違法サイトに対する管理と戦いの強化

ブルガリアは、オンラインギャンブルをほぼ完全に合法化し、国内市場からライセンスされていないプラットフォームを置き換えた数少ない東欧諸国の1つです。

2020年の改革後、管理機能はNRA （National Revenue Agency）に移管され、ライセンス事業者だけでなく、違法サイトや支払いを積極的にブロックする権限も与えられました。

このシステムは、ブルガリアをデジタルコンプライアンスモデルに変えました。そこで、コントロールはビジネスに干渉するのではなく、プレイヤーや投資家の信頼を確実にします。

1）制御の増加の理由

2020年まで、市場は免許なしで賭けを受け入れた何百もの外国サイトの存在に苦しみました。

主な問題：

ソリューション：NRAの手に制御を置き、税務モニタリング、ライセンス、サイバー制御を組み合わせた集中構造を作成します。

2）2020年の改革後のNRAの力

ギャンブル法の改正によると：

3）禁止ドメインの登録

ライセンスなしで動作するサイトのオープンリストが維持されます。

キャリアは、発行から72時間以内に特定のドメインをブロックする必要があります。

リストは定期的に更新され、ユーザーはNRAの公式ウェブサイトへのリンクを含むブロック通知を受け取ります。

禁止されたドメインにアクセスしようとすると、メッセージが表示されます：

これは効果的なツールになりました-違法トラフィックのレベルは2年間で80％以上減少しました。

4）銀行との支払い管理と相互作用

NRAは国内および国際的な支払いシステム（Visa、 Mastercard、 Skrill、 Neteller、 Paysafecardを含む）と協力しています。

オン/オフランプの支払いは、ライセンスされたKYC/AMLフィルタプロバイダのみを通過します。

銀行は、NRAレジスタに登録されていない事業者への送金を拒否する必要があります。

すべてのギャンブル取引のログは、リスク分析とEUへの報告のために維持されます。

5） ITシステムの統合と財政モニタリング

すべてのライセンスされたプラットフォームは、NRAの中央集権的な財政プラットフォーム、固定率、賞金、リアルタイムの支払いに接続されています。

違法サイトはこのシステムにアクセスできず、自動的に制裁の対象となります。

トラフィックを分析し、匿名のIPセグメントとミラーを検出する自動サイバースキャナを使用しています。

データは国際データベース（FATF、 Interpol、 EGBA）と比較されます。

結果：クイックロック、最小化「ミラー」と不法操作の着実な減少。

6）制裁と責任

7）国際協力の役割

NRAは以下と調整しています：

したがって、違法なオンラインギャンブルとの戦いは、汎欧州反犯罪インフラの一部となっています。

8）市場への影響

改革の後2020-2022：

9）制御の技術的な未来

2030年までに、NRAは次のことを計画しています：

10）社会的・社会的意義

違法サイトとの戦いは単に財政ツールではなく、市民を保護する要素です：

ブルガリアは東ヨーロッパでオンラインギャンブルを成功させた例となっている。

国家歳入庁の監督の集中化、自動化されたロックとリアルタイム財政モニタリングは、ほとんど完全に灰色のセグメントを排除しています。

今日、ブルガリアはiGamingにとって最も安全で透明性の高いEU管轄地域の1つであり、法律、技術、責任が違法な事業者に対する強力なシールドを形成しています。