Tesoro pubblica regolamenti/tariffe che vanno dalla «spedizione di licenze per l'installazione e l'operazione del casinò» all'apertura/riapertura della sala e alla modifica degli orari di funzionamento.

3) Ciò che è legale nell'offline è «sulle dita»

Casinò con l'infrastruttura alberghiera è legale, con la licenza DCJA/Dipartimento del Tesoro e il rispetto delle ore di lavoro.

Slot machine - è legale al casinò, ma per i cittadini dominicani è vietato giocare slot (altri giochi sono regolati dalle regole generali di accesso).

Procedure di ispezione e identificazione degli ispettori - sono pubblicamente disponibili (controllo online sul sito DCJA).

💡 Al di fuori del perimetro autorizzato (sale non registrate, slot machine) le attività sono considerate illegali e da fermare.

4) Modalità online: cosa è cambiato nel 2024

Una nuova cornice. Il 26 marzo 2024 il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato Resoluccion No. 136-2024, che introduce le licenze per la «modalità online» dei giochi e delle scommesse: ora i casinò online e i bookmaker online dispongono di autorizzazioni, requisiti per le piattaforme e la compliance (inclusi garanzia/fiance e conservazione dei dati). La vigilanza è della DCJA.

Requisiti chiave (generici):

ottenere la licenza online dal Dipartimento del Tesoro (tramite DCJA), tecnologia, KYC/AML e dati-by-design requisiti (inclusa la conservazione a lungo termine delle informazioni sui giochi), condizioni finanziarie (deposito di garanzia/fiance per il licenziatario).

Implementazione pratica. In concomitanza con la pubblicazione della risoluzione, le autorità annunciavano la pulizia del «campo grigio» (lista nera dei domini/marchi non autorizzati) e la preparazione di servizi per la concessione di licenze online.

5) Ciò che è legale online è «breve»

I casinò online e le scommesse online sono legali solo con la licenza dominicana e il rispetto dei termini di Resoluccion 136-2024 e le norme associate.

Siti offshore senza licenza locale - illegittimi per operare nel territorio del DR; il regolatore ha il diritto di bloccare o fermare.

6) Domande frequenti (FAQ)

Chi è che dà le licenze?

Ministero delle Finanze tramite DCJA; procedure e servizi offline sono disponibili sui portali del Dipartimento del Tesoro/DCJA, licenze online su Resoluccion 136-2024.

Dove vedere i requisiti ufficiali e le tariffe per il casinò offline?

La scheda del servizio «Expedicion de licence per installazione e operar de casinos» e le procedure associate (modifica della modalità operativa, apertura/riscossione).

È vero che i dominicani sono banditi dalle slot?

Sì, è una regola diretta di Ley 96-88 (per slot machine al casinò).

È già stato lanciato online?

Il regime legale è stato introdotto da Resoluccion 136-2024; la presenza operativa di marchi online nel campo «bianco» è possibile solo una volta ottenuta la licenza dominicana e soddisfatta la compliance.

Il casinò offline della DR è legale e funziona con l'ossatura storica Ley 351-64 con gli aggiornamenti chiave Ley 29-06 (orologio, amministrazione) e Ley 96-88 (slot e accesso).

Giochi/scommesse online dal 2024 hanno ottenuto una cornice formale di licenza (Resoluction 136-2024); senza licenza locale, le attività sono considerate illegali.

Il regolatore DCJA del Ministero del Tesoro fornisce procedure, ispezioni e servizi per gli operatori e i cittadini, sia sul terreno che sul nuovo circuito online.

Questa architettura rende il mercato prevedibile per gli investitori e comprensibile per gli attori: legale - dove si dispone di licenza e supervisione; Tutto il resto è illegale.