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Controllo del mercato (Honduras)
Chi controlla il mercato (Ministero delle Finanze/Enti Locali)
1) Livello centrale - Ministero delle Finanze
Il Dipartimento delle Finanze dell'Honduras (SEFIN) supervisiona l'aspetto finanziario e fiscale delle attività di gioco.
Controlla:- ricavato da lotterie e scherzi di Stato;
- licenze e addebiti per le lotterie;
- contabilità finanziaria e contabilità delle operazioni di cassa con accordi internazionali (ad esempio con CAFTA-DR).
- La SEFIN non concede licenze separate per i casinò, ma controlla la loro disciplina fiscale attraverso le autorità responsabili e le ispezioni.
- In termini di attività online, il Ministero svolge solo funzioni fiscali (rapporti sulle traduzioni e PSP controllate), ma non ha un quadro normativo per la concessione di licenze online.
2) Livello municipale - autorizzazioni locali
Il controllo pratico di base dei casinò e delle sale giochi è svolto dalle autorità municipali (Alcaldias Municipales).
Ogni comune definisce:- orari delle strutture
- Requisiti di sicurezza e disciplina di cassa
- tasse e tasse locali;
- restrizioni sanitarie e sociali (ad esempio, distanza da scuole/chiese).
- Nelle grandi città - Tegucigalpa e San Pedro Sula - sono le amministrazioni comunali che rilasciano permessi per alberghi e strutture di intrattenimento dove operano piccoli casinò con decine di macchinari o tavoli elettronici (ETG).
3) Lotterie e scherzi di Stato
Le lotterie sono sotto il controllo centrale del Ministero delle Finanze e della Direzione Nazionale della Lotteria.
Queste strutture gestiscono il registro delle licenze, approvano le regole di rilascio e controllano la trasparenza degli scherzi.
Parte dei proventi della lotteria nazionale sono destinati a programmi sociali e assistenza sanitaria, mentre il controllo contabile è svolto da Auditora del Estate presso SEFIN.
4) Il mercato online e la regolamentazione vuota
Nessun regolatore nazionale di embling online.
Il Dipartimento delle Finanze non dispone di uno strumento di licenza per piattaforme Internet; gli operatori operano dall'estero (Malta, Curazao, ecc.).
Il controllo è possibile solo attraverso le transazioni finanziarie - il monitoraggio dei passaggi di pagamento e la relazione PSP.
Nel 2024 si è discusso di un'iniziativa per la creazione di un'unità specializzata presso il Dipartimento del Tesoro per la supervisione degli operatori online e delle criptoelettrici, ma la legge non è ancora stata approvata.
5) Perché il mercato è decentralizzato
Storicamente, casinò e slot machine sono stati regolati localmente attraverso un sistema di autorizzazioni commerciali e le lotterie sono state controllate dallo Stato.
Il risultato è:- non esiste un database unico degli istituti;
- gli standard di contabilità variano;
- Non ci sono requisiti uniformi per il Resonibile Gambling e l'AML/KYC.
- Il Dipartimento delle Finanze ha formalmente il potere di controllare i flussi di cassa, ma non dispone di un meccanismo di supervisione operativa del casinò.
6) Vettori di possibili riforme
1. Creazione di un registro nazionale degli operatori (offline e online) sotto l'egida di SEFIN.
2. Introduzione di moduli unificati di rendicontazione delle imposte (GGR, assegni di cassa).
3. Trasferire le licenze del casinò a livello centrale, mantenendo le autorizzazioni locali per le piccole sale.
4. Programma pilota di registrazione online degli operatori che utilizzano pagamenti elettronici e criptovalute.
5. Integrazione con la supervisione turistica per verificare la sicurezza e la reputazione dei siti.
7) Raccomandazioni pratiche
Giocatori
Scegli i locali in hotel o con autorizzazioni comunali visibili.
Conservare gli assegni relativi ai pagamenti.
Verificare che il sito o la sala disponga di regole e dati di contatto visibili dell'amministrazione.
Operatori
Pagare tempestivamente le tasse locali e fiscali tramite SEFIN.
Posizionare una copia del permesso in una posizione visibile.
La documentazione bilingue (ES/EN) e l'implementazione di procedure trasparenti per il Resourcable Gambling.
8) Organi chiave coinvolti nella supervisione
Il controllo del mercato del gioco d'azzardo in Honduras si basa su un modello a due livelli:
- Ministero del Tesoro (SEFIN) - responsabile delle tasse, dei rapporti finanziari e della lotteria;
- Municipi: autorizzano casinò offline e sale giochi.
Il settore online rimane al di fuori della vigilanza diretta del governo, anche se le iniziative di regolamentazione sono in discussione. La futura riforma probabilmente unirà i controlli fiscali, il registro delle licenze e i meccanismi di protezione dei giocatori gestiti da SEFIN, mantenendo al contempo il ruolo degli enti locali per gli istituti terrestri.