Regolatore: Gaming Control Board Suriname

Il Gaming Control Board Suriname (GCBS) è l'autorità governativa del Suriname che controlla e controlla il gioco d'azzardo nel paese. I suoi poteri sono stabiliti nella legge speciale sulla sorveglianza dei giochi (Wet Toezicht en Controle Kanspelen, S.B. 2009 n. 78) e negli emendamenti successivi, nonché nella nuova Wet Hazardspelen (S.B. 2023 n. 135), che definisce le regole di base per lo sfruttamento del gioco d'azzardo e rafforza l'applicazione delle regole.

Base giuridica e posizione del regolatore nel sistema

Istituzione e mandato. Wet Toezicht in Controle Kansspelen 2009 ha istituito il GCBS, l'Istituto per la Vigilanza e il Controllo dei Giochi, con il compito di controllare l'intera sfera di gioco, compreso il rispetto delle condizioni di autorizzazione e delle regole. Questo atto di base è stato aggiornato nel settembre 2023 (Staatsblad 2023 n. 134).

Competenza in altre leggi. Le comunicazioni ufficiali del governo confermano esplicitamente che la GCBS è autorizzata a monitorare l'applicazione delle condizioni di autorizzazione in conformità con le leggi di competenza, compresa la Legge della lotteria 1939.

Regole di base. Il Wet Hazardspelen aggiornato (S.B. 2023 n. 135) ha sincronizzato le norme di procedura penale e fiscale, ha stabilito i requisiti per il luogo e il formato del casinò e ha chiarito i divieti e le eccezioni (tra cui l'attività onlai).

Cosa sta facendo esattamente GCBS

1. Supervisione e controllo del mercato. Il regolatore effettua controlli sugli impianti autorizzati (casinò, sale giochi, operatori della lotteria), controlla il rispetto delle autorizzazioni e applica misure di esposizione alle violazioni. La base è Wet Toezicht in Controle Kansspelen e gli atti correlati.

2. Applicazione delle norme aggiornate del 2023. Dopo le riforme del 2023, la parte dell'applicazione della legge è diventata più dura, con l'ampliamento delle procedure di rimozione e di registrazione delle violazioni e sanzioni concordate con la legge penale e processuale.

3. Lotterie e controllo incrociato. GCBS controlla l'applicazione dei termini di autorizzazione e le lotterie (legge storica 1939), come comunicato separatamente dal governo.

4. AML/CFT-Supervision (in collaborazione con Finwlast). Secondo l'FMI, la Banca Centrale del Suriname e la GCBS stanno costruendo un approccio orientato al rischio per la vigilanza, basandosi sulla nuova cornice AML/CFT, approvata nel 2022 e sulla successiva assistenza metodologica.

Licenze e condizioni di accesso

Modalità di autorizzazione. L'utilizzo del gioco d'azzardo è consentito solo in base all'autorizzazione/licenza valida. La violazione è oggetto di sanzioni per la Wet Hazardspelen e le norme associate.

Requisiti per i siti del casinò. La nuova versione di Wet Hazardspelen ha rilevato che i casinò sono collegati ad alberghi di un certo livello (ad esempio, non inferiori a 3), il che riflette la rotta per il collegamento turistico e alberghiero.

Il segmento online. Le regole per il casinò onlai sono formulate in modo restrittivo: senza un permesso specifico, le attività sono vietate, indipendentemente dal paese di «operatività». Qualsiasi piano di prodotto online richiede un controllo da parte di GCBS sulla base di chiarimenti ufficiali.

Strumenti di vigilanza e interazione con il mercato

Ispezioni e sanzioni. Controlli di conformità alla licenza, alle condizioni di accesso, all'orario di funzionamento, ecc.; i risultati sono prescrizioni, multe, possibili sospensioni. Supporto legale - aggiornamenti 2023.

Registri e messaggi pubblici. Pubblicazioni governative e pagine GCBS informano gli stati e le competenze, aiutando i partecipanti al mercato a verificare la conformità al regime attuale.

Coordinamento AML/CFT. Interazione con la Banca Centrale e altre autorità per quanto riguarda l'identificazione dei clienti, la segnalazione delle operazioni sospette e la supervisione incentrata sui rischi.

Come soddisfare i requisiti GCBS

1. Controlla il tracciato legale. Assicurarsi che le attività rientrino nelle attuali autorizzazioni/categorie e corrispondano a Wet Toezicht in Controle Kansspelen (in base alle modifiche del 2023) e Wet Hazardspelen 2023.

2. Mappatura del sito e del formato. Per il casinò, soddisfare i requisiti di alloggio (in un hotel di una categoria specifica, ecc.).

3. Criteri AML/CFT. Integrare KYC, monitoraggio delle transazioni e rendicontazione dei rischi - in coordinamento con le aspettative di GCBS e Banca Centrale.

4. Il segmento della lotteria. Se l'attività riguarda le lotterie - incrociare le condizioni di autorizzazione e il controllo da parte della GCBS in linea con la legge del 1939.

5. Attività online. Qualsiasi prodotto onlai è solo dopo la compensazione legale e la conferma della validità in modalità riconosciuta da GCBS.

Domande frequenti (FAQ)

La GCBS concede licenze o solo controlli?

La legge del 2009 ha creato un istituto di vigilanza e controllo; la procedura specifica per i permessi dipende dal collegamento delle leggi (Wet Toezicht in Controle Kansspelen, Wet Hazardspelen, regolamentazione della lotteria). In ogni caso, l'uso dei giochi senza motivo legale è vietato.

Qual è lo status del casinò online?

Senza un permesso specifico, il casinò online è vietato, indipendentemente dal «paese di licenza». Prima di eseguire/integrare - Controlla i chiarimenti aggiornati.

Ci sono dei requisiti specifici per ospitare il casinò?

Sì, Wet Hazardspelen 2023 collega casinò con alberghi non inferiori alla categoria stabilita (ad esempio, 3).

Come funziona GCBS con AML/CFT?

In collaborazione con le autorità finanziarie (tra cui la Banca Centrale) si costruisce una vigilanza orientata al rischio; Il FMI descrive questo processo nei materiali di assistenza tecnica.

Il Gaming Control Board Suriname è il principale player di gioco del paese: garantisce il controllo del rispetto delle licenze e delle regole, coordina l'approccio AML/CFT con Finvlast e realizza un blocco di attuazione rafforzato della riforma del 2023. Per operare sul mercato in modo sostenibile, è fondamentale per gli operatori associare il prodotto (dal casinò a terra alle possibili iniziative online) alle normative vigenti di Wet Toezicht in Controle Kanspelen e Wet Hazardspelen e alla pratica di ispezioni e sanzioni GCBS.