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Reputazione di SVG come centro offshore (inclusi embling e finanza)

Breve

San Vincent e le Granadine (SVG) hanno l'immagine di una giurisdizione accessibile per le imprese internazionali: la registrazione semplificata delle aziende e la popolarità tra i progetti forex sono affiancate da un attivo controllo AML/CFT e da avvisi pubblici dei regolatori. Nel gioco d'azzardo, il paese regola i formati di terra (lotteria, permeiti secondo la legge di base), ma il gembling online non ha licenze locali, per cui i residenti effettivamente usufruiscono di siti stranieri.

«Offshore» finanziario: società veloce, licenza non sempre

La FSA è la porta del settore non bancario. La gestione finanziaria della SVG (Financial Services Authority, FSA) supervisiona i servizi non bancari e sottolinea la conformità agli standard internazionali, tra cui AML/CFT e la collaborazione con i regolatori esteri.

Avvisi FSA forex. Il regolatore pubblica regolarmente wiring e avvisi su organizzazioni non iscritte a SVG e ricorda che i forex e i crittografi nel paese non sono regolati come una specie autorizzata; i cittadini sono avvisati dei rischi.

CFATF - Profilo AML/CFT. La valutazione reciproca del Gruppo dei Caraibi del FAT (MER, adozione - novembre 2023, pubblicazione 2024) descrive l'architettura attuale di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, compreso il ruolo della FIU e il controllo dei settori vulnerabili.

La conclusione è che la reputazione «offshore» è costituita da una combinazione di infrastrutture aziendali semplici e una vigilanza finanziaria insospettabile ma crescente, soprattutto nelle zone forex/cripto, dove FSA e FIU avvertono esplicitamente i rischi.

Gembling: «terrestre» sì, «online» - vuoto

Cosa è legale e chi è gestito. Casinò a terra/punti scommesse e lotterie rientrano in Gambling, Lotteries and Betting Act; Il settore della lotteria è gestito dalla National Lotteries Authority (NLA), istituita nel 1984 (missione di sostegno allo sport e alla cultura).

Casinò online e scommesse. Nessuna licenza online locale: le recensioni e i materiali di settore indicano esplicitamente che il gembling online non è risolto, quindi i residenti possono utilizzare siti stranieri senza protezione locale del consumatore. La stessa cosa è riportata nei manuali internazionali.

Il quadro reale dei casinò terrestri. I rapporti degli Stati Uniti sul controllo internazionale della droga/riciclaggio (INCSR) confermano che i casinò operativi non esistono, il che evidenzia la sottilità del segmento offline.

Cosa significa per l'immagine? All'interno del paese c'è una lotteria bianca e una legge offline, ma la mancanza di modalità online e l'accesso all'offshore rafforzano la percezione di SVG come siti dove i servizi di gioco a distanza si concentrano su licenze e standard stranieri.

I media narrativi Canouan e l'altalena balneare

I tentativi di fare di Canowan una «vetrina» del turismo di alta qualità e del casinò di intrattenimento sono comparsi periodicamente sui media, dalle notizie sui cambi di operatore (Raffales) ai recenti discorsi sui conflitti di interessi e i combattimenti miliardari. Questo mantiene un'immagine di giurisdizione aperta al capitale e ai progetti, ma sensibile ai rischi di gestione e di mercato.

Rischi e protezione: lo sguardo dei regolatori

FIU SVG: pubblica gli alert e le gite AML/CFT per i fornitori non regolamentati (NRSP) e DNFBP; sottolinea separatamente la mancanza di regolamentazione del forex e della criptofert all'interno del Paese.

FSA SVG: tiene un registro pubblico di avvisi e sottolinea che la registrazione delle aziende non è uguale alla licenza di servizi finanziari complessi (ad esempio forex).

CFATF MER 2024 - Descrive i punti forti e vulnerabili del sistema: le cornici formali ci sono, ma è necessario una costante vigilanza incentrata sui rischi e la pratica di fermare gli abusi nei servizi transfrontalieri.

Come lavorare con questo: suggerimenti agli steakholder

Per gli investitori e le società di fondi

1. Non confondere l'incorporazione con l'autorizzazione del prodotto. Conferma separata della regolamentazione del servizio (forex, pagamenti, giochi online).

2. Costruisci AML/CFT per adulti. KYC/EDD completo, monitoraggio delle transazioni, rendicontazione in FIU - un punto di riferimento per le pratiche CFATF.

3. È trasparente comunicare i rischi. Specialmente se il prodotto è collegato a mercati ad alta quota (FX/cripto) o licenze offshore.

Per giocatori e consumatori

1. La lotteria NLA è una zona ufficiale. Verificare le fonti e le regole del sito NLA; È un operatore pubblico con mandato dal 1984.

2. Casinò/scommesse online sono solo licenze straniere. Nessuna licenza locale: leggi T&C, non usare VPN per KYC, tenere i limiti e non memorizzare importi ingenti sui conti.

3. Attenzione alle offerte forex. Controllare i nomi con gli avvisi FSA; nessuna registrazione/supervisione - bandiera rossa.

Per lo Stato

1. Codifica la modalità online. Un componente aggiuntivo della normativa in vigore in materia di embling: licenze, ODR controversie, strumenti RG 18 +, conservazione dei cassetti.

2. Continua con gli allarmi pubblici FSA/FIU. Questo funziona già contro le discutibili pratiche «offshore» nel forex/cripto.

3. Mantenere la reputazione dì offshore responsabile ". Aumentare la cooperazione internazionale, implementare i controlli di base del rischio e la trasparenza della proprietà (benefico ownership).

La reputazione di SVG come centro offshore è una doppia esposizione: da un lato, la giurisdizione aziendale disponibile e un forte marchio turistico; d'altra parte, la supervisione finanziaria in crescita e piuttosto pubblica (FSA/FIU) e il vuoto di regolazione online nell'embling. Mentre il paese rafforza l'AML/CFT e la sensibilizzazione della popolazione, è la mancanza di licenze locali online e l'uso di piattaforme estere che mantengono un'immagine «offshore» agli occhi del mondo. Il passaggio a regole online trasparenti e l'ulteriore posizione proattiva dei regolatori aiuteranno SVG a consolidare la reputazione di centro internazionale responsabile.

Sorgenti di riferimento: sito FSA SVG e avvisi pubblici; alert e gate FIU SVG; rapporto CFATF MER 2024 (adottato a novembre 2023); riepilogo che l'embling online in SVG non è risolto; Risorse NLA (fondate nel 1984) INCSR 2024 sull'effettiva assenza di casinò funzionanti.