Regolazione - Nicaragua (MHCP)

Testo dell'articolo

1) Ossatura regolamentare: legge + regolamento

La base per la regolamentazione è una legge speciale per il controllo e la regolamentazione dei casinò e delle sale giochi d'azzardo (spesso citato come Ley No. 766, con successive riforme; in alcune pubblicazioni riepilogative compare il nome Ley No. 776 con modifiche incorporate). La legge istituisce il Consiglio per il controllo e la regolamentazione dei casinò e delle sale giochi d'azzardo, un organo di regolamentazione e di seconda istanza per le controversie.

I dettagli esecutivi sono fissati dal Decreto n. 06-2015 (Regolamento 766), che nomina esplicitamente l'Ufficio Casinò e sale giochi del Dipartimento di Giustizia e Credito Piblico (MHCP) come autorità autorizzata per l'applicazione della legge (copyright de aplicacion).

2) Chi «guida» esattamente il mercato

MHCP (Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico): attraverso l'Ufficio Casinò e le sale giochi, supervisiona, rilascia/rinnova le autorizzazioni, controlla il rispetto delle regole, controlla finanziariamente e coordina le altre agenzie. Le riforme alla legge hanno rafforzato espressamente il ruolo dell'MHCP come «punto di assemblaggio» del controllo statale.

Il Consiglio per il Controllo e la Regolamentazione del Casinò è il livello normativo e di appello (seconda istanza) istituito dalla legge stessa.

UAF (Unid de Analisis Finanziero) - Controllo del rispetto dell'AML/CFT; I casinò sono espressamente assegnati a soggetti sotto il suo controllo in base alla legge 977.

DGI: coordinamento fiscale e controllo degli obblighi fiscali degli operatori; Il lavoro è in collaborazione con MHCP.

3) Autorizzazioni e pratiche operative

Il regolamento del 2015 stabilisce la procedura di applicazione della legge 766 e le funzioni dell'Ufficio Casinò MHCP, dai requisiti per i siti/attrezzature e la conservazione dei reparti ai controlli e alle sanzioni. Nelle comunicazioni ufficiali, il ministero sottolinea il controllo tecnico e fiscale del settore.

Dettaglio pratico per il mercato: i consulenti legali del paese interpretano le attività online come derivati da una licenza fisica (in alcuni casi è necessario aprire prima un oggetto di categoria «A»), citando la lettera della legge 766 e del regolamento; in ogni caso, l'interpretazione finale spetta all'MHCP e alle autorità competenti.

4) KYC/AML, pubblicità e pratiche responsabili

KYC/AML. I casinò e le sale giochi sono soggetti a controllo obbligatorio e devono soddisfare i requisiti della UAF: identificazione del client, monitoraggio delle transazioni, segnalazioni di attività sospette e archiviazione della documentazione.

Pubblicità e accesso. La legge e il regolamento prevedono limiti di età, norme di moderazione e poteri di vigilanza per sospendere le attività di violazione; Le valigette confermate mostrano che le soluzioni MHCP influenzano la tolleranza o la riapertura dei siti.

5) Come interagiscono le istituzioni (struttura semplificata)

1. L'operatore invia il pacchetto all'Ufficio Casinò (MHCP) e riceve/aggiorna l'autorizzazione.

2. MHCP controlla la conformità del sito, della relazione e della disciplina dei pagamenti; in caso di contenzioso, il Consiglio è coinvolto come seconda istanza.

3. Per la compilazione finanziaria, l'operatore è un soggetto UAF: procedure obbligatorie AML/CFT e rendicontazione.

4. Il rapporto fiscale e i controlli sono collegati alla DGI.

6) Frequenti domande aziendali

Chi è il regolatore in pratica?

MHCP tramite l'Ufficio Casinò - Regolatore Operativo e Finestra Unica; Consiglio: razionalizzazione e appello/seconda istanza.

Perché le fonti includono i numeri 766 e 776?

Storicamente, la legge è nota come Ley No. 766 (con riforme, tra cui Ley 884). Nelle pubblicazioni di riepilogo/database viene visualizzata una pubblicazione con il numero 776 durante le modifiche incorporate. Utilizzare i testi aggiornati e il regolamento del decreto 06-2015.

I giochi online cosa considerano il modello di accesso «corretto»?

Verificare se il modello di business consente il collegamento con la licenza fisica e come viene interpretato dall'Ufficio casinò MHCP; Tenere conto dei requisiti AML della UAF. La pratica privata nel paese indica la priorità della fisica online.

7) Cosa è importante controllare l'investitore/operatore (assegno-foglio)

Redazione aggiornata della legge 766/776 e del regolamento (decreto 06-2015).

Autorità ufficio casinò MHCP e percorso di negoziazioni/verifiche.

Procedure UAF (criteri KYC, limiti, TR/SAR).

Obblighi fiscali e formato di interazione con la DGI.

Condizioni pubblicitarie, accesso all'età, requisiti hardware/software, conservazione dei cassetti.

L'architettura regolatoria del Nicaragua è centralizzata: MHCP, attraverso l'Ufficio Casinò, gestisce l'autorizzazione e la supervisione corrente, il Consiglio garantisce il razionamento e gli appelli, la UAF è responsabile per AML/CFT e la DGI per le tasse. Per lavorare sul mercato in modo sostenibile, è importante che gli operatori si basino sui testi della legge 766 (con riforme) e del regolamento 2015, costruiscano i processi KYC/AML e chiedano spiegazioni direttamente al MHCP per la costruzione dei modelli (inclusi i servizi online).