La legalità del gioco d'azzardo di Panama

Legalità casinò, bookmaker e lotterie (Panama)

Panoramica generale

Panama è uno dei pochi paesi dell'America Latina in cui tutte le principali forme di gioco d'azzardo sono legalizzate e regolamentate. Lo Stato considera il settore del gioco come parte delle infrastrutture turistiche e finanziarie, garantendo un controllo rigoroso attraverso le autorità specializzate.

Il regolatore principale è la Junta de Control de Juegos (JCJ) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), mentre la Loteria Nazionale della Benedizione è responsabile della lotteria nazionale e degli scherzi di beneficenza.

1. Casinò: completamente legale sotto il controllo di JCJ

Le attività del casinò sono autorizzate dal 1998, quando è entrato in vigore Decreto Ley N 2. Questa legge ha stabilito la competenza di JCJ per la gestione delle licenze e la supervisione di tutte le forme di gioco del caso.

Formato casinò: solitamente in hotel o strutture turistiche, con un numero limitato di slot machine e tavoli.

Licenze: licenze a tempo fisso rinnovabili per aziende private richiede sostenibilità finanziaria, sistema contabile, regole interne per AML/KYC e responsabilità dell'operatore nei confronti di JCJ.

Controllo: gli ispettori della JCJ eseguono controlli regolari e il monitoraggio dei sistemi tecnici, mentre i rapporti finanziari devono essere controllati dal MEF.

Il ruolo dell'economia è che i casinò sono diventati parte dell'ecosistema turistico, soprattutto a Panama City e nelle zone con hotel aziendali.

2. Bookmaker e totalizzatori

Anche le scommesse sportive e ippodrome sono autorizzate e regolate da JCJ.

Formati principali:

Sportbook - punti terra e online con operatori autorizzati.
Il totalizzatore è un sistema centralizzato di scommesse sui picchi storicamente collegato all'ippodromo President Remon (attivo dal 1956).
Regolamentazione: le singole disposizioni JCJ in materia di rendicontazione e tassazione delle aliquote sono in vigore; le licenze vengono rilasciate sulla base di richieste e garanzie finanziarie.
Scommesse online: autorizzate dal 2002 (Resoluction numero 65 JCJ) se l'operatore dispone di server certificati a Panama e soddisfa i requisiti di controllo e AML.
Nel paese sono consentiti anche pool e prodotti della lotteria interattiva se soddisfano i criteri JCJ.

3. Lotterie: la forma di gioco più antica e socialmente significativa

Loteria Nazionale di Benedicenza (LNB) - Istituita dalla legge Ley 25 del 1914, ha iniziato a lavorare nel 1919.

La missione principale è raccogliere fondi per programmi sociali, educativi e sanitari.

Monopolio dello Stato: solo la LNB ha il diritto di effettuare le repliche e gli scherzi ufficiali del governo.

Oltre ai biglietti cartacei, vengono introdotti formati digitali e promozioni congiunte con JCJ per contrastare le vendite illegali.

La trasparenza è controllata da un pubblico separato del MEF e da una camera di controllo nazionale.

4. Embling online e la sua legalità

Panama è stato uno dei primi nella regione a legittimare l'embling online nel 2002, adottando Resoluccion numero 65 JCJ, che ha stabilito le condizioni di licenza per gli operatori internet.

I formati autorizzati sono casinò, poker, bingo, scommesse sportive, keno e giochi con generatore di numeri casuali.

Requisiti:

server e backend devono essere fisicamente a Panama;
Conformità alle procedure AML/KYC
registrazione della società presso la giurisdizione di Panama;
Rapporti finanziari regolari alla JCJ.
Su questa base, Panama è diventata offshore regionale per le società iGaming che servono i mercati internazionali ma sono regolate dal diritto nazionale.

5. Sanzioni e protezione dei giocatori

JCJ ha il potere di sospendere licenze, bloccare apparecchiature e applicare multe per violazioni.

Gli operatori illegali (senza licenza JCJ) sono perseguibili penalmente e la confisca di beni.

Vengono implementati strumenti di gioco responsabile - auto-esclusione, limiti di deposito, sistemi di prevenzione dei giocatori problematici.

Per prevenire le frodi, il regolatore collabora con banche, processori di pagamento e revisori internazionali.

6. Rapporto tra strutture pubbliche e private

JCJ è responsabile di tutto il settore commerciale e privato del gioco d'azzardo.

Loteria Nazionale è un istituto statale autonomo con una missione sociale.

Tra di loro c'è un'interazione fiscale, pubblicitaria e contro il mercato ombra.

7. Tasse e entrate in bilancio

Casinò e bookmaker pagano gli interessi fissi sul reddito di gioco lordo.

La lotteria elenca parte dei profitti netti al fondo sociale e al bilancio pubblico.

I dati ufficiali del MEF indicano che il settore giochi fornisce un flusso stabile di entrate e posti di lavoro nei settori dei servizi, IT e turismo.

8. Quadro legale (documenti di base)

1. Decreto Ley N° 2 (1998) è una legge di base che regola il gioco d'azzardo e crea JCJ.

2. Resoluccion N° 65 JCJ (2002) è un regolamento per l'embling online.

3. Ley 25 (1914) è la legge sulla Loteria Nazionale della Benedizione.

4. Regolamento JCJ relativo a licenze, standard tecnici, verifiche e pubblicità.

A Panama il gioco d'azzardo è legale e sistemico. Casinò, bookmaker e lotterie funzionano attraverso licenze trasparenti e rapporti fiscali. La JCJ assicura il controllo del settore privato, mentre la Loteria Nazionale rimane un simbolo di responsabilità sociale dello Stato. Grazie alla digitalizzazione precoce e a un quadro giuridico stabile, Panama è diventata una delle giurisdizioni più prevedibili e aperte per il gioco dei giochi in America Latina.