Casinò offline - Nicaragua (diritto)

Testo dell'articolo

1) Stato: casinò offline in Nicaragua legittimo se autorizzato

L'armatura legale è impostata da una legge speciale per il controllo e la regolamentazione dei casinò e delle sale giochi d'azzardo (spesso citata come Ley No. 766, con successive riforme) e il suo regolamento - Decreto n. 06-2015. Questi atti stabiliscono l'autorizzazione dei siti, i requisiti tecnici e organizzativi, le verifiche e le sanzioni.

2) Chi regola: MHCP e Ufficio casinò

Dopo le riforme del 2014, le funzioni di supervisione del settore sono state trasferite dal Dipartimento di Turismo al Dipartimento di Giustizia e Credito Püblico (MHCP). Il regolamento designa esplicitamente l'Ufficio casinò e sale giochi del MHCP come «autorità di applicazione della legge»: esamina le richieste, rilascia/rinnova le autorizzazioni, ispeziona i siti e avvia le misure di esposizione.

3) Come ottenere il diritto al lavoro: autorizzazioni e requisiti di base

Il permesso di funzionamento è rilasciato secondo una procedura approvata dal regolatore (dichiarazione, documenti del proprietario, pianificazione del sito, apparecchiature, misure di sicurezza, ecc.). Le fonti indicano un elenco standard di requisiti in materia di autorizzazioni.

Le classi del casinò. Le linee guida di settore basate sulle norme evidenziano le categorie di sale, ad esempio per la classe A, un minimo di 71 slot e 3 tavoli; classe B - 25-70 slot, ecc. Una classe specifica influenza la portata e il set di giochi. Verificare la revisione aggiornata da MHCP al momento dell'invio.

Condizioni tecniche e organizzative (secondo il regolamento): conformità degli spazi, contabilità delle operazioni di cassa, apparecchiature di certificazione, conservazione dei registri/fogli, disponibilità alle ispezioni.

4) Accesso all'età, pubblicità e responsabilità

L'accesso alle sale è riservato ai maggiorenni; l'operatore deve controllare i documenti e impedire l'accesso ai minori. Questi requisiti sono stabiliti nella legge e sono sostenuti dalle sanzioni del regolamento.

Pubblicità e insegne: regole di moderazione e avvertenze, divieto di coinvolgere immagini minori; la violazione può comportare la sospensione delle attività fino all'eliminazione.

Gioco responsabile: gli operatori adottano misure di base (poster sui rischi, procedure di autolesionismo/auto-esclusione) che vengono prese in considerazione nei controlli.

5) AML/KYC: casinò - soggetti di monitoraggio finanziario

Legge nicaraguense contro il riciclaggio (Ley No. 977 con modifiche 2024) attribuisce il casinò a soggetti di controllo obbligatori. Questo significa identificazione del client (KYC), monitoraggio delle operazioni, conservazione dei documenti e segnalazione di attività sospette in Unid de Analisis Finanziari (UAF).

6) Ispezioni e sanzioni

MHCP (tramite l'Ufficio Casinò) esegue controlli pianificati e non pianificati: conformità hardware, disciplina delle casse, procedure di sicurezza e processi AML. I risultati prevedono prescrizioni, multe, sospensioni o revoca dell'autorizzazione, a seconda della gravità delle violazioni.

7) Domande frequenti

Operazioni online senza «fisica» sono possibili?

La giurisprudenza in un paese interpreta l'attività online come derivati dalla risoluzione off-line (spesso associato a un oggetto della classe «A»). Interpretazione finale per MHCP; prima di iniziare il progetto, richiedere una spiegazione ufficiale.

Chi è l'ultima istanza nel contenzioso con il regolatore?

La stessa legge istituisce il Consiglio per il controllo e la regolamentazione dei casinò, che funge da seconda istanza/appello per questioni di settore.

8) Assegno-lista per l'investitore/operatore del casinò off-line

1. Studiare Ley No. 766 (con riforme) e Decreto n. 06-2015, incrociare le forme e le procedure attuali presso il MHCP.

2. Definire la classe della futura sala (A/B/...) e soddisfare le capacità minime.

3. Incorporare la politica KYC/AML su Ley 977 (responsabile, soglie, registri, TR/SAR in UAF).

4. Personalizzare le procedure di gioco responsabile e controllo dell'età; Approvare il regolamento sulla pubblicità/cartelle.

5. Preparare il sito e la documentazione tecnica sui requisiti del Regolamento; sottoporsi a un controllo pre-speculativo.

Il lavoro del casinò offline in Nicaragua è legittimo e si basa sul collegamento «Legge 766 + Regolamento (Decreto 06-2015)» sotto la supervisione operativa del MHCP. Il successo di tolleranza e il funzionamento stabile dipendono da una corretta risoluzione, conformità ai requisiti di alloggio e hardware, KYC/AML su Ley 977, controllo pubblicitario e disponibilità alle ispezioni. Questo modello rende il mercato prevedibile per gli operatori responsabili e comprensibile per il governo.