Licenze online JCJ (Panama)

Embling online a Panama: caratteristiche licenze

Fondamento legale: cosa è legale e su cosa regge il regime

I giochi online a Panama sono consentiti con la licenza locale Junta de Control de Juegos (JCJ), un regolatore presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). L'ossatura di base è definita Decreto Ley N.4 2 da 10. 02. 1998 (Gaceta Oficio N.4 23.484), che ha ristrutturato la JCJ, le ha conferito il potere di controllare, autorizzare e supervisionare «i giochi del caso e le attività che generano la scommessa».

La modalità speciale per i giochi remoti è stata impostata da Resoluccion N. 10. 2002 Plenaria JCJ; in Resoluccion N. 11 dal 06. 03. 2020 questa modalità è stata confermata e aggiornata (il regolamento «Juegos de Suerte y Azar a traves de Internet»), come indicato nel PDF ufficiale del MEF e di Gatzet.

Chi concede la licenza e dove guardare le regole

Organo autorizzato - Segreteria Ejecuttiva de la JCJ (MEF). La pagina ufficiale indica il mandato, i contatti e i collegamenti al quadro legale; le nuove e modificate norme sono pubblicate su Gatzet Camerial e sul sito del MEF.

Che copre la licenza (attività)

I giochi a distanza JCJ si applicano all'utilizzo dei giochi online attraverso sistemi elettronici/TV: giochi di casinò (RNG/tavoli), bingo/keno, scommesse e altri formati elencati esplicitamente nelle risoluzioni e nelle loro applicazioni. Resoluccion N° 11/2020 fa riferimento a Resoluccion N.4 65/2002 come base dell'ordine attuale. Una specifica «lista di autorizzazioni» e di lavoro deve essere controllata con l'attuale revisione della risoluzione 2020.

Blocco dei requisiti per il richiedente licenza

1) Idoneità aziendale e legale

L'operatore presenta una richiesta a JCJ con una serie di documenti costitutivi e finanziari, rivelazione dei beneficiari e delle fonti di finanziamento. Il fondamento è il potere di regolamentazione/supervisione della JCJ in Decreto Ley N. 2/1998.

2) Conformità tecnica della piattaforma

Il regolamento per le operazioni online stabilisce i limiti di utilizzo attraverso sistemi elettronici e televisivi, inclusa la certificazione/controllo e l'accesso ai dati da parte di JCJ - come riportato in Resoluccion N.4.

3) AML/KYC e responsabilità

Il regime di Panama prevede procedure contro il riciclaggio e l'identificazione dei giocatori (KYC), nonché strumenti di gioco responsabile (ad esempio, l'esclusione automatica supportata da JCJ).

4) Rendicontazione e tassazione

Il regolamento 2020 descrive le responsabilità degli operatori di giochi a distanza nei confronti di JCJ e MEF (report mensile sulle metriche chiave di attività e finanza). La conferma è il testo di Resolutium N 11/2020 e la pubblicazione sull'evoluzione della modalità nel 2020-2021.

La procedura in pratica è «dal punto A al punto B»

1. Registrazione legale a Panama (conformità aziendale).

2. La richiesta per JCJ è un dossier sulla società, i beneficiari, il business plan e la piattaforma.

3. Valutazione della conformità (fit-and-proper, processo, procedure AML).

4. Decisione del plenum JCJ e pubblicazione dell'atto a Gatzet, se necessario.

5. Funzionamento sotto la supervisione di rapporti mensili, ispezioni, aggiornamenti conformi alla risoluzione JCJ.

La meccanica è stabilita dal potere del plenum JCJ di «dettare, modificare e aggiornare» i regolamenti sui giochi confermati negli atti ufficiali 2020-2022.

Obblighi finanziari: cosa importante da considerare

La modalità di gioco a distanza prevede pagamenti regolari e rapporti in JCJ; I dettagli (ad esempio le aliquote fiscali e le metodologie) devono essere controllati dall'operatore con la versione in vigore di Resoluccion N° 11/2020 e i documenti associati MEF/JCJ. Le recensioni di profilo riassumono anche che questa risoluzione pone un quadro per le responsabilità finanziarie e tecniche degli operatori online.

Supervisione e sanzioni

La JCJ è autorizzata a rilasciare, sospendere e revocare le autorizzazioni, effettuare ispezioni, applicare sanzioni e aggiornare i regolamenti. Il mandato è stato stabilito da Decreto Ley N° 2/1998 e implementato attraverso le risoluzioni del Plenum (comprese le modifiche pubblicate in Gatset).

Perché Panama rimane una giurisdizione conveniente per i iGaming

La legalizzazione precoce dei giochi online (dal 2002) + l'aggiornamento nel 2020 hanno creato un ambiente normativo prevedibile.

Un unico regolatore (JCJ) con un mandato chiaro e la pubblicazione pubblica degli atti.

Canali e servizi ufficiali (ad esempio esclusione automatica/gioco responsabile) che migliorano la reputazione e la facilità di interazione.

Foglio di assegno del richiedente licenza (ricontrolla con revisione aggiornata)

Giurista a Panama; un pacchetto completo di documenti aziendali e finanziari per JCJ.

Regole AML/KYC e gioco responsabile; Ufficiali designati.

Piattaforma di certificazione (logica, accesso al regolatore, protezione dei dati, caricamento dei dati).

Processi di rendicontazione mensile e disponibilità a ispezioni/sanzioni.

Panama offre un modello maturo e comprensivo di licenza per i giochi online: Decreto Ley NI. 2/1998 stabilisce le autorizzazioni di JCJ, Resoluction N. 65/2002 ha aperto i giochi a distanza, e Resolucion N. 11/2020 ha aggiornato e sistematizzato i requisiti per gli operatori (legali, tecnici, AML e rapporti). Per entrare nel mercato con successo, è necessario lavorare rigorosamente con il testo delle ultime pubblicazioni JCJ/MEF e Gatzeta, dove si registrano le condizioni e i cambiamenti di modalità attuali.