Il ruolo del paese come offshore per la finanza e la crittobea (St. Kitts e Nevis)

Testo completo dell'articolo

1) Breve sulla posizione della giurisdizione

St. Kitts e Nevis ha attirato capitali internazionali per decenni con una combinazione di strumenti aziendali in Nevis (LLC, trust, multi-fondi), regimi di protezione degli asset e programmi di migrazione dei capitali, completati tra il 2020 e il 2021 da un quadro di regolamentazione degli asset virtuali. Ciò rende il paese un nodo visibile per la strutturazione offshore e i criptoservizi nella regione dell'unione monetaria caraibica orientale.

2) «Mattoni» aziendali: Nevis LLC, trust e fondi multiformi

Nevis LLC. La società viene creata con l'Articolo of Organization, senza un minimo di capitale, con un agente obbligatorio registrato in Nevis. Lo strumento è ampiamente utilizzato per l'asset holding e la pianificazione dei rischi grazie alle caratteristiche di protezione dei partecipanti dalle sanzioni.

Fondazione multiformi (Nevis Multiform Foundation). Il design unico permette di «cambiare forma» del fondo (società/trasversalità/partnership/fondazione classica) nel corso del tempo; il relativo ordinamento stabilisce la flessibilità e le norme processuali (compreso il blocco fiscale, la rendicontazione e le prove).

3) Cittadinanza per investimenti come driver di afflusso di capitali

Citizenship by Investment è attivo dal 1984 ed è considerato il primo programma al mondo; il portale ufficiale e le recensioni confermano il quadro legale e la durata del programma. Non parla direttamente di fintech, ma crea un flusso aggiuntivo di clienti HNWI nei servizi di giurisdizione aziendale e finanziaria.

4) Crittografia: dalla legge alla supervisione

Nel 2020 è stato adottato il Virtual Asset Act, No. 1 of 2020 (con modifiche successive), che richiede la registrazione e la compilazione per il virtual asset service provider (VASP) - focalizzandosi sulla vigilanza, la segnalazione e il contrasto al riciclaggio. La FSRC (St. Kitts Branch) gestisce la Law Library e le comunicazioni sugli asset virtuali.

Contesto regionale. La Banca Centrale dei Caraibi Orientali (ECCB) ha lanciato un pilota CBDC CIOE nel 2021 nei paesi dell'Unione, inclusi St. Kitts e Nevis; in seguito, il progetto ha vissuto interruzioni/riavviazioni e, secondo i tracker indipendenti, è stato chiuso nel 2024, un'esperienza importante per la digitalizzazione locale dei pagamenti.

5) Cosa significa per la crittografia

C'è una porta legale. La registrazione di VASP è possibile nel rispetto dei requisiti del Virtual Asset Act (registrazione, rendicontazione, KYC/AML).

Il «paesaggio» dei pagamenti. Affidamento alle banche regionali ECCU; Le valigette per la partecipazione delle banche locali al CIOE-ash indicano esperimenti con i canali digitali.

Una confezione aziendale. Le strutture basate su Nevis LLC/Multiforme Foundation sono utilizzate per le holding e IP, ma richiedono una corretta assistenza fiscale nei paesi beneficiari.

6) Reputazione e critica: trasparenza vs. privacy

Nevis è tradizionalmente nelle classifiche dì avi fiscali "(insieme a BVI, Cayman, ecc.), mentre i media internazionali criticano periodicamente l'isola per l'eccessiva segretezza dei registri aziendali e la complessità dell'assistenza legale ai creditori. La giurisdizione risponde con il rafforzamento di KYC/AML e la cornice per gli asset virtuali, ma resta il dibattito sull'equilibrio tra privacy e trasparenza.

7) Raccomandazioni pratiche (fintech/cripto)

1. Elaborare il doppio raccordo: guscio aziendale (Nevis LLC/Fondazione) + stato VASP (se appropriato per il prodotto).

2. Costruisci i tracciati KYC/AML nello spirito FATF: sorgenti di fondi, elenchi di sanzioni, regole on-/off-ramp.

3. Tenere conto della residenza fiscale domestica dei beneficiari e delle regole CFC - la forma «offshore» non cancella le tasse nel paese di residenza.

1. Verificare lo stato del provider nei registri FSRC e la forma legale (LLC/fondo).

2. Attenzione al marketing «zero tasse senza obblighi»; esaminare gli accordi di scambio di informazioni e i requisiti di presenza economica.

3. Nei cryptositivi, personalizzare le modalità di conservazione (custody), on/off-ramp, le regole di segnalazione incidenti e gli audio dei contratti smart.

8) Ruolo dello Stato e del regolatore

La supervisione del settore non bancario è gestita dall'FSRC (ad esempio, il blocco sui beni virtuali), pubblicando materiale legale e contatti. Il vettore combina l'attrattività del sito per le aziende internazionali con la conformità agli standard internazionali AML/CFT.

9) Output

St. Kitts e Nevis rimane una giurisdizione offshore competitiva dei Caraibi: gli strumenti aziendali di Nevis (LLC e Multiforme Fund), il programma di cittadinanza per gli investimenti e la criptoregolazione specializzata formano un insieme attraente per i progetti finanziari e Web3. Allo stesso tempo, il paese è sottoposto a una maggiore attenzione per la trasparenza, che richiede alle imprese una compliance impeccabile, una corretta posizione fiscale e la discrezione nella scelta dei provider e delle strutture.

Fonti: le pagine ufficiali FSRC e Nevis Service Control, i testi delle ordinanze e della legge sugli asset virtuali, i materiali ECCB relativi ai servizi e le recensioni e gli analisti.