Le radici mafiose dei casinò americani

La storia dei casinò americani non è solo l'architettura degli stabilimenti balneari e del neon Strip, ma anche l'epoca della criminalità organizzata, in cui capitali, risorse umane e «pratiche operative» provenivano da botteghe, sale illegali e case di scommesse. A metà del XX secolo, la mafia ha aiutato Las Vegas a partire - e la stretta regolamentazione e le corporazioni hanno poi eliminato il crimine. Scopriamo come è successo.

1) Fino a Las Vegas: bottega, sale sotterranee e «numeri»

La legge secca (1920-1933) ha reso l'alcol illegale e i botteghini hanno creato la logistica, la sicurezza e i legami di corruzione. Le stesse reti nutrivano i capisaldi, i casinò clandestini e gli uffici di scommesse.

«Numbers »/polizze nelle grandi città (New York, Chicago, Cleveland) hanno fornito un flusso di contanti ed esperienza nella gestione dei tassi.

Cuba 1930-1950 - Parte degli investimenti criminali americani sono stati condotti nei casinò dell'Avana (fino a quando la rivoluzione del 1959 non ha chiuso questo «offshore»), e i capitali e le risorse umane sono passati al Nevada.

2) Precoce Las Vegas: flebo di denaro e prime località balneari

Nevada ha legalizzato il gioco d'azzardo nel 1931, ma la massa critica si è creata negli annì 40, l'autostrada, la prossimità della California, il denaro proveniente dalla diga di Hoover.

Bugsy Siegel e il circolo di Mayer Lansky sono diventati i simboli del «glamour» di Las Vegas: il progetto Flamingo (1946) ha rimorchiato in modo gestionale, ma ha impostato lo standard «resort casinò con lo spettacolo».

Dopo Flamingo sono arrivati Sands, Desert Inn, Sahara, Riviera, parte con legami diretti o indiretti con i capitali criminali e i gestori ombra.

3) Come funzionava l'economia «vecchia» Las Vegas

Il Fronte Mens e i controllori invisibili. I proprietari formali firmavano i documenti, e la gestione e i profitti reali erano controllati da consulenti e soci del mondo criminale.

Skimming («skim»). Prima che entrassero nella contabilità, la sua parte veniva prelevata in contanti e andava «in cima alla catena». Riduceva le tasse e divideva i soldi tra le famiglie.

«Lubrificante» senza tasse. I contanti della sala potevano finanziare la sicurezza, le mazzette e le transazioni esterne.

4) Teamsters e prestiti per resort

Negli annì 50 è 70, il Teamsters Central States Pension Fund ha concesso importanti prestiti immobiliari e casinò.

Attraverso gli intermediari i soldi sono andati per l'acquisto/costruzione degli impianti di Strip; i rischi e il controllo sono deboli, facilitando l'accesso alla gestione «grigia».

A metà degli anni Settanta, la Argent Corporation (Allen Glik), finanziata attraverso questo circuito, era guidata da Stardust, Fremont, Hacienda, Marina, ed è lì che l'indagine ha poi scoperto i grandi casi di «skima».

5) Periodo cinematografico: Rosenthal, Spilotro e Streep annì 70

Frank «Lefty» Rosenthal è un bravo gestore di linee di scommesse e casinò; Tony Spilotro è il responsabile della famiglia di Chicago a Las Vegas.

La seconda metà degli annì 70 è famosa per le indagini su Stardust/Fremont e i legami con l'Outhit di Chicago, il Kansas City e i gruppi Milwoka.

I media e più tardi i film (interpretazioni artistiche) romantizzavano l'epoca, ma la realtà era sui crimini finanziari, la violenza e la pressione sui dirigenti.

6) Contrattacco dello Stato: udienze, «libro nero» e nuove leggi

L'udienza di Kefover (1950-1951) ha fornito per la prima volta al paese un ritratto televisivo della criminalità organizzata e dei suoi legami con il gioco d'azzardo.

Nevada ha costantemente rafforzato le regole:

1955 - viene creato il Nevada Gaming Control Board (NGCB) per l'ispezione e le indagini;
1959 - Nevada Gaming Commission (NGC) e Gaming Control Act, con poteri per licenze e misure disciplinari;
Black Book: non è consentito accedere al casinò a persone indesiderate.
La legge RICO (1970) ha dato ai procuratori federali lo strumento per colpire le «imprese» criminali come organizzazioni, non solo come episodi.
La fine degli annì 70 è 80, una serie di intercettazioni, incursioni e condanne sulla Strip, con schemi pluriennali, catene di incassi e consigli da parte delle famiglie del Midwest.

7) Svolta verso le aziende: Hughes, banche e società pubbliche

Howard Hughes (1966-1967) ha acquistato una serie di oggetti di Strip e ha dimostrato che è possibile entrare a Las Vegas con soldi puliti con rapporti pubblici.

All'inizio degli anni Sessanta-Settanta arriva l'era aziendale: una KYC rafforzata per investitori e dirigenti, finanziamenti bancari, verifiche, circuiti di compilazione assicurativa.

Negli annì 80 è 1990 il mercato consolida i marchi che oggi definiscono gli standard: Caesars, MGM, Boyd, Station, Wynn/Encore, ecc. Le loro licenze sono controlli personali dei proprietari/direttori, procedure AML sostenibili, comitati di verifica indipendenti.

8) Atlantic City e la finestra est

Quando il New Jersey legalizzò il casinò nel 1976, lo stato creò uno dei più rigorosi regolatori - la Divisione of Gaming Enforcement (DGE) e la Casino Control Commission - come «antidoto» alla storia vegana.

I primi episodi di «persone senza licenza» sono stati interrotti dalla concessione di licenze a livello di fornitore e dalla piena trasparenza dei proprietari e dei finanziamenti.

9) Cosa c'è di «quell'epoca» oggi?

Scontrino di background continuo per i proprietari/gestori, controllo delle fonti di fondi, sanzioni severe per nascondere i beneficiari.

Persone escluse: «black list» è valido e aggiornato; L'arrivo di un ospite indesiderato sul pavimento è motivo di intervento.

Title 31/AML (federale) e regolamenti regolamentari: rapporti su grandi contanti, SAR su transazioni sospette, KYC anche per gli ospiti VIP.

Cultura della compliance: per gli operatori oggi il rischio di reputazione e regolamentazione è più costoso di un beneficio a breve termine.

10) Miti e realtà

Il mito è che le famiglie mafiose controllano ancora il casinò.

Realtà: le licenze e le società pubbliche hanno eliminato la proprietà e la gestione del crimine; i tentativi di influenza puntuali sono interrotti da controlli e casi penali.

Il mito è «Il crimine è Las Vegas».

La realtà è che i capitali criminali e i dirigenti hanno partecipato al lancio, ma le infrastrutture, le leggi, il turismo e le aziende hanno trasformato la città in un'industria legale dell'intrattenimento.

«Skimming è inevitabile».

La realtà è che i sistemi di cassa e gioco moderni, i contorni chiusi, la videosorveglianza, il controllo indipendente e la responsabilità personale dei licenziatari rendono questi schemi estremamente rischiosi e rari.

11) Cronologia - breve nastro

1920-30: bootleg, sale sotterranee, «numeri».

1931 Il Nevada legalizza il casinò.

1946: «Flamingo» è il simbolo di una partenza «glamour».

1950-51 Udienza di Kefover.

1955/1959: creati da NGCB/NGC, Black Book, Gaming Control Act.

1966-67: Howard Hughes - svolta verso i colletti bianchi.

1970: RICO.

Negli annì 70 è 80, casi di «skiming», attacchi ai legami di Strip con le famiglie del Midwest.

Negli annì 90 l'era delle società pubbliche e dei megacurorti.

12) Output

I casinò americani avevano davvero radici mafiose, il capitale iniziale, l'operatività e le personalità venivano dal mondo del botteghino e del gambling clandestino. Ma tra gli annì 50 e '90, i regolatori, le leggi federali e gli standard aziendali hanno tradotto l'industria in un business legale, pubblico e verificabile. Oggi Las Vegas non è un'incognita di terra ", ma una delle aree più regolamentate del servizio: l'accesso alla licenza è un privilegio per chi è sottoposto a controlli su più livelli e vive secondo le regole della compilazione.