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(H1) - La legalità di casinò, lotterie, bingo e scommesse sportive in Bolivia
1) Quadro giuridico e regolatore
Atto di base: Ley del Juego (2010) con regolamenti.
Regolatore: Autoridat de Fiscalization y Control Social del Juego (AJ): rilascia autorizzazioni, approva i tecnici, ispeziona, applica sanzioni.
Principio: qualsiasi attività con tasso di cambio e esito casuale richiede l'autorizzazione dell'AJ; i formati grigi sono vietati.
2) Cosa è legale per attività
Casinò e sale giochi (slot, tavoli)
Lo stato è consentito se si dispone della licenza AJ per il sito e l'elenco dei giochi/apparecchiature.
Condizioni: certificazione RNG/RTP, inventario automatico, videosorveglianza, disciplina di cassa, procedure RG e AML.
Età: 18 + (controllo di accesso e prima dei pagamenti).
Online: è possibile solo con un ordine/risoluzione AJ separato; non è consentito operare senza licenza digitale.
Bingo
Lo stato è legale sia nelle sale permanenti che in formato evento (giochi di beneficenza/club) con autorizzazione AJ.
Condizioni: regole approvate, pubblicità dello scherzo, registrazione delle carte, rendicontazione e distribuzione del premio.
Bingo online: consentito solo nell'ordine AJ con meccanica trasparente e controllo dei partecipanti.
Lotterie
Stato: le lotterie pubbliche e private sono autorizzate alla risoluzione AJ.
Condizioni: clausola di tiratura, quota di premio, pubblicazione dei risultati, controllo dei premi non richiesti, rendicontazione finanziaria.
Vendita online di biglietti/scherzi: solo se l'AJ soddisfa i requisiti dei canali digitali (e-KYC, protezione dei dati, report).
Scommesse sportive (betting)
Lo stato offline è legale per gli operatori autorizzati (punti di ricezione scommesse).
Lo stato online è consentito solo secondo l'ordine stabilito dall'AJ; senza autorizzazione separata, il betting online è considerato illegale.
Condizioni: quotazione/margine delle regole, controllo delle vincite, prevenzione della partita-fix, RG/AML.
3) Online contro off-line: differenze chiave
4) Pubblicità e sponsorizzazione
È vietata la comunicazione ai minori e ai gruppi vulnerabili.
Ci servono avvisi RG obbligatori e 18 +.
La sponsorizzazione di sport e iventi è accettabile con marcatura esplicita e conformità ai codici.
In digitale: T&C trasparenti, divieto di false promesse e «reddito rapido» aggressivo.
5) Responsibile Gambling (RG) e protezione dei giocatori
Barriera d'età 18 +.
Meccanismi RG: auto-esclusione, limiti di deposito/tempo/perdita, time-out.
Trasparenza: regole di gioco comprensibili, possibilità di vincere (se applicabile), tempi e modalità di pagamento.
Reclami: regolamento, contatti AJ; archiviare i cavi/video per analizzare le controversie.
6) AML/KYC e pagamenti
KYC: identificazione dell'identità/età, nuovo controllo prima dei pagamenti; Archiviazione dei record.
AML/KYT: monitoraggio delle transazioni, soglia di segnalazione delle operazioni sospette, addestramento del personale, ufficiale di compilazione.
Metodi di pagamento: contanti (con limiti), trasferimenti bancari, carte, portafogli elettronici; crittografie solo se si soddisfano i requisiti AML/KYT e lo schema consentito.
7) Ispezioni e sanzioni
Controlli AJ: pianificati/improvvisi; controllo licenze, biglietteria, video, software, pubblicità, RG/AML.
Le sanzioni vanno dall'avviso e dalla multa alla sospensione e alla revoca della licenza.
Attività illegali: blocco dei punti, confisca e smaltimento delle apparecchiature; a ripetizione, punizioni più severe.
8) Fogli di assegno pratici
Per casinò/sala giochi (offline)
Licenza AJ per il sito e elenco giochi/apparecchiature.
Certificati RNG/RTP, inventario, sigillatura.
I criteri RG/AML/KYC sono stati approvati, il personale è addestrato e un ufficiale di compilazione designato.
Videosorveglianza, biglietteria, registri di eventi e incidenti.
Pubblicitari da 18 + e RG, senza «soldi facili».
Rapporti giornalieri/mensili senza ritardi.
Per operatore online
Risoluzione/ordine AJ separato per il canale digitale.
e-KYC, geofiltrazione, protezione dei dati, logi operativi.
Tracciato AML/KYT completo e monitoraggio delle transazioni.
T&C trasparente, pubblicità equa, strumenti RG.
Controllo delle metriche AJ su richiesta, ridondanza dei dati.
Per lotterie/bingo/giochi promozionali
Autorizzazione AJ, regolamento di rilascio, parte del premio.
Procedura pubblica di scherzo, pubblicazione dei risultati.
Contabilità dei biglietti/carte, rendicontazione dei premi e dei pagamenti non richiesti.
9) Domande frequenti (FAQ)
È possibile fare scommesse online con solo una licenza off-line?
No, no. Il canale digitale richiede un ordine/risoluzione AJ separato.
Le lotterie private sono consentite?
Sì, a condizione che l'AJ autorizzi, che le regole siano trasparenti e che il premio venga segnalato.
È necessaria una licenza per una singola tomba/scherzo promozionale nel negozio?
Sì, sì. Le promozioni sono soggette al controllo AJ, che richiede notifica/autorizzazione e meccanica documentata per la selezione dei vincitori.
Cos'è questa palestra illegale con le macchinette?
Multe, sigilli, confisca e smaltimento delle apparecchiature; possibili misure più severe per le violazioni ripetute.
10) Output
In Bolivia casinò, lotterie, bingo e scommesse sportive sono legali solo in formato autorizzato sotto la supervisione AJ. I formati off-line sono consentiti per l'esecuzione di prodotti tecnici, RG e AML/KYC; le attività online sono ammesse solo all'interno dell'ordine AJ stabilito. Qualsiasi schema grigio porta a sanzioni. Per gli operatori, la formula di conformità è semplice: la risoluzione AJ, la tecnica, la pubblicità trasparente e RG, la disciplina AML/KYC, garantisce la tempestività dei rapporti. Per i giocatori questo significa un ambiente di partecipazione più sicuro e prevedibile.