Regolamentazione dei casinò in Ucraina e Europa dell'Est

Conclusioni chiave in uno sguardo

Ucraina: «Restart regolatorio» completato nel 2025 - CRAJL eliminato, una nuova agenzia di PlayCity sotto l'egida di Mincifra; la legge di base è 768-IX (2020). Maggiore vigilanza e sanzioni, in preparazione per il riavvio delle lotterie.

Una gamma di modelli nella regione: dai monopoli/quasi-monopoli statali (Polonia casinò online, Moldova lotterie/online) ai mercati aperti autorizzati (Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lettonia, Estonia) e regimi rigorosi ma legali (Bielorussia).

Trend 2024/25: rafforzamento dell'AML e dei controlli pubblicitari (Bulgaria, Romania), aumento delle tasse/tasse (Lettonia), «pacchetti di consolidamento» e modifiche fiscali (Repubblica Ceca).

Ucraina: nuova supervisione e riavvio del mercato

Il quadro legale. Il mercato è stato reintrodotto dalla legge 768-IX del 14. 07. 2020: autorizzati casinò online, bookmaking online, poker, sale slot, casinò a terra; sono disponibili licenze e certificazione tecnica.

Riforma regolamentare 2024-2025.

Nel dicembre 2024 Rada approvò la legge 9256-d sul rafforzamento dei controlli (eliminazione CRAJL), 4 gennaio 2025 la legge è stata firmata; nel marzo 2025, Kabmin ha creato l'agenzia di Stato come nuova autorità di supervisione (sotto Mincifici). Gli obiettivi sono la trasparenza delle licenze, il rafforzamento della lotta contro il segmento grigio online e il riavvio delle lotterie.

Il trucco della compilazione 2025.

maggiori sanzioni per la pubblicità dei clandestini e la collaborazione con i provider di pagamento per bloccare i circuiti grigi;

priorità agli strumenti RG, alla verifica e al marketing responsabile (in linea con l'agenda europea).

Europa orientale: chi e come regola (scatto 2025)

Polonia

Modello: mercato rigorosamente regolamentato; casinò online - il monopolio di Stato Totalizator Sportowy («Totale Casino»); scommesse su licenza. L'attenzione è sulla lotta ai pagamenti illegali.

Trend 2025: coordinamento con le banche e l'UE per la sovrapposizione dei canali di pagamento dei siti «grigi»; la legge 2022-25 non è cambiata molto, ma le pratiche di vigilanza si stanno rafforzando.

Romania

Regolatore ONJN. Base legale: GEO 77/2009; un sistema di licenze a due livelli (operatore/provider).

Nuovo: nel 2024-2025, le regole per la pubblicità e l'influenza degli infuocati e dei social media per la protezione dei minori sono state rafforzate; Il controllo RG e AML rimane rigoroso.

Bulgaria

Regolatore: dal 2020 le funzioni sono trasferite all'Agenzia nazionale delle entrate (NRA); è stata creata un'unità AML separata e la supervisione è stata rafforzata.

Repubblica ceca

Legge Act No. 186/2016; da 1. 01. 2024 è entrato in vigore il più ampio emendamento («Consolidation Package», Act 349/2023), con correzioni fiscali e regolamentari in vigore tra 2024 e 2025.

Slovacchia

Regolatore: URHH, legge n. 30/2019. Il mercato online è aperto agli operatori internazionali (in sede/condizioni locali), con licenze fino a 10 anni, e sono necessarie garanzie finanziarie.

Ungheria

Riforma: dal 2023 è aperto il bookmaking online (dopo le modifiche del 2022), ma i casinò online rimangono vincolati alle concessioni di terra/monopoli; Forte giurisdizione extraterritoriale e blocco.

Lettonia

Regolatore IAUI; licenze separate offline e online; nel 2025 sono stati annunciati aumenti di tasse/tasse e cambiamenti strutturali.

Lituania

Controllo Gaming Control Authority; «white list» degli operatori autorizzati, blocco attivo dei neri. Nel 2025 le forze dell'ordine hanno segnalato le vulnerabilità della sorveglianza - ci si aspetta che le procedure vengano eseguite.

Estonia

Regolatore: Agenzia delle dogane (EMTA); Sistema a due fasi: prima attivity licence, poi operating permit; la pratica del rilascio nel 2025 è diventata nettamente più severa.

Moldova

Modello: monopolio statale attraverso Loteria a Moldovei - soprattutto nei segmenti online; I casinò a terra hanno una licenza separata. Nel 2024 si è discusso di allentare parzialmente le regole pubblicitarie dei giochi a basso rischio.

Bielorussia

Stato: tutte le forme di embling sono legali, ma rigidamente regolabili; on-line legalizzato nel 2019 (decreto 305), soglia di accesso alta e misure di auto-esclusione.

Pubblicità, protezione dei giocatori, AML/KYC: dove la barra è più alta

Pubblicità e marketing. Romania e Lettonia sono sulla punta del rafforzamento (limitazioni di siti/formati, aumento del carico fiscale). Polonia e Lituania stanno fermando duramente la promozione di clandestini e pagamenti grigi.

AML/KYC. Bulgaria ha rafforzato la supervisione AML attraverso la NRA; L'Ucraina, dopo la riforma, si sta spostando verso il monitoraggio orientato al riso e il blocco dei flow di pagamento grigio.

Gioco responsabile. Tutte le giurisdizioni elencate richiedono gli strumenti RG: limiti, auto-esclusione, avvisi; Bielorussia si distingue per una procedura rigida di auto-esclusione irreversibile di 6-36 mes.

Tasse e tasse: tendenze

L'aumento del carico fiscale è puntuale (Repubblica Ceca - aggiornamento del blocco fiscale, Lettonia - aumento delle aliquote e delle tasse per tipo di gioco). La Polonia mantiene lo status quo, ma aumenta il prelievo e la sovrapposizione dei pagamenti «grigi».

Cosa significa per operatori e partner

1. Ucraina: preparati per la gestione delle licenze e le verifiche IV/IT sotto il nuovo regolatore, pulisci le catene dei provider/pagamenti e la pubblicità (in particolare gli infuocati/striping).

2. Open Market (Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Baltico, Estonia): licenza locale e integrazione tecnica - must-have; Controlla i nuovi requisiti pubblicitari, RG e rapporti.

3. Monopoli/quasi-monopoli (Polonia, Moldova, parte dell'Ungheria): la strategia si basa su partnership/concessioni e ruoli B2B (contenuti, PSP, KYC, antifrode).

Assegno drive diligence prima di entrare sul mercato

Ha una licenza locale (o un modello B2V/concessione valido).

Conformità con AML/KYC e requisiti di certificazione software.

Politiche pubblicitarie/affiliate nel diritto nazionale (restrizioni all'esterno, ai social media, agli influenti).

Tasse e tasse per tipo di gioco; fondi RG obbligatori o versamenti mirati (se disponibili).

Tecnologia: hosting/mirror/foglio di flusso, rendicontazione, logi, integrazione con i siti/white ee/black list.

Diskleimer

Il materiale riflette lo stato del 24 ottobre 2025 e copre le norme chiave e le modifiche pubblicamente confermate. Per calcolare gli addebiti/imposte e la struttura finale delle licenze in una specifica giurisdizione saranno necessari controlli legali locali e regolamenti aggiornati.