Licenze operatrici (DR)

Licenze operatrici

1) Regolatore e punti di riferimento

L'autorità competente è la Directory de Casinos y Juegos de Azar (DCJA) presso il Ministero delle Finanze del DR. Emette e gestisce le licenze, pubblica i requisiti/tariffe e gestisce le liste pubbliche dei siti non autorizzati.

Dal 26 marzo 2024 è in vigore la regolamentazione dei casinò online e delle scommesse online sulla risoluzione 136-2024 del Tesoro.

2) Tipi di licenze (verticali operativi)

A. Casinò (offline)

Licenze e servizi admin associati (dalla tolleranza primaria alla modifica del parco slot, riordini, ecc.), con i dettagli dei requisiti e i punti di riferimento per le tariffe adminenti, sono pubblicati sul portale DCJA. Per l'installazione e l'operatività del casinò in DR sono necessari, tra l'altro, descrizioni del progetto e dell'hotel, piani della sala, elenco dei giochi e dei limiti, documenti aziendali, integrità fiscale (DGI).

B. Bookmaker «bancas», «bancas», bingo, sale slot

Ogni verticale dispone di procedure amministrative o di risoluzione (registrazione, trasferimento di indirizzo, modifica del parco, ispezioni, ecc.) pubblicate nella sezione Marco legale DCJA.

Giochi «virtuali» in punti terra (da non confondere con un iGaming completo)

Un servizio separato è «Concesion de licence parte realizar apuesta de juegos de azar virtuales»: si applica agli eventi/terminali virtuali offline. C'è un accomodamento fisso, un pacchetto esteso di documenti (ad esempio finsasting, contratti con fornitori di contenuti, nessun precedente, ecc.).

D. Giochi online e scommesse online (iGaming) - dal 2024

Servizio separato del Dipartimento del Tesoro, «Expediò di licenza di operacion de juegos de azar y apuesta per Internet», con requisiti tecnici e vetrini rigorosi (vedere paragrafo 4).

3) Documenti aziendali e condizioni generali (tipico)

Per i richiedenti, il Tesoro richiede (con variazioni di servizio):

Documenti costitutivi/registro (Camera di commercio), documenti azionisti/direttivi.
Conto in banca locale, rendiconto controllato, certificato della DGI sulla mancanza di debiti.
Conferma dei diritti di marchio/marchio (ONAPI) o licenza di utilizzo.
Dichiarazioni notarili/legalizzate sulla provenienza dei fondi (AML).

4) Licenza online per Risoluzione n.136-2024: requisiti chiave

Condizioni tecniche e procedurali (estratti dal servizio del Tesoro):

Certificazione della piattaforma (copre la contabilità del giocatore e del conto, giochi RNG/non RNG, sistema di ispezione, gestione dei dati, antifrode e AML).
.do dominio associato all'operatore Reading di tutte le connessioni dal DR/account locali ai siti ccTLD. do.
Sistema ISO/IEC 27001/27002/27005 (gestione dei rischi, accesso, canali di comunicazione, ecc.).
Segnalazione della posizione dei server (in DR o all'estero) e ordine di notifica durante il trasferimento.
Memorizzazione dei dati del giocatore/transazione (ad esempio, verifica di nome, indirizzo, età e nazionalità), accesso ai dati per DCJA, età 18 +, retensione fino a 10 anni dopo la chiusura dell'account.
Avvia entro 6 mesi dal rilascio della licenza (a meno che non vi siano ostacoli tecnici dimostrati).
Uffici locali e call center nel territorio della DRR.
Sul sito è obbligatorio il blocco con i dettagli dell'operatore, il numero di risoluzione, l'icona di reclamo (posta per DCJA), l'avviso «18 +» e la sezione relativa al gioco responsabile.
Garanzia Fianza: RD $20.000.000 con ripartizione della copertura (multe/tasse/premi pagati).

5) KYC/AML e protezione dei giocatori

A livello di settore si applicano i requisiti della legge 155-17 (AML/CFT). Per Internet sono indicati separatamente i meccanismi di verifica, conservazione e disponibilità dei dati per DCJA e il divieto di partecipazione minorile.

6) Tariffe e obblighi finanziari (esempi)

Per il casinò (offline), il portale DCJA pubblica indicazioni relative alle tariffe adminenti per una serie di operazioni (installazione/riscossione, modifica del parco slot, trasferimento del titolo, registrazione degli amministratori, ecc.); ci sono regole per l'addebito del 10% di rimborso non rimborsabile per la richiesta di rimborso e per il pagamento parziale dei servizi di grandi dimensioni. Gli importi specifici vengono regolarmente aggiornati nelle carte di servizio.

Per i giochi virtuali in punti (non iGaming) è installata una scheda admine separata, con documenti e procedure elencate.

Per gli operatori online, la risoluzione 136-2024 fissa, oltre alle vetrine/tecnologie, una fianza RD obbligatoria di 20 milioni di dollari e tempi di lancio; tassazione e addebito sono amministrati in riferimento alle norme vigenti (DGI e atti di profilassi).

💡 Nota: i numeri aggiornati e le informazioni sui pagamenti vengono sempre chiariti nella scheda del servizio appropriato sui siti web del Dipartimento del Tesoro/DCJA - le condizioni e le forme di pagamento vengono aggiornate.

7) Processo di presentazione: che aspetto ha la road map

Passo 1. Preparare il pacchetto aziendale (carta, lista degli azionisti, RNC, ONAPI per il marchio, Aiuto DGI, conto corrente bancario, controllo).

Passo 2. Compilare la scheda di servizio e la lettera di accompagnamento al Ministro (tramite DCJA) con l'elenco dei giochi/progetto, i contatti e il documento di pagamento.

Passo 3. Per il iGaming, eseguire la procedura, preparare il Manuale de Control Interno, implementare i tracciati ISO del sistema, configurare i filtri CUS/età, .do dominio e la vetrina del sito.

Passo 4. Versare i pagamenti amministrativi previsti (Fiance RD $20 milioni - prima della partenza).

Un passo avanti. Con una risoluzione - il lancio entro 6 mesi, la connessione dei canali per l'ispezione DCJA, il rispetto dei rapporti.

8) «Black List» e coercizione

DCJA pubblica avvisi e liste di siti/marchi non autorizzati, consigliando ai giocatori di utilizzare solo risorse autorizzate. Questo fa parte della campagna di pulizia del mercato dopo l'avvio del regime 136-2024.

9) Riforma 2025: cosa all'orizzonte

Nel 2025 il Senato ha introdotto una legge di regolamentazione integrata (rafforzamento della vigilanza, uniformazione delle regole verticali). Non ha ancora modificato l'ordine di licenza, ma ha deciso di centralizzare e restringere. Tenete d'occhio gli aggiornamenti.

10) Domande frequenti (FAQ)

È possibile condurre un iGaming senza dominio. do e l'ufficio della DR?

No, no. La licenza online è necessaria. do dominio, ufficio locale/call center, attributi vetrini del sito e tessere con certificazione.

C'è una scadenza dopo la concessione della licenza?

Sì, 6 mesi (a meno che non ci siano ostacoli tecnici dimostrati).

È necessaria una garanzia finanziaria per un operatore online?

Sì, la fianca RD $20.000.000 con la copertura di multe/tasse/premi.

Come distinguere un sito legale da un sito non autorizzato?

I legali - .do, i dati dell'operatore, il numero di risoluzione e l'icona delle lamentele; La DCJA fornisce una lista pubblica dei non autorizzati.

Dove guardare tariffe e moduli per casinò/sale a terra?

Nelle schede di servizio del portale DCJA (casinò, parchi slot, riordino, ecc.).

11) Foglio di assegno breve per gli operatori

1. Definire la verticale (e) e controllare la scheda di servizio sul portale del Dipartimento del Tesoro/DCJA.

2. Preparare il pacchetto aziendale, i referti DGI, la banca-conto, il controllo, ONAPI.

3. Per il iGaming - .do, ufficio locale/call center, ISO-IB, KYC/AML, Manuale de Control Interno, certificazione piattaforma.

4. Prendere in considerazione RD $20 milioni e tempi di avvio 6 mesi.

5. Controllare gli aggiornamenti sulla riforma 2025 e gli elenchi non autorizzati.

La Repubblica Dominicana offre una gamma completa di licenze, dai casinò offline ai bancas, fino ad arrivare a pieno regime. Dal 2024, il mercato online è basato su un modello trasparente ma esigente: localizzazione (.do, ufficio e supporto), tecnica rigida, ISO-IB, lunga reticenza dei dati, KYC/AML e fiance di garanzia. Per un buon lancio, è importante che gli operatori preparino attentamente un pacchetto di documenti, costruiscano una compliance e tengano il passo verso gli update regolatori del 2025.