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プレイヤーを識別するための厳格なルール
イタリアのオンラインギャンブル市場は、ヨーロッパで最も「コンプライアンス指向」の一つです。ADMの監督下でライセンスされたオペレーターは、未成年のゲーム、マネーロンダリング、詐欺、ボーナスの乱用を特定し、防止する必要があります。したがって、イタリアのKYC/AML手続きは、多くの隣人の手続きよりも著しく厳しくなっています。重要な制限が解除される前であっても、アカウントは完全に"明らかにされています。
1）正確にチェックされているもの： KYC/AML構造
年齢と身元（ID認証）。プレイヤーが≥ 18であること、そして彼が自分が誰であると主張しているかを確認します。
住所：住所。名前と現在の住所（ユーティリティ請求書、銀行明細書など）が記載された文書が必要です。
資金源（SoF）および/または富の起源（SoW）。要求に応じて-特に高い預金/賞金で。
PPE/制裁/否定的なリスト。国際レジストリと国家レジストリの間の和解。
関連する支払い商品。ゲームアカウントの所有者とメソッドの所有者の偶然を確認する（「他人の」カード/財布はありません）。
2）書類・確認方法
プライマリパッケージ：パスポート/IDカード/運転免許証+セルフィー/ライセンス「ウェルネステスト」（ビデオ/マイクロムーブメント）、時には-2番目の文書。
住所：サービスの請求書、銀行明細書、住所付きの登録書類（制限期間は通常制限されます）。
支払方法：マスクされた詳細の画面/ステータス、カード/ウォレットの所有権の確認。
SoF/SoW（リスク）：所得計算書、給与計算書、資産売却契約書、配当、口座明細書。
3）「閉じたループ」とフルKYCまでの制限
クローズループ配当。引き出し-資金が補充されたのと同じ方法に（元のチャネルに戻る優先順位）。
時間の制約。入金/プレイ/出金制限の削減は、KYCが完了するまで適用されます。一部の機能は利用できません。
締め切りです。プレイヤーが期限内に書類を提供する時間がない場合、オペレーターは要件が満たされるまでアカウントの機能を制限または凍結する義務があります。
4）進行中の監視
しきい値イベント。大きな預金/賞金、異常な賭けパターン、頻繁なデバイス/ジオチェンジ、取引レートの増加。
再検証。リスクイベントまたは文書の有効期限後に、オペレーターは繰り返し証拠を要求する権利を有します。
トランザクション監視。自動チェックと手動チェック：速度、頻度、入出金リクエストの相関、「ステップ」金額など。
5）地理、デバイス、行動分析
Geo-IPとデバイス信号。国/地域の比較、言語と時間のパラメータ、ブラウザの指紋。
Livenessおよび抗体。ビデオ/selfieチェック、行動指標、文書なりすまし保護。
詐欺防止規則。速度制限、操作のリスクスコアリング、異常のストップリスト。
6）責任あるプレー（RG）とKYC-単一のロジック
年齢の障壁18+。厳格な年齢確認がなければ、ゲームへのアクセスは不可能です。
限界と一時停止。入金/時間/セッション-プレイヤー自身が設定し、インターフェイスに表示され、リマインダーによってサポートされます。
自己排除。中央レジストリは、すべてのライセンスサイトへのアクセスをブロックします。KYCデータは、人を正しく識別し、バイパスを排除するのに役立ちます。
歴史の透明性。プレイヤーは入金/出金/賭けの履歴を見ます-これは消費者保護の一部です。
7）データのプライバシーとセキュリティ
最小化と暗号化。オペレータは、必要なデータのみを処理し、暗号化されたデータを保存し、アクセスを制限します。
アクティビティログ。データアクセス、ステータス変更、コンプライアンス決定が記録されます。
貯蔵寿命。文書やログは規制に従って保存され、削除/匿名化されます。
8）プレーヤーにとっての意味： 実用的なヒント
1.事前に書類を準備してください。スキャン/写真のID、住所の確認、メールへのアクセス、身元確認のためのカメラ。
2.個人の支払い方法を使用します。カード/ウォレット名=アカウント名。
3.KYCをまっすぐ進みます。これは将来の結論をスピードアップし、不必要な限界を取り除くでしょう。
4.あなたのトランザクションをきちんと保ちなさい。不必要に預金を分割しないでください、ダースの方法の間に「ダウンロード」しないでください。
5.SoFの準備をしろ。大きな勝利または増加した活動では、資金源が尋ねられることがあります-確認を準備してください。
6.SCA/2FAをオンにします。銀行/財布とオペレータの口座で。
9）オペレーターとアフィリエイトにとって重要なこと
リスクベースのアプローチ。自動チェック、手動レビュー、および「ブラックスワン」（まれですが重要なシナリオ）を組み合わせます。
UXバランス。オンボーディングを高速化：段階的なKYC、クリアチェックリスト、バーステータス（「ロードするために残っているもの」）。
ドック政治。スキャンの品質、制限の法令、機密フィールドのマスキングに関する明確な要件。
RG靭帯。KYCは→制限とタイムアウト、圧力とCTAのソフトリマインダーをトリガーします。
純粋な広告。KYC/AMLプロモーションクロールはありません。関係団体は同じ透明性の標準に従うように要求されます。
10）閉塞の頻繁な原因とそれらを回避する方法
支払方法と口座の所有者の名前の不一致。
ドキュメントの期限切れまたは「トリミング」スキャン、読み取り不可能なデータ。
他の複数の人々のカード/財布からの沈殿物。
liveness/selfie点検を通って行くことを拒む。
大きなターンオーバーでSoF/SoW要求を無視します。
イタリアの厳格なKYC/AMLルールは形式的ではなく、ライセンス市場のモデル全体のサポートです。彼らは未成年者や脆弱なグループを保護し、マネーロンダリングのリスクを減らし、支払いを合理化し、ゲームを予測可能かつ安全にします。プレーヤーのために、これは開始時にもう少し「紙」の仕事ですが、迅速な結論、透明なルール、サイトの正直さへの信頼。オペレータのために-より少ない規制と評判のリスク。フルアクセス-完全な透明性のための式は簡単です。