Potenziale per la creazione di licenze personalizzate

1) Punto di partenza: Nevis ha già avviato la modalità regolabile

Nel 2025, Nevis Island ha adottato e introdotto la Nevis Online Gaming Ordinance, 2025, creando la Nevis Online Gaming Authority (NOGA), un regolatore che autorizza e controlla gli operatori online. Secondo l'Amministrazione Nevis, l'ordinamento è attivo dal 1 ° maggio 2025 e punta a coinvolgere gli operatori internazionali nel quadro legale bianco.

Il portale ufficiale del NevisGaming. com (NOGA) con materiali relativi a procedure, requisiti tecnici e operativi per i richiedenti licenza.

2) Perché la federazione ha la possibilità di ridimensionare la modalità

Diversificare l'economia. Le licenze e i servizi associati (avvocati, revisori, hosting, gateway) generano l'esportazione di servizi e i prelievi da licenze/vigilanza. A livello Nevis, questo è l'obiettivo esplicito della riforma.

Una vetrina regolatoria. Il passaggio dalle pratiche grigie al registro pubblico delle licenze e ai requisiti AML/CFT riduce i rischi e aumenta la prevedibilità per le banche/provider.

Infrastruttura di pagamento/digitalizzazione. L'esperienza dell'ECCB con l'ASh e le iniziative regionali di Fintech confermano il percorso verso i pagamenti digitali (anche se il sistema non è un metodo per il iGaming, il vettore stesso è importante).

3) Punti di attenzione: AML/CFT e reputazione

St. Kitts e Nevis è sottoposta a regolari valutazioni FATF/CFATF: la chiave del successo è mostrare la conformità alle Raccomandazioni FATF e l'attuabilità delle misure (KYC, monitoraggio delle transazioni, compilazione delle sanzioni). Questo è critico per le relazioni bancarie di corrispondenza e accettazione dei pagamenti degli operatori.

I fattori di rischio di cui parlano i media di settore e le società di consulenza sono le critiche storiche alla «offshore», la necessità di garantire una vigilanza reale e non dichiarativa (uscite, verifiche, sanzioni). È per questo che è stato creato il NOGA.

4) Cosa può dare un'estensione «federale» (beyond Nevis)

Vantaggi:

Un'unica vetrina per gli operatori. La procedura generale o il riconoscimento reciproco delle licenze semplificano la scelta della giurisdizione.
Stabilità per i soci paganti. Più ampia è la copertura delle regole all'interno della federazione, più facile per banche e provider valutare il rischio.
Sinergia con il turismo offline. Il framework online + offline consente di collegare le località e i marchi online nel marketing (responsabile e limitato).

Contro/rischi:

Capacità di controllo. Ci sarà bisogno di risorse umane, sistemi IT, strumenti di ispezione e assistenza reciproca con le forze dell'ordine.
Circuito di protezione dei consumatori. Dovremo formalizzare l'ADR/Mediatore e le procedure di denuncia, comprese le valigette transfrontaliere.
Percezione esterna. Gli errori di avvio (KYC deboli, controlli cartacei) comprometteranno rapidamente la fiducia.

5) Road map 12-24 mesi

1. Completare il registro secondario e pubblico.

Nevis ha già pubblicato l'ordinamento e il materiale della DOGA; il passo successivo sono elenchi pubblici regolarmente aggiornati, tipi di licenze, statistiche di vigilanza.

2. Sincronizza gli standard con FATF/CFATF.

Collegare i requisiti di licenza a specifici punti FATF (beneficiari, TRM, sanzioni, PEP, registrazione) e mostrare pubblicamente come incorporato nella supervisione.

3. Costruisci un tracciato di consumo (ADR).

Istituire un meccanismo indipendente di risoluzione delle controversie, obbligare gli operatori a indicare ADR sul sito e su T&C; pubblicare metriche aggregate di reclami/decisioni.

4. Un ecosistema di pagamento.

Memorandum con banche e provider (carte/e-portafogli/cripto-gateway) su un elenco di pratiche ammissibili, rapporti e inneschi di monitoraggio rafforzato.

5. Riconoscimento reciproco/armonizzazione nella Federazione.

Opzioni:

«Standard minimi federali» + licenze isole (Nevis, poi St. Kitts), o «licenza unica SKN» con ufficio operativo in Nevis.

6. Comunicazione e marketing della giurisdizione.

Libro bianco per gli operatori: categorie di licenze, SLA considerazioni, addebiti, valigette di supervisione. L'attenzione è sulla trasparenza, non sulla «licenza più economica».

6) Valutazione dell'impatto economico (qualitativo)

I proventi delle tasse e della supervisione. Fees singole per erogazione/rilascio + incassi annuali.

Tasse sul reddito/IVA-tali tasse (a seconda del modello).

Un moltiplicatore di servizi. Studi legali, provider di hosting, servizi KYC, verifiche - posti di lavoro ed esportazione di servizi (come Nevis già si posiziona).

7) Vincoli realistici

Dimensioni del mercato e risorse umane. Una piccola giurisdizione non può «digerire» decine di grandi gruppi senza una fase di crescita delle istituzioni.

Trend globali. I requisiti più severi dell'UE, del Regno Unito e degli Stati Uniti significano una maggiore attenzione all'outsourcing dei rischi, che richiederà una maggiore maturità.

Piloti digitali ECCB. Sebbene il progetto di vendita non sia un progetto al dettaglio, la storia di pause/riavvio mostra che l'implementazione di nuove iniziative fintech richiede tempo.

St. Kitts e Nevis ha già fatto un passo chiave attraverso il NOGA e il Nevis Online Gaming Ordinance (2025). Con una adeguata armonizzazione degli standard FATF, l'avvio della protezione dei consumatori (ADR) e il registro pubblico dei licenziatari, la Federazione è in grado di trasformare l'iniziativa «isola» in una giurisdizione regolamentata riconoscibile dei Caraibi. Le condizioni essenziali per il successo sono trasparenza, risorse umane e partnership con i provider di pagamento.

Sorgenti

Nevis Online Gaming Ordinance, 2025 (PDF ufficiale).

Nevis Island Administration - Notizie sull'introduzione dell'ordinamento in vigore e sugli obiettivi di concessione delle licenze tramite SOGA.

NevisGaming. com (sito ufficiale di NOGA): missione, processo di licenza, requisiti operativi.

FATF/CFATF - Materiale di valutazione reciproca su AML/CFT per St. Kitts e Nevis (contesto di requisiti e priorità di rafforzamento).

ECCB/GLIELO ash (contesto delle iniziative di pagamento digitali della regione).