SVG come centro offshore per il criptocacino (Saint Vincent e le Granadine)

1) Contesto: perché esattamente SVG

San Vincent e le Granadine (SVG) è una giurisdizione offshore matura della regione caraibica con un'infrastruttura avanzata di registrazione delle società (FS/SSD). IBC), trust internazionali e altre forme aziendali. Questa direzione è gestita dalla Financial Services Authority (FSA), che posiziona «un centro finanziario sicuro e sostenibile».

Per i prodotti crittografici e il business iGaming adiacente (affiliati, provider di pagamenti, hosting di contenuti, B2B fornitori) SVG è attraente:

il diritto aziendale flessibile (BC/IBC) e la disponibilità di incorporazione, attivamente promossa dai provider aziendali, dall'esperienza come centro finanziario internazionale dagli annì 70, dalla certezza regolamentare per VASP, la modalità di registrazione delle imprese virtuali attive.

💡 Importante: Secondo le conclusioni di CFATF/FATF MER 2024, SVG non è formalmente considerato un importante centro finanziario regionale/internazionale per la sua portata; l'economia si basa sull'agricoltura e sul turismo. Ciò impone un peso moderato della giurisdizione, nonostante i servizi aziendali avanzati.

2) Embling online all'interno del paese: vuoto legale

I casinò/bookmaker locali non sono ancora previsti come singole categorie di licenza - il paese ha un modello di lotteria offline (National Lotteries Authority) e una base off-line storica, ma non c'è una modalità specifica per gli operatori privati online. Per questo motivo, i criptocasini orientati ai mercati esteri usano SVG soprattutto come giurisdizione per la registrazione delle aziende/aziende di servizi, piuttosto che come «licenziatario di casinò online».

3) Crittografia: modalità VASP (2022)

Risorse virtuali: FSA conferma la possibilità di licenza/registrazione delle attività virtuali attive L'ossatura legislativa è costituita da una legge sugli asset virtuali (originariamente adottata nel 2022, con aggiornamenti successivi e l'avvio di una procedura completa nel 2025).

Procedure 2025: per le revisioni legali e i consulenti, dal 31 maggio 2025 è entrata in vigore la moderna modalità VASP, inclusa l'iscrizione obbligatoria, il deposito statutario XCD 100.000, la richiesta di un rappresentante locale e l'assicurazione di professionalità; La deadline di presentazione delle richieste è stata stabilita nell'estate 2025.

Politica AML/CFT: la recente valutazione reciproca del CFATF (MER 2024) registra i progressi della SVG nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, ma sottolinea la necessità di guadagni aggiuntivi per il settore VASP. Questo stabilisce un vettore di maggiore supervisione dei criptoprogetti.

4) Come il crittocasino utilizza SVG in pratica

La struttura del «centro offshore» qui è aziendale e di pagamento, non «licenza di gioco»:

1. Holding (BC/IBC) in SVG - per la proprietà di IP/brand, affiliati, contratti con i fornitori di contenuti.

2. L'anello VASP è lo scambio/portafoglio/processore di criptovalute se il progetto opera pagamenti VA; Registrazione FSA in modalità Virtual Asset Business.

3. L'anello operativo (giochi B2C, studi live, hosting RNG) è comunemente spedito in altre giurisdizioni/centri di controllo con le relative licenze iGaming e certificazione tecnica. Per SVG è critico che il paese non conceda licenze di gioco separate online.

Questo design diviso riduce al minimo i conflitti regolatori e permette di rispettare i requisiti dei mercati a cui l'operatore è destinato.

5) Vantaggi per i progetti crittocasino e iGaming adiacenti

Velocità di incorporazione e costi: BC/IBC in SVG è uno degli standard per le strutture cross-border.

Certezza regolatoria per VA: c'è un processo comprensibile di registrazione VASP (requisiti di capitale/deposito/rappresentante locale).

Rafforzamento della reputazione attraverso il quadro AML: disponibilità di una valutazione MER aggiornata e aumento della supervisione FIU/FSA.

6) Rischi e limiti chiave

La mancanza di una licenza di gioco locale online: casinò online non regolamentati con licenza SVG - formulazione non corretta; al massimo, il progetto SVG ha la registrazione aziendale/VASP, non la licenza di gioco. Questo dovrebbe essere chiaro ai soci e ai fornitori di pagamenti.

AML/CFT: CFATF rileva le aree di miglioramento (incluso il settore degli asset virtuali). Gli operatori avranno bisogno di risk-based AML/KYC completo, monitoraggio delle transazioni, elenchi sanzionatori, rendicontazione in FIU.

De-risking di banche/sistemi di pagamento: la giurisdizione offshore aumenta la probabilità di ulteriori controlli su conti e partner corrispondenti. (In questo modo è disponibile uno schema VASP rigoroso e criteri trasparenti per l'origine degli strumenti).

Marketing improprio: qualsiasi allusione al servizio dei mercati non autorizzati - rischio di blocchi o indagini.

7) Foglio di credito base per il crittocasino con struttura in SVG

1. Giurisprudenza BC/IBC + statuti, beneficiari, corporate management.

2. Registrazione VASP (se accetti criptovalute/tieni portafogli/cambi VAI): richiesta FSA, deposito statutario, rappresentante locale, polizze assicurative, politiche interne.

3. Pacchetto AML/KYC: politica dei rischi, procedure di onboarding, trigger EDD, monitoraggio delle transazioni, SAR/TR in FIU.

4. Architettura tecnica: segregazione dei portafogli, gestione delle chiavi private, registri eventi, rendicontazione.

5. Licenza iGaming in un'altra giurisdizione per attività B2C (laddove richiesto), certificazione RNG/live, contratti con provider.

6. Geografia del marketing: geo-filtri, self-exclusion, strumenti RG per i mercati su cui il prodotto è realmente orientato.

7. Tasse/contabilità - Valutazione GGR/imposte sui pagamenti nei paesi «target» + società e tariffe VASP in SVG.

8) Alternative e modelli combinati

Molti cryptocacino costruiscono «ibrido», una base aziendale in licenza SVG + iGaming in un altro paese, + nodi di pagamento/VASP in diverse giurisdizioni. Questo consente:

distribuire i rischi legali, ottimizzare la tassazione e i canali di pagamento, soddisfare i requisiti dei regolatori locali quando il prodotto diventa multiprogettario. (SVG in questo schema è un ancoraggio aziendale affidabile e un hub per la compliance VA.)

9) Previsioni 2025-2028

Il breve orizzonte (2025-2026) è il consolidamento della modalità VASP (registrazione delle onde dei progetti, aumento delle ispezioni e dei rapporti).

L'orizzonte medio (2027-2028) è quello di aumentare i requisiti di gestione dei rischi, perfezionare le normative in materia di capitale e lo scambio internazionale di dati.

Giochi online: non è ancora prevista una licenza locale dedicata per il casinò/bookmaker online B2C; SVG mantiene il ruolo di sito aziendale e VASP per progetti orientati al mercato estero.

Sorgenti

FSA SVG: missione, servizi internazionali di finitura (IFC), forme aziendali.

BC/IBC e incorporazione offshore in SVG - materiale di riferimento aziendale.

Virtual Asset Businesses (VASP) in SVG: sezione ufficiale e guide FSA.

Avvia la modalità VASP 31. 05. 2025, requisiti chiave (deposito, rappresentante, assicurazione), deadline delle richieste.

CFATF/FATF MER-2024 per SVG: stato dell'economia, fuoco AML/CFT, zone di miglioramento (ad esempio VASP).

Il modello della lotteria e la mancanza di una licenza di gioco locale (NLA come segmento valido).