Come verificare la cronologia delle transazioni

La storia delle transazioni è la tua scatola nera finanziaria. Le registrazioni correttamente raccolte aiutano a confermare la conclusione, trovare la commissione, capire dove si trova e risolvere rapidamente la discussione. Di seguito, un piano passo passo, dove e come guardare la storia, come calcolare le somme tra casinò, portafoglio, banca e blockchain, e cosa fare se i numeri non corrispondono.

1) Dove guardare la storia: breve mappa

1. Casinò → Portafoglio/Cassa → Storia/Transazioni

Filtri: depositi/conclusioni/bonus/commissione/cancellazione.

Indicatori: data/ora, importo, valuta, metodo, stato, ID delle operazioni (salva!).

È frequente esportare (CSV/XLS/PDF).

2. Posta/push

Письма «Deposit successful», «Withdrawal approved/paid», «KYC update».

Contengono gli importi, il metodo, l'ID/numero del ticchetto.

3. Il tuo metodo di pagamento

E-wallet/PayPal: registro in arrivo/in uscita, ID del provider.

Banca/carta: estratto conto, MSS/descrizione merchant, commissione interna/conversione.

Crypto: esportatore blockchain (TXID).

4. Supporto

In caso contrario all'interfaccia, richiedere una combinazione per periodo e commenti per le righe controverse.

2) Come leggere gli stati (e cosa significano)

Stato	Cosa significa	Cosa fare
Pending/B code	Richiesta creata, in attesa di convalida/batch	Attendere la finestra di elaborazione
Review/KYC/Risk	Controllo/assegno antifrode	Invia documenti, non cambia metodo
Processing/With provider	Inviato al provider	Attendere; per la crittografia viene visualizzato TXID
Paid/Completed	Inviato al destinatario	Cerca l'iscrizione in banca/e-wallet/operatore
Declined/Rifiutato	Operatore annullato	Guarda il motivo, correggi e ripeti
Canceled/Annullato	L'operatore/lei ha annullato	Controlla il ritorno al saldo

3) Controllo di base in 10 minuti (assegno-foglio)

+ Apri la cronologia nello studio e accendi il periodo (ad esempio, gli ultimi 30/90 giorni).

+ Filtrare le conclusioni e rilasciare ID, importi, stati.

+ Controllare i depositi e i rifunzioni's (rimborsi al metodo originale) per gli importi.

+ Controlla la scheda Bonus: addebito, addebito, wagering.

+ Esporta CSV - sarà utile per la raccolta con banca/portafoglio.

4) Controllo dei metodi: passo per passo

A. E-wallet/PayPal

1. Aprire il registro delle operazioni, individuare l'ora/somma/ID in entrata.

2. Controllare la valuta e l'eventuale commissione/conversione interna.

3. Se il nome/e-mail corrisponde al profilo del casinò (importante per closed-loop).

B. Mappa/banca

1. Scarica l'estratto conto in un periodo di tempo. Trova le righe del casinò/aggregatore di pagamento.

2. Verificare la data di disponibilità dei fondi, talvolta «Paid» al casinò = accredito da parte della banca all'interno del giorno.

3. Nota i suggerimenti della banca: il tasso di cambio/commissione e l'MCC possono influire sulla somma in mano.

C. Criptovaluta

1. Nella scheda di output trova TXID e rete (TRC-20/TON/SOL/L2/... - critico).

2. Aprire l'esportatore di blockchain, verificare l'indirizzo del destinatario, l'importo, la commissione, il numero di conferme.

3. Se l'indirizzo della borsa è controllare MEMO/Tag (XRP/XLM/Exchange). Potrebbe non esserci iscrizione senza di lui.

5) Esportazione e «contrattazione» (mini-contabilità)

1. Esportazione dal casinò CSV/XLS nel periodo.

2. Esportazione da e-wallet/banca: nello stesso periodo e nella stessa valuta, se possibile.

3. Tabella di riepilogo (in qualsiasi editor):

Data/ora	Tipo	Importo	Valuta	Metodo	ID casinò	ID provider/TXID	Stato	Commissione	Nota
22. 10. 2025 14:10	Output	500	USDT	TRC-20	123456	TXID… Paid	0	Iscrizione dopo 12 minuti
22. 10. 2025 15:03	Deposito	100	EUR	Mappa	123120	… Completed	0	MCC 7995

4. Controlli totali:

Il numero e la somma delle conclusioni corrispondono tra i sistemi?
Le commissioni/conversioni sono visibili?
Ci sono righe senza una transazione di coppia (ad esempio, «Paid» al casinò, ma vuota in banca)?

6) Tipiche incongruenze e soluzioni rapide

Sintomo	Probabile causa	Cosa fare
Paid nel casinò, ma la banca è vuota	Interbank senza instant-rails	Attendere fino alla fine della giornata operativa; Affinare dalla banca
C'è TXID, nessuna iscrizione in borsa	Rete non valida o dimenticata MEMO/Tag	Controlla nell'esportatore/supporto della borsa
Importo «inferiore» al destinatario	Conversione/commissione del provider	Incrocia valuta, tariffa; selezionare un metodo senza conversione
Nessuna operazione nella storia del casinò	Filtro/periodo/annullamento	Rimuovi filtri, allunga il periodo, controlla Annulla
Doppia voce deposito	Preautorizzazione/hold	Controllare il prelievo di vs hold; Di solito la seconda fila è «collassata»

7) Bonus, commissioni, cancellazioni - dove si vede

Bonus/vager: scheda Bonus separata - Accantonamento, addebito, restrizioni (max bet/giochi autorizzati).

Commissioni: nel casinò, in una riga di operazione o in una colonna fee; Il provider è nel suo registro.

Annullamenti/reverse: stato Canceled/Refunded + Controbilanciamento.

8) Come richiedere la decrittografia (testo finito)

💡 "Salve! È necessario decifrare per periodo [data] tutti i depositi/conclusioni/bonus/commissione. In base alla richiesta ID # 123456, non vedo alcun accredito in banca. Si prega di specificare: 1) provider/canale, 2) esatta ora di spedizione, 3) ID/TXID esterno, 4) commento su commissione/conversione"

9) Sicurezza: come controllare e non «illuminare» in eccesso

Entrare nello studio e e-wallet senza VPN (per non catturare i controlli antifrode in eccesso).

Archiviare l'esportazione localmente e crittografare gli archivi.

Per la corrispondenza con supporto, applicare l'ID/TXID/screen, ma non inviare i dati completi della mappa.

10) Automazione: per non scavare con le mani ogni volta

Una volta al mese, esportare CSV dal casinò e e-wallet/banca.

Fornire una semplice tabella di riepilogo (vedere il modello precedente).

Contrassegnare le righe con il colore: depositi, conclusioni, bonus, commissioni, cancellazioni.

Memorizzare il pacchetto di documenti in caso di query (accelera l'analisi).

11) Mini FAQ

Hai chiesto una conclusione: è normale da un'ora nella storia di Processing?

Sì per le carte/parti dei provider; e-wallet/istanze - di solito più veloci. Se esci dal bordo superiore di una finestra tipica, scrivi in supporto con l'ID.

Come si fa a sapere dove si trova il casinò, il provider o il destinatario?

Vedi la catena degli stati e degli identificatori: Paid + non c'è l'iscrizione più frequente della banca/portafoglio; Nessun TXID ancora disponibile dal provider/operatore.

È possibile ripristinare una storia remota?

Di solito sì, richiedere al supporto di scaricare per un periodo di tempo.

La storia mostra «refund», ma i soldi non sono sulla carta.

Rifund segue i binari di deposito - Controlla l'estratto conto in 1-3 giorni, le righe possono essere chiamate diversamente (reversal/adjustment).

12) Riepilogo

Il controllo della cronologia è tre passaggi:

1. Rimuovi i dati completi dallo schedario (ID, stato, esportazione).

2. Incrocia il registro del metodo (e-wallet/banca/esploratore) - valuta, commissione, ID.

3. Richiedi il supporto del provider/canale/ID esterno/TXID.

Tenete il modello di raccolta, conservate l'esportazione e controllate la valuta/rete/accessori, in modo che qualsiasi discussione si risolva rapidamente, e sapete esattamente dove e quando il vostro denaro è passato.