コスタリカのギャンブル業界を統括する省庁

コスタリカにはオンラインギャンブルを規制する単一の法律がないという事実にもかかわらず、政府機関は依然としてこの分野で活動する企業の管理に役割を果たしています。ギャンブル活動は、内務省（Ministerio de Gobernación y Policía）と財務省（Ministerio de Hacienda）の2つの部門の管轄下にあります。企業の登録、課税、ビジネスセキュリティの遵守、透明性の要件を管理します。

1） Ministerio de Gobernación y Policía（内務省と警察）

この機関はコスタリカで最も古いものの1つであり、その役割は、情報システムのデータ処理、保守または管理を含む行政管理およびビジネス認可ほどギャンブルを規制することではありません。

主な機能：

法人の登録および監督。内務省は、iGaming事業者が頻繁に発行する「データ処理」に従事する企業の活動のための許可を発行する責任があります。
公序良俗に反する。エージェンシーは、活動がコスタリカの内部市場に影響を与えず、公序良俗に違反しないことを保証します。
セキュリティとオペレーティングライセンス。これは古典的なギャンブルの意味でのライセンスではありませんが、許可証の発行は、国での会社の仕事の合法性を確認します。

iGamingの実用的な役割：

Ministerio de Gobernaciónは、データ処理会社の登録における重要なアドレスです。実際には、同社はコスタリカ市民にギャンブルサービスを提供しておらず、その活動がゲームではなく技術的であることを証明しています。

2）ハシエンダ大臣（財務省）

財務省は、より多くの財政と監査の役割を持っています。国に登録された企業の課税、報告、キャッシュフロー管理を担当します。

主な機能：

税務管理。同省は、オフショアiGamingオペレーティングセンターを含むすべての事業体の法人税、手数料、支払い義務を管理しています。
財務の透明性。国際基準（特にFATF）の枠組みの中で、同省は、マネーロンダリングとテロ資金調達と闘うAML/CFTの基本原則の遵守を監視している。
銀行部門との調整。コスタリカには独立したゲームライセンスはありませんが、財務省は企業登録者、銀行、税務当局との間で相互作用を提供しています。

ギャンブルの価値：

オンラインギャンブルの分野では、財務省は、登録された企業がタイムリーに所得を報告し、税金を支払い、金融法に違反する操作を実行しないことを保証します。

3）なぜシングルレギュレータがないのか

コスタリカはユニークなケースです。ギャンブルはここでは禁止されていませんが、直接規制されていません。したがって、（例えば、マルタやキュラソーで）専門委員会の代わりに、監督の役割は、法執行機関、登録、税金の一般的な側面を提供する省庁に分散されています。

このアプローチは柔軟性を提供しますが、規制の真空を生成します：

ゲーム、RTP、正直、またはプレーヤーの保護のための集中化された条件無し；
プラットフォーム認証手続きはありません
国際的な支払いシステムは、多くの場合、ビジネスの正当性の追加の確認を必要とします。

4）実務における部署の相互作用

標準スキームでは：

1.会社は法人として登録されています（Ministerio de Gobernaciónを通じて）。

2.データ処理の許可を取得-データ処理ライセンス。

3.財務省税理士となる。

4.さらに、コスタリカの居住者にサービスを提供することなく、海外市場のみに焦点を当てた活動を行っています。

このモデルは数十年にわたって存在し、多くのiGamingスタートアップによって使用されていますが、国自体は古典的な意味でのライセンス管轄とは見なされていません。

5）そのようなシステムの利点そして限界

利点：

最小限の官僚主義；
迅速な登録プロセス
賭博税無し；
オフショア構造のための柔軟性。

制限事項：

国際的な要件の遵守を確認する正式なライセンスはありません。
プレイヤーを保護するための弱い法的メカニズム。
銀行やPSPパートナーとの困難。

6）見通しと可能な進化

近年、コスタリカはオフショア企業のデジタルサービスと課税に関する法律の改革を検討しています。FATFとOECDからの国際的な圧力は、ギャンブル規制のより透明で正式なモデルにつながる可能性があります。しかし、現時点では、システムは同じままです。Ministerio de Gobernaciónの監督下で「データ処理会社」として登録し、Ministerio de Haciendaによる財政管理。

結論：

コスタリカでのギャンブルの規制は、専門的な法律に基づいているのではなく、内部と財政という2つの省庁の相互作用に基づいています。この柔軟で非公式なモデルにより、オペレータは海外市場にサービスを提供しながら、国際舞台でのライセンス、プレーヤーの保護、評判に関する不確実性のゾーンを残しながら、オフショア形式で合法的に動作することができます。