Ruolo SEGOB (SEGOB) nel controllo

1) Brevemente: perché SEGOB è qui

In Messico, il centro federale controlla il gioco d'azzardo. In base alla legge sui giochi e gli scherzi del 1947, l'approccio generale è che i giochi con le scommesse sono vietati, a meno che non siano espressamente autorizzati dalla federazione. La Segetaria di Gobernacia (SEGOB) è autorizzata a autorizzare, regolare, controllare e controllare.

2) Base legale: legge 1947 e che cosa ha stabilito

St. 1: giochi di casi e giochi di scommesse nel Paese non sono consentiti (non è consentito tutto ciò che non è consentito).

St. 3-4: regolamentazione, autorizzazione, controllo e supervisione - competenza SEGOB; Senza il suo permesso, nessuna sala o campo può funzionare. Separatamente, la Lotteria Nazionale è in regola.

Queste norme ancora oggi definiscono verticalmente «licenza federale - poi attività», non viceversa. La pubblicazione primaria della legge è nel DOF 31. 12. 1947.

3) Chi regola esattamente: DGJS all'interno di SEGOB

Il regolatore operativo è la Directory General de Juegos y Sorthos (DGJS), che autorizza, controlla, controlla, gestisce le procedure e decide su tutte le questioni «di gioco». È scritto esplicitamente sulle pagine ufficiali della DGJS.

Il DGJS guida Marco Legale, le istruzioni sulle autorizzazioni e persino il centro di assistenza per gli utenti (consulenza sui requisiti dei richiedenti e sui documenti).

4) Regolamento del 2004, comè animato "la vecchia legge

Il progetto «scheletrico» della legge del 1947 ha ottenuto la matrice pratica del Regimento de la Ley Federal de Juegos y Sorthos (17). 09. 2004) - Il documento descrive i tipi di formati autorizzati, le procedure di estradizione e i poteri della DGJS. L'ultima riforma del regolamento è 16. 11. 2023.

Elementi chiave del Regolamento:

I Centri per le Scommesse Remote (Centros de Apustas Remotas, CAR) sono una forma autorizzata per l'accettazione di scommesse sportive/competitive.
Sale degli scherzi numerici (simile a bingo/scherzi elettronici).
Requisiti di contabilità, rendicontazione, promo e interazione con il regolatore.

Regola separata: tutte le transazioni devono essere effettuate in valuta nazionale (MXN); l'articolo 10 del regolamento è stato aggiornato con la riforma del 2023.

5) Permessi: cosa, a chi e come emette la DGJS

Il DGJS può rilasciare permessi per giochi e scherzi in base alla legge e al regolamento, fissando le condizioni per ogni caso (formato, punti di ricezione, rendicontazione, compilazione). Le regole e gli estratti sono disponibili nella sezione Marco Legale e nei file metodologici di accompagnamento SEGOB.

L'importante è che la risoluzione sia federale, individuale e condizionale; Il DGJS ha il diritto di modificarne o interrompere l'azione per violazioni. Questa natura delle autorizzazioni è confermata anche nel dossier DOF/SCJN sulla competenza federale.

6) Supervisione, ispezioni e sanzioni

Il DGJS controlla e vigilancia: controlli pianificati/non programmati, monitoraggio del rispetto dei termini di autorizzazione, verifica di pubblicità/promozioni e modalità di pagamento. Le violazioni sono sanzioni fino alla sospensione/revoca delle autorizzazioni e la chiusura degli oggetti. Le funzioni di controllo sono registrate nei documenti pubblici SEGOB e DGJS.

7) Coordinamento con regolatori finanziari e correlati (AML/KYC)

Il controllo del settore giochi si basa anche sulla compliance finanziaria:

UIF (Unid de Intelligence Finanza) presso il Ministero del Tesoro (SHCP) - coordina le politiche di contrasto al riciclaggio e produce materiale di valutazione dei rischi. La DGJS collabora con la UIF per le operazioni sospette nel settore.
La legge su SOTTO/FT (PLD/FT) definisce le procedure di base per identificare i clienti e monitorare le operazioni per i soggetti controllati.

In pratica, questo significa che KYC, rendicontazione, limiti e traccia finanziaria sono obbligatori, mentre le violazioni della AML possono portare a sanzioni multiple contemporaneamente.

8) Lotteria Nazionale e eccezioni

Storicamente, la Lotteria Nazionale ha una base giuridica; nel 2020, Prostitos è stato integrato nella Lotteria (modificata la struttura e il nome), come stabilito nel DOF. Tuttavia, il controllo generale delle attività di gioco rimane di competenza della Federazione e l'esclusione «lotteria» è espressamente prevista nella legge del 1947.

9) Aspetti online: cosa è importante sapere ai giocatori e agli operatori

Il modello messicano non crea un mercato online «libero»: qualsiasi formato online o remoto è soggetto alle autorizzazioni della DGJS (ad esempio, tramite CAR) e deve operare in MXN, con restrizioni geografiche e identificative. È possibile controllare le cornici e i requisiti nelle pagine DGJS/SEGOB (regole, regolamenti, FAQ).

10) Foglio di assegno per l'operatore (pratica)

1. La base legale è studiare la legge 1947 e il regolamento (l'ultima riforma è 16. 11. 2023).

2. Tipo di autorizzazione: definisci il formato (ad esempio CAR o sala battute) e raccogli un pacchetto di documenti relativi agli elenchi DGJS.

3. Valuta e finanza: operazioni in MXN, configurazione KYC/AML secondo PLD/FT e requisiti UIF/SEGOB.

4. Controllo e rendicontazione: disponibilità a ispezioni, rendicontazione dei termini di autorizzazione, negoziazione promozionale.

5. Comunicazione con il regolatore: utilizzare il centro di supporto per gli utenti della DGJS e i canali ufficiali.

FAQ

Chi in Messico dà il permesso di giocare e scommettere?

La SEGOB federale tramite la DGJS. Senza il suo permesso, il casinò, la sala giochi o il centro scommesse remote non possono funzionare.

Cos'è una CAR?

Questo è Centro de Apustas Remotas, il formato di accettazione delle scommesse in licenza descritto nel Regolamento.

In quale valuta vengono effettuate le transazioni?

Secondo l'articolo 10 del regolamento - in peso messicano (MXN); la norma è aggiornata nel 2023.

Chi è responsabile dell'AML/Finmonitoring?

UIF (SHCP) coordina l'intelligence finanziaria; Il DGJS interagisce con l'UIF in parte del settore giochi.

Il ruolo SEGOB è un unico punto federale di risoluzione e controllo del gioco d'azzardo: autorizzare, impostare le condizioni, controllare, punire le violazioni. L'operatività è basata sul Regolamento 2004 (con aggiornamenti, inclusi 16). 11. 2023) e si compie attraverso la DGJS. Aggiungete la compliance finanziaria (UIF/PLD), le eccezioni per la Lotteria Nazionale, e vi sarà un quadro completo: in Messico, l'attività d'azzardo è possibile solo attraverso la risoluzione federale e le severe procedure di supervisione.